Back to announcement
20260630_MDLN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32106537.pdf
RUPS minutes Needs review MDLNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 024/MDLN-CORSEC/VI/26
Nama Perusahaan PT Modernland Realty Tbk.
Kode Emiten MDLN
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 022/MDLN-CORSEC/VI/26 tanggal 04 Juni 2026, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2026, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.743.410.673 saham atau 56,44%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 56,44% 6.736.30 99,895%7.110.00 0,105% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.673 0
Tahunan
Hasil Keputusan -xMenyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tahunan
Perseroan, termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et
de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025.
- Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik
bersama-sama maupun sendiri, untuk menyatakan kembali seluruh/sebagian hasil
keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notariil tersendiri dan seberapa perlu melakukan
tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta melakukan hal-hal
yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan Agenda Pertama, termasuk membuat
pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan
agar diterima oleh instansi yang berwenang
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 56,44% 6.736.30 99,895%7.110.00 0,105% 0 0% Setuju
Bersih
0.673 0
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan - Menerima dan menyetujui penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik
bersama-sama maupun sendiri, untuk menyatakan kembali seluruh/sebagian hasil
keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notariil tersendiri dan seberapa perlu melakukan
tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta melakukan hal-hal
yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan Agenda Kedua, termasuk membuat
pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan
agar diterima oleh instansi yang berwenang.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengangkatan dan
Ya 56,44% 6.736.56 99,898%6.850.00 0,102% 0 0% Setuju
perubahan susunan
0.673 0
anggota Direksi
dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan - Menerima pengunduran diri Bapak Sami Veikko Tapio Miettinen selaku Direktur Perseroan,
terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan memberikan pembebasan dan pelunasan
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada yang bersangkutan atas tindakan pengurusan
yang telah dilakukan selama masa jabatannya, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin
dalam laporan tahunan serta diucapkan terima kasih atas partisipasi dan sumbangsihnya
selama ini dalam Perseroan.
- Menerima dan menyetujui pengangkatan Bapak Nabit Musavi selaku Direktur Perseroan,
serta menetapkan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk
masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan 2031, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan adalah sebagai berikut:
Direksi,
William Honoris, Direktur Utama
Fetrizal Bobby Heryunda, Direktur
Pascall Wilson, Direktur
Nabit Musavi, Direktur
Dewan Komisaris,
Dharma Mitra, Komisaris Utama
Herman, Komisaris
Yustinus Saleh, Komisaris
Robert Tumedia, Komisaris Independen
Iwan Suryawijaya, Komisaris Independen
- Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik
bersama-sama maupun sendiri, untuk menyatakan kembali seluruh/sebagian hasil
keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notariil tersendiri dan seberapa perlu melakukan
tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta melakukan hal-hal
yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan Agenda Ketiga, termasuk membuat
pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan
agar diterima oleh instansi yang berwenang.
Page 3
Agenda 4 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 56,44% 6.736.30 99,895%7.110.00 0,105% 0 0% Setuju
tunjangan untuk
0.673 0
tahun buku 2026
kepada Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan serta
tantiem untuk tahun
buku 2025 kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan - Menerima dan menyetujui gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2026
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem untuk tahun buku 2025
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak mengalami kenaikan dari yang telah
diterima tahun sebelumnya.
- Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik
bersama-sama maupun sendiri, untuk menyatakan kembali seluruh/sebagian hasil
keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notariil tersendiri dan seberapa perlu melakukan
tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta melakukan hal-hal
yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan Agenda Keempat, termasuk membuat
pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan
agar diterima oleh instansi yang berwenang
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 56,44% 6.736.56 99,898%6.850.00 0,102% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.673 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan - Menerima dan menyetujui pengangkatan kembali Kantor Akuntan Publik Tanubrata
Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik
bersama-sama maupun sendiri, untuk menyatakan kembali seluruh/sebagian hasil
keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notariil tersendiri dan seberapa perlu melakukan
tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta melakukan hal-hal
yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan Agenda Kelima, termasuk membuat
pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan
agar diterima oleh instansi yang berwenang.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak William Honoris DIREKTUR 26 Juni 2026 26 Juni 2031 2026
UTAMA
Bapak Fetrizal Bobby DIREKTUR 26 Juni 2026 26 Juni 2031 2026
Heryunda
Bapak Pascall Wilson DIREKTUR 26 Juni 2026 26 Juni 2031 2026
Bapak Nabit Musavi DIREKTUR 26 Juni 2026 26 Juni 2031 2026
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Dharma Mitra KOMISARIS 26 Juni 2026 26 Juni 2031 2026
UTAMA
Bapak Herman KOMISARIS 26 Juni 2026 26 Juni 2031 2026
Bapak Yustinus Saleh KOMISARIS 26 Juni 2026 26 Juni 2031 2026
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Iwan Suryawijaya KOMISARIS 26 Juni 2026 26 Juni 2031 2026 X
Bapak Robert Tumedia KOMISARIS 26 Juni 2026 26 Juni 2031 2026 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Modernland Realty Tbk.
Yahya Danu Kusumo Pate
Corporate Secretary
PT Modernland Realty Tbk.
Green Central City, Commercial Area 5th Floor Jl. Gajah Mada No. 188
Telepon : 021 - 29365888 , Fax : 021 - 29369999, www.modernland.co.id
Nama Pengirim Yahya Danu Kusumo Pate
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 30-06-2026 16:37
Lampiran 1. 4. Pengantar Ringkasan RUPST 2026.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST 2026 - Website MDLN.pdf
3. Covernote RUPST 2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Modernland Realty Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Modernland Realty Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 024/MDLN-CORSEC/VI/26
Issuer Name PT Modernland Realty Tbk.
Issuer Code MDLN
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 022/MDLN-CORSEC/VI/26 Date 04 June 2026, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 26 June 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 6.743.410.673 shares or 56,44%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 56,44% 6.736.30 99,895%7.110.00 0,105% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.673 0
Tahunan
Hasil Keputusan - Approved and ratified the Company's Consolidated Financial Statements and Annual
Report, including the Report of the Board of Directors on the management of the Company
and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ended 31
December 2025, and granted a full release and discharge (acquit et de charge) to the
members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management
and supervisory actions carried out during the financial year ended 31 December 2025,
insofar as such actions are reflected in the Annual Report.
- Granted authority and power, with the right of substitution, to the Board of Directors, acting
jointly or individually, to restate all or part of the resolutions of this Meeting in a separate
notarial deed and, where necessary, to take all actions required by the competent
authorities, as well as any actions deemed necessary or appropriate in connection with the
First Agenda, including making any amendments and/or additions in any form whatsoever as
may be required for acceptance by the relevant authorities.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 56,44% 6.736.30 99,895%7.110.00 0,105% 0 0% Setuju
Bersih
0.673 0
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan - Approved the appropriation of the Company's net profit for the financial year ended 31
December 2025.
- Granted authority and power, with the right of substitution, to the Board of Directors, acting
jointly or individually, to restate all or part of the resolutions of this Meeting in a separate
notarial deed and, where necessary, to take all actions required by the competent
authorities, as well as any actions deemed necessary or appropriate in connection with the
Second Agenda, including making any amendments and/or additions in any form whatsoever
as may be required for acceptance by the relevant authorities.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengangkatan dan
Ya 56,44% 6.736.56 99,898%6.850.00 0,102% 0 0% Setuju
perubahan susunan
0.673 0
anggota Direksi
dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan - Accepted the resignation of Mr. Sami Veikko Tapio Miettinen as Director of the Company,
effective as of the closing of this Meeting, and granted him a full release and discharge
(acquit et de charge) for the management actions carried out during his term of office, insofar
as such actions are reflected in the Annual Report, while expressing appreciation for his
contribution and dedication to the Company.
