Back to announcement
20260701_POLA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32106988.pdf
RUPS minutes Needs review POLASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat S.001/DIR.PAF/VII/2026
Nama Perusahaan PT Pool Advista Finance Tbk.
Kode Emiten POLA
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor S.017/DIR.PAF/VI/2026 tanggal 08 Juni 2026, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2026, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.560.390.299 saham atau 76,4%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 1. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
atas Laporan
Ya 76,4% 2.560.39 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tahunan mengenai
0.299
keadaan dan jalannya
Perseroan, Laporan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris dan
pengesahan Laporan
Keuangan Neraca
dan Perhitungan
Laba/Rugi untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025.
Approval of the
Annual Report
concerning the
condition and
business activities of
the Company, the
Supervisory Report of
the Board of
Commissioners, and
ratification of the
Balance Sheet and
Profit/Loss Statement
for the financial year
ended 31 December
2025.
Hasil Keputusan 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2025.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Jimy Abadi sesuai dengan Laporannya Nomor
00002/2.1226/AU.1/09/1568-1/1/III/2026, tertanggal 27 Maret 2026 dengan pendapat wajar
dalam semua hal yang material, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung
jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh Direksi dan Dewan
Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan
selama Tahun Buku 2025, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar
ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan
Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Page 2
Agenda 2 2. Penunjukan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik yang
Ya 76,4% 2.560.39 100% 0 0% 0 0% Setuju
akan melakukan audit
0.299
terhadap Laporan
Keuangan Perseroan
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2026. Appointment of
a Public Accountant
to audit the Company
Financial Statements
for the financial year
ending 31 December
2026.
Hasil Keputusan Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK serta menetapkan
kriteria Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2026 dan
untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Agenda 3 3. Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
besarnya gaji dan
Ya 76,4% 2.560.39 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lain bagi
0.299
anggota Direksi serta
honorarium dan
tunjangan lainnya
bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan
dan Dewan
Pengawas Syariah.
Determination of
salaries and other
allowances for
members of the
Board of Directors, as
well as honoraria and
other allowances for
members of the
Board of
Commissioners and
the Sharia
Supervisory Board.
Hasil Keputusan Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji dan tunjangan
lain bagi anggota Direksi serta uang jasa dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris serta para anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan; Besarnya gaji atau
uang jasa dan atau tunjangan dalam bentuk apapun lainnya yang telah ditetapkan bagi
anggota Direksi, Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan
dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2026.
Page 3
Agenda 4 4. Pembatalan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana perubahan
Ya 76,4% 2.560.39 100% 0 0% 0 0% Setuju
nama dan logo
0.299
perseroan.
Cancellation of the
planned change of
the Company name
and logo.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui membatalkan keputusan perubahan nama Perseroan dan logo Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pembatalan keputusan nama dan
logo Perseroan tersebut tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan
perundangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ferianto Ferry DIREKTUR 26 Januari 2024 30 Juni 2028 1
Junarso UTAMA
Ibu Nuryatun DIREKTUR 26 Januari 2024 30 Juni 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Deassy Roosiana KOMISARIS 26 Juni 2024 30 Juni 2028 1
X
Tresna
Bapak Nathan Junino KOMISARIS 20 Juni 2025 30 Juni 2028 1
Jahja UTAMA
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Pool Advista Finance Tbk.
Nuryatun
Direktur
PT Pool Advista Finance Tbk.
Gedung PT. Pool Advista Indonesia, Tbk. Lt. 6
Telepon : +62 21 8062 6300, Fax : +62 21 2951 0202, www.pooladvistafinance.com
Nama Pengirim Nuryatun
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 01-07-2026 13:08
Lampiran 1. RINGKASAN RISALAH RUPST POLA.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Pool Advista Finance Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Pool Advista Finance Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. S.001/DIR.PAF/VII/2026 Issuer Name PT Pool Advista Finance Tbk. Issuer Code POLA Attachment 1 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Reffering the announcement number S.017/DIR.PAF/VI/2026 Date 08 June 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 30 June 2026, are mentioned below : Annual General Meeting Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.560.390.299 shares or 76,4% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 5
Agenda 1 1. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
atas Laporan
Ya 76,4% 2.560.39 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tahunan mengenai
0.299
keadaan dan jalannya
Perseroan, Laporan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris dan
pengesahan Laporan
Keuangan Neraca
dan Perhitungan
Laba/Rugi untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025.
Approval of the
Annual Report
concerning the
condition and
business activities of
the Company, the
Supervisory Report of
the Board of
Commissioners, and
ratification of the
Balance Sheet and
Profit/Loss Statement
for the financial year
ended 31 December
2025.
