Back to announcement
20260630_IBOS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32106584.pdf
RUPS minutes Needs review IBOSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 251/IBS-DIR/VI/2026
Nama Perusahaan PT Indo Boga Sukses Tbk
Kode Emiten IBOS
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 236/IBS-DIR/VI/2026 tanggal 04 Juni 2026, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.858.485.665 saham atau 60,24%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 99,9% 4.858.48 99,9% 3.800 0,01% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
1.865
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan dan Keberlanjutan Perseroan untuk Tahun Buku 2025
termasuk Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025, yang diaudit oleh Akuntan Publik (AP) MUMAJAD, S.E., Ak., MM.,
CPA.,/Kantor Akuntan Publik (KAP) Bharata, Arifin, Mumajad & Sayuti, dengan opini wajar.
Serta Rapat dengan ini memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung
jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2025 (dua ribu dua
puluh lima), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan
Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 99,9% 4.858.48 99,9% 3.800 0,01% 0 0% Setuju
Bersih
1.865
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2025,
Perseroan menyatakan bahwa :
Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025,
Perseroan tidak membagikan dividen; serta
Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, akan
digunakan Perseroan untuk operasional Perseroan.
Page 2
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi serta
Ya 99,9% 4.858.48 99,9% 3.800 0,01% 0 0% Setuju
tunjangan lain kepada
1.865
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk Tahun 2026
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan pemberian remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan serta pemberian tunjangan lain untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,
dengan mekanisme yang akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Komisaris
Perseroan, sesuai dengan Fungsi Komite Remunerasi di Tahun 2026.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 99,9% 4.858.48 99,9% 3.800 0,01% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
1.865
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk penunjukan
Akuntan Publik, untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir
pada tanggal 31 Desember 2026.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
4.858.498.165 saham atau 60,2% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 99,9% 4.858.49 99,9% 3.900 0,01% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
4.265
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Menerima dan menyetujui untuk perubahan susunan dan pengangkatan anggota dewan
komisaris perseroan, bahwa sebelumnya rapat memberhentikan dengan hormat seluruh
anggota dewan komisaris yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan
(acquit et de charge) selama masa jabatannya. parfa pemegang saham juga memberikan
penghargaan daan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh anggota dewan komisaris
atas semua kerja keras dan dedikasinya selama ini kepada perseroan.
Oleh karenanya, rapat mengangkat anggota dewan komisaris perseroan yang baru, utnuk
periode tahun 2026 sampai dengan periode tahun 2031, sehingga susunan dewan komisaris
perseroan, yang baru menjadi sebagai berikut :
Komisaris Utama : Nyonya Nita Frederika;
Komisaris : Tuan Teddy Verian Salim;
Komisaris Independen : Tuan Lie Kienata.
Pengangkatan dewan komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang
bersangkutan.
Page 3
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 99,9% 4.858.49 99,9% 3.900 0,01% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
4.265
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Menerima dan menyetujui untuk perubahan susunan dan pengangkatan anggota direksi
perseroan, bahwa sebelumnya rapat memberhentikan dengan hormat seluruh anggota
direksi yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge)
selama masa jabatannya. para pemegang saham juga memberikan penghargaan dan terima
kasih setinggi-tingginya kepada seluruh anggota direksi atas semua kerja keras dan
dedikasinya selama ini kepada perseroan.
Oleh karenanya, rapat emngangkat anggota direksi perseroan yang baru, untuk periode
tahun 2026 sampai dengan periode tahun 2031, sehingga susunan direksi perseroan yang
baru menjadi sebagai berikut :
Direktur Utama : Tuan Edi Nugroho;
Direktur Operasional : Tuan Eka Ruli Afriawan;
Direktur Keuangan : Nyonya Nurlisawati.
Pengangkatan direksi tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Edi Nugroho DIREKTUR 30 November 2026 30 November 2031 2
UTAMA
Bapak Eka Ruli Afriawan DIREKTUR 30 November 2026 30 November 2031 2
Ibu Nurlisawati DIREKTUR 30 November 2026 30 November 2031 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Nita Federika KOMISARIS 30 November 2026 27 Februari 2031 2
UTAMA
Bapak Teddy Verian Salim KOMISARIS 30 November 2026 27 Februari 2031 1
Bapak Lie Kienata KOMISARIS 30 November 2026 27 Februari 2031 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Indo Boga Sukses Tbk
Eka Ruli Afriawan
Direktur
PT Indo Boga Sukses Tbk
Jalan Raya Randugowang, Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman,
Telepon : 0274 2880 288, Fax : 0274 2885099, www.indobogasukses.com
Page 4
Nama Pengirim Eka Ruli Afriawan
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 30-06-2026 17:01
Lampiran 1. Ringkasan RUPST - Indo Boga Sukses (2026).pdf
2. Srt. Ringkasan Risalah RUPS.pdf
3. Ringkasan RUPSLB - Indo Boga Sukses (2026).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Indo Boga Sukses Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Indo Boga Sukses Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 251/IBS-DIR/VI/2026
Issuer Name PT Indo Boga Sukses Tbk
Issuer Code IBOS
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 236/IBS-DIR/VI/2026 Date 04 June 2026, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 26 June 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 4.858.485.665 shares or 60,24%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 99,9% 4.858.48 99,9% 3.800 0,01% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
1.865
Tahunan
Hasil Keputusan Approve the company's annual and sustainability report for the 2025 financial year, including
the company's financial statements for the financial year ended December 21, 2025, as
audited by public accountant (AP) Mumajad, S.E., Ak., MM., CPA/public accounting firm
(KAP) Bharata, Arifin, Mumajad dan Sayuti, with an unqualified opinion.
