Back to announcement
20260701_MGRO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32107003.pdf
RUPS minutes Needs review MGROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 001/MG/VII/2026
Nama Perusahaan PT Mahkota Group Tbk.
Kode Emiten MGRO
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 013/MG/VI/2026 tanggal 08 Juni 2026, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.872.098.200 saham atau 82,28%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 2.872.09 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
8.200
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et De Charge) kepada seluruh anggota Direksi atas
pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun
buku 2025 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan tersebut serta bukan merupakan tindak pidana atau kesalahan tersembunyi.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 2.872.09 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
8.200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penunjukan
kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2026
dan pemberian wewenang honorarium akuntan publik serta persyaratan lainnya.
Agenda 3 Pemberian kuasa Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kepada Dewan
Ya 100% 2.872.09 100% 0 0% 0 0% Setuju
Komisaris untuk
8.200
menetapkan
honorarium anggota
Dewan Komisaris dan
pemberian wewenang
kepada Dewan
Komisaris Perseroan
untuk menetapkan
gaji anggota Direksi
Perseroaneroan
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan menetapkan gaji anggota Direksi
Perseroan
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
2.872.096.300 saham atau 82,28% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Perubahan Maksud Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan Tujuan serta
Ya 100% 2.872.09 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kegiatan Usaha
6.300
Perseroan untuk
disesuaikan dengan
Peraturan Badan
Pusat Statistik Nomor
7 Tahun 2025 tentang
Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha
Indonesia
Hasil Keputusan Memperoleh persetujuan pemegang saham sehubungan dengan penyesuaian Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020 menjadi Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2025 tanpa merujuk pada Peraturan OJK
No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha serta
memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun masing-
masing dengan hak substitusi, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan perubahan
anggaran dasar terkait penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
Tahun 2025 dalam suatu akta tersendiri yang dibuat di hadapan notaris.
Untuk Keperluan itu, menghadap dimana perlu, memberi, meminta, dan menerima segala
keterangan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat dan/atau
akta yang diperlukan, mengajukan permohonan dan melaporkan hal tersebut kepada pihak
berwenang, serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Usli DIREKTUR 01 Maret 2023 01 Maret 2028 3
UTAMA
Bapak Fuad Halimoen DIREKTUR 01 Maret 2023 01 Maret 2028 3
Bapak Usman Sarsi DIREKTUR 01 Maret 2023 01 Maret 2028 3
Bapak Nagian Toni DIREKTUR 01 Maret 2023 01 Maret 2028 3
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Mily KOMISARIS 01 Maret 2023 01 Maret 2028 3
UTAMA
Ibu Lily KOMISARIS 01 Maret 2023 01 Maret 2028 3
Bapak Harry Kurniawan KOMISARIS 01 Maret 2023 01 Maret 2028 3 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Mahkota Group Tbk.
Nagian Toni
Direktur
PT Mahkota Group Tbk.
Page 3
Grand Jati Junction Lt.27, Jl.Perintis Kemerdekaan No.3A, Medan 20239, Sumatera
Telepon : (061) 42009810, Fax : -, www.mahkotagroup.com
Nama Pengirim Nagian Toni
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 01-07-2026 15:16
Lampiran 1. Ringkasan Risalah.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mahkota Group Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mahkota Group Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 001/MG/VII/2026
Issuer Name PT Mahkota Group Tbk.
Issuer Code MGRO
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 013/MG/VI/2026 Date 08 June 2026, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 30 June 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.872.098.200 shares or 82,28%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 2.872.09 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
8.200
Tahunan
Hasil Keputusan To approve the Annual Report and ratify the Financial Statements for the financial year
ended December 31, 2025, and to grant a full release and discharge (Acquit et De Charge)
to all members of the Board of Directors for the management of the Company and to all
members of the Board of Commissioners for the supervision they performed during the 2025
financial year, to the extent that such actions are reflected in the Annual Report and the
Financial Statements and do not constitute a criminal offense or involve any concealed
misconduct.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 2.872.09 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
8.200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Granting Authority to the Board of Commissioners to appointed Public Accounting Firm to do
the review Company Financial Statement for Financial Year 2026 and granting authority for
public accountant honorarium and other requirements.
Agenda 3 Pemberian kuasa Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kepada Dewan
Ya 100% 2.872.09 100% 0 0% 0 0% Setuju
Komisaris untuk
8.200
menetapkan
honorarium anggota
Dewan Komisaris dan
pemberian wewenang
kepada Dewan
Komisaris Perseroan
untuk menetapkan
gaji anggota Direksi
Perseroaneroan
Hasil Keputusan Granting authority to the Board of Commissioner to determine of honorarium of the members
of the Board of Commissioners and to the determine the salary of the members of Board
Directors.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
2.872.096.300 share of 82,28% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 5
Agenda 1 Perubahan Maksud Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan Tujuan serta
Ya 100% 2.872.09 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kegiatan Usaha
6.300
Perseroan untuk
disesuaikan dengan
Peraturan Badan
Pusat Statistik Nomor
7 Tahun 2025 tentang
Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha
Indonesia
Hasil Keputusan Acquire the adjustment of the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) 2020 to
the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) 2025, without reference to Financial
Services Authority Regulation (OJK) No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions
and Changes in Business Activities, and to authorize the Board of Directors of the Company,
acting jointly or individually with the right of substitution, including but not limited to, declaring
the amendment to the Articles of Association relating to the adjustment of the Indonesian
Standard Industrial Classification (KBLI) 2025 in a separate notarial deed.
For such purpose, the Board of Directors is authorized to appear before the relevant
authorities where necessary; provide, request, and receive any information; prepare or
cause to be prepared and execute all necessary documents and/or deeds; submit
applications and report the matter to the competent authorities; and perform any and all
actions deemed necessary or expedient in accordance with the prevailing laws and
regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Usli PRESIDENT 01 March 2023 01 March 2028 3
DIRECTOR
Bapak Fuad Halimoen DIRECTOR 01 March 2023 01 March 2028 3
Bapak Usman Sarsi DIRECTOR 01 March 2023 01 March 2028 3
Bapak Nagian Toni DIRECTOR 01 March 2023 01 March 2028 3
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Mily PRESIDENT 01 March 2023 01 March 2028 3
COMMISSIONER
Ibu Lily COMMISSIONER 01 March 2023 01 March 2028 3
Bapak Harry Kurniawan COMMISSIONER 01 March 2023 01 March 2028 3 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Mahkota Group Tbk.
Nagian Toni
Direktur
PT Mahkota Group Tbk.
Page 6
Grand Jati Junction Lt.27, Jl.Perintis Kemerdekaan No.3A, Medan 20239, Sumatera
Phone : (061) 42009810, Fax : -, www.mahkotagroup.com
Sender Name Nagian Toni
Function Direktur
Date and Time 01-07-2026 15:16
Attachment 1. Ringkasan Risalah.pdf
This is an official document of PT Mahkota Group Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Mahkota Group Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Pusat Statistik
p.2 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
unresolved
person
Function
· Direktur
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
343 ms
12 Sep 2026 21:57
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2872'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2872'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2872'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2872'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '82.28',
'shares_present': '2872098200'}