Back to announcement
20250408_AMAG_Pemanggilan RUPS_31873237_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted AMAGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 13
Page 1
PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA TBK
(“PERSEROAN”)
Direksi Perseroan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Perseroan yang akan
diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 30 April 2025
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : The President Lounge, Menara Batavia, Jl. K.H.
Mas Mansyur No.126, Karet Tengsin, Kecamatan
Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 10220
RUPST tersebut di atas akan diselenggarakan secara hybrid elektronik dengan mengacu pada
Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka secara
Elektronik (“POJK 16/2020”). Perseroan dengan ini menunjuk PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”) sebagai penyedia e-RUPS Perseroan, dengan demikian RUPS secara
elektronik ini dilakukan melalui sistem yang disediakan oleh KSEI, yaitu melalui fasilitas
Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) dan Acuan Kepemilikan Sekuritas
KSEI (“AKSes KSEI”) KSEI. Pelaksanaan RUPS secara elektronik melalui sistem KSEI ini telah
sejalan dengan Surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 tentang Penerapan
Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum
Pemegang Saham.
Agenda atau Mata Acara Rapat RUPST Perseroan adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya kegiatan
usaha Perseroan dan tata usaha keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024, serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan
Perseroan, termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, persetujuan Laporan Tahunan dan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 tersebut.
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk
tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan pemberian
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium
akuntan publik dan persyaratan lain penunjukannya tersebut.
4. Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, serta
honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku 2025.
Mata Acara RUPST ini merupakan mata acara rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini
sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (“UUPT”). Adapun rincian penjelasan masing-masing Mara
Acara RUPST ini sebagaimana dapat dilihat pada bagian Penjelasan Mata Acara RUPST yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pemanggilan ini yang dapat diakses dengan
Page 2
memindai Barcode di bawah ini atau mengunduh pada website Perseroan yaitu dengan tautan
https://www.mag.co.id/.
Ketentuan Umum:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham,
sehingga Pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT,
dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan oleh
karenanya merupakan pemanggilan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam
RUPST adalah:
a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif:
Para Pemegang Saham yang namanya tercatat secara sah di dalam daftar
pemegang saham Perseroan selambat-lambatnya hingga pukul 16.00 WIB di hari
Kamis, 27 Maret 2025 pada PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi
Efek yang ditunjuk oleh Perseroan dan berkedudukan di Jakarta, dengan alamat
di Gedung Plaza Sentral Lantai 2 Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930
Indonesia, atau para pemegang kuasa yang secara sah ditunjuk oleh masing-
masing Para Pemegang Saham dimaksud di atas; dan
b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif
Para Pemegang Saham yang namanya tercatat secara sah di dalam daftar
pemegang rekening atau pada bank kustodian di KSEI selambat-lambatnya
hingga pukul 16.00 WIB di hari Kamis, 27 Maret 2025, atau para pemegang kuasa
yang secara sah ditunjuk oleh masing-masing pemegang rekening efek KSEI
dalam Penitipan Kolektif diwajibkan menyampaikan daftar pemegang saham
Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis
Untuk Rapat (“KTUR”).
3. Perseroan akan menyelenggarakan RUPST secara hybrid elektronik dengan mengacu
pada POJK 16/2020, maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam RUPST dapat
dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. Hadir secara elektronik dalam RUPST atau memberikan kuasa secara elektronik
melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
b. Hadir dalam RUPST secara fisik atau memberikan kuasa dengan format surat
kuasa sebagaimana tersebut pada angka 4 huruf b di bawah (untuk kehadiran
fisik, Perseroan membatasi hanya untuk 10 (sepuluh) orang pendaftar pertama).
4. Pemegang Saham yang tidak hadir dan memberikan Kuasa, maka mekanisme
pemberian kuasa adalah sebagai berkut:
a. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang berhak hadir dalam
rapat yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI untuk
memberikan kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI yang dapat diakses di situs resmi
KSEI (https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide), sebagai
mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) dalam penyelenggaraan
RUPST.
b. Selain pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) tersebut di atas, Pemegang
Saham dapat memberikan kuasa diluar fasilitas eASY.KSEI dimana Pemegang
Saham dapat mengunduh formulir surat kuasa yang terdapat dalam situs website
Perseroan (www.mag.co.id) dan surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi
Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPST, ke
Page 3
alamat Perseroan di TCC Batavia, Tower One, Lantai 17, Jalan KH. Mas Mansyur
Kav. 126, Jakarta Pusat.
5. Pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri
RUPST secara fisik diminta untuk membawa dan menyerahkan pada saat registrasi:
a. Untuk Pemegang Saham individu:
fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor Pemegang Saham dan Kuasanya;
dan
fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham
yang dimiliki masih berbentuk warkat).
b. Untuk Pemegang saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan, atau dana
pensiun:
fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor dari Direktur yang berwenang dan
Kuasanya;
fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat
keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta
yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat
RUPST diselenggarakan); dan
fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham
yang dimiliki masih berbentuk warkat).
6. Untuk ketertiban RUPST diharapkan para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang
Saham yang hadir fisik dalam RUPST, dapat hadir paling lambat 30 (tiga puluh) menit
sebelum RUPST dimulai.
7. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan RUPST untuk setiap mata acara RUPST
danLaporan Tahunan Perseroan melalui situs web resmi Perseroan (www.mag.co.id)
dan/atau dalam situs web eASY KSEI sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan RUPST
sampai dengan tanggal RUPST.
Ketentuan Tambahan:
1. Pemegang Saham yang hadir secara fisik sebagaimana disebutkan pada angka 3 huruf
b Ketentuan Umum di atas, dilakukan akan diberikan batas waktu registrasi, dengan
rincian sebagai berikut:
Hari/Tanggal : Rabu, 30 April 2025
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Batas Waktu : 09.45 WIB
Registrasi
Tempat : The President Lounge, Menara Batavia, Jl. K.H. Mas
Mansyur No.126, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah
Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 10220
2. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana
disebutkan pada angka 3 huruf a Ketentuan Umum di atas adalah pemegang saham
individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
3. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses
menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/)
Page 4
4. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam RUPST, pemegang saham wajib membaca
ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait
pelaksanaan RUPST berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan.
Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur Meeting Info pada
aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan RUPST yang terdapat pada laman situs
Perseroan.
5. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan
keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam
RUPST secara fisik.
6. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam RUPST secara fisik atau memberikan
kuasa secara elektronik termasuk pemegang saham yang akan menggunakan hak
suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau
menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi
eASY.KSEI. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara
dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum
tanggal RUPS atau pada Hari Selasa, tanggal 29 April 2025.
7. Sebelum memasuki ruang RUPST, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam
RUPS secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti
identitas diri yang asli.
8. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke
dalam RUPST melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
a. Proses Registrasi
i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi
kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada
butir 6 dan ingin menghadiri RUPST secara elektronik, maka wajib melakukan
registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan
RUPST sampai dengan masa registrasi RUPST secara elektronik ditutup oleh
Perseroan.
ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi
kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata
acara RUPST dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 6 dan
ingin menghadiri RUPST secara elektronik maka wajib melakukan registrasi
kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPST
sampai dengan masa registrasi RUPST secara elektronik ditutup oleh
Perseroan.
iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa
yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau
Individual Representative tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan
suara minimal untuk 1 (satu) mata acara RUPST dalam aplikasi eASY.KSEI
hingga batas waktu pada butir 6, maka penerima kuasa yang mewakili
pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi
eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS sampai dengan masa registrasi
RUPST secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
Page 5
iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa
partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah
memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu
pada butir 6, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam
aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi
eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPST sampai dengan masa
registrasi RUPS secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau
memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan
(Independent Representative) atau Individual Representative dan telah
memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara
RUPS dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada
butir 6, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan
registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada
tanggal pelaksanaan RUPST. Kepemilikan saham akan otomatis
diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah
diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara RUPST.
vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik
sebagaimana dimaksud dalam poin i – poin v di atas dengan alasan apapun
akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat
menghadiri RUPST secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak
diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam RUPST.
b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan
untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi
per mata acara RUPST. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang
Saham yang hadir secara elektronik, hanya dapat mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat per mata acara RUPST melalui fitur chat pada kolom
‘Electronic Opinions’ yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di aplikasi
eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan
selama status pelaksanaan RUPST pada kolom ‘General Meeting Flow Text’
adalah “Discussion started for agenda item no. [ ]”.
ii. Oleh karena Perseroan melaksanakan RUPST ini seefisien mungkin, maka
pertanyaan dari Pemegang Saham yang akan dijawab Perseroan akan
dibatasi maksimal 2 (dua) pertanyaan. Selebihnya, Perseroan akan merekap
dan merangkum seluruh pertanyaan dari Pemegang Saham untuk dapat
dijawab, selanjutnya pertanyaan dan jawaban tersebut akan kami upload di
website Perseroan.
iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan
pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per
mata acara RUPST berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama
pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan
pertanyaan atau pendapat terkait.
