Back to announcement
20250408_AMAG_Pemanggilan RUPS_31873237_lamp3.pdf
RUPS notice Text extracted AMAGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PENJELASAN MATA ACARA RUPST EXPLANATION OF THE AGENDA OF AGMS OF
PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA TBK PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA TBK
Sehubungan dengan rencana PT Asuransi Multi In relation to the plan of PT Asuransi Multi Artha Guna
Artha Guna Tbk (“Perseroan”) untuk melaksanakan Tbk (the “Company”) to conduct Annual General
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Meeting of Shareholders (“AGMS”) which will be held
(“RUPST”) yang akan diselenggarakan pada hari on Wednesday, 30 April 2025, the Company has
Rabu, tanggal 30 April 2025, Perseroan telah conveyed:
menyampaikan:
Pengumuman RUPST kepada Pemegang The AGMS announcement to the Shareholders
Saham pada tanggal 24 Maret 2025 dan on 24 March 2025 and the announcement on the
pengumuman perubahan tanggal RUPST change of date of the AGMS to the Shareholders
kepada Pemegang Saham pada tanggal 25 on 25 March 2025 which has been submitted by
Maret 2025 yang telah disampaikan oleh the Company through the website of the
Perseroan melalui situs web Perseroan, situs PT Company, website of PT Kustodian Sentral Efek
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), dan Indonesia (“KSEI”) and website of Indonesian
PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”); dan Stock Exchange (“IDX”); and
Pemanggilan RUPST kepada Pemegang The AGMS Invitation to Shareholders on 8 April
Saham Perseroan pada tanggal 8 April 2025 2025 which is carried out through the website of
yang dilakukan melalui situs web Perseroan, the Company website, website of IDX website
situs web BEI dan situs KSE. and website of KSEI.
Dasar hukum: Legal basis:
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Law No. 40 Year 2007 on Limited Liability Company
Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah) (as amended) (the “Company Law”);
(“UUPT”);
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. Financial Services Authority Regulation No.
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang of General Meeting of Shareholders of Public
Saham Perusahaan Terbuka; dan Companies; and
Anggaran Dasar Perseroan (“AD”) The Company’s Article of Association (“AoA”)
Dengan ini Perseroan menyampaikan Penjelasan The Company hereby convey the Explanation of each
untuk setiap Mata Acara Rapat RUPST, sebagai Agenda of the Meeting of the AGMS as follows:
berikut:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan 1. Approval and ratification of the Board of
Direksi Perseroan mengenai jalannya Directors of the Company’s Report regarding
kegiatan usaha Perseroan dan tata usaha the Company's business activities and financial
keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir administration for the Financial Year ended on
pada tanggal 31 Desember 2024, serta 31 December 2024, as well as approval and
persetujuan dan pengesahan Laporan ratification of the Company's Financial
Keuangan Perseroan, termasuk Neraca dan Statements, including the Company's Balance
Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Sheets and Profit/Loss Account for the
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Financial Year ended on 31 December 2024,
Desember 2024, persetujuan Laporan approval of the Annual Report and Supervisory
Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Report of the Board of Commissioners of the
Dewan Komisaris Perseroan, serta Company, as well as the granting of full release
memberikan pembebasan dan pelunasan and discharge of responsibilities (Acquit et de
tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge) to all members of the Board of
Charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Directors and Board of Commissioners of the
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan Company for the management and supervisory
1
Page 2
pengurusan dan pengawasan pengurusan actions that had been performed during the
yang telah dilakukan dalam tahun buku yang financial year ended on 31 December 2024.
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
tersebut.
Penjelasan: Explanation:
Perseroan akan memaparkan pokok-pokok dari The Company will present the main points of the
Laporan Direksi mengenai jalannya kegiatan usaha Board of Directors of the Company’s Report regarding
Perseroan dan tata usaha keuangan untuk tahun the Company's business activities and financial
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, administration for the financial year ended on 31
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku December 2024, the Company’s financial statement
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, for the financial year ended 31 December 2024, as
serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, well as the Supervisory Report of the Board of
dimana secara lengkap laporan tersebut tertuang Commissioners of the Company, where the full report
dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan is contained in the Annual Report and Financial
Keuangan Perseroan Tahun 2024 sebagaimana Report of the Company of 2024 which has been
telah disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas submitted by the Company to Financial Services
Jasa Keuangan (”OJK”) dan telah diunggah di situs Authority (“OJK”) and uploaded into the websites of
web Perseroan dan BEI pada tanggal 28 Maret the Company and IDX on March 28, 2025.
2025.
