Back to announcement
20260630_URBN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32106775_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review URBNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.946
NOTARIS KARTIKA, S.H.,M.Kn. Menara Imperium Lantai 9 Unit C Jl. HR. Rasuna Said Kav. A No. 1 Jakarta Selatan 12980 Tlp: 021-8354006 E-mail: notaris.kartika@yahoo.com SURAT KETERANGAN Nomor : 17/NOTI/VI/2026 Yang bertanda tangan dibawah ini saya, KARTIKA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris di Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan bahwa pada , Hari, tanggal Jumat, 26 Juni 2026 Waktu 110.22 — 10.45 WIB Tempat : Hotel Ambhara, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan telah diadakan : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT URBAN JAKARTA PROPERTINDO Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”) (untuk selanjutnya disebut “Rapat”). A. Pimpinan Rapat Rapat dimpimpin oleh Bapak AHMAD FADLY KARTAJAYA, selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 25 Juni 2026 Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat, sebagai berikut: Dewan Komisaris : Komisaris Utama & Komisaris Independen : Bapak AHMAD FADLI KARTAJAYA Komisaris Bapak ADE WAHYU Direksi : Direktur Utama : Bapak GORBY AGUNG P TAMBUNAN Direktur : Bapak WIRA NATAPRAJA Kuorum Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili oleh 2.421.615.099 saham atau 77,6259”2 dari 3.119.598.140 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan 112.524.500 saham treasury atau seluruhnya sebanyak 3.232.122.640 saham yang telah dikeluarkan Perseroan, Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau usulan Pemegang saham atau kuasanya diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, mengajukan pertanyaan dan atau usulan setiap Mata Acara Rapat yang disampaikan: Mata Acara Jumlah Tanggapan/Usulan Jumlah Pertanyaan Pertama Tidak ada Tidak ada Kedua Tidak ada Tidak ada Ketiga Tidak ada Tidak ada Keempat Tidak ada Tidak ada Kelima Tidak ada Tidak ada Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat: Pemungutan suara dan pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah dan untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil berdasarkan pemungutan suara sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) juncto Pasal 13 ayat 1 butir d Anggaran Dasar Perseroan junctis Pasal 41 ayat (1) butir c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK Nomor 15/2020”), yaitu:
Page 2 OCR 0.923
NOTARIS KARTIKA, S.H.,M.Kn. Menara Imperium Lantai 9 Unit C Jl. HR. Rasuna Said Kav. A No. 1 Jakarta Selatan 12980 Tlp: 021-8354006 E-mail: notaris.kartika@yahoo.com “keputusan yang diambil dalam RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari Yz (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS." F. Mata Acara Rapat, Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan Rapat Mata Acara Rapat Pertama: Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Suara Setuju Suara Tidak Setuju Suara Abstain Total Suara Setuju 2.421.610.099 suara 5.000 suara atau 0 suara atau 2.421.610.099 suara atau 0,000206Y5 04 atau 99,999794Y 99,999794YoYo Hasil Keputusan : 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025: dan Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de Charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Mata Acara Rapat Kedua: Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025. Suara Setuju Suara Tidak Setuju Suara Abstain Total Suara Setuju 2.421.610.099 suara 5.000 suara atau 0 suara atau 2.421.610.099 suara atau 0,000206Yc 0Ya atau 99,99979A4 Yo 99, 999794 Yo Yo Hasil Keputusan : Menyetujui penetapan rugi bersih Perseroan dan tidak adanya pembagian dividen kepada para pemegang saham.
