Back to announcement
20260701_STAR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32107048_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed STARSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Jakarta, 01 Juli 2026
No. : 039 /Corsec-STAR/VII/2026
Lamp. : 2 (dua) berkas
Kepada Yth.
Ketua Komisioner
OTORITAS JASA KEUANGAN
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Perihal : Pemberitahuan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan (“RUPST”) dan Luar Biasa (“RUPLSB”)
PT Calculus Global Ventures Tbk d/h PT Buana Artha Anugerah Tbk.
Dengan hormat,
Dengan ini diberitahukan bahwa PT Calculus Global Ventures Tbk d/h PT Buana Artha Anugerah Tbk
(selanjutnya disebut “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta, dengan ini memberitahukan bahwa pada
hari Senin tanggal 29 Juni 2026 di Hotel Mulia Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan dan Luar Biasa. Akta Berita Acara RUPST dan RUPSLB Nomor 048 dan 049 tertanggal 29 Juni
2026 sedang dalam penyelesaian di Kantor Notaris Tjhong Sendrawan S.H., M.KN. Notaris di Jakarta.
A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
RUPST dibuka pada pukul 14.11 sd 14.40 WIB
Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPST:
Direksi
Direktur Utama : Bayu Priantoro
Direktur : Amal Amarullah
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Yose Rizal Araujo Gotty
Komisaris Independen : Andri Vendredi
Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan Rapat:
1. Pemberitahuan Mata Acara dan Rencana Penyelenggaraan Rapat kepada OJK dalam Surat
Perseroan No. 028/Corsec-STAR/V/2026 tanggal 13 Mei 2026 yang disampaikan melalui
sistem pelaporan elektronik terintegrasi SPE OJK IDX-NET, perihal Pemberitahuan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Calculus
Global Ventures Tbk;
2. Pengumuman kepada Pemegang Saham tanggal 21 Mei 2026;
1
Page 2
3. Pemanggilan kepada Pemegang Saham pada tanggal 05 Juni 2026, masing-masing melalui
aplikasi situs Web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan dalam
Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
Korum Kehadiran :
RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 4.092.433.100 saham (85,259%) dari seluruh saham yang telah
ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 4.800.000.602 saham.
Pertanyaan Dan Jawaban :
1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara
rapat RUPST.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
a. Mata Acara Ke-1 Rapat : nihil
b. Mata Acara Ke-2 Rapat : nihil
c. Mata Acara Ke-3 Rapat : nihil
d. Mata Acara Ke-4 Rapat : nihil
Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :
Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan
suara.
Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :
Mata Acara Abstain Tidak Setuju Setuju
Ke-1 0 100 4.092.433.000
Ke-2 0 100 4.092.433.000
Ke-3 0 100 4.092.433.000
Ke-4 0 100 4.092.433.000
Hasil Keputusan RUPST :
Mata Acara Ke-1 Rapat
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan laporan tugas pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta
memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Mata Acara Ke-2 Rapat
Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025.
Mata Acara Ke-3 Rapat
1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Y. Santosa & Rekan yang akan melakukan audit atas
buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
2
Page 3
a. Menetapkan honorarium dan persyaratan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik
tersebut.
b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak
dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan
perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam
dan LK dan/atau Peraturan OJK.
Mata Acara Ke-4 Rapat
1. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan
kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2026.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun
secara bersama-sama dengan hak subtitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan seluruh Agenda Rapat hari ini tanpa ada yang
dikecualikan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta
Notaris.
