Back to announcement
20260630_URBN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32106775.pdf
RUPS minutes Needs review URBNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 033/UJP/SPE-IDX/VI/2026
Nama Perusahaan PT Urban Jakarta Propertindo Tbk.
Kode Emiten URBN
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 020/UJP/SPE-IDX/VI/2026 tanggal 04 Juni 2026, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2026, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.421.615.099 saham atau
77,6259% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 77,626%2.421.61 100% 5.000 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.099
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Keuangan
Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan
2. Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 77,626%2.421.61 100% 5.000 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.099
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan rugi bersih Perseroan dan tidak adanya pembagian dividen kepada
para pemegang saham.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 77,626%2.421.61 100% 5.000 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.099
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian tugas dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang
akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2026 serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium bagi Kantor Akuntan Publik Independen
Terdaftar tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi para
Ya 77,626%2.421.61 100% 5.000 0% 0 0% Setuju
anggota Direksi dan
0.099
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2026
Hasil Keputusan menyetujui menetapkan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 dengan jumlah besaran kurang lebih
sama dengan tahun sebelumnya, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium/gaji, tunjangan, bonus, insentif
dan/atau remunerasi lainnya bagi para anggota Direksi sesuai dengan struktur dan besaran
remunerasi dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Page 2
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 77,626%2.421.61 100% 99,9997 100% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
0.099 9
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan
penutupan RUPS Tahunan yang diadakan di tahun 2030 adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama &
Komisaris Independen : Bapak AHMAD FADLI KARTAJAYA
Komisaris : Bapak ADE WAHYU
DIREKSI
Direktur Utama : Bapak GORBY AGUNG P. TAMBUNAN
Direktur : Ibu JACQUELINE BASTIAAN WIJAYA
Direktur : Bapak WIRA NATAPRAJA
2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau
.
untuk menyatakan dan/atau menegaskan kembali keputusan mata acara Rapat kelima ini ke
dalam suatu akta Notaris (bilamana diperlukan), menyampaikan pemberitahuan kepada
pihak yang berwenang (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum, Online
Single Submission dan Badan Koordinasi Penanaman Modal), dan untuk keperluan tersebut
dapat menghadap dimana perlu termasuk di hadapan Notaris, memberikan keterangan,
membuat, serta menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan dan/atau penegasannya dan/atau surat (-surat) dan/atau dokumen
(-dokumen) yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dianggap
perlu dan berguna untuk itu, tidak ada yang dikecualikan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Gorby Agung P. DIREKTUR 17 Oktober 2025 30 Juni 2030 1
Tambunan UTAMA
Ibu Jacqueline DIREKTUR 17 Oktober 2025 30 Juni 2030 1
Bastiaan Wijaya
Bapak Wira Natapraja DIREKTUR 30 Juni 2025 30 Juni 2030 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ahmad Fadli KOMISARIS 30 Juni 2025 30 Juni 2030 1
X
Kartajaya UTAMA
Bapak Ade Wahyu KOMISARIS 30 Juni 2025 30 Juni 2030 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Urban Jakarta Propertindo Tbk.
Jeanny L. Wullur
Corporate Secretary
PT Urban Jakarta Propertindo Tbk.
Page 3
District 8 Treasury Tower - Lt 19 F-G - SCBD Lot. 28
Telepon : +62 21 4011 1717, Fax : -, www.urbanjakarta.co.id
Nama Pengirim Jeanny L. Wullur
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 30-06-2026 19:26
Lampiran 1. 33Covlet Risalah BAR RUPST 26 Juni 2026.pdf
2. CoverNote Notaris 17-NOT-VI-2026_260626 RUPST URBN.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Urban Jakarta Propertindo Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Urban Jakarta Propertindo Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 033/UJP/SPE-IDX/VI/2026
Issuer Name PT Urban Jakarta Propertindo Tbk.
