Back to announcement
20260701_INDR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32106933_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review INDRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PT. INDO-RAMA SYNTHETICS Tbk (“Perseroan”)
Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan
telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada tanggal, 29 Juni 2026
bertempat di Gedung Graha Irama, Lantai 16, Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-1, Kav. 1-2, Jakarta Selatan
12950, dan secara online melalui aplikasi eAsy.KSEI dengan mengakses fasilitas Akses
(http://akses.ksei.co.id/) dimulai pukul 11.09 WIB sampai dengan pukul 11.50 WIB dengan mata acara
Rapat sebagai berikut:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025 termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan.
2. Pesetujuan Penetapan penggunaan laba/rugi bersih konsolidasian Perseroan diatribusikan kepada
pemilik Entitas Induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Persetujuan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2026.
Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direksi:
1. Bapak Vishnu Swaroop Baldwa – Presiden Direktur dan sebagai Pimpinan Rapat
2. Bapak Saurabh Mishra – Direktur Independen
Dewan Komisaris:
Tidak ada yang hadir.
Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili 606.471.222
saham, atau 92,68% dari seluruh jumlah saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah termasuk
pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui online eASY.KSEI.
Didalam Rapat disampaikan penjelasan atas setiap mata acara Rapat. Dalam Rapat diberikan kesempatan
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, dan tidak
ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
terkait seluruh mata acara Rapat.
Mekanisme Pengambilan Keputusan adalah dengan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
Dalam Rapat keputusan untuk mata acara Rapat Pertama, Kedua dan Ketiga disetujui dengan pemungutan
suara, tidak ada mata acara yang disetujui dengan musyawarah untuk mufakat. Adapun rincian hasil
pemungutan suara/voting termasuk suara yang diterima dan di catat sebagai e-Proxy dan e-Voting dari
sistem KSEI sebagai berikut:
Setuju Abstain* Tidak Setuju
Mata Acara Rapat Saham % hadir Saham % Saham % hadir
hadir
Mata Acara 1 606.293.255 99,9707 177.967 0,0293 0 0
Mata Acara 2 606.445.222 99,9957 26.000 0,0043 0 0
Mata Acara 3 606.406.122 99,9893 26.000 0,0043 39.100 0,0064
*
Sesuai POJK No.15/2020, suara abstain mengikuti suara mayoritas, jumlah tersebut merupakan
perhitungan dari e-proxy KSEI dan Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE”).
Hal 1 dari 2
Page 2
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
1. Mata Acara Rapat Pertama:
I. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31
Desember 2025 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan, dan Laporan Kuangan Konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian
sebagaimana ternyata dalam laporannya Nomor: 00018/3.0424/AU.1/04/1853-1/1/III/2026
tanggal, 30 Maret 2026, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan ( acquit et decharge) atas Tindakan
Pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025 sepanjang tindakan-
tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Tahun buku 2025 dan Tindakan tersebut
bukan merupakan Tindakan pidana.
II. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan
keputusan Rapat pada Acara Rapat Ke-1 dalam akta Notaris tersendiri serta mengurus penerimaan
pemberitahuan atas Laporan Tahunan tersebut kepada kementerian Hukum Republik Indonesia
serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.
2. Mata Acara Rapat Kedua:
Menyetujui dan mengesahkan atas usulan yang diajukan yaitu kerugian bersih konsolidasian Perseroan
yang di atribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebesar US$ 16,164,165,. untuk dikurangkan
(adjust) dari saldo laba ditahan. Oleh karena itu untuk tahun buku 2025 tidak ada pembagian dividen.
3. Mata Acara Rapat Ketiga:
Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan
pertimbangan Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan kriteria
atau batasan sesuai peraturan yang berlaku untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2026, menetapkan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainya
berkenaan dengan penunjukkannya, serta menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana karena
sebab apapun Akuntan Publik yang sudah ditunjuk tidak dapat melakukan atau menyelesaikan
tugasnya.
Jakarta, 1 Juli 2026
Direksi Perseroan
Hal 2 dari 2
Page 3
PT. Indo-Rama Synthetics Tbk (“Company”)
Announcement of the
Summary of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders
The Board of Directors of the Company hereby announces to the shareholders of the Company that
the Annual General Meeting of the Shareholders of the Company ("Meeting") was held on June 29,
2026 at Graha Irama 16th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-1, Kav 1-2, Jakarta Selatan 12950, and
online through the eAsy.KSEI application by accessing the akses facility (http://akses.ksei.co.id/)
from 11.09 hrs WIB until 11.50 hrs WIB with the following agenda for the Meeting:
1. To approve the Annual Report for the financial year ended 31 December 2025 including the
Consolidated Financial Statements of the Company and Supervisory Report of the Board of
Commissioners of the Company.
2. To approve of determine the appropriation of the Company's Consolidated Net Profit/loss
attributable to the owners of the Company for the financial year ended 31 December 2025.