B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
RUPSLB dibuka pada pukul 14.49 sd 14.59 WIB
Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPSLB:
Direksi
Direktur Utama : Bayu Priantoro
Direktur : Amal Amarullah
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Yose Rizal Araujo Gotty
Komisaris Independen : Andri Vendredi
Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan Rapat:
1. Pemberitahuan Mata Acara dan Rencana Penyelenggaraan Rapat kepada OJK dalam Surat
Perseroan No. 028/Corsec-STAR/V/2026 tanggal 13 Mei 2026 yang disampaikan melalui
sistem pelaporan elektronik terintegrasi SPE OJK IDX-NET, perihal Pemberitahuan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Calculus
Global Ventures Tbk;
2. Pengumuman kepada Pemegang Saham tanggal 21 Mei 2026;
3. Pemanggilan kepada Pemegang Saham pada tanggal 05 Juni 2026, masing-masing melalui
aplikasi situs Web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan dalam
Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
Korum Kehadiran :
RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 4.080.433.000 saham (79,654%) dari seluruh saham yang
telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 4.800.000.602 saham.
3
Page 4
Pertanyaan Dan Jawaban:
1. Untuk mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat
RUPSLB.
2. Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dalam Rapat.
Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSLB :
Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan
suara.
Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPSLB :
Acara Abstain Tidak Setuju Setuju
Tunggal 0 200 4.080.432.800
Hasil Keputusan RUPSLB:
Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:
1.
A. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau
menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik Sebagian maupun seluruhnya dalam satu
transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun setelah RUPSLB ini, dalam rangka fasilitas keuangan yang diterima
oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh
penambahan dan/atau perubahannya).
B. Memberikan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas,
untuk menandatangani setiap dan semua perjanjian dan dokumen, termasuk namun tidak terbatas
pada perjanjian pengalihan dan dokumen terkait lainnya seperti, surat kuasa, surat pernyataan,
dokumen yang mungkin diperlukan untuk pengalihan kekayaan berdasarkan persyaratan dan
ketentuan sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh Direksi Perseroan, tanpa pengecualian; dan
C. Mengkonfirmasikan dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh Direksi Perseroan
sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut diatas, tanpa pengecualian.
B. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk
menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan
keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta
yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk
melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.
4
Page 5
Demikian ringkasan risalah rapat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami
mengucapkan terima kasih.
Hormat kami,
PT Calculus Global Ventures Tbk d/h
PT Buana Artha Anugerah Tbk
Amal Amarullah
Corporate Secretary
5
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 29 Jun 2026 · 14:11–14:40 |
| Present | 4,092,433,100 (85.26%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
4,092,433,000
—
Against
100
—
Abstain
0
—
Agenda 2
approved
For
4,092,433,000
—
Against
100
—
Abstain
0
—
Agenda 3
approved
For
4,092,433,000
—
Against
100
—
Abstain
0
—
Agenda 4
approved
For
4,092,433,000
—
Against
100
—
Abstain
0
—
Agenda 5
approved
For
4,080,432,800
—
Against
200
—
Abstain
0
—
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Buana Artha Anugerah Tbk.
p.1 ×6
unresolved
person
Kantor Notaris Tjhong Sendrawan S.H.
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Y. Santosa & Rekan
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Y. Santosa
p.2
unresolved
org
Bapepam
p.3 ×2
unresolved
person
Amal Amarullah
· Corporate Secretary
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
642 ms
12 Sep 2026 21:57
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'A. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan '
'untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan '
'jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik Sebagian '
'maupun seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa '
'transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan '
'satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun '
'setelah RUPSLB ini, dalam rangka fasilitas keuangan '
'yang diterima oleh Perseroan dan/atau',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '4092433000'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '4092433000'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '4092433000'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'tanpa ada yang dikecualikan, termasuk tetapi '
