Back to announcement
20260630_KPIG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32106115.pdf
RUPS minutes Needs review KPIGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 043/CS/MNCTOURISM/VI/2026
Nama Perusahaan MNC Tourism Indonesia Tbk
Kode Emiten KPIG
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 032/CS/MNCTOURISM/VI/2026 tanggal 04 Juni 2026, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni
2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 86.271.046.213 saham atau
86,3941% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Laporan Tahunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi termasuk di
Ya 50% 85.764.4 99,413% 353.500 0% 506.289. 0,587% Setuju
dalamnya Laporan
03.013 700
Keberlanjutan
Perseroan dan
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris selama
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025.
Hasil Keputusan Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi termasuk didalamnya
Laporan Keberlanjutan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris
mengenai jalannya Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 50% 85.764.4 99,413% 353.500 0% 506.289. 0,587% Setuju
dan pengesahan
03.013 700
Laporan Keuangan
Perseroan yang telah
diaudit untuk Tahun
Buku yang berakhir
pada tanggal 31
Desember 2025,
serta pemberian
pembebasan dan
pelunasan tanggung
jawab (acquit et de
charge) sepenuhnya
kepada seluruh
anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan atas
tindakan pengawasan
dan pengurusan yang
telah mereka lakukan
selama Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025.
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, serta memberikan pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang
telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan
Ya 50% 85.765.3 99,414%11.185.4 0,013% 494.508. 0,573% Setuju
keuntungan/laba
51.913 00 900
bersih Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penggunaan keuntungan (laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan
kepada pemilik entitas induk) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025 sebesar Rp717.221.546.595,00 (tujuh ratus tujuh belas miliar dua ratus dua
puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah)
untuk hal-hal sebagai berikut:
a. Rp 1 miliar akan dibukukan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran
Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b. Sisa keuntungan/laba bersih Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan (Retained
Earnings) untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan penggunaan keuntungan/laba
bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Page 3
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 50% 83.378.0 96,647%2.398.46 2,78% 494.508. 0,573% Setuju
pengurus Perseroan.
75.232 2.081 900
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Alex Wardhana dari
jabatannya selaku Direktur, disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan
penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan
selama masa baktinya dengan memberikan pembebasan dan pelunasan atas tindakan
pengurusan dalam Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan (acquit et de charge);
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Edi Yanto selaku Direktur Perseroan terhitung
efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat dengan mengikuti masa jabatan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi yang masih menjabat, tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum
Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama/Komisaris Independen : Letjen TNI (Purn) Joni Supriyanto
Komisaris : Liliana Tanaja Tanoesoedibjo
Komisaris : Henry Suparman
Komisaris Independen : Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati
Komisaris Independen : Stien Maria Schouten
Direksi:
Direktur Utama : Hary Tanoesoedibjo
Wakil Direktur Utama : M. Budi Rustanto
Wakil Direktur Utama : Andrian Budi Utama
Direktur : Michael Stefan Dharmajaya
Direktur : Junita Sari Ujung
Direktur : Ridawaty
Direktur : Edi Yanto
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besaran remunerasi bagi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi Perseroan.
5. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan guna untuk melaksanakan dan/atau menyatakan kembali
keputusan tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk membuat atau meminta
dibuatkan segala akta, perjanjian, surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan
pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris, mengajukan permohonan perubahan atau
pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau
penerimaan pemberitahuan, dan/atau melaporkan atau mendaftarkan hal tersebut kepada
pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
Page 4
Agenda 5 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik Independen
Ya 50% 83.371.2 96,639%2.405.27 2,788% 494.508. 0,573% Setuju
untuk mengaudit
65.332 1.981 900
buku-buku Perseroan
untuk Tahun Buku
yang akan berakhir
pada tanggal 31
Desember 2026 dan
pemberian wewenang
untuk menetapkan
honorarium Akuntan
Publik Independen
serta persyaratan
lainnya.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik independen yang akan melakukan audit
atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember
2026 dengan memperhatikan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan;
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik independen tersebut.
Agenda 6 Pelimpahan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang dan kuasa
Ya 0% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
kepada Direksi
Perseroan dengan
persetujuan Dewan
Komisaris
sehubungan dengan
peningkatan modal
ditempatkan dan
disetor Perseroan
sebagai pelaksanaan
Penambahan Modal
Tanpa Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu
yang telah diputuskan
dalam Rapat Umum
Pemegang Saham
Luar Biasa tanggal 30
Juni 2025.
Hasil Keputusan Telah dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa Perseroan tanggal 30 Juni 2025, maka Mata Acara ke 6 ini tidak dilakukan
pembahasan dan pengambilan keputusan dalam Rapat.
Page 5
Agenda 7 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana pemberian
Ya 75% 83.377.7 96,646%2.398.81 2,781% 494.508. 0,573% Setuju
jaminan atas
21.732 5.581 900
sebagian besar atau
seluruh harta
kekayaan Perseroan
dan/atau pemberian
jaminan perusahaan
(corporate
guarantee), baik
berupa jaminan yang
akan diberikan oleh
Perseroan dan/atau
anak perusahaan
Perseroan maupun
jaminan dalam bentuk
aset-aset terkait dari
Perseroan dan/atau
anak perusahaan
Perseroan, yang
merupakan sebagian
besar atau seluruh
harta kekayaan
Perseroan dan/atau
anak perusahaan
Perseroan dalam
rangka penerimaan
pinjaman oleh
Perseroan dan/atau
anak perusahaan
Perseroan dari pihak
ketiga dalam jumlah,
syarat, dan ketentuan
yang dianggap baik
oleh Direksi
Perseroan, dengan
memperhatikan
ketentuan POJK No.
42/POJK.04/2020
tentang Transaksi
Afiliasi dan Transaksi
Benturan
Kepentingan dan
POJK No.17/POJK.
04/2020 tentang
Transaksi Material
dan Perubahan
Kegiatan Usaha.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik independen yang akan melakukan audit
atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember
2026 dengan memperhatikan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan;
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik independen tersebut.
Page 6
96,646% 2,781% 0,573%
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Hary DIREKTUR 30 Juni 2025 30 Juni 2030 1
Tanoesoedibjo UTAMA
Bapak M. Budi Rustanto WAKIL DIREKTUR 30 Juni 2025 30 Juni 2030 1
UTAMA
Bapak Andrian Budi WAKIL DIREKTUR 30 Juni 2025 30 Juni 2030 1
Utama UTAMA
Bapak Michael Stefan DIREKTUR 30 Juni 2025 30 Juni 2030 1
Dharmajaya
Ibu Junita Sari Ujung DIREKTUR 30 Juni 2025 30 Juni 2030 1
Ibu Ridawaty DIREKTUR 30 Juni 2025 30 Juni 2030 1
Bapak Edi Yanto DIREKTUR 26 Juni 2025 26 Juni 2030 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
MNC Tourism Indonesia Tbk
Direksi
MNC Tourism Indonesia Tbk
MNC Tower Lt. 17 Jl. Kebon Sirih Kav. 17 - 19, Jakarta Pusat
Telepon : 021 - 392 9828, Fax : 021 - 392 1227, www.mnctourismindonesia.com
Nama Pengirim
Jabatan Direksi
Tanggal dan Waktu 30-06-2026 19:25
Lampiran 1. Iklan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan (ENG).pdf
2. Iklan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan (IND).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi MNC Tourism Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. MNC Tourism Indonesia Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 043/CS/MNCTOURISM/VI/2026
Issuer Name MNC Tourism Indonesia Tbk
Issuer Code KPIG
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 032/CS/MNCTOURISM/VI/2026 Date 04 June 2026, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 26 June 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 86.271.046.213 shares or
86,3941% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Laporan Tahunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi termasuk di
Ya 50% 85.764.4 99,413% 353.500 0% 506.289. 0,587% Setuju
dalamnya Laporan
03.013 700
Keberlanjutan
Perseroan dan
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris selama
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025.
