20250407_MEDS_Pemanggilan RUPS_31872582_lamp2.pdf

Jadwal Pelaksanaan Rapat



Hari/ Tanggal   : Rabu, 30 April 2025
Pukul           : 10.00 WIB - Selesai
Tempat          : Kantor Perseroan. Kompleks Blue Sky Industrial Kav. 09
                Jl. Nanjung No.02 Kel. Leuwigajah, Kec. Cimahi Selatan,
                 Kota Cimahi.

  AGENDA DAN PENJELASAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Agenda Pertama

 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya
 Perseroan selama Tahun Buku 2024 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas
 Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024, dan Pengesahan Laporan
 Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 sekaligus pemberian pelunasan dan
 pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi
 dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah
 dijalankan selama Tahun Buku 2024
 Penjelasan : Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 (UUPT), dimana Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengurusan dan Pengawasan
 harus dimintakan persetujuan dan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Agenda Kedua


 Penetapan atas Rencana Penggunaan Laba Bersih Perseroan
 untuk Tahun Buku 2024
 Penjelasan : Berdasarkan pasal 70 dan 71 ayat 1 UUPT, dimana penggunaan laba bersih Perseroan termasuk
 penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Agenda Ketiga

 Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun Buku yang berakhir
 pada tanggal 31 Desember 2025
 Penjelasan : Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang
 Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, disebutkan
 bahwa penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa Audit atas
 Informai keuangan historis Tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan
 Dewan Komisaris.   Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor
 Akuntan Publik maka RUPS dapat mendelegasikan kewenangan penunjukan kepada Dewan Komisaris

 Agenda Keempat



Penetapan Honorarium Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Penjelasan : Sesuai Pasal 96 juncto pasal 113 UUPT, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS

   AGENDA DAN PENJELASAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Agenda Pertama


 Persetujuan Atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
 Penjelasan : Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan guna memperkuat struktur organisasi
 Perseroan

                                     Profile Calon Dewan Komisaris Independen Perseroan
Alexander Tjandana Martjaputra Koentoro
Warga Negara Indonesia, berusia 58 tahun


Bapak Alexander Tjandana adalah seorang profesional berpengalaman di bidang perbankan dan
manajemen. Beliau meraih gelar Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Jakarta
serta memiliki latar belakang pendidikan di bidang pertambangan dari Institut Teknologi Bandung
(ITB). Kariernya mencakup berbagai posisi strategis, termasuk sebagai Konsultan Direksi BCA (Kredit
Konsumen), Branch Manager Citibank Bandung, serta berbagai peran manajerial di PT. Bank Central
Asia, seperti Credit Card Manager, Marketing Manager, Credit Control Manager, Vice Branch Manager,
dan Management Trainee. Beliau juga memiliki pengalaman di sektor otomotif dan korporasi melalui
perannya sebagai Assistant Manager Customer Retention Departement di PT. Unicor Prima Motor
(Indo Mobil Group) dan sebagai Management Trainee di PT. Intisalim Corpora.

Dengan pengalaman luas dalam berbagai industri serta pemahaman mendalam terhadap tata kelola perusahaan yang baik (Good
Corporate Governance), diharapkan beliau dapat membantu membangkitkan kembali kinerja usaha Perseroan melalui masukan
dan arahan strategis yang tepat, mengingat kondisi Perseroan yang mengalami kerugian pada tahun 2024.

Thank you