Page 6
iv. Pemegang Saham akan diberikan waktu untuk bertanya pada setiap mata
acara RUPST masing-masing 4 menit.
c. Proses Pemungutan Suara/Voting
i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi
eASY.KSEI pada menu E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya
namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara RUPST, maka
pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk
menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui
layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika
masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara RUPST dimulai,
sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time)
dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama
proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status
“Voting for agenda item no [ ] has started” pada kolom ‘General Meeting Flow
Text’. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan
pilihan suara untuk mata acara RUPST tertentu hingga status pelaksanaan
RUPS yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi
“Voting for agenda item no [ ] has ended”, maka akan dianggap memberikan
suara Abstain untuk mata acara RUPST yang bersangkutan.
iii. Untuk Pemegang Saham yang hadir secara fisik, apabila ada pemegang
saham atau Kuasanya yang berkeberatan dan akan memberikan suara tidak
setuju/blanko, maka Pemegang Saham dapat mengangkat tangan, dan
selanjutnya menyerahkan Kartu Suaranya kepada petugas kami untuk
diserahkan kepada Notaris, pemegang saham yang tidak mengangkat tangan
dianggap menyetujui usulan keputusan yang telah disampaikan.
iv. Alokasi waktu dari pemungutan suara oleh Pemegang Saham dan
penghitungan suara oleh Notaris dan BAE adalah kurang lebih 7 (tujuh menit).
d. Tayangan RUPST
i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di
eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 6 dapat
menyaksikan pelaksanaan RUPST yang sedang berlangsung melalui webinar
Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub menu Tayangan RUPS)
yang berada pada fasilitas AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/).
ii. Tayangan RUPST memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran
tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi
pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan
kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan RUPST melalui Tayangan
RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham
dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam RUPST, sepanjang telah
teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 8
huruf a angka i – v.
iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan
Page 7
pelaksanaan RUPST melalui Tayangan RUPST namun tidak teregistrasi
hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir
8 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima
kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam
perhitungan kuorum kehadiran RUPST.
iv. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi
eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPST, pemegang saham atau penerima
kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.
e. Lain-lain
Untuk Tata tertib RUPST, Laporan Tahunan dan Penjelasan Mata Acara Rapat
Perseroandapat diunduh oleh Pemegang Saham pada website Perseroan atau
Pemegang Saham dapat memindai QR Code di bawah ini.
Laporan Tahunan & Laporan Keuangan 2024 Penjelasan Mata Acara RUPST
Tata Tertib RUPST Template Surat Kuasa
Jakarta, 8 April 2025
Direksi
PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk
Page 8
INVITATION TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA TBK (“COMPANY”)
The Board of Directors of the Company hereby invites all shareholders to attend the Annual General
Meeting of Shareholders (“AGMS”) which will be held on:
Day/Date : Wednesday, 30 April 2025
Time : 10.00 WIB (Western Indonesia Time) – finished
Place : [The President Lounge, Menara Batavia, Jl. K.H. Mas
Mansyur No.126, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah
Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 10220]
The AGMS will be held electronically hybrid in accordance with Financial Service Authority Regulation
Number 16/POJK.04/2020 on the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders by
Public Companies (“POJK 16/2020”). The Company hereby appoints PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”) as the e-GMS provider of the Company, hence this electronic GMS will be conducted
through the system provided by KSEI, namely through KSEI Electronic General Meeting System
(“eASY.KSEI”) and KSEI Securities Ownership Reference (“AKSes KSEI”). This electronical GMS
through system provided by KSEI is in accordance with KSEI letter Number KSEI-4012/DIR/0521 dated
31 May 2021 on the Implementation of e-Proxy Module and e-Voting Module in eASY.KSEI Application
as well as General Meeting of Shareholders Broadcast.