Dengan demikian, Perseroan mengusulkan kepada Therefore, the Company propose to the AGMS to:
RUPST untuk:
a. memberikan persetujuan Laporan Tahunan a. approve the Annual Report and ratify the
dan mengesahkan Laporan Keuangan Financial Statement of the Company for the
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir financial year ended on 31 December 2024;
pada tanggal 31 Desember 2024;
b. mengesahkan Tugas Pengawasan Dewan b. ratify the Supervisory Duties report of the Board
Komisaris Perseroan untuk tahun 2024; dan of Commissioners for the year of 2024;
c. memberikan pembebasan dan pelunasan c. grant full release and discharge (Acquit et de
tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge) to all members of the Board of Directors
Charge) kepada seluruh anggota Direksi dan and Board of Commissioners of the Company for
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan the management and suprvisory actions that have
pengurusan dan pengawasan yang telah been taken in the financial year ended on 31
dilakukan dalam tahun buku yang berakhir December 2024.
pada tanggal 31 Desember 2024 tersebut.
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan 2. Approval of the use of Company’s Profit and
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal Loss for the financial year ended on 31
31 Desember 2024. December 2024.
Penjelasan: Explanation:
Sesuai Pasal 78 ayat (1) Anggaran Dasar, According to Article 78 paragraph (1) of the AoA, the
Perseroan mengusulkan kepada RUPST untuk Company propose to the AGMS to grant the approval
memberikan persetujuan atas penggunaan Laba on the Company’s profit for the financial year ended on
Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 December 2024, to be used as:
31 Desember 2024, untuk digunakan sebagai:
(i) dana cadangan; (i) reserve fund;
(ii) pembagian dividen; dan (ii) dividend distribution; and
(iii) sisa laba bersih untuk tahun buku yang (iii) the remaining profit for the financial year ended on
berakhir pada 31 Desember 2024 (setelah 31 December 2024 (after deducting with the
dikurangi dana cadangan dan pembagian reserve fund and dividend distribution) to be used
dividen) digunakan untuk keperluan investasi for investment and working capital purposes of the
dan modal kerja Perseroan dan dicatat Company and recorded as retained earnings.
2
Page 3
sebagai laba ditahan.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan 3. Appointment of Public Accountant to audit the
melakukan audit atas buku-buku Perseroan Company's books for the financial year ended
untuk tahun buku yang akan berakhir pada on 31 December 2025, and the granting of
tanggal 31 Desember 2025, dan pemberian authority to the Board of Commissioners of the
wewenang kepada Dewan Komisaris Company to determine the amount of
Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium for the public accountant and other
honorarium akuntan publik dan persyaratan requirements for such appointment.
lain penunjukannya tersebut.
Penjelasan: Explanation:
Perseroan mengusulkan kepada RUPST untuk The Company propose to the AGMS to grant approval
memberikan persetujuan penunjukan Akuntan on appointment the Public Accountant and/or Public
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang Accountant Firm who is registered at the OJK to audit
terdaftar di OJK untuk melakukan audit atas buku- the Company’s financial report for financial year ended
buku Perseroan untuk tahun buku yang akan on 31 December 2025. In the event the AGMS can not
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Dalam decide the appointment of the Public Accountant
hal RUPST tidak dapat memutuskan penunjukan and/or Public Accountant Firm, the AGMS will decide
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik to delegate the authority to the Board of
tersebut, RUPST akan memutuskan untuk Commissioners to appoint the Public Accountant
mendelegasikan kewenangan kepada Dewan and/or Public Accountant Firm after considering the
Komisaris untuk melakukan penunjukan Akuntan recommendation of the Audit Committee of the
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut Company.
setelah mempertimbangkan rekomendasi Komite
Audit Perseroan.
4. Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan 4. Approval of the determination of salaries and
lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, serta other benefits for members of the Board of
honorarium dan tunjangan lainnya bagi Directors of the Company, as well as
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk honorarium and other allowances for members
tahun buku 2025. of Board of Commissioners of the Company for
the financial year of 2025.
Penjelasan: Explanation:
Perseroan mengusulkan kepada RUPST untuk The Company propose to the AGMS to approve the
menyetujui penetapan jumlah honorarium, bonus determination of honorarium, bonus and/or other
dan/atau tunjangan lain Dewan Komisaris allowance of the Board of Commissioner of the
Perseroan untuk tahun buku 2025, dan memberikan Company for the financial year of 2025, and grant
wewenang kepada Komisaris Perseroan yang authority to the Commissioner of the Company who
melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi carries out the function of nomination and
untuk menentukan besarnya honorarium, bonus remuneration function to determine the amount of
dan/atau tunjangan lain bagi anggota Direksi. honorarium, bonus, and/other allowance for
members of the Board of Directors.
3
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Asuransi Multi
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.