'tidak terbatas untuk menyatakan keputusan ini '
'dalam suatu akta Notaris. B. RAPAT UMUM '
'PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) RUPSLB '
'dibuka pada pukul 14.49 sd 14.59 WIB Anggota '
'Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam '
'RUPSLB: Direksi Direktur Utama : Bayu '
'Priantoro Direktur : Amal Amarullah Dewan '
'Komisaris Komisaris Utama : Yose Rizal Araujo '
'Gotty Komisaris Independen : Andri Vendredi '
'Pemenuhan Prosedur Hukum untuk '
'Penyelenggaraan Rapat: 1. Pemberitahuan Mata '
'Acara dan Rencana Penyelenggaraan Rapat '
'kepada OJK dalam Surat Perseroan No. '
'028/Corsec-STAR/V/2026 tanggal 13 Mei 2026 '
'yang disampaikan melalui sistem pelaporan '
'elektronik terintegrasi SPE OJK IDX-NET, '
'perihal Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang '
'Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham '
'Luar Biasa PT Calculus Global Ventures Tbk; '
'2. Pengumuman kepada Pemegang Saham tanggal '
'21 Mei 2026; 3. Pemanggilan kepada Pemegang '
'Saham pada tanggal 05 Juni 2026, '
'masing-masing melalui aplikasi situs Web '
'eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan '
'situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia '
'dan Bahasa Inggris. Korum Kehadiran : RUPSLB '
'dihadiri dan terwakili sebanyak 4.080.433.000 '
'saham (79,654%) dari seluruh saham yang telah '
'ditempatkan dan disetor penuh hingga saat '
'Rapat yaitu sebanyak 4.800.000.602 saham. 3 '
'Pertanyaan Dan Jawaban: 1. Untuk mata acara '
'Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab '
'sesuai dengan mata acara rapat RUPSLB. 2. '
'Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang '
'mengajukan pertanyaan dalam Rapat. Mekanisme '
'Pengambilan Keputusan RUPSLB : Semua '
'keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah '
'dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan '
'musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, '
'keputusan diambil dengan cara pemungutan '
'suara. Hasil Pemungutan Suara Keputusan '
'RUPSLB : Acara Abstain Tidak Setuju Setuju '
'Tunggal 0 200 4.080.432.800 Hasil Keputusan '
'RUPSLB: Keputusan Mata Acara Rapat adalah '
'sebagai berikut: 1. A. Memberikan persetujuan '
'kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, '
'melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang '
'atas kekayaan Perseroan baik Sebagian maupun '
'seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa '
'transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang '
'berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu '
'1 (satu) tahun setelah RUPSLB ini, dalam '
'rangka fasilitas keuangan yang diterima oleh '
'Perseroan dan/atau Entitas Anak, ataupun '
'perpanjangan maupun refinancing (berikut '
'seluruh penambahan dan/atau perubahannya). B. '
'Memberikan kuasa penuh kepada Direksi '
'Perseroan sehubungan dengan keputusan '
'tersebut diatas, untuk menandatangani setiap '
'dan semua perjanjian dan dokumen, termasuk '
'namun tidak terbatas pada perjanjian '
'pengalihan dan dokumen terkait lainnya '
'seperti, surat kuasa, surat pernyataan, '
'dokumen yang mungkin diperlukan untuk '
'pengalihan kekayaan berdasarkan persyaratan '
'dan ketentuan sebagaimana dianggap perlu dan '
'sesuai oleh Direksi Perseroan, tanpa '
'pengecualian; dan C. Mengkonfirmasikan dan '
'mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh '
'Direksi Perseroan sehubungan dengan '
'pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut '
'diatas, tanpa pengecualian. B. Memberikan '
'kuasa kepada Direksi Perseroan baik '
'bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk '
'menyatakan keputusan ini dalam suatu akta '
'Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, '
'memberikan keterangan dan laporan, membuat '
'atau suruh buatkan serta menandatangani semua '
'surat atau akta yang diperlukan dan '
'selanjutnya melakukan segala sesuatu yang '
'dipandang perlu dan berguna untuk '
'melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada '
'yang dikecualikan. 4 Demikian ringkasan '
'risalah rapat ini kami sampaikan, atas '
'perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan '
'terima kasih. Hormat kami, PT Calculus Global '
'Ventures Tbk d/h PT Buana Artha Anugerah Tbk '
'Amal Amarullah Corporate Secretary 5',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '4092433000'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '200',
'votes_for': '4080432800'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-06-29',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '85.259',
'shares_present': '4092433100',
'shares_total_voting': '4800000602',
'time_end': '14:40:00',
'time_start': '14:11:00'}