20250409_CITA_Pengumuman RUPS_31873637_lamp1.pdf

                PENGUMUMAN                                            ANNOUNCEMENT
   RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN                      ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
               TAHUN BUKU 2024                                      FINANCIAL YEAR 2024
       PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK                         PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK
                 (“Perseroan”)                                         (“the Company”)

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang            The Company’s Shareholders are hereby notified
Saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan          that the Company will convene an Annual General
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku             Meeting of Shareholders Financial Year 2024
2024 (“Rapat”) pada hari Jumat, 16 Mei 2025.             ("Meeting") on Friday, May 16, 2025.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan,        In accordance with the Company’s Articles of
Peraturan     Otoritas    Jasa   Keuangan    Nomor       Association, Regulation of the Financial Services
15/POJK.04/2020        tentang       Rencana   dan       Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham                regarding    Plan    and     Implementation    of
Perusahaan Terbuka (“POJK 15”) dan Peraturan             Shareholders’ General Meeting of the Public
Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang       Company (“POJK 15”) and Financial Services
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham                    Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 on
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16”),        the Implementation of Electronic General Meeting
disampaikan hal-hal sebagai berikut:                     of Shareholders of Public Companies (“POJK 16”),
                                                         hereby conveys the following matters:

1. Rapat akan diselenggarakan secara kehadiran fisik     1. The Meeting will be held by physical attendance
   dan secara elektronik melalui fasilitas Electronic       and electronically through Electronic General
   General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang           Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) provided by
   disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia      PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
   (“KSEI”).

2. Pemanggilan Rapat akan dilakukan melalui situs        2. Invitation to the Meeting will be made through
   web KSEI, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan          the website of KSEI, the website of Indonesia
   situs web Perseroan pada Kamis, 24 April 2025.           Stock Exchange and the Company’s website on
                                                            Thursday, April 24, 2025.

3. Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan             3. Names of Shareholders who are entitled to
   memberikan suara dalam Rapat tersebut, namanya           attend and vote in the Meeting must be recorded
   harus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham               in the Register of Shareholders of the Company
   Perseroan atau pada rekening efek di KSEI pada           or in a securities account in KSEI on Wednesday,
   Rabu, 23 April 2025 sampai dengan pukul 16.00            April 23, 2025 until 16.00 Western Indonesia
   WIB.                                                     Time.

4. Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara           4. Shareholders may propose Meeting’s agenda
   Rapat dengan memenuhi Pasal 16 POJK 15, usulan           according to Article 16 of POJK 15, the proposal
   tersebut dibuat tertulis oleh Pemegang Saham dan         should be made in writing by the Shareholders
   diterima secara patut oleh Direksi Perseroan paling      and appropriately received by the Board of
   lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan        Directors of the Company no later than 7 (seven)
   Rapat.                                                   days prior to the Invitation to the Meeting.

Demikian pengumuman ini disampaikan guna This announcement is made to comply with the
memenuhi ketentuan POJK 15, POJK 16 dan Anggaran POJK 15, POJK 16 and the Company’s Article
Dasar Perseroan.                                 Association.

                Jakarta, 9 April 2025                                  Jakarta, April 9, 2025
                       Direksi                                           Board of Directors
         PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK                         PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK