Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 002/CS-BA/IV/2025
Nama Perusahaan PT Sarimelati Kencana Tbk.
Kode Emiten PZZA
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 007/CS-BA/III/2025 , Tanggal 24 Maret 2025, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 30 April 2025 Waktu : 13:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Melalui Fasilitas Sistem eASY.KSEI /
diumumkan dan sesuai iklan) Through eASY.KSEI Facility System
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 27 Maret 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan pemberian dan pendelegasian
kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus
dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025;
3 Persetujuan pemberian dan pendelegasian
kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dalam rangka melakukan
pemeriksaan dan audit laporan keuangan historis tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025,
serta pendelegasian kewenangan kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium
terhadap Akuntan Publik tersebut.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Sarimelati Kencana Tbk.
Andromeda Tristanto
Corporate Secretary
Page 2
PT Sarimelati Kencana Tbk.
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 1.000 Kecamatan Tebet Jakarta Selatan 12870
Telepon : 021-50966789, Fax : -, http://www.sarimelatikencana.co.id
Nama Pengirim Andromeda Tristanto
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 08-04-2025 14:18
Lampiran 1. 007 Lttr OJK-IDX RUPS 2023 Panggilan 07042025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sarimelati Kencana Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sarimelati Kencana Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 002/CS-BA/IV/2025
Issuer Name PT Sarimelati Kencana Tbk.
Issuer Code PZZA
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 007/CS-BA/III/2025 , dated 24 March 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 30 April 2025 Time : 13:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Melalui Fasilitas Sistem eASY.KSEI /
Through eASY.KSEI Facility System
Recording date of Shareholders which are entitled to : 27 March 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Persetujuan pemberian dan pendelegasian
kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus
dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025;
3 Persetujuan pemberian dan pendelegasian
kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dalam rangka melakukan
pemeriksaan dan audit laporan keuangan historis tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025,
serta pendelegasian kewenangan kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium
terhadap Akuntan Publik tersebut.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Sarimelati Kencana Tbk.
Andromeda Tristanto
Page 4
Corporate Secretary PT Sarimelati Kencana Tbk. Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 1.000 Kecamatan Tebet Jakarta Selatan 12870 Phone : 021-50966789, Fax : -, http://www.sarimelatikencana.co.id Sender Name Andromeda Tristanto Function Corporate Secretary Date and Time 08-04-2025 14:18 Attachment 1. 007 Lttr OJK-IDX RUPS 2023 Panggilan 07042025.pdf This is an official document of PT Sarimelati Kencana Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Sarimelati Kencana Tbk. is fully responsible for the information
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Andromeda Tristanto
· Corporate Secretary
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.