Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20260701_MGRO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32107003_lamp1.pdf

RUPS minutes Parsed MGRO

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 7

Page 1 
     PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH                   ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES
  RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN                     OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
                  DAN                                          SHAREHOLDERS (AGMS)
 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA                                 AND
          PT MAHKOTA GROUP TBK                        THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
                                                    SHAREHOLDERS (EGMS) OF PT MAHKOTA GROUP
                                                                       TBK

Direksi Perseroan PT Mahkota Group Tbk              The Board of Directors of PT Mahkota Group Tbk
(“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada      (“Company”) hereby informs the shareholders that
pemegang saham bahwa Perseroan telah                the Company has convened its Annual General
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham                Meeting     of  Shareholders     (“AGMS”)    and
Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang           Extraordinary General Meeting of Shareholders
Saham Luar Biasa (“RUPSLB”), secara elektronik      (“EGMS”), which were held electronically on:
pada:

 Hari/Tanggal   : Selasa / 30 Juni 2026             Day/Date         :   Tuesday / June 30th, 2026
 Pukul          : 10.18 WIB – 11.09 WIB             Time             :   10.18 AM – 11.09 AM Western
 Tempat         : Grand Jati Junction       Lt.24                        Indonesia Time
                  Medan                              Venue           :   Grand Jati Junction 24th Floor
                                                                         Medan

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham         The summary of the Minutes of the Annual General
Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang           Meeting of Shareholders (“AGMS”) and the
Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) adalah sebagai          Extraordinary General Meeting of Shareholders
berikut:                                            (“EGMS”) is as follows:

A. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang         A. Members of the Board of Directors and the
   hadir pada saat Rapat Umum Pemegang Saham           Board of Commissioners Present at the Annual
   Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum                    General Meeting of Shareholders (“AGMS”)
   Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”)                and the Extraordinary General Meeting of
                                                       Shareholders (“EGMS”)

   Dewan Komisaris                                      Board of Commissioner
   Mily : Komisaris Utama                               Mily : President Commissioner
   Lily : Komisaris                                     Lily : Commissioner
   Harry Kurniawan : Komisaris Independen               Harry Kurniawan : Independent Commissioner

   Direksi                                              Board of Director
   Usli : Direktur Utama                                Usli : President Director
   Usman Sarsi : Direktur                               Usman Sarsi : Director
   Fuad Halimoen : Direktur                             Fuad Halimoen : Director

   Rapat dipimpin oleh Mily selaku Komisaris            The meeting was chaired by Mily as the
   Utama sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan         company’s   President  Commissioner    in
   dan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris.              accordance with the Company's Articles of
Page 2 
                                                      Association and the Decision of the Company's
                                                      Board of Commissioners.

B. Mekanisme Pemberian Kuasa bagi Pemegang        B. Mechanism for Authorizing Shareholders
   Saham

  Perseroan     telah menyediakan   alternatif      The Company has provided an alternative via
  pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy)       electronic proxy (e-proxy) for shareholders to be
  bagi para pemegang saham untuk dapat hadir        able to attend and vote at the Meeting through
  dan memberikan suara dalam Rapat melalui          the eASY.KSEI application.
  aplikasi eASY.KSEI.

C. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham Untuk          C. Shareholder Attendance Quorum for the
   Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan                 Annual General Meeting of Shareholders

  Perseroan memiliki saham treasuri (treasury        The company has 63.871.300 shares of treasury
  stock) sejumlah 63.871.300 saham. Dengan           stock. Thus for the calculation of the attendance
  demikian untuk perhitungan kuorum kehadiran        quorum, the number of shares issued and fully
  maka jumlah saham yang telah dikeluarkan dan       paid must be reduced by the treasury shares.
  disetor penuh harus dikurangi dengan saham         Therefore, the number of shares to be used as
  treasuri tersebut. Sehingga dengan demikian        the basis for calculating the quorum is
  jumlah saham yang akan dipakai sebagai dasar       3.554.445.700 shares minus 63.871.300 shares,
  perhitungan kuorum adalah saham sejumlah           i.e. 3.490.574.400 shares.
  3.554.445.700 saham dikurangi 63.871.300
  saham, yaitu 3.490.574.400 saham.

  Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau      The Meeting was attended by the shareholders
  kuasanya yang sah yang hadir secara fisik dan     or the authorized proxy of Shareholders who are
  elektronik melalui sistem eASY.KSEI berjumlah     present physically and electronically through
  2.872.098.200 saham atau kurang lebih 82,28%      eASY.KSEI system, which in total represented by
  dari jumlah seluruh saham dengan hak suara        2.872.098.200 shares or 82.28% of shares with
  yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan         valid voting rights issued by the Company until
  sampai dengan tanggal Rapat ini setelah           the date of this Meeting after deducting treasury
  dikurangi dengan saham treasuri.                  stock.

D. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham           D. Agenda of the Annual General Meeting of
   Tahunan                                           Shareholders

  Rapat diselenggarakan dengan mata acara           Meeting was held with the following agenda:
  sebagai berikut:

  Mata Acara 1 :                                    Agenda 1 :
  Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan           Approval of the Company’s Annual Report,
  Laporan Keuangan dan Pemberian pembebasan         Ratification of the Company’s Consolidated
  tanggung jawab sepenuhnya (“Acquit et De          Financial Statement and full discharge of
  Charge”) yang berakhir pada tanggal 31            responsibility (acquit et de charge) for the
Page 3 
  Desember 2025                                        Financial Year Ending on 31 December 2025.

  Mata Acara 2 :                                       Agenda 2 :
  Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan            Appointment of the Independent Public
  audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku          Accountant auditing the Annual Report for
  2026 dan pemberian wewenang untuk                    Financial Year 2026 and delegation of authority
  menetapkan honorarium Akuntan Publik serta           to determinee fee and other terms for Public
  persyaratan lainnya.                                 Accountant.

  Mata Acara 3 :                                       Agenda 3 :
  Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk         Provide Authority to Board of Commissioners to
  menetapkan honorarium anggota Dewan                  determine honorarium for members of the
  Komisaris Perseroan dan menetapkan gaji              Company’s Board of Commissioner and
  anggota Direksi Perseroan.                           determines salary of the member of Company’s
                                                       Board of Director.

E. Kesempatan Tanya Jawab         Rapat    Umum      E. Question and Answer Session of the Annual
   Pemegang Saham Tahunan                               General Meeting of Shareholders

  Pemegang      saham     Perseroan     diberikan      Shareholders of the Company are given the
  kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan             opportunity to submit questions directly and/or
  secara langsung dan/atau melalui fitur chatbox       through the chatbox feature available in the
  yang tersedia di aplikasi eASY.KSEI saat Rapat       eASY.KSEI application during the Meeting.
  berlangsung.

  Tidak ada pemegang saham maupun kuasa                None of the shareholders or proxies of the
  pemegang saham Perseroan yang mengajukan             Company's shareholders asked questions in all of
  pertanyaan pada seluruh Mata Acara Rapat.            the Meeting Agenda.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam             F. Decision-Making Mechanism at the Annual
   Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan                    General Meeting of Shareholders

  Semua      keputusan      diambil    berdasarkan     All resolutions herein shall be made based on
  musyawarah untuk mufakat dan dalam hal               deliberations for a consensus. If no resolutions
  keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai          are made based on deliberations for a
  maka keputusan diambil dengan suara terbanyak        consensus, they will be made based on the
  dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah        largest number of the votes cast lawfully at the
  dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui           Meetings. Resolution of the Meeting shall be
  perhitungan suara yang telah disampaikan oleh        resolved based on the voting given by the
  pemegang saham atau penerima kuasa melalui           shareholders or authorized persons through
  perhitungan suara secara fisik dan elektronik        physical and electronic via eASY.KSEI in the link
  melalui       eASY.KSEI       dalam       tautan     https://akses.ksei.co.id provided by PT Kustodian
  https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh PT     Sentral Efek Indonesia.
  Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Page 4 
G. Hasil Pemungutan Suara              Rapat      Umum          G. Voting Result of Each Agenda of the Annual
   Pemegang Saham Tahunan                                          General Meeting of Shareholders

