Back to announcement
20250408_RAJA_Pemanggilan RUPS_31873155_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted RAJASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PT RUKUN RAHARJA Tbk.
(“Perseroan”/the “Company”)
PANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para The Board of Directors of the Company hereby invite all the
pemegang Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum shareholders of the Company to attend the Annual General
Pemegang Saham Tahunan (RUPST) (selanjutnya disebut Meeting of Shareholders (The AGMS) (hereinater referred as
“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada: “Meeting”) which will be held on :
Hari / Tanggal : Rabu, 30 April 2025 Date : Wednesday, April, 30th 2025
Waktu : 10.00 WIB – selesai Time : 10.00 WIB – finish
Tempat : Thamrin Nine Ballroom, Chubb Venue : Thamrin Nine Ballroom, Chubb Square,
Square, Ground Floor Jl. MH. Thamrin Ground Floor Jl. MH. Thamrin No.10,
No.10, Jakarta 10230 Jakarta 10230
Agenda Rapat sebagai berikut : With the Agenda of Meeting as follows :
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan 1. The approval of the Board of Director’s Annual Report,
tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan the supervisory of the Board of the Commissioners of
Neraca serta Laporan Laba Rugi Perseroan untuk the Company and the ratification of the Company’s
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Balance Sheet and Profit and Loss for the Financial Year
2024; Ended 31 December 2024;
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba Perseroan 2. The approval for the Use of the Company’s Net Profits
untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024; for the Financial Year Ended 31 December 2024;
3. Persetujuan atas Penunjukan Kantor Akuntan Publik
Independen untuk mengaudit pembukuan Perseroan 3. Approval of the appointment of the Public Accountant to
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 conduct an audit for the Company’s Financial Statement
Desember 2025, serta memberikan wewenang for the Financial Year Ended 31 December 2025, and to
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan determine the honorarium of the Public Accountant and
honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan- any other appointment requirements;
persyaratan lain penunjukannya;
4. Persetujuan atas penetapan remunerasi anggota 4. Approval for the remuneration of Company’s Board of
Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Director and honorarium of Company’s Board of
Perseroan untuk tahun buku 2025; Commissioners for the 2025 financial year;
5. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi 5. Approval of the changes of the composition of the Board
dan/atau Dewan Komisaris Perseroan; dan of Directors and Board of Commissioners of the
Company; and
6. Persetujuan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar 6. Approval of the amendment to Article 3 of the
Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Company's Articles of Association in order to align with
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2020. the 2020 Standard Classification of Indonesian Business
Fields (KBLI).
Page 2
Catatan : Remarks :
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri 1. The Company does not send a specific invitation to
kepada masing – masing Pemegang Saham each of the Company’s Shareholder, therefore, this
Perseroan, sehingga Panggilan Rapat ini berlaku Meeting invitation is the official invitation to the
sebagai undangan resmi kepada Pemegang Saham. Company’s Shareholders.
2. Rapat juga akan diselenggarakan secara 2. The Meeting will also be conducted virtually through
elektronik/virtual melalui fasilitas Electronic General the Electronic General Meeting System of KSEI
Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan (“eASY.KSEI”) provided by PT Kustodian Sentral Efek
oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) Indonesia (“KSEI”), with due observance of Financial
dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020
Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana concerning Plan and Implementation of General
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Meeting of Shareholders of Public Companies (“POJK
Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”) No. 15/2020”) and Financial Services Authority
dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Implementation of Electronic General Meeting of
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Shareholders of Public Companies (“POJK No.
Elektronik (“POJK No. 16/2020”). 16/2020”).
3. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat 3. Shareholders who are entitled to attend the Meeting
adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya are Shareholders whose name are registered in the
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Company’s Shareholders’ Registry (Daftar Pemegang
dan/atau pemilik saldo rekening efek di KSEI, pada Saham / DPS) and/or the account holders at KSEI, on
tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan pukul 16.00 March 27, 2025 at 16.00 WIB.
WIB.
4. Dokumen yang diperlukan saat menghadiri Rapat 4. Documents required when attending the Meeting
secara langsung: physically:
a. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham a. Shareholders and their proxies who will attend the
yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk Meeting are required to submit a copy of their
menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk Identity Cards or any proof of identity of both the
atau bukti identitas diri lainnya, baik yang authorizer and the proxy to the Company’s
memberikan kuasa maupun yang diberi kuasa registration officer before entering the Meeting
kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum venue.
memasuki tempat Rapat. b. Shareholders in the form of Legal Entities are
b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan required to bring a copy of their articles of
Hukum agar membawa salinan (fotocopy) association and its amendment and the latest deed
anggaran dasar dan perubahan-perubahannya of appointment of the board of directors and board
berikut akta yang berisi susunan pengurus of commissioners.
terakhir. Shareholders whose names are registered in the
Pemegang Saham yang telah tercatat dalam collective deposit KSEI are required to submit a Written
penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyampaikan Confirmation for the Meeting (Konfirmasi Tertulis Untuk
Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang Rapat / KTUR) issued by KSEI to the Company’s
dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran registration officer before entering the Meeting venue.