The Agenda of the Company’s AGMS are as follows:
1. Approval and ratification of the Board of Directors of the Company’s Report regarding the
Company’s business activities and financial administration for the Financial Year ended on 31
December 2024, as well as approval and ratification of the Company’s Financial Statements,
including the Company’s Balance Sheets and Profit/Loss Account for the Financial Year ended
on 31 December 2024, approval of the Annual Report and Supervisory Report of the Board of
Commissioners of the Company, as well as the granting of full release and discharge of
responsibilities (Acquit et de Charge) to all members of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that had been
performed during the financial year ended on 31 December 2024.
2. Approval of the use of Company’s Profit and Loss for the financial year ended on 31 December
2024.
3. Appointment of Public Accountant to audit the Company's books for the financial year ended
on 31 December 2025, and the granting of authority to the Board of Commissioners of the
Company to determine the amount of honorarium for the public accountant and other
requirements for such appointment.
4. Approval of the determination of salaries and other benefits for members of the Board of
Directors of the Company, as well as honorarium and other allowances for members of the
Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2025.
The AGMS agenda are regular items discussed in the Company’s AGMS. These are in compliance
with the Company’s Articles of Association and Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies
as amended by Law No. 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in lieu of Law No. 2
of 2022 on Job Creation (“Company Law”). The explanation of each agenda of the AGMS can be
seen in the Explanation of the Agenda of AGMS which shall be an integral part of this Invitation that
can be accessed by scanning the Barcode below or downloading on the Company’s website, namely
https://www.mag.co.id/.
Page 9
General Provisions:
1. The Company does not send a separate invitation letter to the Shareholders, so this Invitation is
in accordance with the provisions of the Company’s Articles of Association, Company Law, and
Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation
of General Meeting of Shareholders of Public Companies, and therefore constitutes an official
invitation to the Shareholders of the Company.
2. The Shareholders who are entitled to attend or be represented by a duly authorised Power of
Attorney at the AGMS are:
a. For the Company’s shares that are not in the collective custody:
Shareholders whose names are legally registered in the register of Shareholders of the
Company by no later than 16.00 Western Indonesia Time on Thursday, 27 March 2025 at
PT. Raya Saham Registra as the Securities Administration Bureau appointed by the
Company, domiciled in Jakarta and having its address at Gedung Plaza Sentral Lantai 2
Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930 Indonesia, or the proxy legally appointed
by each of the Shareholders as referred to above; and
b. For the Company’s shares that are in the collective custody:
Shareholders whose names are legally registered in the register of account holders or the
custodian banks at KSEI by no later than 16.00 Western Indonesia Time, on Thursday, 27
March 2025, or the proxy legally appointed by each securities account holder of KSEI in
the Collective Custody are required to submit the register of Shareholders of the Company
which it manages to KSEI to obtain a Written Confirmation for the Meeting (“KTUR”).
3. The Company will hold the AGMS in hybrid electronical means with reference to POJK 16/2020,
as such, the participation of Shareholders in the AGMS can be carried out with the following
mechanism:
a. Attend the AGMS electronically or provide the proxy electronically through eASY.KSEI; or
b. Attend AGMS physically or provide the proxy with the power of attorney format as
mentioned in point 4 section b below (for physical attendance, the Company limits to the
first 10 (ten) registrants).
4. For Shareholders who are not present and provide proxy, the mechanism for granting power of
attorney are as follows:
:
a. The Company urges to Shareholders who are entitled to attend the AGMS whose shares
are placed in the collective custody of KSEI to grant a power of attorney through
eASY.KSEI facility, which can be accessed on the KSEI official website
(https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide), as a mechanism for
granting electronic power of attorney (e-proxy) in the holding of the AGMS.
b. In addition to the granting of electronic power of attorney (e-proxy) as mentioned above,
Shareholders may grant power of attorney by using other means than eASY.KSEI where
Shareholders can download the power of attorney form available in the Company's
website (www.mag.co.id) and the power of attorney must be received by the Board of
Directors of the Company by no later than 3 (three) working days prior to the date of the
AGMS, which is on 25 April 2025, at the Company’s address at TCC Batavia, Tower One,
Lantai 17, Jalan KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat.
5. Shareholder or their proxies who wish to attend the AGMS physically are requested to bring and
submit the following upon registration:
a. For individual Shareholder:
a copy of identity in the form of ID card/passport of the Shareholder and/or their Proxy;
Page 10
and
a copy of the Shares Certificate and/or Collective Share Certificate (in the event that
the shares held are still in the form of script).
b. For Shareholders in the form of legal entities, cooperatives, foundations or pension funds:
a copy of identity in the form of ID card/passport of the authorized Director and/or their
Proxy;
a copy of articles of associations and its amendments, letters of ratification/approval
from a competent authority, and deed containing the latest changes to the composition
of the management (who served when the AGMS was held); and
a copy of Share Certificate and/or Collective Share Certificate (in the event that the
shares held are still in the form of script).