Issuer Code URBN
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 020/UJP/SPE-IDX/VI/2026 Date 04 June 2026, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 26 June 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.421.615.099 shares or
77,6259% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 77,626%2.421.61 100% 5.000 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.099
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved the Company's Annual Report, including the Company's Annual Financial
Statement for the financial year ending December 31, 2025; and
2. Approved the granting of full release and discharge (acquit et de charge) to all members
of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for their management and
supervisory actions during the financial year ending December 31, 2025.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 77,626%2.421.61 100% 5.000 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.099
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approving the determination of the Company's net loss and the absence of dividend
distribution to shareholders.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 77,626%2.421.61 100% 5.000 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.099
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved the assignment and authority to the Company's Board of Commissioners to
appoint an Independent Public Accounting Firm registered with the Financial Services
Authority to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending
December 31, 2026, and to authorize the Company's Board of Commissioners to determine
the honorarium for the Registered Independent Public Accounting Firm and other
requirements related to its appointment.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi para
Ya 77,626%2.421.61 100% 5.000 0% 0 0% Setuju
anggota Direksi dan
0.099
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2026
Hasil Keputusan Agree to determine the salary and/or honorarium and other allowances for members of the
Company's Board of Commissioners for the 2026 financial year with an amount
approximately the same as the previous year, and grant power and authority to the
Company's Board of Commissioners to determine the amount of honorarium/salary,
allowances, bonuses, incentives and/or other remuneration for members of the Board of
Directors in accordance with the structure and amount of remuneration by taking into
account the policies of the Company's Nomination and Remuneration Committee.
Page 5
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 77,626%2.421.61 100% 99,9997 100% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
0.099 9
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. To determine the composition of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders held in 2030
as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner &
Independent Commissioner: Mr. AHMAD FADLI KARTAJAYA
Commissioner: Mr. ADE WAHYU
BOARD OF DIRECTORS
President Director: Mr. GORBY AGUNG P. TAMBUNAN
Director: Ms. JACQUELINE BASTIAAN WIJAYA
Director: Mr. WIRA NATAPRAJA
2. Granting power of attorney with the right of substitution to the Company's Board of
Directors and/or
.
to declare and/or reaffirm the resolutions of this fifth Meeting agenda item in a notarial deed
(if necessary), submit notification to the authorized parties (including but not limited to the
Minister of Law, Online Single Submission, and the Investment Coordinating Board), and for
such purposes may appear where necessary, including before a Notary, provide information,
prepare, and sign the deed of Declaration of Resolutions of the Annual General Meeting of
Shareholders and/or its confirmation and/or the necessary letter(s) and/or document(s), and
subsequently do everything deemed necessary and useful for this purpose, nothing being
excluded.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Gorby Agung P. PRESIDENT 17 October 2025 30 June 2030 1
Tambunan DIRECTOR
Ibu Jacqueline DIRECTOR 17 October 2025 30 June 2030 1
Bastiaan Wijaya
Bapak Wira Natapraja DIRECTOR 30 June 2025 30 June 2030 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ahmad Fadli PRESIDENT 30 June 2025 30 June 2030 1
X
Kartajaya COMMISSIONER
Bapak Ade Wahyu COMMISSIONER 30 June 2025 30 June 2030 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Urban Jakarta Propertindo Tbk.
Jeanny L. Wullur
Corporate Secretary
PT Urban Jakarta Propertindo Tbk.
Page 6
District 8 Treasury Tower - Lt 19 F-G - SCBD Lot. 28
Phone : +62 21 4011 1717, Fax : -, www.urbanjakarta.co.id
Sender Name Jeanny L. Wullur
Function Corporate Secretary
Date and Time 30-06-2026 19:26
Attachment 1. 33Covlet Risalah BAR RUPST 26 Juni 2026.pdf
2. CoverNote Notaris 17-NOT-VI-2026_260626 RUPST URBN.pdf
This is an official document of PT Urban Jakarta Propertindo Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Urban Jakarta Propertindo Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.1 ×2
unresolved
person
JACQUELINE BASTIAAN WIJAYA
· Director
p.2 ×4
unresolved
org
Menteri
p.2
unresolved
org
Koordinasi Penanaman Modal
p.2
unresolved
person
Jacqueline
· DIREKTUR
p.2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
unresolved
org
Minister of Law
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1603 ms
12 Sep 2026 21:58
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '77.626',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '5000',
'votes_for': '2421'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '77.626',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '5000',
'votes_for': '2421'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '77.6259',
'shares_present': '2421615099'}