Perseroan sebelum memasuki tempat Rapat.
5. Perseroan menghimbau kepada para 5. The Company urge the Shareholders who are
Pemegang Saham yang berhak dan akan hadir entitled to attend the Meeting physically to
secara langsung dalam Rapat untuk authorize their presence by way of granting of
memberikan kuasa atas kehadirannya power attorney including voting with the
termasuk pengambilan suara dengan following provisions:
ketentuan sebagai berikut:
a. Menggunakan formulir surat kuasa yang tersedia a. By using the power of attorney form available on
pada situs web Perseroan www.rec.co.id, dengan the Company’s website www.rec.co.id, with the
ketentuan sebagai berikut: following conditions:
i. Scan copy surat kuasa yang telah dilengkapi
dan ditandatangani oleh Pemegang Saham i. The scanned copy of the power of attorney
berikut dengan dokumen pendukungnya that has been fully completed and signed
disampaikan terlebih dahulu melalui email by the pertaining Shareholders together
ke corsec@rec.co.id dan with its supporting documents must be
submitted to the following emails:
Page 3
helpdesk@ficomindo.com Surat kuasa asli corsec@rec.co.id dan
wajib dikirimkan melalui surat tercatat helpdesk@ficomindo.com The original
kepada Biro Administrasi Efek Perseroan document of power of attorney must be
dan sudah diterima selambat-lambatnya received by the Company’s Share Registrar
tanggal 25 April 2025 pukul 16.00, at the latest on April 25, 2025 at 16.00
dengan alamat sebagai berikut: Western Indonesian Time, at the following
ke PT Ficomindo Buana Registrar address:
Jln. Kyai Caringin No.2-A RT 11/RW 4, PT Ficomindo Buana Registrar
Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jln. Kyai Caringin No.2-A RT 11/RW 4,
Jakarta Pusat 10150 Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat
Telp: 021-22638327 10150
Telp: 021-22638327
ii. Direktur, Komisaris, atau karyawan ii. The Director, Commissioner or employees
Perseroan dapat bertindak selaku kuasa of the Company are allowed to act as a
Pemegang Saham dalam Rapat, namun proxy of the Shareholders in the Meeting,
suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak provided that their votes are not counted
dihitung dalam Pemungutan Suara. in the Voting.
b. Melalui mekanisme pemberian kuasa secara b. By using an electronic proxy (“e-Proxy”)
elektronik (“e-Proxy”) melalui Electronic General mechanism through Electronic General
Meeting System (“eASY.KSEI”) – suatu sistem Meeting System (“eASY.KSEI”) – an electronic
pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI power of attorney system provided by KSEI to
untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat facilitate and integrate power of attorney from
kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang scripless Shareholders whose shares are in
sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI KSEI’s Collective Custody to their proxies
kepada kuasanya secara elektronik melalui situs electronically through
web https://akses.ksei.co.id/ selambat- https://akses.ksei.co.id at the latest on April
lambatnya tanggal 29 April 2025 pada pukul 29, 2025 at 12.00 Western Indonesian Time.
12.00 WIB. Bagi Pemegang Saham yang akan For the Shareholders who will use eASY.KSEI
menggunakan eASY.KSEI dapat mengunduh may download the user guidance through the
panduan penggunaanya pada link berikut: following link:
https://www.ksei.co.id/data/download-data- https://www.ksei.co.id/data/download-data-
and-user-guide. and-user-guide.
6. Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat KSEI 6. Following the issuance of KSEI’s letter No. KSEI-
No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 4012/DIR/0521 dated May 31, 2021 regarding the
perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Implementation of the e-Proxy Module and the
Penerapan Modul e-Voting pada Aplikasi Application of the e-Voting Module on the eASY.KSEI
eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Application along with the General Meeting of
Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan Shareholders Broadcasting Feature, currently KSEI has
platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara provided eRUPS platform to hold GMS electronically.
elektronik. Oleh karenanya Pemegang Saham dapat Therefore, Shareholders can attend directly
hadir langsung secara elektronik melalui aplikasi electronically through the eASY.KSEI application
eASY.KSEI yang telah disediakan oleh KSEI. Untuk provided by KSEI. To use the eASY.KSEI application,
menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham Shareholders can access the eASY.KSEI menu located
dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada at the AKSes facility http://akses.ksei.co.id with due
fasilitas AKSes http://akses.ksei.co.id/ dengan observance of the following provisions:
memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a. Shareholders shall inform their electronic
a. Pemegang Saham menginformasikan kehadiran attendance or appoint their proxies and/or
secara elektroniknya atau menunjuk kuasanya submit no later than 12.00 WIB on 1 (one)
dan/atau menyampaikan paling lambat pukul working day prior to the date of the Meeting.