Hasil Keputusan To receive and approve the Company's Annual Report for the financial year ended 31
December 2025, including the Report of the Board of Directors on the management of the
Company and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year
ended 31 December 2025.
1. To approve and ratify the Company's Financial Statements for the financial year ended 31
December 2025, which have been audited by Jimy Abadi Public Accounting Firm, as set
forth in its Independent Auditor's Report No. 00002/2.1226/AU.1/09/1568-1/1/III/2026 dated
27 March 2026, expressing an unqualified opinion that the financial statements present fairly,
in all material respects, the financial position, financial performance, and cash flows of the
Company.
2. Furthermore, to grant a full release and discharge (volledig acquit et de charge) to all
members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management
and supervisory actions performed during the financial year ended 31 December 2025, to
the extent that such actions are reflected in the Company's Financial Statements and Annual
Report, do not constitute criminal acts, do not violate the applicable laws and regulations or
the Company's Articles of Association, and are carried out in accordance with the prevailing
legal provisions.
Page 6
Agenda 2 2. Penunjukan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik yang
Ya 76,4% 2.560.39 100% 0 0% 0 0% Setuju
akan melakukan audit
0.299
terhadap Laporan
Keuangan Perseroan
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2026. Appointment of
a Public Accountant
to audit the Company
Financial Statements
for the financial year
ending 31 December
2026.
Hasil Keputusan To approve the delegation of authority to the Board of Commissioners to appoint a Public
Accountant and/or a Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority
(OJK), to determine the selection criteria for such Public Accountant and/or Public
Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending
31 December 2026, and to determine the professional fees and other terms and conditions
of engagement of such Public Accountant and/or Public Accounting Firm in accordance with
the prevailing laws and regulations.
Agenda 3 3. Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
besarnya gaji dan
Ya 76,4% 2.560.39 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lain bagi
0.299
anggota Direksi serta
honorarium dan
tunjangan lainnya
bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan
dan Dewan
Pengawas Syariah.
Determination of
salaries and other
allowances for
members of the
Board of Directors, as
well as honoraria and
other allowances for
members of the
Board of
Commissioners and
the Sharia
Supervisory Board.
Hasil Keputusan To authorize the Board of Commissioners to determine the salaries and other benefits
payable to the members of the Board of Directors, as well as the honoraria and other
benefits payable to the members of the Board of Commissioners and the members of the
Company's Sharia Supervisory Board.
The amount of the salaries, honoraria, and/or any other remuneration and benefits
determined for the members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the
Sharia Supervisory Board shall be disclosed in the Company's Annual Report for the
financial year 2026.
Page 7
Agenda 4 4. Pembatalan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana perubahan
Ya 76,4% 2.560.39 100% 0 0% 0 0% Setuju
nama dan logo
0.299
perseroan.
Cancellation of the
planned change of
the Company name
and logo.
Hasil Keputusan 1. To approve the revocation of the resolution concerning the change of the Company's
name and the Company's logo.
2. To grant authority and power, with the right of substitution, to the Board of Directors of the
Company to take any and all actions necessary or desirable in connection with the
revocation of the resolution concerning the Company's name and logo, without exception, in
accordance with the prevailing laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ferianto Ferry PRESIDENT 26 January 2024 30 June 2028 1
Junarso DIRECTOR
Ibu Nuryatun DIRECTOR 26 January 2024 30 June 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Deassy Roosiana COMMISSIONER 26 June 2024 30 June 2028 1
X
Tresna
Bapak Nathan Junino PRESIDENT 20 June 2025 30 June 2028 1
Jahja COMMISSIONER
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Pool Advista Finance Tbk.
Nuryatun
Direktur
PT Pool Advista Finance Tbk.
Gedung PT. Pool Advista Indonesia, Tbk. Lt. 6
Phone : +62 21 8062 6300, Fax : +62 21 2951 0202, www.pooladvistafinance.com
Sender Name Nuryatun
Function Direktur
Date and Time 01-07-2026 13:08
Attachment 1. RINGKASAN RISALAH RUPST POLA.pdf
Page 8
This is an official document of PT Pool Advista Finance Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Pool Advista Finance Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Jimy Abadi
p.1
unresolved
person
Ferianto Ferry
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Deassy Roosiana
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Nathan Junino
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
unresolved
person
Function
· Direktur
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1548 ms
12 Sep 2026 21:57
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '76.4',
'seq': 2,
'title': 'akan melakukan audit',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2560'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '76.4',
'seq': 4,
'title': 'tunjangan lain bagi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2560'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '76.4',
'seq': 6,
'title': 'nama dan logo',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2560'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '76.4',
'seq': 9,
'title': 'akan melakukan audit',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2560'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '76.4',
'seq': 12,
'title': 'nama dan logo',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2560'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '76.4',
'shares_present': '2560390299'}