Back to announcement
20260630_IBOS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32106584_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review IBOSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.948
NOTARIS - P.P.A.T PEJABAT LELANG KELAS II Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn. SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005 SK. Kepala BPN RI No. 9- XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.€/2023 tanggal 23 Juni 2023 No. :2481/K.06/TS/2026 Kepada Yth : Perihal : Ringkasan Risalah RUPST Direksi PT. INDO BOGA SUKSES, Tbk Jalan Randugowang, Jatirejo, Sendangadi, Mlati, Sleman, D.I. Yogyakarta 55285 Dengan hormat, Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT. INDO BOGA SUKSES, Tbk, berkedudukan di Kabupaten Sleman (“Perseroan”), yang telah diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 26 Juni 2026, bertempat di BAKI Restaurant - Jalan Randugowang, Jatirejo, Sendangadi, Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55285. Rapat dibuka pada pukul 10.32 WIB dan ditutup pada pukul 11.19 WIB. A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut : 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Keberlanjutan Perseroan Tahun Buku 2025, termasuk Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 3. Penetapan remunerasi serta tunjangan lain kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun 2026. 4. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Manajemen Perseroan sebagai berikut : 1. Bapak SIHOL SIAGIAN Komisaris Independen 2. Bapak EDI NUGROHO Direktur Utama 3. Bapak EKA RULI AFRIAWAN Direktur Operasional Jl. Pakuningratan No. 49 Yogyakarta 55233 Telp./Fax. (0274) 558080, 582091, Email : srijeanysh@yahoo.com
Page 2 OCR 0.945
NOTARIS - P.P.A.T PEJABAT LELANG KELAS II Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn. SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005 SK. Kepala BPN RI No. 9- XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.€/2023 tanggal 23 Juni 2023 C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham : Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui aplikasi eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 4.858.485.665 (empat miliar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh lima) saham atau mewakili sebanyak 60,24 Yo (Enam puluh koma dua empat persen) dari 8.065.789.529 (delapan milyar enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh sembilan) saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”) dan Pasal 23 ayat La. sub (i) Anggaran Dasar Perseroan, telah terpenuhi, dan Rapat berhak membahas serta mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. D. Kesempatan Tanya Jawab : Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan. Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat “Electronic Opinions". Serta terdapat : - 1 (Satu) orang pemegang saham dan/atau kuasanya, yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dalam Rapat, mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat, pada Mata Acara Pertama, dan - 1 (Satu) orang pemegang saham dan/atau kuasanya, yang hadir secara fisik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat, pada Mata Acara Kedua. E. Mekanisme Pengambilan Keputusan : Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Jl. Pakuningratan No. 49 Yogyakarta 55233 3 J Telp./Fax. (0274) 558080, 582091, Email : srijeanysh@yahoo.com
Page 3 OCR 0.925
NOTARIS - P.P.A.T PEJABAT LELANG KELAS II Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn. SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005 SK. Kepala BPN RI No. 9- XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.€/2023 tanggal 23 Juni 2023 Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara. F. Keputusan Rapat: Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut : Mata Acara Rapat Pertama - Suara Yang Hadir : 4.858.485.665 saham - Suara Tidak Setuju 8 3.800 saham - Suara Abstain $ 0 saham - Total Suara SETUJU :4.858.481.865 saham atau mewakili 99,99 96 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat, Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : Menyetujui Laporan Tahunan dan Keberlanjutan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 termasuk Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang diaudit oleh Akuntan Publik (AP) MUMAJAD, S.E., Ak., MM., CPA.,/ Kantor Akuntan Publik (KAP) Bharata, Arifin, Mumajad & Sayuti, dengan opini wajar. Serta Rapat dengan ini memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acguit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025. Mata Acara Rapat Kedua - Suara Yang Hadir 1 4.858.485.665 saham - Suara Tidak Setuju : 3.800 saham - Suara Abstain : 0 saham - Total Suara SETUJU 1 4.858.481.865 saham atau mewakili 99,99 4 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat, Jl. Pakuningratan No. 49 Yogyakarta 55233 Telp./Fax. (0274) 558080, 582091, Email : srijeanysh@yahoo.com
Page 4 OCR 0.926
NOTARIS - P.P.A.T PEJABAT LELANG KELAS II Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn. SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005 SK. Kepala BPN RI No. 9- XVII - PPAT - Th 2008 tanggal :1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023 Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : Menyetujui Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2025, Perseroan menyatakan bahwa : - Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan tidak membagikan dividen, serta - Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, akan digunakan Perseroan untuk operasional Perseroan. Mata Acara Rapat Ketiga : - Suara Yang Hadir :4.858.485.665 saham - Suara Tidak Setuju 5 3.800 saham - Suara Abstain P 0 saham - Total Suara SETUJU : 4.858.481.865 saham atau mewakili 99,99 # dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat, Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pemberian remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian tunjangan lain untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan mekanisme yang akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Komisaris Perseroan, sesuai dengan Fungsi Komite Remunerasi di Tahun 2026. Mata Acara Rapat Keempat - Suara Yang Hadir 14.858.485.665 saham - Suara Tidak Setuju F 0 saham - Suara Abstain 5 0 saham - Total Suara SETUJU 4.858.481.865 saham atau mewakili 99,99 Y6 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat, Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk penunjukan Akuntan Publik, untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris, tertanggal 26 Juni 2026, Nomor : 38. Jl. Pakuningratan No. 49 Yogyakarta 55233 Telp./Fax. (0274) 558080, 582091, Email : srijeanysh@yahoo.com
Page 5 OCR 0.908
NOTARIS - P.P.A.T PEJABAT LELANG KELAS II Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn. SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005 SK. Kepala BPN RI No. 9- XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.€/2023 tanggal 23 Juni 2023 Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (3) POJK RI No. 15/ POJK.04/ 2020. Yogyakarta, 30 Juni 2026 Notaris Kota Yogyakarta (Dr. TABITHA SRI JEANY S.H., M.Kn) Jl. Pakuningratan No. 49 Yogyakarta 55233 Telp./Fax. (0274) 558080, 582091, Email : srijeanysh@yahoo.com
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
LELANG KELAS II Dr. Tabitha Sri Jeany
p.1 ×12
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.1
unresolved
person
MUMAJAD
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
35 ms
13 Sep 2026 14:09
no text layer - needs OCR