furthermore, the meeting hereby grants full release and discharge of responsibility (acquit et
de charge) to the members of the Board of Directors and the Boards of Commissioners of
the company regarding the management and supervisory actions they carried out during the
2025 financial year, insofar as such actions are recorded in the company's records and
books and reflected in the company's annual report and financial statements for the 2025
financial year.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 99,9% 4.858.48 99,9% 3.800 0,01% 0 0% Setuju
Bersih
1.865
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approving the determination of the use of the Company's profit for the 2025 financial year,
The Company states that:
Regarding the Company's profit for the financial year ending on December 31, 2025, the
Company will not distribute dividends; and
The Company's profit for the financial year ending on December 31, 2025, will be used by
the Company for its operations.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi serta
Ya 99,9% 4.858.48 99,9% 3.800 0,01% 0 0% Setuju
tunjangan lain kepada
1.865
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk Tahun 2026
Hasil Keputusan To approve granting authority to the company's board of commissioners to determine the
remuneration for the company's board of directors and board of commissioners, as well as
other allowances for the company's board of directors and board of commissioners, through
a mechanism to be further regulated by the company's board of commissioners in
accordance with the remuneration committee's function in 2026.
Page 6
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 99,9% 4.858.48 99,9% 3.800 0,01% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
1.865
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan To approve granting authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant
to audit the Company's books for the financial year ending on December 31, 2026.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
4.858.498.165 share of 60,2% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 99,9% 4.858.49 99,9% 3.900 0,01% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
4.265
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan The meeting accepted and approved changesto the composition and the appointment of
members of the company's board commissioners having first honorably dischargedball
members of the outgoing board of commissioners and granted the full release and discharge
(acquit et de charge) for their tenure. the shareholders also expressed their highest
appreciation and gratitude to all members of the board of commissioners for their hard work
and dedication to the company.
Accordingly, the meeting appointed new members to the company's board of commissioners
for the 2026-2031 term, resulting in the following composition.
President commissioners : Mrs. NITA FREDERIKA;
Commissioner : Mr. TEDDY VERIAN SALIM;
Independent Commissioner : Mr. LIE KIENATA;
The appointments to the Board of Commissioners have been accepted by the respective
appointees.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 99,9% 4.858.49 99,9% 3.900 0,01% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
4.265
Susunan Direksi
Hasil Keputusan The meeting accepted and approved changes to the compositions and the appointment of
members of the company's board of commissioners, having first honorably discharged all
members of the outgoing board of commissioners and granted them full release and
discharge (acquit et de charge) for their tenure. the shareholders also expressed their
highest appreciation and gratitude to all members of the members of the board of
commissioners for their hard work and dedication to the company.
Accordingly, the meeting appointed new members to the company's board of commissioners
for the 2026-2031 term, resulting in the following composition:
President Commissioner : Mrs. NITA FREDERIKA;
Commissioner : Mr. TEDDY VERIAN SALIM;
Independent Commissioner : Mr. LIE KIENATA;
The appointments to the Board of Commissioners have been accepted by the respective
appointees.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Edi Nugroho PRESIDENT 30 November 2026 30 November 2031 2
DIRECTOR
Bapak Eka Ruli Afriawan DIRECTOR 30 November 2026 30 November 2031 2
Ibu Nurlisawati DIRECTOR 30 November 2026 30 November 2031 1
X Board of commisioner
Page 7
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Nita Federika PRESIDENT 30 November 2026 27 February 2031 2
COMMISSIONER
Bapak Teddy Verian Salim COMMISSIONER 30 November 2026 27 February 2031 1
Bapak Lie Kienata COMMISSIONER 30 November 2026 27 February 2031 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Indo Boga Sukses Tbk
Eka Ruli Afriawan
Direktur
PT Indo Boga Sukses Tbk
Jalan Raya Randugowang, Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman,
Phone : 0274 2880 288, Fax : 0274 2885099, www.indobogasukses.com
Sender Name Eka Ruli Afriawan
Function Direktur
Date and Time 30-06-2026 17:01
Attachment 1. Ringkasan RUPST - Indo Boga Sukses (2026).pdf
2. Srt. Ringkasan Risalah RUPS.pdf
3. Ringkasan RUPSLB - Indo Boga Sukses (2026).pdf
This is an official document of PT Indo Boga Sukses Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Indo Boga Sukses Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
MUMAJAD
p.1 ×2
unresolved
person
Nita Frederika
· Komisaris Utama
p.2 ×5
unresolved
person
Teddy Verian Salim
· Komisaris
p.2 ×11
unresolved
person
Lie Kienata. Pengangkatan
· Komisaris Independen
p.2 ×10
unresolved
person
Nyonya Nurlisawati.
· Direktur Keuangan
p.3 ×2
unresolved
person
Nurlisawati. Pengangkatan
p.3
unresolved
person
Function
· Direktur
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
450 ms
12 Sep 2026 21:58
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '99.9',
'seq': 1,
'title': 'tunjangan lain kepada',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '3800',
'votes_for': '4858'},
{'pct_for': '60.2',
'seq': 3,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '4858498165'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '99.9',
'pct_for': '99.9',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '3800',
'votes_for': '4858'},
{'pct_for': '60.2', 'seq': 8, 'votes_for': '4858498165'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '60.24',
'shares_present': '4858485665'}