3. To Approve for appoint the Public Accountant Firm for the financial year 2026.
Members of the Board of Directors and Board of Commissioners present at the Meeting:
Board of Directors:
1. Mr. Vishnu Swaroop Baldwa – President Director and as Chairman of the Meeting
2. Mr. Saurabh Mishra – Independent Director
Board of Commissioners:
None were present.
The Meeting was attended by shareholders and/or their proxies representing 606,471,222 shares
or 92.68 % of the total shares of the Company having valid voting rights including shareholders who
attended electronically via online eASY.KSEI.
During the Meeting, explanations for each agenda item were provided and opportunity was given to
the shareholders and / or their proxies to ask questions and/or give opinions relating to each agenda
item, and none asked questions and / or gave opinion relating to any of the agenda items.
The mechanism for deciding the Resolutions was based on deliberation to reach a mutual consensus
and in case no such mutual consensus was reached, the Resolutions were to be decided by voting.
During the Meeting the decisions for the first, second, and third Meeting agendas were approved by
voting, no agenda item was approved by deliberation for consensus. The details of the voting and
results including the votes received and recorded as e-Proxy and e-Voting from the KSEI system as
follows:
Meeting Affirmative Votes Abstained* Non-Affirmative Votes
Agenda Item Shares % present Shares % present Shares % present
Agenda 1 606,293,255 99.9707 177,967 0.0293 0 0
Agenda 2 606,445,222 99.9957 26,000 0.0043 0 0
Agenda 3 606,406,122 99.9893 26,000 0.0043 39,100 0.0064
*
In accordance with POJK No.15/2020, abstained votes are included as the votes of the majority; the
aforesaid totals were calculated based on e-proxies received from KSEI and the Company's Share
Registrar (“BAE”).
Page 1 of 2
Page 4
The Meeting adopted the following Resolutions:
1. First Agenda of the Meeting:
1. Approved and ratified the Company's Annual Report for the financial year ending 31
December 2025, including the Report of the Board of Directors and the Report of the Board
of Commissioners on its Supervisory Duties, and the Consolidated Financial Statements which
were audited by Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, Registered Public Accountants,
with an unqualified opinion in their report No. 00018/3.0424/AU.1/04/01853-1/1/III/2026
dated 30 March 2026, and accordingly discharged the members of the Board of Directors and
Board of Commissioners from their responsibility and liability (acquit et de charge) in
performing their respective management and supervision activities during the financial year
2025, to the extent such activities were included in the Financial Statements for the financial
year 2025 and such activities did not constitute criminal offense.
2. Approved to grant power of attorney to the Company's Board of Directors with the right of
substitution to state the decisions of the Meeting at the 1st Meeting Agenda in a separate
Notarial deed and to take care of the receipt of notification of the Annual Report to the
Ministry of Law of the Republic of Indonesia and to take all necessary actions in connection
with this matter.
2. Second Agenda of the Meeting:
Approved and ratified the Proposal submitted, namely the Company's consolidated net loss
attributable to the Owners of the Parent Entity amounted to US$ 16,164,165. to be deducted
(adjusted) from the retained earnings balance. Therefore, for the 2025 financial year there is no
dividend distribution.
3. Third Agenda of the Meeting:
Approving to grant authority and power to the Company's Board of Commissioners based on the
consideration of the Company's Audit Committee to appoint a Public Accounting Firm (KAP) with
criteria or limitations in accordance with applicable regulations to audit the Company's Financial
Statements for the 2026 financial year, determine the honorarium for the Public Accounting Firm
and other requirements regarding its appointment, and appoint a replacement Public Accounting
Firm if for any reason the appointed Public Accountant is unable to perform or complete his/her
duties.
Jakarta, 1 July 2026
Board of Directors
Page 2 of 2
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Vishnu Swaroop Baldwa
p.1 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
p.2
unresolved
org
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.4
unresolved
org
Ministry of Law
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
600 ms
12 Sep 2026 21:57
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Notaris tersendiri serta mengurus penerimaan '
'pemberitahuan atas Laporan Tahunan tersebut '
'kepada kementerian Hukum Republik Indonesia '
'serta melakukan segala tindakan yang '
'diperlukan sehubungan dengan hal tersebut . '
'2.',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk Laporan '
'Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Pengawasan '
'Dewan Komisaris Perseroan. 2. Pesetujuan Penetapan '
'penggunaan laba/rugi bersih konsolidasian Perseroan '
'diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk untuk tahun '
'buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 3. '
'Persetujuan Penunjukka',
'votes_abstain': '177967',
'votes_against': '0',
'votes_for': '606293255'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '26000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '606445222'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '26000',
'votes_against': '39100',
'votes_for': '606406122'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.68',
'shares_present': '606471222',
'time_end': '11:50:00',
'time_start': '11:09:00'}