Back to announcement
20250409_MEGA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31874010_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review MEGASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Dharma Akhyuzi, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
SURAT KETERANGAN
Nomor : 02 I/CN-N OT lIIIl2025
-'.^g bertanda tangan dibawah ini, DHARMA AKHYUZI Sarjana Hukum, Notaris
: ;aKarta, dengan ini menerangkan:
-3e.,,',a telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. BANK MEGA
-:( i*rntuk selanjutnya disebut "Rapat'), demikian sebagaimana dimuat dalam akta
R. sa ah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. BANK MEGA Tbk tanggal
27 l,laret 2025, Nomor 10, dibuat oleh saya, Notaris (selanjutnya "Akta Risalah
RUPST'), yang Ringkasan Risalahnya sebagai berikut :
], PENYELENGGARAAN:
Hari/tangga! Kamis, 27 Maret2025
Waktu -
09.46 WIB 11.09 WIB
Tempat Mega Auditorium, Menara Bank Mega Lantai 3, Jalan Kapten
Tendean Kaveling Nomor l2-t4A, Jakafta Selatan L2790
Kehadiran -Pemegang Saham :
11.217.983.688 saham atau (95.55%) dari
total
7t.740,923.365 saham
-Dewan Komisaris :
1. Komisaris Independen Drs. Achjadi Ranuwisastra
2. Komisaris Independen Lambock V. Nahattands
3. Komisaris Independen Hizbullah
-Direksi :
1. Direktur Utama Kostaman Thayib
2. Direktur Yuni Lastianto,S.E
3. Direktur Madi Darmadi Lazuardi
4. Direktur Martin Mulwanto
5. Direktur Ir, C. Guntur Triyudianto
6. Direktur YB Hariantono
II. MATA ACARA RAPAT :
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untukI Tahun
Buku ying berakhir tanggal 31 Desember 2O24,yang:' terdiri' vsr I :I
Lvr vr' dari .
a. Laporan pengurus perseroan; 4
Hall/8
.1i Otto Iskandardinata3 Nomor llT,Jakarta Timur Teip. :(021) 8515 502 Fax. (021) 8515377
Email : d-akhyuzi@yahoo.com, ppat.dharma@gmail.com
Page 2
b. laporan Keuangan Perseroan;
c. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2, Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.
3, Laporan Direksi atas Rencana Kerja (Busness Ptan) Perseioan Tahun 2025
dan Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
4. Penunjukkan Kantor Akuntan , Publik yang akan melakukan audit atas
Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
6, Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan
Direksi untuk tahun 2025, sefta Pembagian Tugas dan Wewenang'Direksi.
7. Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.
III. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARMN RAPAT :
1. Pengumurian, sebagaimana dimuat dalam situs website PT Bursa Efek
Indonesia, situs website Perseroan dan situs website eASY.KSEI yaitu pada
tanggal 18-02-2025 (delapan belas Februari dua ribu dua puluh lima).
2. Panggilan, sebagaimana dimuat dalam situs website PT Bursa Efek
Indonesia, situs website Perseroan dan situs website eASY.KSEI yaitu pada
tanggal 05-03-2025 (lima Maret dua ribu dua puluh lima).
3. Pembacaan Tata Teftib Rapat sebelum Rapat dilangsungkan.
4. Pemenuhan kuorum dan pengambilan keputusan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dinyatakan dalam tata teftib Rapat.
N. PELAKSANAAN RAPAT:
MATA ACARA RAPAT PERTAMA :
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN UNTUK
TAHUN BUKU YANG BEMKHIR TANGGAL 31 DESEMBERZO24, YANG TERDIRI
DARI
A, LAPORAN PENGURUS PERSEROAN;
Hal2 / 8
Page 3
B, LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN;
C. LAPORAN PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN.
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang
saham yang hadir untuk mengajukan peftanyaan dan/atau memberikan
pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Peftama.
Hasil pemungutan suara sebagai berikut :
JUMLAH SUARA ]UMLAH SUARA JUMLAH SUARA
SETUJU TIDAK SETUJU ABSTAIN
t1.2t7.983.688 saham NIHIL NIHIL
atau (100%) dari yang
hadir
Keputusan Rapat :
a. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai
Pengurusan Perseroan selama tahun buku 2024, dan Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024;
b, Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 yang
termasuk didalamnya Neraca dan perhitungan Laba-Rugi yang telah diaudit
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan
Laporannya nomor 000L412.1030/AU,tl07 lt299-2ltllll2025 tanggal 7
Februari 2025; dan
c, Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku tahun 2024
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan
tersebut.
MATA ACARA MPAT KEDUA :
PENETAPAN PENGGUNMN LABA BERSIH PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU
YANG BERAKHIR PADATANGGAL 31 DESEMBER 2024 i
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau mem
berikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.
Hasil pemungutan suara sebagai berikut :
Hal3/8
I
Page 4
Page 5
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang hadir untuk mengajukan peftanyaan terkait dengan
Mata Acara Rapat Ketiga
Keputusan Rapat :
-Dalam agenda ini tidak mengambil keputusan Rapat karena sifatnya hanya
untuk mengkomunikasikan kepada pemegang saham.
MATA ACARA RAPAT KEEMPAT :
PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG AKAN MEI.AKUIGN AUDIT
ATAS LAPOMN KEUANGAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2025
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang hadir untuk mengajukan peftanyaan terkait dengan
Mata Acara Rapat Keempat.
Hasil pemungutan suara sebagai berikut :
JUMLAH SUARA JUMLAH SUARA JUMLAH SUARA ABSTAIN
SETLJJU TIDAK SETUJU
11.217.983.688 NIHIL NIHIL
saham atau (100o/o)
dari yanq hadir
Keputusan Rapat :
-Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris, untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan/ yang akan
melakukan audit ter,hadap keuangan Perseroan tahun buku 2025 dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit untuk mendapatkan auditor
dengan kualitas dan harga terbaik,
MATA ACARA RAPAT KELIMA :
PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang
saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan Mata Acara
Rapat Kelima.
Hal5/8
Page 6
Hasil pemungutan suara sebagai berikut :
JUMLAH SUARA JUMLAH SUARA JUMLAH SUARA ABSTAIN
SETU]U TIDAK SETUJU
11.217.983.688 NIHIL NIHIL
saham atau (100%)
dari yanq hadir
Keputusan Rapat :
1. Menerima pengunduran diri Ibu Lay Diza Larentie sebagai Wakil Direktur
Utama Perseroan dan Bapak C. Guntur Triyudianto selaku Direktur
Perseroan sefta mengangkat Bapak Heriwan Gazali sebagai Direktur
Perseroan.
Dengan keputusan diatas maka susunan anggota Direksi Perseroan
menjadi sebagai berikut :
- Direktur Utama Kostaman Thayib
- Wakil Direktur Utama Erni (Indivara Erni)
- Direktur Madi Darmadi Lazuardi
- Direktur Maftin Mulwanto
- Direktur YB Hariantono
- DireKur Yuni Lastianto
- Direktur Heriwan Gazali
Pengangkatan Bapak Heriwan Gazali tersebut berlaku efektif sejak saat
yang bersangkutan telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa
Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)
dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan
masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
yang diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan)
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikan sewaktu-wa ktu.
Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan
keputusan Rapat ini dalam akta notaris dan melaporkannya kepada instansi
yang berwenang.
MATAACARA RAPAT KEENAM :
PENETAPAN HONORARIUM DAN TUNJANGAN LAINNYA BAGI DEWAN
KOMISARIS DAN DIREKSI UNTUK TAHUN 2025, SERTA PEMBAGIAN TUGAS
DAN WEWENANG DIREKSI
Hal6/8
0
Page 7
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang hadir untuk mengajukan peftanyaan terkait dengan
Mata Acara Rapat Keenam.
Hasil pemungutan suara sebagai berikut :
JUMI-AH SUARA JUMLAH SUARA JUMLAH SUARA ABSTAIN
SETUJU T]DAK SETUJU
11.217.983.688 NIHIL NIHIL
saham atau (100%)
dari yanq hadir
Keputusan Rapat :
1. Menetapkan budget honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris
sebesar Rp1.115.000.000,- (satu miliar seratus lima belas juta Rupiah) per
bulan, pajak ditanggung Perseroan, dan memberikan kuasa dan wewenang
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagiannya serta
tunjangan lainnya bagi masing masing anggota Dewan Komisaris, yang
berlaku sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan berikutnya,
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
untuk dan atas nama Rapat menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi
masing-masing anggota Direksi Perseroan.
MATAACARA RAPAT KETUJUH :
PERSETUJUAN PENGKINIAN RENCANA AKS] (RECOVERY PLAN) PERSEROAN
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang
saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan Mata Acara
Rapat Ketujuh.
Hasil pemungutan suara sebagai berikut :
JUMLAH SUARA JUMTAH SUARA JUMLAH SUARA ABSTAIN
SETUJU TIDAK SETUJU
11.217.983.688 NIHIL NIHIL
saham atau (100o/o)
dari yanq hadir
HalT I B
4
Page 8
Keputusan Rapat :
1. Menyetujui Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan Perseroan yang telah
disusun dalam Dokumen Rencana Aksi Pemulihan Periode tahun 2024 dan
disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka memenuhi ketentuan
POJK Nomor 5 tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan
Penanganan Permasalahan Bank Umum, termasuk perubahan trigger level
indikator CET1 dan penyempurnaan indikator Excess GWM serta pemenuhan
kecukupan dan kelayakan simpanan dan/atau instrumen utang atau
investasi yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki Bank melalui
penerbitan kembali instrumen Subordinated Debt (Subdebt) yang bersifat
/
private tanpa penawaran umum dan memiliki fitur write down (sesuai
Surat Edaran OJK No 20ISEOJK,03i2016) untuk menggantikan Subdebt
Bank Mega tahun 2020 jatuh tempo pada bulan Mei 2025.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
melaksanakan salah satu atau beberapa opsi dalam pengkinian Rencana
Aksi Pemulihan Perseroan tersebut dengan terlebih dahulu mendapatkan
persetujuan Dewan Komisaris, termasuk apabila terjadi situasi dan kondisi
yang mendesak, dimana Direksi Perseroan harus melaksanakan salah satu
atau beberapa opsi dalam pengkinian Rencana Aksi Pemulihan Perseroan
yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan
syarat tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangan di sektor
Pasar Modal mengingat Perseroan merupakan Perusahaan Terbuka.
3. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung
sejak usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat
ini.
Keputusan Rapat tersebut,di atas dituangkan dalam Akta Risalah RUPST tertanggal
27 Maret 2025 nomor 10, yang dibuat oleh saya/ Notaris, Adapun salinan dari akta
tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.
Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini disampaikan mendahului salinan dari akta
tersebut di atas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai
dikerjakan.
saya,
HalB/B
Names mentioned 22 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dharma Akhyuzi
p.1
unresolved
person
H. NOTARIS DI
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.3
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.3
unresolved
person
Maftin Mulwanto
· Direktur
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
385 ms
12 Sep 2026 22:52
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '95.55',
'shares_present': '11217983688',
'time_end': '11:09:00',
'time_start': '09:46:00'}