Hasil Keputusan To approve and accept the Annual Report of the Board of Directors, including the Company's
Sustainability Report and the supervisory report of the Board of Commissioners on the
Company's operations for the fiscal year ended December 31, 2025.
Page 8
Agenda 2 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 50% 85.764.4 99,413% 353.500 0% 506.289. 0,587% Setuju
dan pengesahan
03.013 700
Laporan Keuangan
Perseroan yang telah
diaudit untuk Tahun
Buku yang berakhir
pada tanggal 31
Desember 2025,
serta pemberian
pembebasan dan
pelunasan tanggung
jawab (acquit et de
charge) sepenuhnya
kepada seluruh
anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan atas
tindakan pengawasan
dan pengurusan yang
telah mereka lakukan
selama Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025.
Hasil Keputusan To approve the Company's Annual Report and endorse the Company's Financial Statements
for the fiscal year ended December 31, 2025, which have been audited by Public Accounting
Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono, and to grant full release and discharge (acquit et de
charge) to all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the
Company for their supervisory and management actions carried out during the fiscal year
ended December 31, 2025, to the extent that such actions are reflected in the Company's
Annual Report and Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2025.
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan
Ya 50% 85.765.3 99,414%11.185.4 0,013% 494.508. 0,573% Setuju
keuntungan/laba
51.913 00 900
bersih Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025.
Hasil Keputusan 1. To approve the use of the Company's profit (net profit for the current year attributable to
the owners of the parent entity) for the fiscal year ended December 31, 2025, amounting to
Rp717,221,546,595.00 (seven hundred seventeen billion two hundred twenty-one million five
hundred forty-six thousand five hundred ninety-five rupiah) for the following purposes:
a. Rp 1 billion will be booked as a reserve fund to comply with the provisions of the
Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability
Companies;
b. The remaining profit/net profit of the Company will be booked as retained earnings to
strengthen the Company's capital structure.
2. To approve granting authority to the Company's Board of Directors to take all necessary
actions in connection with the implementation of the use of the Company's profit/net profit for
the fiscal year ended December 31, 2025.
Page 9
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 50% 83.378.0 96,647%2.398.46 2,78% 494.508. 0,573% Setuju
pengurus Perseroan.
75.232 2.081 900
Hasil Keputusan 1. To approve and accept the resignation of Mr. Alex Wardhana from his position as a
Director, accompanied by the expression of gratitude and the highest appreciation for his
dedication and services to the Company during his tenure, and to grant him release and
discharge for his management actions within the Company to the extent that such actions
are reflected in the Company's Financial Statements and Annual Report (acquit et de
charge);
2. To approve the appointment of Mr. Edi Yanto as a Director of the Company, effective from
the closing date of the Meeting, to serve for the remaining term of office of the currently
serving members of the Board of Commissioners and Directors, without prejudice to the right
of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time.
3. To stipulate that, effective from the close of this Meeting, the composition of the Board of
Commissioners and the Board of Directors of the Company shall be as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner/Independent Commissioner : Letjen. (Purn) Joni Supriyanto
Commissioner : Liliana Tanaja Tanoesoedibjo
Commissioner : Henry Suparman
Independent Commissioner : Susaningtyas Nefo
Handayani Kertopati Independent Commissioner : Stien
Maria Schouten
Board of Directors:
President Director : Hary Tanoesoedibjo
Vice President Director : M. Budi Rustanto
Vice President Director : Andrian Budi Utama
Director : Michael Stefan Dharmajaya
Director : Junita Sari Ujung
Director : Ridawaty
Director : Edi Yanto
4. Granting authority and power to the Company's Board of Commissioners to determine the
remuneration the members of the Board of Commissioners and the Company's Directors,
taking into account the proposals and recommendations from the Company's Nomination
and Remuneration Committee.