12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum
tanggal Rapat.
b. Pemegang Saham yang akan hadir atau b. Shareholders who will attend or provide their
memberikan kuasanya secara elektronik ke proxies electronically to the Meeting through
dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib the eASY.KSEI application must pay attention
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: to the following matters:
i. Proses Registrasi i. Registration Process
Page 4
ii. Proses Penyampaian Pertanyaan ii. Process for Submitting Questions
dan/atau Pendapat Secara Elektronik and/or Opinions Electronically
iii. Proses Pemungutan Suara/Voting iii. Voting Process
iv. Tayangan RUPS iv. GMS Broadcasting Feature
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, 7. Before determining participation in the Meeting,
Pemegang Saham wajib membaca ketentuan yang Shareholders must read the provisions conveyed
disampaikan melalui Panggilan ini serta ketentuan through this invitation as well as other provisions
lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan related to the implementation of the Meeting based on
kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. the authority determined by the Company. Other
Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran provisions can be seen through document attachments
dokumen pada fitur ‘Meeting Info’ pada aplikasi in the ‘Meeting Info’ feature on the eASY.KSEI
eASY.KSEI dan/atau Panggilan Rapat yang terdapat application and/or the Meeting Invitation found on the
pada situs web Perseroan. Perseroan berhak untuk Company’s website. The Company has the right to
menentukan persyaratan lain sehubungan dengan determine other requirements in relation with the
keikutsertaan Pemegang Saham atau kuasa participation of Shareholders or their proxies who will
Pemegang Saham yang akan hadir dalam Rapat be physically present at the Meeting.
secara fisik.
8. Perseroan menyediakan bahan-bahan acara Rapat 8. The Company provides Meeting agenda materials for
pada setiap mata acara Rapat melalui situs web each Meeting agenda through the Company’s website
Perseroan www.raja.co.id/ dan eASY.KSEI pada www.raja.co.id/ and eASY.KSEI on
link https://www.ksei.co.id/ yang telah tersedia https://www.ksei.co.id/ which will be available to the
bagi para Pemegang Saham sejak tanggal Panggilan Shareholders as at the date of this Invitation until the
ini sampai dengan tanggal Rapat. Perseroan tidak date of the Meeting. The Company will not provide
menyediakan bahan Rapat dalam bentuk hardcopy hardcopy Meeting materials.
pada acara Rapat.
9. Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek 9. The Notary, assisted by the Company’s Shares
Perseroan, akan melakukan pengecekan dan Registrar, will check and count votes for each Meeting
perhitungan suara untuk setiap mata acara Rapat agenda in each Meeting decision-making for such
dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas agenda, including those submitted through eASY.KSEI,
mata acara tersebut, termasuk suara yang telah as elaborated in point 8, and those submitted in the
disampaikan oleh Pemegang Saham melalui Meeting.
eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 8 di
atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya 10. To ease the arrangement and for proper order at the
Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang Meeting, the Shareholders or their valid proxies are
sah dimohon dengan hormat telah hadir di tempat requested to be present at the Meeting venue at least
Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit 30 (thirty) minutes before the Meeting starts.
sebelum Rapat dimulai.
11. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan 11. Any changes and/or additional information on the
materi Rapat atau informasi terkait tata cara Meeting material or information regarding Meeting
pelaksanaan Rapat sehubungan dengan kondisi dan procedures in relation with the latest conditions or
perkembangan terkini yang belum disampaikan changes that have not been convey through this
melalui Panggilan ini, selanjutnya akan diumumkan Invitation, will be published further on the Company’s
pada situs web Perseroan www.raja.co.id/ website www.raja.co.id/
12. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi
12. In the event there is a difference of interprenting the
yang diberitahukan dalam Bahasa Inggris dengan
information notified in English Language and the
yang diberitahukan dalam Bahasa Indonesia,
Indonesian Language, the Indonesian Language will be
informasi yang digunakan sebagai acuan adalah
used as a reference of information for such notification
informasi dalam Bahasa Indonesia.
Jakarta, 8 April 2025
PT Rukun Raharja Tbk.
Direksi/Board of Director
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2
unresolved
org
PT Ficomindo Buana Registrar
p.3
unresolved
org
PT Ficomindo Buana Registrar Kel. Cideng
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.