20260701_FORU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32107012_lamp1.pdf

tidak ada pertanyaan atau pendapat yang diajukan.                  no questions or opinions raised in the Meeting.

Mekanisme Pengambilan Keputusan                                    Decision-making Mechanism
Keputusan Rapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran         Resolutions of the Meeting are made in accordance with the
Dasar Perseroan, dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila     provisions of the Articles of Association of the Company, by way of
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan     deliberation for consensus. If deliberation for consensus is not
dilakukan dengan cara pemungutan suara. Untuk semua mata acara     achieved, the decision is made by open voting. For all agenda items
rapat dalam RAPAT dilakukan pemungutan suara terbuka.              of the Meeting, open voting was conducted.

Hasil Pemungutan Suara                                             Voting Result

  Mata                                  Tidak                        Agenda             Agree               Tidak          Abstain
                    Setuju                          Abstain
  Acara                                 Setuju                                                              Setuju
    1.           421.788.240              -             -               1.           421.788.240              -               -
    2.           421.788.240              -             -               2.           421.788.240              -               -
    3.           421.788.240              -             -               3.           421.788.240              -               -
    4.           421.788.240              -             -               4.           421.788.240              -               -


Keputusan Rapat                                                    Resolutions of the Meeting
Mata Acara 1                                                       Agenda 1
1. Menyetujui dan menerima dengan baik:                            1. Approved and duly accepted:
    - Laporan Tahunan Perseroan tentang jalannya Perseroan             -    The Company's Annual Report on the course of business
        dan tata kelola keuangan Perseroan untuk tahun buku                  and the financial governance of the Company for the
        yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; termasuk                financial year ended 31 December 2025; including
    - Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris           -    The Report of the Board of Directors and the Supervisory
        Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31             Report of the Board of Commissioners of the Company for
        Desember 2025;                                                       the financial year ended 31 December 2025;

2. Pengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk      2. Ratified the Consolidated Financial Statements of the Company
   tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang        for the financial year ended 31 December 2025, which were
   telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris      audited by the Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris, as
   sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen             stated in the Independent Auditor's Report Number 00057 /
   Nomor 00057 / 3.0478 / AU.1 / 05 / 1741-3 / 1 / III / 2026         3.0478 / AU.1 / 05 / 1741-3 / 1 / III / 2026 dated 11 March 2026,
   tanggal 11 Maret 2026 dengan opini tanpa modifikasian.             with an unmodified opinion.

3. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan            3. Approved the full discharge and release from responsibility
   tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada             (acquit et de charge) of all members of the Board of Directors
   seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas        and the Board of Commissioners of the Company for the
   tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka               management and supervisory actions performed during the
   jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31           financial year ended 31 December 2025, to the extent such
   Desember 2025, sepanjang tindakan-tindakan mereka                  actions are reflected in the Company's Annual Report for the
   tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku         financial year ended 31 December 2025 and do not violate the
   yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan tidak              prevailing laws and regulations.
   melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang
   berlaku.

4. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan        4. Granted authority and power to the Board of Directors of the
   dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan-keputusan        Company, with the right of substitution, to restate the
   dalam Mata Acara Pertama dan Kedua Rapat dalam satu atau           resolutions under the First and Second Agenda Items of the
   beberapa akta pernyataan keputusan rapat di hadapan Notaris,       Meeting in one or more notarial deeds, and subsequently,
   dan selanjutnya melalui Notaris menyampaikan persetujuan           through a Notary, to submit the approval of the Company's
   atas Laporan Tahunan Perseroan tersebut kepada Menteri             Annual Report to the Minister of Law of the Republic of
   Hukum Republik Indonesia untuk memperoleh surat                    Indonesia to obtain an acknowledgement of receipt confirming
   penerimaan pemberitahuan bahwa persetujuan atas Laporan            that the notification of such approval has been duly received.
   Tahunan Perseroan telah diterima.

Mata Acara 2                                                       Agenda 2
Menyetujui bahwa untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31    Approved that for the financial year ended 31 December 2025, the
Desember 2025, Perseroan tidak melakukan pembagian dividen dan     Company will not distribute dividends nor allocate reserve funds.
juga tidak melakukan penyisihan dana cadangan Perseroan.

Mata Acara 3                                                       Agenda 3
1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan            1. Approved the granting of authority and power to the Board of
   Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan          Commissioners to appoint a Public Accounting Firm and an
   Publik Independen yang terdaftar di OJK dan memiliki reputasi       Independent Public Accountant registered with the Financial
   baik, untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian                Services Authority (OJK) and having a good reputation to audit
   Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31                 the Company's Consolidated Financial Statements for the
   Desember 2026;                                                      financial year ending 31 December 2026.

2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan           2. Approved the granting of authority and power to the Board of
   Komisaris untuk menunjuk setiap penggantinya apabila Kantor        Commissioners to appoint a replacement Public Accounting Firm
   Akuntan Publik atau Akuntan publik Independen tersebut oleh        and/or Independent Public Accountant should the appointed
   karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya,             Public Accounting Firm or Independent Public Accountant, for
   sesuai Dengan ketentuan yang berlaku; dan                          any reason whatsoever, be unable to perform its duties, in
                                                                      accordance with the prevailing laws and regulations.

3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan         3. Approved the granting of authority to the Board of Directors of
   untuk menetapkan kondisi, persyaratan penunjukkan, dan             the Company to determine the terms and conditions of the
   honorarium / imbal jasa, serta persyaratan lain atas               appointment, the audit fees/professional remuneration, and
   penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik               other requirements relating to the appointment of such Public
   independen tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.         Accounting Firm and Independent Public Accountant, in
                                                                      accordance with the prevailing laws and regulations.

Mata Acara 4                                                       Agenda 4
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan        Approved the granting of authority to the Board of Commissioners of
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemegang saham        the Company, subject to prior approval from the Company's
pengendali Perseroan untuk menetapkan remunerasi para anggota      controlling shareholder, to determine the remuneration of the
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan pembagiannya         members of the Board of Commissioners and the Board of Directors
diserahkan kepada Komisaris Utama Perseroan, untuk periode         of the Company, with the allocation thereof to be determined by the
remunerasi terhitung sejak bulan berikutnya setelah ditutupnya     President Commissioner of the Company, for the remuneration
Rapat, sampai dengan bulan dilaksanakannya Rapat Umum              period commencing from the month following the closing of the
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada       Meeting until the month in which the Company's Annual General
tahun 2027.                                                        Meeting of Shareholders to be held in 2027 is convened.



                      Jakarta, 1 Juli 2026                                                Jakarta, 1 July 2026

                   PT Fortune Indonesia Tbk                                            PT Fortune Indonesia Tbk

                            Direksi                                                        Board of Directors