5. Approving the granting of authority to the Company's Board of Directors to take all
necessary actions to implement and/or restate the aforementioned decisions, including but
not limited to drafting or requesting the drafting of all necessary deeds, agreements, letters,
and documents, appearing before authorized parties/officials including Notaries, submitting
applications for changes or notifications to authorized parties/officials to obtain approval or
acceptance of notifications, and/or reporting or registering such matters to authorized
parties/officials as referred to in the applicable laws and regulations, without exception.
Page 10
Agenda 5 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik Independen
Ya 50% 83.371.2 96,639%2.405.27 2,788% 494.508. 0,573% Setuju
untuk mengaudit
65.332 1.981 900
buku-buku Perseroan
untuk Tahun Buku
yang akan berakhir
pada tanggal 31
Desember 2026 dan
pemberian wewenang
untuk menetapkan
honorarium Akuntan
Publik Independen
serta persyaratan
lainnya.
Hasil Keputusan 1. Approving the granting of authority to the Company's Board of Commissioners to appoint
an independent Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's
books for the financial year ending on December 31, 2026, taking into account the
requirements stipulated in the applicable Financial Services Authority Regulations;
2. Approving the granting of authority to the Company's Board of Directors to determine the
honorarium and other terms and conditions related to the appointment of the said
independent Public Accountant and/or Public Accounting Firm.
Agenda 6 Pelimpahan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang dan kuasa
Ya 0% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
kepada Direksi
Perseroan dengan
persetujuan Dewan
Komisaris
sehubungan dengan
peningkatan modal
ditempatkan dan
disetor Perseroan
sebagai pelaksanaan
Penambahan Modal
Tanpa Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu
yang telah diputuskan
dalam Rapat Umum
Pemegang Saham
Luar Biasa tanggal 30
Juni 2025.
Hasil Keputusan Having been fully implemented in accordance with the resolution of the Company's
Extraordinary General Meeting of Shareholders dated June 30, 2025, this 6th Agenda Item
wasl not discussed or decided upon at the Meeting.
Page 11
Agenda 7 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana pemberian
Ya 75% 83.377.7 96,646%2.398.81 2,781% 494.508. 0,573% Setuju
jaminan atas
21.732 5.581 900
sebagian besar atau
seluruh harta
kekayaan Perseroan
dan/atau pemberian
jaminan perusahaan
(corporate
guarantee), baik
berupa jaminan yang
akan diberikan oleh
Perseroan dan/atau
anak perusahaan
Perseroan maupun
jaminan dalam bentuk
aset-aset terkait dari
Perseroan dan/atau
anak perusahaan
Perseroan, yang
merupakan sebagian
besar atau seluruh
harta kekayaan
Perseroan dan/atau
anak perusahaan
Perseroan dalam
rangka penerimaan
pinjaman oleh
Perseroan dan/atau
anak perusahaan
Perseroan dari pihak
ketiga dalam jumlah,
syarat, dan ketentuan
yang dianggap baik
oleh Direksi
Perseroan, dengan
memperhatikan
ketentuan POJK No.
42/POJK.04/2020
tentang Transaksi
Afiliasi dan Transaksi
Benturan
Kepentingan dan
POJK No.17/POJK.
04/2020 tentang
Transaksi Material
dan Perubahan
Kegiatan Usaha.
