Back to announcement
20250408_ROTI_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31873364_lamp1.pdf
Board change Needs review ROTISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.934
KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. NOTARIS Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat Telp. 021-3866602, 021-21693128 SURAT KETERANGAN Nomor : 27/KTW.N/IV/2025 -Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Kumala Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan wilayah jabatan meliputi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa perseroan terbatas PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk. berkedudukan di Kabupaten Bekasi (“Perseroan”), telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 (“Rapat”) yang diselenggarakan pada : Hari/Tanggal : Selasa, 08 April 2025 Waktu : 10.22s/d 11.00 WIB Tempat Pelaksanaan : Gerbera Room, Hotel Mulia Jl. Asia Afrika, Senayan — Jakarta 10270 Agenda Rapat 1 1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2. Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 3. Persetujuan Penetapan dan Penggunaan Laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 4. Persetujuan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik terdaftar untuk audit Tahun Buku 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukkannya: 5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. 6. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Rapat Presiden Direktur : Ibu Wendy Sui Cheng Yap Direktur 1 Ibu Arlina Sofia Direktur : Ibu Ida Apulia Simatupang Direktur : Bapak Arief Alfanto Presiden Komisaris — : Bapak Benny Setiawan Santoso Komisaris 1 Bapak Jaka Prasetya Komisaris Independen : Bapak Jusuf Arbianto Tjondrolukito Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat Rapat dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 5.454.060.603 saham atau 96.281”o dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sejumlah 5.664.729.988 saham.
Page 2 OCR 0.891
KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. NOTARIS Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat Telp. 021-3866602, 021-21693128 Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat dari Pemegang Saham -Pemegang Saham dan/atau kuasanya berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat setelah dilakukan pembahasan pada setiap agenda Rapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat. -Tidak ada Pemegang Saham yang menggunakan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan pada setiap Agenda Rapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan -Pengambilan keputusan pada Agenda Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara 1. Agenda Pertama Suara yang hadir 1 5.454.060.603 Suara yang tidak setuju : 100 atau 0.00196 Suara Abstain/Blangko : 8.245 atau 0.001Y0 Suara yang setuju 1 5.454.052.258 atau 99.998Yo Total Setuju 1 5.454.060.503 atau 99.99975 2. Agenda Kedua Suara yang hadir 1 5.454.060.603 Suara yang tidak setuju : 125 atau 0.001Y6 Suara Abstain/Blangko : 8.120 atau 0.001Y6 Suara yang setuju 1 5.454.052.358 atau 99.998Yo Total Setuju : 5.454.060.478 atau 99.999Yo 3. Agenda Ketiga Suara yang hadir 1 5.454.060.603 Suara yang tidak setuju : 125 atau 0.001Y6 Suara Abstain/Blangko : 8.120 atau 0.001Y6 Suara yang setuju 1 5.454.052.358 atau 99.998Yo Total Setuju 1 5.454.060.478 atau 99.999Yo 4. Agenda Keempat Suara yang hadir 1 5.454.060.603 Suara yangtidak setuju : 173.102.411 atau 3.173Y6 Suara Abstain/Blangko : 8.245 atau 0.001Yo Suara yang setuju 1 5.280.949.947 atau 96.826Yo Total Setuju 1 5.280.958.192 atau 96.827Yo 5. Agenda Kelima Suara yang hadir : 5.454.060.603 Suara yang tidak setuju : 127.317.111 atau 2.334Y6 Suara Abstain/Blangko : 8.245 atau 0.001Yo Suara yang setuju 1 5.326.735.247 atau 97.665Yo Total Setuju : 5.326.743.492 atau 97.666Yo
Page 3 OCR 0.950
KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. NOTARIS Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat Telp. 021-3866602, 021-21693128 6. Agenda Keenam Suara yang hadir 1 5.454.060.603 Suara yang tidak setuju : 1.675.500 atau 0.030 Suara Abstain/Blangko : 8.245 atau 0.001Yo Suara yang setuju 1 5.452.376.858 atau 99.969Yo Total Setuju : 5.452.385.103 atau 99.970Yo Keputusan Rapat 1. Menerima serta menyetujui Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku 2024. Maka dan karenanya Rapat menyetujui semua tindakan hukum yang telah dilakukan sehubungan jalannya Perseroan untuk Tahun Buku 2024. 2. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta menerima dan menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguite et de charge) sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku tersebut sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan. Menimbang hal-hal tersebut di atas, maka dan karenanya Rapat menyetujui semua tindakan hukum yang telah dilakukan sehubungan jalannya Perseroan untuk Tahun Buku 2024. 3. Menyetujui serta menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sebagai berikut : a. Menyisihkan sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sebagai dana cadangan Perseroan. b. Sebesar Rp360.565.606.268,- (tiga ratus enam puluh miliar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus enam ribu dua ratus enam puluh delapan Rupiah) atau seluruh laba bersih dari tahun berjalan Perseroan tahun buku 2024 yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham Perseroan setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dan mengambil sebesar Rp89.434.393.732,- (delapan puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua Rupiah) dari akumulasi saldo laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya tersebut untuk dibagikan sebagai dividen yang diterima oleh pemegang saham Perseroan. Sehingga besarnya dividen yang diterima oleh pemegang saham adalah sebesar Rp79,44,- (tujuh puluh sembilan koma empat puluh empat Rupiah) per saham. Atas penerimaan dividen tunai, para pemegang saham akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -Selanjutnya memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu termasuk mengatur tata cara pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan. -Menimbang hal-hal tersebut di atas, maka dan karenanya Rapat menyetujui semua tindakan hukum yang telah dan akan dilakukan sehubungan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 4. Menerima serta menyetujui penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma anggota Ermest & Young Global Limited) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.
Page 4 OCR 0.948
KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. NOTARIS Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat Telp. 021-3866602, 021-21693128 5. Menerima serta menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Menimbang hal-hal tersebut, maka dan karenanya Rapat menyetujui semua tindakan hukum yang akan dilakukan Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. 6.1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan mereka dengan disertai ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sumbangan pemikiran, kerja keras dan jasa-jasanya untuk kemajuan perseroan dan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acguite et decharge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada masa jabatan mereka masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan terhadap jalannya perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut sesuai dan/tidak menyimpang dari anggaran dasar perseroan. 2. Pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan berakhirnya masa jabatan yaitu pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2030 satu dan lain tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. 3. Menyetujui dan menetapkan susunan pengurus Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut : Presiden Direktur 1 Ibu Wendy Sui Cheng Yap Direktur 1 Ibu Arlina Sofia Direktur 1 Bapak Arief Alfanto Direktur 1 Bapak Indrayana Presiden Komisaris 1 Bapak Benny Setiawan Santoso Komisaris 1 Bapak Devid Desfreed Kennedy Komisaris Independen 1 Ibu Sik Wei Tjien 4. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam satu akta notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan data kepada instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan Berita Acara Rapat nya, dibuat oleh saya, Notaris, sebagaimana ternyata dari akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. tertanggal 08 April 2025 Nomor : 01. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
KUMALA TJAHJANI WIDODO
p.1 ×4
unresolved
person
Wendy Sui Cheng Yap
· Presiden Direktur
p.1 ×3
unresolved
person
Arlina Sofia
p.1 ×2
unresolved
person
Ida Apulia Simatupang
· Direktur
p.1
unresolved
person
Arief Alfanto
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
person
Jaka Prasetya
p.1
unresolved
person
Jusuf Arbianto Tjondrolukito Kehadiran
· Komisaris Independen
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.3
unresolved
org
Young Global Limited
p.3
unresolved
person
Indrayana
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.100
251 ms
13 Sep 2026 15:29
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': '2025-04-08',
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT NIPPON INDOSARI\n CORPINDO Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': ''}