Back to announcement
20260630_MDLN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32106537_lamp6.pdf
RUPS minutes Needs review MDLNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.946
NOTARIS AUDREY TEDJA, S.H., M.Kn. SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-002.AH.02.02-Tahun 2013 TANGGAL 16 JANUARI 2013 Jakarta, 26 Juni 2026 No Hal : 005/VI/U/AT/2026 Kepada Yth: : Ringkasan Rapat Umum PT MODERNLAND REALITY Tbk. Pemegang Saham Tahunan Green Central City, PT MODERNLAND REALTY Tbk. Commercial Area 5th Floor Jl. Gajah Mada No. 188 Jakarta Barat 11120 Indonesia Dengan hormat, Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat “Rapat”) “PT MODERNLAND REALTY Tbk”, berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Jumat, 26 Juni 2026 Waktu 1 10.13 — 11.17 WIB Tempat : Ballroom Club House, Jakarta Garden City Jl. Raya Cakung Cilincing KM. 05 Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta- 13910 Mata Acara Rapat: 1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Persetujuan atas pengangkatan dan perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2026 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem untuk tahun buku 2025 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. Jl. Tanjung Duren Selatan No. 40, Jakarta Barat 11470 Telp./Fax. 462 21 5687090
Page 2 OCR 0.945
NOTARIS AUDREY TEDJA, S.H., M.Kn. SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-002.AH.O2.02-Tahun 2013 TANGGAL 16 JANUARI 2013 Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Bpk. DHARMA MITRA: Komisaris : Bpk. HERMAN, Komisaris : Bpk. YUSTINUS SALEH, Komisaris Independen : Bpk. ROBERT TUMEDIA: Komisaris Independen : Bpk. IWAN SURYAWIJAYA, DIREKSI Direktur Utama : Bpk. WILLIAM HONORIS, Direktur : Bpk. FETRIZAL BOBBY HERYUNDA, Direktur : Bpk. PASCALL WILSON. Korum Kehadiran: Rapat dihadiri/diwakili oleh 6.743.410.673 saham dengan hak suara yang sah, atau sejumlah 56,44 dari 11.947.316.422 saham (yaitu total saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini sebesar 12.533.067.322 saham kemudian dikurangi dengan jumlah saham yang dibeli kembali oleh Perseroan sebanyak 585.750.900 saham). Mekanisme Rapat L. Telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat dan dalam mata acara Rapat Pertama ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Keputusan Rapat: 1. - Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. - Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik bersama- sama maupun sendiri, untuk menyatakan kembali seluruh/sebagian hasil keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notariil tersendiri dan seberapa perlu melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan Agenda Pertama, termasuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang Jl. Tanjung Duren Selatan No. 40, Jakarta Barat 11470 Telp./Fax. #62 215687090
Page 3 OCR 0.948
NOTARIS AUDREY TEDJA, S.H., M.Kn. SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-002.AH.02.02-Tahun 2013 TANGGAL 16 JANUARI 2013 bagaimanapun juga yang diperlukan agar diterima oleh instansi yang berwenang. Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju 7.110.000 - 6.736.300.673 6.736.300.673 (99,3946 X) . - Menerima dan menyetujui penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. - Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik bersama- sama maupun sendiri, untuk menyatakan kembali seluruh/sebagian hasil keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notariil tersendiri dan seberapa perlu melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan Agenda Kedua, termasuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar diterima oleh instansi yang berwenang. Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju 7.110.000 - 6.736.300.673 6.736.300.673 (99,3946 X) . - Menerima pengunduran diri Bapak Sami Veikko Tapio Miettinen selaku Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acguit et de charge) kepada yang bersangkutan atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama masa jabatannya, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan serta diucapkan terima kasih atas partisipasi dan sumbangsihnya selama ini dalam Perseroan, dan - Menerima dan menyetujui pengangkatan Bapak Nabit Musavi selaku Direktur Perseroan, serta menetapkan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2031, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: Direksi, Bpk. William Honoris, Direktur Utama Bpk. Fetrizal Bobby Heryunda, Direktur Bpk. Pascall Wilson, Direktur Bpk. Nabit Musavi, Direktur Dewan Komisaris, Bpk. Dharma Mitra, Komisaris Utama Bpk. Herman, Komisaris Bpk. Yustinus Saleh, Komisaris Jl. Tanjung Duren Selatan No. 40, Jakarta Barat 11470 Telp./Fax. #62 21 5687090
Page 4 OCR 0.946
NOTARIS AUDREY TEDJA, S.H., M.Kn. SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-002.AH.02.02-Tahun 2013 TANGGAL 16 JANUARI 2013 Bpk. Robert Tumedia, Komisaris Independen Bpk. Iwan Suryawijaya, Komisaris Independen - Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik bersama- sama maupun sendiri, untuk menyatakan kembali seluruh/sebagian hasil keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notariil tersendiri dan seberapa perlu melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan Agenda Ketiga, termasuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar diterima oleh instansi yang berwenang. Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju 6.850.000 - 6.736.560.673 6.736.560.673 (99,898416) - Menerima dan menyetujui gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2026 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem untuk tahun buku 2025 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak mengalami kenaikan dari yang telah diterima tahun sebelumnya. - Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik bersama- sama maupun sendiri, untuk menyatakan kembali seluruh/sebagian hasil keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notariil tersendiri dan seberapa perlu melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu segubungan dengan Agenda Keempat, termasuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar diterima oleh instansi yang berwenang. Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju 7.110.000 - 6.736.300.673 6.736.300.673 (99,8946 96) . - Menerima dan menyetujui pengangkatan kembali Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. - Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik bersama- sama maupun sendiri, untuk menyatakan kembali seluruh /sebagian hasil keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notariil tersendiri dan seberapa perlu melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan Agenda Kelima, termasuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar diterima oleh instansi yang berwenang. Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju 6.850.000 : 6.736.560.673 6.736.560.673 (99,8984 K6) Jl. Tanjung Duren Selatan No. 40, Jakarta Barat 11470 Telp./Fax. #62 215687090
Page 5 OCR 0.942
NOTARIS AUDREY TEDJA, S.H., M.Kn. SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-002.AH.02.02-Tahun 2013 TANGGAL 16 JANUARI 2013 Keputusan-keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT MODERNLAND REALITY Tbk tertanggal 26 Juni 2026 Nomor 32, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris. Demikianlah ringkasan ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan. Jl. Tanjung Duren Selatan No. 40, Jakarta Barat 11470 Telp./Fax. #62 215687090
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
AUDREY TEDJA
p.1 ×5
unresolved
org
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-
p.1 ×5
unresolved
org
MODERNLAND REALITY Tbk.
p.1 ×4
unresolved
person
IWAN SURYAWIJAYA
· Komisaris Independen
p.2 ×2
unresolved
person
FETRIZAL BOBBY HERYUNDA
· Direktur
p.2 ×4
unresolved
person
PASCALL WILSON. Korum Kehadiran
· Direktur
p.2 ×3
unresolved
person
Sami Veikko Tapio Miettinen
· Direktur
p.3 ×2
unresolved
org
Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
56 ms
13 Sep 2026 14:09
no text layer - needs OCR