Hasil Keputusan 1. Approving the granting of authority to the Company's Board of Commissioners to appoint
an independent Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's
books for the financial year ending on December 31, 2026, taking into account the
requirements stipulated in the applicable Financial Services Authority Regulations;
2. Approving the granting of authority to the Company's Board of Directors to determine the
honorarium and other terms and conditions related to the appointment of the said
independent Public Accountant and/or Public Accounting Firm.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Page 12
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Hary PRESIDENT 30 June 2025 30 June 2030 1
Tanoesoedibjo DIRECTOR
Bapak M. Budi Rustanto VICE PRESIDENT 30 June 2025 30 June 2030 1
Bapak Andrian Budi VICE PRESIDENT 30 June 2025 30 June 2030 1
Utama
Bapak Michael Stefan DIRECTOR 30 June 2025 30 June 2030 1
Dharmajaya
Ibu Junita Sari Ujung DIRECTOR 30 June 2025 30 June 2030 1
Ibu Ridawaty DIRECTOR 30 June 2025 30 June 2030 1
Bapak Edi Yanto DIRECTOR 26 June 2025 26 June 2030 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
MNC Tourism Indonesia Tbk
Direksi
MNC Tourism Indonesia Tbk
MNC Tower Lt. 17 Jl. Kebon Sirih Kav. 17 - 19, Jakarta Pusat
Phone : 021 - 392 9828, Fax : 021 - 392 1227, www.mnctourismindonesia.com
Sender Name
Function Direksi
Date and Time 30-06-2026 19:25
Attachment 1. Iklan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan (ENG).pdf
2. Iklan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan (IND).pdf
This is an official document of MNC Tourism Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. MNC Tourism Indonesia Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja
p.2
unresolved
person
Hary
· DIREKTUR
p.6
unresolved
org
Direksi MNC Tourism Indonesia Tbk
p.6 ×2
unresolved
person
Nama Pengirim
· Jabatan | Direksi
p.6
unresolved
org
Financial Services Authority
p.10 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
726 ms
12 Sep 2026 21:58
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.587',
'pct_against': '0',
'pct_for': '50',
'seq': 1,
'votes_abstain': '506289',
'votes_against': '353500',
'votes_for': '85764'},
{'seq': 2, 'votes_abstain': '700', 'votes_for': '3013'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.573',
'pct_against': '96.639',
'pct_for': '50',
'seq': 5,
'votes_abstain': '494508',
'votes_against': '2405',
'votes_for': '83371'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Agenda 7 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran '
'Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS '
'rencana pemberian Ya 75% 83.377.7 '
'96,646%2.398.81 2,781% 494.508. 0,573% Setuju '
'jaminan atas 21.732 5.581 900 sebagian besar '
'atau seluruh harta kekayaan Perseroan '
'dan/atau pemberian jaminan perusahaan '
'(corporate guarantee), baik berupa jaminan '
'yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau '
'anak perusahaan Perseroan maupun jaminan '
'dalam bentuk aset-aset terkait dari Perseroan '
'dan/atau anak perusahaan Perseroan, yang '
'merupakan sebagian besar atau seluruh harta '
'kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan '
'Perseroan dalam rangka penerimaan pinjaman '
'oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan '
'Perseroan dari pihak ketiga dalam jumlah, '
'syarat, dan ketentuan yang dianggap baik oleh '
'Direksi Perseroan, dengan memperhatikan '
'ketentuan POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang '
'Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan '
'Kepentingan dan POJK No.17/POJK. 04/2020 '
'tentang Transaksi Material dan Perubahan '
'Kegiatan Usaha. Hasil Keputusan 1. Menyetujui '
'pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris '
'Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik '
'dan/atau Kantor Akuntan Publik independen '
'yang akan melakukan audit atas buku-buku '
'Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir '
'pada tanggal 31 Desember 2026 dengan '
