Back to announcement
20250410_NICL_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31874429_lamp1.pdf
Board change Needs review NICLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PT PAM MINERAL Tbk
,... -,
PT. PAM MINERAi. Tbk
JI. Batu Jajar No.37, Lantai 6, Jakarta Pusat 10120-INDONESIA
Telp. : (82-21) 3521669
KEPUTUSAN DIREKSI DI LUAR RAPAT
PT PAM MINERAL Tbk
Nomor : 659/PAM-MineralfTBK/JKT/Kep-Dir/IV/2025
Kami, anggota Direksi PT. PAM MINERAL Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan
berdasarkan hukum dan perundang - undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia,
berkedudukan hukum di Jakarta dan beralamat di Jalan Batu Jajar Nomor 37, RT.003/001,
Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10120 (selanjutnya disebut dengan
"Perseroan") terdiri dari:
1. RUDDY TJANAKA, selaku Direktur Utama Perseroan;
2. HERMAN, selaku Direktur Perseroan;
3. RONI PERMADI KUSUMAH, selaku Direktur Perseroan;
Merupakan anggota Direksi yang ditunjuk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para
Pemegang Saham Perseroan Nomor 122 tanggal 17 Desember 2020 dibuat dihadapan Notaris
Christina Dwi Utami, S.H.,M.Hum., M.Kn , Notaris di Jakarta (selanjutnya secara bersama - sama
disebut sebagai "Direksi").
Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (13) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang
Saham Perseroan Terbatas PT PAM MINERAL Nomor 122 tanggal 17 Desember 2020 dengan
ini seluruh Direksi Perseroan dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan
Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai
usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai
usul yang diajukan secara tertulis tersebut dengan menandatangani persetujuan tersebut
(selanjutnya disebut "Keputusan Sirkular"). Keputusan yang diambil dengan cara demikian
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
Direksi.
Dengan ini secara bersama - sama dan secara bulat memutuskan dan menetapkan hal sebagai
berikut:
• Memberhentikan secara hormat Sdr. Suhartono sebagai Corporate Secretary Perseroan,
dan sebagai gantinya Perseroan. menunjuk dan mengangkat Sdri. Febria Alfinda
Nasution.
Keputusan Sirkular ini akan dianggap sebagai asli dan keseluruhan tanda tangan tersebut apabila
dijadikan satu akan dianggap sebagai satu kesatuan dokumen.
Oleh karenanya berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dengan ditanda tanganinya
Keputusan Direksi ini oleh seluruh anggota Direksi, hal · dibawah ini disetujui dan menjadi
Keputusan Direksi:
•
Menunjuk dan mengangkat Sdri. Febria Alfinda Nasution sebagai Corporate Secretary
Perseroan.
Demikian Keputusan Sirkular ini dibuat dan ditanda tangani oleh seluruh Anggota Direksi dan
menjadi Keputusan Direksi.
[bagian tanda tangan pada halaman berikutnya)
Page 2
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PAM MINERAi. Tbk
p.1 ×2
unresolved
person
Christina Dwi Utami
p.1
unresolved
person
Febria Alfinda Nasution. Keputusan Sirkular
· Corporate Secretary
p.1 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.400
165 ms
12 Sep 2026 23:11
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [{'change_type': 'IN',
'effective_date': None,
'name': 'Febria Alfinda Nasution',
'position_after': 'CORPORATE_SECRETARY',
'position_before': '',
'position_raw': 'Corporate Secretary',
'reason_text': 'okumen. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan '
'tersebut di atas, maka dengan ditanda tanganinya '
'Keputusan Direksi ini oleh seluruh anggota '
'Direksi, hal · dibawah ini disetujui dan menjadi '
'Keputusan Direksi: • Menunjuk dan mengangkat '
'Sdri. Febria Alfinda Nasution sebagai Corporate '
'Secretary Perseroan. Demikian Keputusan Sirkular '
'ini dibuat dan ditanda tangani oleh seluruh '
'Anggota Direksi dan menjadi Keputusan Direksi. '
'[bagian tanda tangan pada halaman berikutnya)'}],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT PAM MINERAL Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'PROSE',
'subject': ''}