6. For the orderliness of the AGMS, it is expected that the Shareholders or their proxies who
attend the AGMS physically be present at the latest 30 minutes before the AGMS starts.
7. The Company will provide AGMS materials for each agenda of the AGMS as well as the
Company’s Annual Report through the Company’s official website (www.mag.co.id) and/or on
the eASY KSEI website from the date of the Invitation to the AGMS until the date of the AGMS.
Additional Provisions:
1. Shareholders who are physically attending the AGMS as set out in point 3 section b of General
Provisions above will be given a registration time limit, with the following details:
Day/Date : Wednesday, 30 April 2025
Time : 10.00 WIB – finished
Registration Time Limit : 09.45 WIB
Place : The President Lounge, Menara Batavia, Jl. K.H. Mas
Mansyur No.126, Karet Tengsin, Tanah Abang District,
Central Jakarta City, Special Capital City Region ofJakarta
10220
2. Shareholders who are able to attend the AGMS electronically as intended in point 3 section a of
General Provisions above are local individual shareholders whose shares are placed in collective
custody of KSEI.
3. In order to use eASY.KSEI application, shareholders can access the menu of easy.KSEI
available in AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/)
4. Before confirming their participation in the AGMS, shareholders are required to read the terms
conditions as stated in this Invitation and other terms with regard to the holding of AGMS based
on the authority specified by the Company. Other terms are available in the enclosed document
in the Meeting Info feature on eASY.KSEI application and/or invitation to the AGMS available on
the Company’s website.
5. The Company reserves the right to set out other requirements with regard to the participation of
shareholders or their proxies who wish to attend the AGMS physically.
6. Shareholders who wish to attend the AGMS physically or grant power of attorney electronically,
including shareholders who intend to exercise their voting rights through eASY.KSEI application
may inform their attendance or appoint their proxies and/or submit their votes via eASY.KSEI
application. Deadline to declare the attendance or proxy and vote in eASY.KSEI application is
12.00 WIB on 1 (one) working day prior to the date of the AGMS or on Tuesday, 29 April 2025.
7. Before entering the AGMS room, shareholders or their proxies who attend the AGMS physically
Page 11
are required to fill in the attendance by showing their original identification.
8. Shareholders who wish to attend or grant power of attorney electronically to the AGMS through
eASY.KSEI application are required to take into account the following matters:
a. Registration Process
i. Local individual shareholders who have not declare their attendance or proxy on
eASY.KSEI application until the deadline as specified in point 6 and wish to attend the
AGMS electronically are required to register their attendance on eASY.KSEI
application on the date of the AGMS until the Company closes the registration of
electronic AGMS.
ii. Local individual shareholders who have declared their attendance but have not given
their vote for at least 1 (one) item on the AGMS agenda on eASY.KSEI application
until the deadline as specified in point 6 and wish to attend the AGMS electronically
are required to register their attendance on eASY.KSEI application on the date of the
AGMS until the Company closes the registration of electronic AGMS.
iii. Shareholders who have granted powers to the proxies provided by the Company
(Independent Representative) or Individual Representative, but have not given their
vote for at least 1 (one) item on the AGMS agenda on eASY.KSEI application until
the deadline as specified in point 6, proxies representing the shareholders are
required to register their attendance on eASY.KSEI application on the date of the
AGMS until the Company closes the registration of electronic AGMS.
iv. Shareholders who have granted powers to the participating proxy/Intermediary
(Custodian Bank or Securities Company) and given their vote on eASY.KSEI
application until the deadline as specified in point 6, the representing proxy who has
been registered on eASY.KSEI application is required to register their attendance on
eASY.KSEI application on the date of the AGMS until the Company closes the
registration of electronic AGMS.
v. Shareholders who have declared their attendance or grant power to the proxies
provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative
and have given their vote at least for 1 (one) or all items of the AGMS agenda on
eASY.KSEI application by no later than the deadline as specified in point 6, the
shareholders or proxies are not required to register their attendance electronically on
eASY.KSEI on the date of the AGMS. Shareholding will be automatically calculated
as quorum of attendance and vote given will be automatically taken into account in
the voting at the AGMS.
vi. Any delay or failure in the process of electronic registration as intended in points i – v
for any reasons will result in shareholders or their proxies unable to attend the AGMS
electronically and their shareholding will not be calculated as quorum of attendance
at the AGMS.
b. Process of Electronic Submission of Query and/or Opinion
i. Shareholders or proxies will be given the opportunity to raise query and/or give opinion
on each item on the AGMS agenda for 3 (three) times in every discussion session.