 Mata Acara         Setuju          Abstain      Tidak setuju       Agenda        Agreed        Abstained       Disagreed
                  2.872.098.200   0 saham atau   0 saham atau                  2.872.098.200     0 shares or    0 shares or
 Mata Acara 1                                                      Agenda 1
                saham atau 100%   0,0000000%     0,0000000%                    shares or 100%   0,0000000%     0,0000000%
                  2.872.098.200   0 saham atau   0 saham atau                  2.872.098.200     0 shares or    0 shares or
 Mata Acara 2                                                      Agenda 2
                saham atau 100%   0,0000000%     0,0000000%                    shares or 100%   0,0000000%     0,0000000%
                  2.872.098.200   0 saham atau   0 saham atau                  2.872.098.200     0 shares or    0 shares or
 Mata Acara 3                                                      Agenda 3
                saham atau 100%   0,0000000%     0,0000000%                    shares or 100%   0,0000000%     0,0000000%




H. Keputusan atas Mata Acara Rapat Umum                         H. Resolution of the Annual General Meeting of
   Pemegang Saham Tahunan                                          Shareholders

  Keputusan     Mata      Acara    1    dengan      suara         Resolution of the Agenda 1 based on majority of
  terbanyak:                                                      votes:

  Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan                      To approve the Annual Report and ratify the
  Laporan Keuangan untuk tahun buku yang                          Financial Statements for the financial year ended
  berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta                    December 31, 2025, and to grant a full release
  memberikan pelunasan dan pembebasan                             and discharge (Acquit et De Charge) to all
  tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et De                         members of the Board of Directors for the
  Charge) kepada seluruh anggota Direksi atas                     management of the Company and to all
  pengurusan dan Dewan Komisaris atas                             members of the Board of Commissioners for the
  pengawasan yang telah dijalankan selama tahun                   supervision they performed during the 2025
  buku 2025 sejauh tindakan tersebut tercermin                    financial year, to the extent that such actions are
  dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan                      reflected in the Annual Report and the Financial
  tersebut serta bukan merupakan tindak pidana                    Statements and do not constitute a criminal
  atau kesalahan tersembunyi.                                     offense or involve any concealed misconduct.

  Keputusan     Mata      Acara    2    dengan      suara         Resolution of the Agenda 2 based on majority of
  terbanyak:                                                      votes:

  Menyetujui memberikan wewenang kepada                           Granting Authority to the Board of
  Dewan Komisaris Perseroan untuk penunjukan                      Commissioners to appointed Public Accounting
  kantor akuntan publik untuk melakukan audit                     Firm to do the review Company’s Financial
  laporan keuangan Perseroan tahun buku 2026                      Statement for Financial Year 2026 and granting
  dan pemberian wewenang honorarium akuntan                       authority for public accountant honorarium and
  publik serta persyaratan lainnya.                               other requirements.

  Keputusan     Mata      Acara    3    dengan      suara         Resolution of the Agenda 3 based on majority of
  terbanyak:                                                      votes:

  Menyetujui memberikan wewenang kepada                           Granting authority to the Board of Commissioner
  Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium                     to determine of honorarium of the members of
Page 5 
       anggota Dewan Komisaris Perseroan dan             the Board of Commissioners and to the
       menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan.        determine the salary of the members of Board
                                                         Directors.

I.     Kuorum Kehadiran Pemegang Saham Untuk           I. Shareholder Attendance Quorum for the
       Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa               Extraordinary General Meeting of Shareholders

       Perseroan memiliki saham treasuri (treasury        The company has 63.871.300 shares of treasury
       stock) sejumlah 63.871.300 saham. Dengan           stock. Thus for the calculation of the attendance
       demikian untuk perhitungan kuorum kehadiran        quorum, the number of shares issued and fully
       maka jumlah saham yang telah dikeluarkan dan       paid must be reduced by the treasury shares.
       disetor penuh harus dikurangi dengan saham         Therefore, the number of shares to be used as
       treasuri tersebut. Sehingga dengan demikian        the basis for calculating the quorum is
       jumlah saham yang akan dipakai sebagai dasar       3.554.445.700 shares minus 63.871.300 shares,
       perhitungan kuorum adalah saham sejumlah           i.e. 3.490.574.400 shares.
       3.554.445.700 saham dikurangi 63.871.300
       saham, yaitu 3.490.574.400 saham.

       Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau      The Meeting was attended by the shareholders
       kuasanya yang sah yang hadir secara fisik dan     or the authorized proxy of Shareholders who are
       elektronik melalui sistem eASY.KSEI berjumlah     present physically and electronically through
       2.872.096.300 saham atau kurang lebih 82,28%      eASY.KSEI system, which in total represented by
       dari jumlah seluruh saham dengan hak suara        2.872.096.300 shares or 82.28% of shares with
       yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan         valid voting rights issued by the Company until
       sampai dengan tanggal Rapat ini setelah           the date of this Meeting after deducting treasury
       dikurangi dengan saham treasuri.                  stock.

     J. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham           J. Agenda of the Extraordinary General Meeting of
        Luar Biasa                                        Shareholders

       Rapat diselenggarakan dengan mata acara           Meeting was held with the following agenda:
       sebagai berikut:

       Mata Acara :                                      Agenda :
       Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan        Amendment to the Company’s Purpose and
       Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan          Objectives and Business Activities to align with
       Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun     the Regulation of the Central Statistics Agency
       2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha      (Badan Pusat Statistik) Number 7 of 2025
       Indonesia                                         concerning the Standard Classification of
                                                         Indonesian Business Fields (KBLI).

     K. Kesempatan Tanya Jawab       Rapat   Umum      K. Question and Answer Session of the
        Pemegang Saham Luar Biasa                         Extraordinary General Meeting of Shareholders

       Pemegang    saham   Perseroan   diberikan         Shareholders of the Company are given the
       kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan          opportunity to submit questions directly and/or
Page 6 
  secara langsung dan/atau melalui fitur chatbox                  through the chatbox feature available in the
  yang tersedia di aplikasi eASY.KSEI saat Rapat                  eASY.KSEI application during the Meeting.
  berlangsung.

  Tidak ada pemegang saham maupun kuasa                           None of the shareholders or proxies of the
  pemegang saham Perseroan yang mengajukan                        Company's shareholders asked questions in all of
  pertanyaan pada seluruh Mata Acara Rapat.                       the Meeting Agenda.

L. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam                       L. Decision-Making     Mechanism       at    the
   Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa                           Extraordinary General Meeting of Shareholders

  Semua      keputusan      diambil    berdasarkan                All resolutions herein shall be made based on
  musyawarah untuk mufakat dan dalam hal                          deliberations for a consensus. If no resolutions
  keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai                     are made based on deliberations for a
  maka keputusan diambil dengan suara terbanyak                   consensus, they will be made based on the
  dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah                   largest number of the votes cast lawfully at the
  dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui                      Meetings. Resolution of the Meeting shall be
  perhitungan suara yang telah disampaikan oleh                   resolved based on the voting given by the
  pemegang saham atau penerima kuasa melalui                      shareholders or authorized persons through
  perhitungan suara secara fisik dan elektronik                   physical and electronic via eASY.KSEI in the link
  melalui       eASY.KSEI       dalam       tautan                https://akses.ksei.co.id provided by PT Kustodian
  https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh PT                Sentral Efek Indonesia.
  Kustodian Sentral Efek Indonesia.

M. Hasil Pemungutan Suara             Rapat      Umum          M. Voting Result of Agenda of the Extraordinary
   Pemegang Saham Luar Biasa                                      General Meeting of Shareholders

  Mata Acara       Setuju          Abstain      Tidak setuju     Mata Acara       Setuju          Abstain      Tidak setuju
                 2.872.096.300   0 saham atau   0 saham atau                    2.872.096.300   0 saham atau   0 saham atau
  Mata Acara                                                    Mata Acara
               saham atau 100%   0,0000000%     0,0000000%                    saham atau 100%   0,0000000%     0,0000000%




N. Keputusan atas Mata Acara Rapat Umum                        N. Resolution of the Extraordinary                General
   Pemegang Saham Luar Biasa                                       Meeting of Shareholders

  Keputusan Mata Acara dengan suara terbanyak:                 Resolution of the Agenda Item by Majority Vote:

  Memperoleh persetujuan pemegang saham                        Acquire the adjustment of the Indonesian Standard
  sehubungan dengan penyesuaian Klasifikasi                    Industrial Classification (KBLI) 2020 to the
  Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun                   Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI)
  2020 menjadi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha                 2025, without reference to Financial Services
  Indonesia (KBLI) Tahun 2025 tanpa merujuk pada               Authority Regulation (OJK) No. 17/POJK.04/2020
  Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang                     concerning Material Transactions and Changes in
  Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan                    Business Activities, and to authorize the Board of
  Usaha serta memberikan kuasa kepada Direksi                  Directors of the Company, acting jointly or
  Perseroan, baik secara bersama-sama maupun                   individually with the right of substitution, including
Page 7 
masing-masing dengan hak substitusi, termasuk      but not limited to, declaring the amendment to the
namun tidak terbatas untuk menyatakan              Articles of Association relating to the adjustment of
perubahan anggaran dasar terkait penyesuaian       the Indonesian Standard Industrial Classification
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)   (KBLI) 2025 in a separate notarial deed.
Tahun 2025 dalam suatu akta tersendiri yang        For such purpose, the Board of Directors is
dibuat di hadapan notaris.                         authorized to appear before the relevant authorities
Untuk Keperluan itu, menghadap dimana perlu,       where necessary; provide, request, and receive any
memberi, meminta, dan menerima segala              information; prepare or cause to be prepared and
keterangan, membuat atau suruh membuat             execute all necessary documents and/or deeds;
serta menandatangani semua surat dan/atau          submit applications and report the matter to the
akta yang diperlukan, mengajukan permohonan        competent authorities; and perform any and all
dan melaporkan hal tersebut kepada pihak           actions deemed necessary or expedient in
berwenang, serta melakukan segala tindakan         accordance with the prevailing laws and regulations.
yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.


              Medan, 01 Juli 2026                                Medan, July 01st, 2026
           PT MAHKOTA GROUP TBK                                 PT MAHKOTA GROUP TBK
                   Direksi                                         Board Of Directors

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.26 MB
Published1 Jul 2026
Pages7
Characters23,412
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

RUPS extracted from this filing

Emiten
MGROPT Mahkota Group Tbk.
TypeRUPS Luar Biasa
Held30 Jun 2026 · 10:18–11:09
Present2,872,098,200 (82.28%)
ChairMily
Agenda 1 approved
For
2,872,098,200
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 2 approved
For
2,872,096,300
—
Against
0
—
Abstain
0
—
RUPS detail

Names mentioned 23 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org MAHKOTA GROUP TBK p.1 ×17
linked person Usman Sarsi · Direktur p.1 ×2
linked person Fuad Halimoen · Direktur p.1 ×2
possible person Lily · Komisaris p.1
possible person Harry Kurniawan · Komisaris Independen p.1 ×2
possible person Usli · Direktur Utama p.1
possible person Mily · Komisaris p.1 ×2
unresolved — responsibility (acquit et de charge) for p.2
unresolved org Sentral Efek Indonesia p.3 ×2
unresolved person 31, 2025, and to grant a full release p.4
unresolved — discharge (Acquit et De Charge) to all p.4
unresolved — supervision they performed during the 2025 p.4
unresolved org reflected in the Annual Report and the Financial p.4
unresolved — Statements and do not constitute a criminal p.4
unresolved — offense or involve any concealed misconduct. p.4
unresolved org Firm to do the review Company’s Financial p.4
unresolved org Statement for Financial Year 2026 and granting p.4
unresolved — Objectives and Business Activities to align with p.5
unresolved org Pusat Statistik p.5 ×2
unresolved — Regulation of the Central Statistics Agency p.5
unresolved — Pusat Statistik) Number 7 of 2025 p.5
unresolved — concerning the Standard Classification p.5
unresolved — opportunity to submit questions directly and/or p.5

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 1.000 360 ms 12 Sep 2026 21:57
Raw output 
{'agenda': [{'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 1,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '2872098200'},
            {'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 2,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '2872096300'}],
 'chair_name': 'Mily',
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2026-06-30',
 'meeting_type': 'EGM',
 'pct_present': '82.28',
 'shares_present': '2872098200',
 'time_end': '11:09:00',
 'time_start': '10:18:00'}

Other files in this announcement 1

20260701_MGRO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32107003.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result