Page 3 OCR 0.919
NOTARIS KARTIKA, S.H.,M.Kn. Menara Imperium Lantai 9 Unit C Jl. HR. Rasuna Said Kav. A No. 1 Jakarta Selatan 12980 Tlp: 021-8354006 E-mail: notaris.kartika@yahoo.com Mata Acara Rapat Ketiga: Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen Terdaftar yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik Independen Terdaftar tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya. Suara Setuju Suara Tidak Setuju Suara Abstain Total Suara Setuju 2.421.610.099 suara 5.000 suara atau 0 suara atau 2.421.610.099 suara atau 0,000206Y5 0s atau 99,999794Y 99,99ITIA Yoo Hasil Keputusan : Menyetujui pemberian tugas dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium bagi Kantor Akuntan Publik Independen Terdaftar tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.. Mata Acara Rapat Keempat: Penetapan remunerasi para anggota Direksi dan Dewan- Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026. Suara Setuju Suara Tidak Setuju Suara Abstain Total Suara Setuju 2.421.610.099 suara 5.000 suara atau 0 suara atau 2.421.610.099 suara atau 0,000206Y5 Oo atau 99,999794Yo 99, 999794 Yo Yo Hasil Keputusan : menyetujui menetapkan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 dengan jumlah besaran kurang lebih sama dengan tahun sebelumnya, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran honorariumlgaji, tunjangan, bonus, insentif dan/atau remunerasi lainnya bagi para anggota Direksi sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Page 4 OCR 0.935
NOTARIS KARTIKA, S.H.,M.Kn. Menara Imperium Lantai 9 Unit C Jl. HR, Rasuna Said Kav. A No. 1 Jakarta Selatan 12980 Tlp: 021-8354006 E-mail: notaris.kartika@yahoo.com Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. Mata Acara Rapat Kelima: Suara Setuju Suara Tidak Setuju Suara Abstain Total Suara Setuju 2.421.610.099 suara 5.000 suara atau 0 suara atau 2.421.610.099 suara atau 0,000206Y5 0Yo atau 99,999794Y 99, 99979 Yo Ya Hasil Keputusan : - Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diadakan di tahun 2030 adalah sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama & Komisaris Independen : Bapak AHMAD FADLI KARTAJAYA Komisaris : Bapak ADE WAHYU DIREKSI Direktur Utama : Bapak GORBY AGUNG P. TAMBUNAN Direktur : Ibu JACOUELINE BASTIAAN WIJAYA Direktur : Bapak WIRA NATAPRAJA . Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau untuk menyatakan dan/atau menegaskan kembali keputusan mata acara Rapat kelima ini ke dalam suatu akta Notaris (bilamana diperlukan), menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum, Online Single Submission dan Badan Koordinasi Penanaman Modal), dan untuk keperluan tersebut dapat menghadap dimana perlu termasuk di hadapan Notaris, memberikan keterangan, membuat, serta menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan/atau penegasannya dan/atau surat (-surat) dan/atau dokumen (-dokumen) yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna untuk itu, tidak ada yang dikecualikan. G. Bahwa atas Rapat tersebut telah dibuat : akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT URBAN JAKARTA PROPERTINDO Tbk., tanggal 26 Juni 2026, Nomor 2507, yang dibuat oleh saya, Notaris (“Akta RUPSTahunan”), dengan keputusan-keputusan sebagaimana termaktub dalam butir F: i. Bahwa atas Akta RUPSTahunan tersebut saat ini sedang dalam proses pembuatan salinan oleh kantor saya, Notaris: dan ii. Atas Akta RUPSTahunan tersebut akan dilakukan proses penyampaian pemberitahuan atas Laporan Tahunan Perseroan melalui online Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia:
Page 5 OCR 0.940
NOTARIS KARTIKA, S.H.,M.Kn. Menara Imperium Lantai 9 Unit C Jl. HR. Rasuna Said Kav. A No. 1 Jakarta Selatan 12980 Tlp: 021-8354006 E-mail: notaris.kartika@yahoo.com Demikian Surat Keterangan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
KARTIKA
p.1 ×5
unresolved
person
WIRA NATAPRAJA Kuorum Kehadiran
· Direktur
p.1 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.3 ×4
unresolved
person
JACOUELINE BASTIAAN WIJAYA
· Direktur
p.4
unresolved
org
Menteri
p.4
unresolved
org
Koordinasi Penanaman Modal
p.4
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
52 ms
13 Sep 2026 14:09
no text layer - needs OCR