'memperhatikan persyaratan yang diatur dalam '
'Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; 2. '
'Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi '
'Perseroan untuk menetapkan honorarium serta '
'persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan '
'Kantor Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan '
'Publik independen tersebut. 96,646% 2,781% '
'0,573% X Susunan Direksi Prefix Nama Direksi '
'Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke '
'Independen Jabatan Jabatan Bapak Hary '
'DIREKTUR 30 Juni 2025 30 Juni 2030 1 '
'Tanoesoedibjo UTAMA Bapak M. Budi Rustanto '
'WAKIL DIREKTUR 30 Juni 2025 30 Juni 2030 1 '
'UTAMA Bapak Andrian Budi WAKIL DIREKTUR 30 '
'Juni 2025 30 Juni 2030 1 Utama UTAMA Bapak '
'Michael Stefan DIREKTUR 30 Juni 2025 30 Juni '
'2030 1 Dharmajaya Ibu Junita Sari Ujung '
'DIREKTUR 30 Juni 2025 30 Juni 2030 1 Ibu '
'Ridawaty DIREKTUR 30 Juni 2025 30 Juni 2030 1 '
'Bapak Edi Yanto DIREKTUR 26 Juni 2025 26 Juni '
'2030 1 Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, '
'MNC Tourism Indonesia Tbk Direksi MNC Tourism '
'Indonesia Tbk MNC Tower Lt. 17 Jl. Kebon '
'Sirih Kav. 17 - 19, Jakarta Pusat Telepon : '
'021 - 392 9828, Fax : 021 - 392 1227, '
'www.mnctourismindonesia.com Nama Pengirim '
'Jabatan Direksi Tanggal dan Waktu 30-06-2026 '
'19:25 Lampiran 1. Iklan Ringkasan Risalah '
'RUPS Tahunan (ENG).pdf 2. Iklan Ringkasan '
'Risalah RUPS Tahunan (IND).pdf Dokumen ini '
'merupakan dokumen resmi MNC Tourism Indonesia '
'Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena '
'dihasilkan secara elektronik oleh sistem '
'pelaporan elektronik. MNC Tourism Indonesia '
'Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi '
'yang tertera didalam dokumen ini. Go To '
'Indonesian Page 043/CS/MNCTOURISM/VI/2026 '
'Letter / Announcement No. MNC Tourism '
'Indonesia Tbk Issuer Name KPIG Issuer Code 2 '
'Attachment Treatise Summary General Meeting '
"of Shareholder's Annualnull Subject Reffering "
'the announcement number '
'032/CS/MNCTOURISM/VI/2026 Date 04 June 2026, '
'Listed companies giving report of general '
'meeting of shareholder’s result on 26 June '
'2026, are mentioned below : Annual General '
'Meeting Annual General Meeting because has '
'been attended by shareholder on behalf of '
'86.271.046.213 shares or 86,3941% from all '
'the shares with company’s valid authority in '
'accordance with company’s charter and '
'regulations. Agenda 1 Laporan Tahunan Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS Direksi termasuk di Ya 50% 85.764.4 '
'99,413% 353.500 0% 506.289. 0,587% Setuju '
'dalamnya Laporan 03.013 700 Keberlanjutan '
'Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan '
'Komisaris selama tahun buku yang berakhir '
'pada tanggal 31 Desember 2025. Hasil '
'Keputusan To approve and accept the Annual '
'Report of the Board of Directors, including '
"the Company's Sustainability Report and the "
'supervisory report of the Board of '
"Commissioners on the Company's operations for "
'the fiscal year ended December 31, 2025. '
'Agenda 2 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran '
'Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS '
'Tahunan Perseroan Ya 50% 85.764.4 99,413% '
'353.500 0% 506.289. 0,587% Setuju dan '
'pengesahan 03.013 700 Laporan Keuangan '
'Perseroan yang telah diaudit untuk Tahun Buku '
'yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, '
'serta pemberian pembebasan dan pelunasan '
'tanggung jawab (acquit et de charge) '
'sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan '
'Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan '
'pengawasan dan pengurusan yang telah mereka '
'lakukan selama Tahun Buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2025. Hasil Keputusan To '
"approve the Company's Annual Report and "
"endorse the Company's Financial Statements "
'for the fiscal year ended December 31, 2025, '
'which have been audited by Public Accounting '
'Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono, and to '