- Approved the appointment of Mr. Nabit Musavi as Director of the Company and reaffirmed
the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners for a term
commencing from the closing of this Meeting until the closing of the 2031 Annual General
Meeting of Shareholders, as follows:
Board of Directors,
William Honoris, President Director
Fetrizal Bobby Heryunda, Director
Pascall Wilson, Director
Nabit Musavi, Director
Board of Commissioners,
Dharma Mitra, President Commissioner
Herman, Commissioner
Yustinus Saleh, Commissioner
Robert Tumedia, Independent Commissioner
Iwan Suryawijaya, Independent Commissioner
- Granted authority and power, with the right of substitution, to the Board of Directors, acting
jointly or individually, to restate all or part of the resolutions of this Meeting in a separate
notarial deed and, where necessary, to take all actions required by the competent
authorities, as well as any actions deemed necessary or appropriate in connection with the
Third Agenda, including making any amendments and/or additions in any form whatsoever
as may be required for acceptance by the relevant authorities.
Agenda 4 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 56,44% 6.736.30 99,895%7.110.00 0,105% 0 0% Setuju
tunjangan untuk
0.673 0
tahun buku 2026
kepada Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan serta
tantiem untuk tahun
buku 2025 kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan - Approved that the salaries or honoraria and allowances for the members of the Board of
Directors and the Board of Commissioners for the 2026 financial year, as well as the tantiem
for the 2025 financial year, shall remain unchanged from those received in the previous year.
- Granted authority and power, with the right of substitution, to the Board of Directors, acting
jointly or individually, to restate all or part of the resolutions of this Meeting in a separate
notarial deed and, where necessary, to take all actions required by the competent
authorities, as well as any actions deemed necessary or appropriate in connection with the
Fourth Agenda, including making any amendments and/or additions in any form whatsoever
as may be required for acceptance by the relevant authorities.
Page 7
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 56,44% 6.736.56 99,898%6.850.00 0,102% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.673 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan - Approved the reappointment of Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan Public
Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the financial year ending 31
December 2026.
- Granted authority and power, with the right of substitution, to the Board of Directors, acting
jointly or individually, to restate all or part of the resolutions of this Meeting in a separate
notarial deed and, where necessary, to take all actions required by the competent
authorities, as well as any actions deemed necessary or appropriate in connection with the
Fifth Agenda, including making any amendments and/or additions in any form whatsoever as
may be required for acceptance by the relevant authorities.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak William Honoris PRESIDENT 26 June 2026 26 June 2031 2026
DIRECTOR
Bapak Fetrizal Bobby DIRECTOR 26 June 2026 26 June 2031 2026
Heryunda
Bapak Pascall Wilson DIRECTOR 26 June 2026 26 June 2031 2026
Bapak Nabit Musavi DIRECTOR 26 June 2026 26 June 2031 2026
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Dharma Mitra PRESIDENT 26 June 2026 26 June 2031 2026
COMMISSIONER
Bapak Herman COMMISSIONER 26 June 2026 26 June 2031 2026
Bapak Yustinus Saleh COMMISSIONER 26 June 2026 26 June 2031 2026
Bapak Iwan Suryawijaya COMMISSIONER 26 June 2026 26 June 2031 2026 X
Bapak Robert Tumedia COMMISSIONER 26 June 2026 26 June 2031 2026 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Modernland Realty Tbk.
Yahya Danu Kusumo Pate
Corporate Secretary
PT Modernland Realty Tbk.
Green Central City, Commercial Area 5th Floor Jl. Gajah Mada No. 188
Phone : 021 - 29365888 , Fax : 021 - 29369999, www.modernland.co.id
Sender Name Yahya Danu Kusumo Pate
Page 8
Function Corporate Secretary
Date and Time 30-06-2026 16:37
Attachment 1. 4. Pengantar Ringkasan RUPST 2026.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST 2026 - Website MDLN.pdf
3. Covernote RUPST 2026.pdf
This is an official document of PT Modernland Realty Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Modernland Realty Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Sami Veikko Tapio Miettinen
· Direktur
p.2 ×5
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
p.3
unresolved
person
Iwan Suryawijaya
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Yahya Danu Kusumo Pate
· Corporate Secretary
p.4 ×2
unresolved
org
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
902 ms
12 Sep 2026 21:58
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '99.895',
'pct_for': '56.44',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '7110',
'votes_for': '6736'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '99.895',
'pct_for': '56.44',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '7110',
'votes_for': '6736'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '56.44',
'shares_present': '6743410673'}