Shareholders or their Proxies who attend the AGMS electronically are only able to
raise query and/or give opinion on each item on the AGMS agenda via the chat feature
on the ‘Electronic Opinions’ column available on E-meeting Hall screen on eASY.KSEI
application. Query and/or opinion are able to be submitted for as long as the status of
the AGMS on the ‘General Meeting Flow Text’ column appears as “Discussion started
for agenda item no. [ ]”.
ii. As the Company’s effort to organise this AGMS in the most efficient way possible, the
Company will limit its response to a maximum of 2 (two) queries from the Shareholder.
Page 12
Furthermore, the Company will recap and summarise all queries from the
Shareholders for responses where both queries and responses will be further
uploaded to the Company’s website.
iii. For proxies who attend electronically and will submit their shareholder questions
and/or opinions during the discussion session per agenda item of the AGMS, they are
required to write down the name of the shareholder and the size of their shareholding
followed by the related question or opinion.
iv. Shareholders will be given time to raise query on each item on the AGMS agenda
respectively for 4 minutes.
c. Voting Process
i. Electronic voting process takes place on eASY.KSEI application on E-meeting Hall
menu, Live Broadcasting sub-menu.
ii. Shareholders who attend or are represented by their proxies but have not given their
vote on the agenda of the AGMS, then the shareholders or their proxies are given the
opportunity to give their vote when the Company opens the voting session through E-
meeting Hall screen on eASY.KSEI application. When the electronic voting session
on each item on the AGMS agenda starts, the system automatically countdown the
voting time for a maximum of 5 (five) minutes. During the process of electronic voting,
the status “Voting for agenda item no [ ] has started” will appear on the column of
‘General Meeting Flow Text’. If shareholders or their proxies do not give their vote for
certain item of the AGMS agenda until the status of AGMS appeared on the column
of ‘General Meeting Flow Text’ changes into “Voting for agenda item no [ ] has ended”,
they will be considered as giving Abstain vote for the relevant item of the AGMS
agenda.
iii. For Shareholders who are physically present, if any shareholders or their proxies who
object and will vote dissenting/blank, the Shareholders may raise their hands, and
then submit their Voting Cards to our officers to be submitted to the Notary,
shareholders who do not raise their hand is considered to agree with the proposed
decision that has been submitted.
iv. Time allocated for voting by Shareholders and calculation of votes by Notary and BAE
will be approximately 7 (seven) minutes.
d. AGMS Broadcast
i. Shareholders or their proxies who have been registered in eASY.KSEI by no later than
the deadline as specified in point 6 are able to watch the ongoing GMS via Zoom
webinar by accessing the eASY.KSEI menu (AGMS Broadcast sub-menu) available
on AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/).
ii. AGMS Broadcast has the capacity of up to 500 participants, where the attendance of
every participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or
their proxies who have not been given the opportunity to see the AGMS via AGMS
Broadcast will still be considered as lawfully attending the AGMS and their
shareholding and vote will be taken into account in the AGMS, insofar as they have
been registered on eASY.KSEI application as set out in the provisions of number 8
letter a points i – v.
iii. Shareholders or their proxies who only see the AGMS through AGMS Broadcast, but
are registered to attend the AGMS electronically on eASY.KSEI application in
accordance with the provisions of number 8 letter a points i – v, their attendance will
be considered null and void and will not be taken into account in the calculation of
quorum of AGMS attendance.
Page 13
iv. Shareholders or their proxies are recommended to use Mozilla Firefox as browser for
the best experience in using eASY.KSEI and/or AGMS Broadcast application.
e. Others
For the AGMS Rules, Annual Report and the Explanation of the AGMS Agenda can be
download by the Shareholders in the Company’s website or the Shareholders may scan
the following QR Code.
Annual Report & Financial Report 2024 Explanation of the AGMS Agenda
AGMS Rules Power of Attorney Template
Jakarta, 8 April 2025
Board of Directors
PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
K.H. Mas Mansyur
p.1 ×6
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
PT Raya Saham Registra
p.2 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.