20260701_LMPI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32107039_lamp2.pdf

NOTARIS

ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.
Jl. Gentengkali 77 A, Surabaya
Telp : (031)5311812, 5311816
Fax : (031) 5320061, 567604
Email : nita id 2000@yahoo.com

4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik untuk melakukan audit tahun buku 2026 dan untuk
menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik.

IV. Bahwa acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) adalah sebagai
berikut:

1. Persetujuan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan
hutang sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan berkaitan dengan
hutang Perseroan kepada kreditor Perseroan yaitu lembaga perbankan
dan/atau institusi keuangan lainnya yang diberikan untuk periode satu tahun
sejak tanggal persetujuan dalam Rapat.

2. Persetujuan atas rencana transaksi material Penjualan aset.

3. Persetujuan untuk menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha agar sesuai dengan KBLI
2025.

V. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) :
Acara Rapat Pertama :

Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025,
termasuk di dalamnya Laporan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025.
Sehubungan dengan hal itu, Rapat memberikan pemberesan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan
Direksi dari tanggung jawabnya terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan dalam
tahun 2025, selama tindakan-tindakan tersebut tampak pada Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Perseroan, kecuali perbuatan penggelapan dan penipuan dan
tindakan pidana lainnya.

Acara Rapat Kedua :
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Akuntan
Publik Heliantono & Rekan.

Acara Rapat Ketiga :
Menyetujui untuk memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan
besarnya gaji dan honorarium untuk para anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk tahun buku 2026.

Acara Rapat Keempat :
Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit tahun buku 2026 dan untuk
menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dengan kriteria:

NOTARIS

ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.
Jl. Gentengkali 77 A, Surabaya
Telp : (031)5311812, 5311816
Fax : (031) 5320061, 567604
Email : nita id 2000@yahoo.com

Akuntan Publik yang boleh ditunjuk merupakan Akuntan Publik dari Kantor
Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan
Kreditur Perseroan.

VI. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) :
Acara Rapat Pertama :
Memberi persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan
hak atau menjadikan jaminan hutang sebagian besar atau seluruh harta kekayaan
Perseroan berkaitan dengan hutang Perseroan kepada kreditor Perseroan yaitu
lembaga perbankan dan/atau institusi keuangan lainnya yang diberikan untuk
periode satu tahun sejak tanggal persetujuan dalam Rapat.

Acara Rapat Kedua :
Menyetujui atas rencana transaksi material Penjualan aset.

Acara Rapat Ketiga :

1. Menyetujui untuk menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha agar sesuai dengan KBLI
2025 menjadi sebagai berikut :

-—------—.- "MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA. ---------
nnnnnnnnnnnnnnnaunununnunnnnann Pagal 3, -------5-- 22255550 nnnnnnunnnnnannnaannnnna
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang :

a. industri pengolahan:

b. perdagangan besar.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat

melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. industri pengolahan :

- 22203 : industri pipa plastik dan perlengkapannya

- 22205 : industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari
plastik (tidak termasuk furnitur),

- 24205 : industri pipa dan sambungan pipa dari logam bukan besi dan
baja,

- 25992 : industri peralatan dapur dan peralatan meja dari logam.

b. perdagangan besar :

- 46100 : perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak :

- 46420 : perdagangan besar furnitur, karpet, perlengkapan,
pencahayaan untuk rumah tangga, perkantoran dan
pertokoan,

- 46722 : perdagangan besar produk logam setengah jadi :

- 46731 : perdagangan besar bahan konstruksi dari logam:

NOTARIS

ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.

Jl. Gentengkali 77 A, Surabaya

Telp : (0315311812, 5311816

Fax : (031) 5320061, 567604
Email : nita id 2000@yahoo.com

- 46733 : perdagangan besar bahan konstruksi dari tanah liat, kapur,
semen atau kaca :

- 46739 : perdagangan besar bahan konstruksi, perkakas perlengkapan
perpipaan dan peralatan pemanas lainnya :

- 46901 : perdagangan besar berbagai macam barang di
grosir/perkulakan swalayan.

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi
Perseroan dengan hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk menyatakan
perubahan tersebut ke dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris,
membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta
yang dibuat dihadapan Notaris sehubungan dengan hal tersebut, termasuk
tetapi tidak terbatas menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum
Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya,
segera setelah Sistem Administrasi Badan Hukum terintegrasi dengan
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2025 tersedia, serta
melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang
undangan yang berlaku.

Dalam waktu yang relatif singkat turunan/salinan dari akta tersebut akan kami
kirimkan ke Kantor Bapak untuk dijadikan dokumentasi bilamana perlu.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami.
Aa SA 'Kotaris di Surabaya,

Tembusan dikirimkan dengan hormat kepada :
1. PT LANGGENG MAKMUR INDUSTRI, Tbk.
2. Arsip