'grant full release and discharge (acquit et '
'de charge) to all members of the Board of '
'Commissioners and the Board of Directors of '
'the Company for their supervisory and '
'management actions carried out during the '
'fiscal year ended December 31, 2025, to the '
'extent that such actions are reflected in the '
"Company's Annual Report and Financial "
'Statements for the fiscal year ended December '
'31, 2025. Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS penggunaan Ya 50% 85.765.3 '
'99,414%11.185.4 0,013% 494.508. 0,573% Setuju '
'keuntungan/laba 51.913 00 900 bersih '
'Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2025. Hasil Keputusan 1. '
"To approve the use of the Company's profit "
'(net profit for the current year attributable '
'to the owners of the parent entity) for the '
'fiscal year ended December 31, 2025, '
'amounting to Rp717,221,546,595.00 (seven '
'hundred seventeen billion two hundred '
'twenty-one million five hundred forty-six '
'thousand five hundred ninety-five rupiah) for '
'the following purposes: a. Rp 1 billion will '
'be booked as a reserve fund to comply with '
"the provisions of the Company's Articles of "
'Association and Law No. 40 of 2007 concerning '
'Limited Liability Companies; b. The remaining '
'profit/net profit of the Company will be '
'booked as retained earnings to strengthen the '
"Company's capital structure. 2. To approve "
"granting authority to the Company's Board of "
'Directors to take all necessary actions in '
'connection with the implementation of the use '
"of the Company's profit/net profit for the "
'fiscal year ended December 31, 2025. Agenda 4 '
'Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak '
'Setuju Abstain Hasil RUPS perubahan susunan '
'Ya 50% 83.378.0 96,647%2.398.46 2,78% '
'494.508. 0,573% Setuju pengurus Perseroan. '
'75.232 2.081 900 Hasil Keputusan 1. To '
'approve and accept the resignation of Mr. '
'Alex Wardhana from his position as a '
'Director, accompanied by the expression of '
'gratitude and the highest appreciation for '
'his dedication and services to the Company '
'during his tenure, and to grant him release '
'and discharge for his management actions '
'within the Company to the extent that such '
"actions are reflected in the Company's "
'Financial Statements and Annual Report '
'(acquit et de charge); 2. To approve the '
'appointment of Mr. Edi Yanto as a Director of '
'the Company, effective from the closing date '
'of the Meeting, to serve for the remaining '
'term of office of the currently serving '
'members of the Board of Commissioners and '
'Directors, without prejudice to the right of '
'the General Meeting of Shareholders to '
'dismiss him at any time. 3. To stipulate '
'that, effective from the close of this '
'Meeting, the composition of the Board of '
'Commissioners and the Board of Directors of '
'the Company shall be as follows: Board of '
'Commissioners President '
'Commissioner/Independent Commissioner : '
'Letjen. (Purn) Joni Supriyanto Commissioner '
'Commissioner Independent Commissioner '
'Handayani Kertopati Independent Commissioner '
': Stien Maria Schouten Board of Directors: '
'President Director Vice President Director '
'Vice President Director Director Director '
'Director Director 4. Granting authority and '
"power to the Company's Board of Commissioners "
't',
'seq': 6,
'votes_abstain': '900',
'votes_against': '1981',
'votes_for': '65332'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.587',
'pct_against': '0',
'pct_for': '50',
'seq': 8,
'votes_abstain': '506289',
'votes_against': '353500',
'votes_for': '85764'},
{'seq': 9, 'votes_abstain': '700', 'votes_for': '3013'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.573',
'pct_against': '96.639',
'pct_for': '50',
'seq': 12,
'votes_abstain': '494508',
'votes_against': '2405',
'votes_for': '83371'},
{'approved': True,
'seq': 13,
'votes_abstain': '900',
'votes_against': '1981',
'votes_for': '65332'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '86.3941',
'shares_present': '86271046213'}