Back to announcement
20250327_IFSH_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31871685.pdf
RUPS minutes Needs review IFSHSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 069/IFSH-CORSEC/III/2025
Nama Perusahaan PT Ifishdeco Tbk.
Kode Emiten IFSH
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 038/IFSH-CORSEC/III/2025 tanggal 03 Maret 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret
2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.907.783.900 saham atau 99,2%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 99,2% 1.907.78 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.900
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Berkelanjutan
Perseroan tahun buku 2024, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan
dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 99,2% 1.907.78 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
3.900
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 sebagai berikut:
i. sebesar Rp13,05 (tiga belas koma nol lima rupiah) per saham atau seluruhnya
sekitar sebesar Rp25.097.073.570,00 (dua puluh lima miliar sembilan puluh tujuh juta tujuh
puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) atau sekitar 30% (tiga puluh persen) dari laba
bersih Perseroan tahun buku 2024, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang
saham Perseroan;
ii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 99,2% 1.907.78 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.900
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium
Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain
penunjukannya.
Page 2
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi dan
Ya 99,2% 1.907.78 100% 100 0% 0 0% Setuju
tunjangan bagi
3.900
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun 2025
Hasil Keputusan a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, sebanyak-banyaknya Rp9.
000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dan memberikan wewenang kepada Presiden
Komisaris untuk menetapkan alokasinya.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 99,2% 1.907.78 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
3.900
Hasil Keputusan Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana
Perseroan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.907.780.700 saham atau 99,2% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi dan
Ya 99,2% 1.907.78 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
0.700
Perseroan.
Hasil Keputusan a. Memberhentikan dengan hormat Nona STELLA SUTRISNO selaku Komisaris
Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et
decharge) atas tindakan pengawasan yang dilakukan sepanjang tindakan tersebut tercermin
dalam laporan keuangan Perseroan;
b. Mengangkat :
- Tuan MUHAMMAD ISHAQ selaku Presiden Direktur Perseroan;
- Tuan Profesor Doktor AKHMAD SYAKHROZA selaku Presiden
Komisaris/Komisaris Independen Perseroan;
- Tuan OEI HARRY FONG JAYA selaku Komisaris Perseroan;
- Nyonya LINA SUTI selaku Komisaris Perseroan; dan
- Tuan Doktorandus ROESMANHADI, Sarjana Hukum, Magister Hukum selaku
Komisaris Independen Perseroan;
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
c. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan pada tahun 2029, sebagai berikut :
Direksi :
Presiden Direktur : Tuan MUHAMMAD ISHAQ;
Direktur : Tuan LEMAN SUTI;
Direktur : Tuan AGUS PRASETYONO;
Direktur : Tuan IWAN LUISON;
Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris/
Komisaris Independen : Tuan Profesor Doktor AKHMAD SYAKHROZA;
Komisaris : Tuan OEI HARRY FONG JAYA;
Komisaris : Nyonya LINA SUTI;
Komisaris : Nyonya MICHELE MALLORIE SUNOGO;
Komisaris : Tuan RYAN FONG JAYA;
Komisaris Independen : Nyonya HONGISISILIA, Sarjana Ekonomi;
Komisaris Independen : Tuan Doktorandus ROESMANHADI, Sarjana Hukum,
Magister Hukum.
d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk
selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Muhammad Ishaq PRESIDEN 28 Maret 2019 29 Juni 2029 2
DIREKTUR
Bapak Leman Suti DIREKTUR 28 Maret 2019 29 Juni 2029 2
Bapak Agus Prasetyono DIREKTUR 10 April 2023 29 Juni 2029 2
Bapak Iwan Luison DIREKTUR 18 Juli 2024 29 Juni 2029 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Prof. Dr. Akhmad PRESIDEN 28 Maret 2024 29 Juni 2029 1
X
Syakhroza KOMISARIS
Bapak Oei Harry Fong KOMISARIS 28 Maret 2019 29 Juni 2029 2
Jaya
Ibu Lina Suti KOMISARIS 20 Agustus 2019 29 Juni 2029 2
Ibu Michele Mallorie KOMISARIS 28 Maret 2019 29 Juni 2029 2
Sunogo
Bapak Ryan Fong Jaya KOMISARIS 28 Maret 2019 29 Juni 2029 2
Ibu Hongisisilia KOMISARIS 28 Maret 2019 29 Juni 2029 2 X
Bapak Drs. Roesmanhadi, KOMISARIS 25 Maret 2025 29 Juni 2029 1
X
S.H, MH
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Ifishdeco Tbk.
Rivka Rotua Natasya
Corporate Secretary
PT Ifishdeco Tbk.
Sahid Sudirman Center, Lantai 42 Unit F & G, Jl. Jend. Sudirman No. 86, Kelurahan
Telepon : (021) 5704988, Fax : (021) 5704991, www.ifishdeco.com
Nama Pengirim Rivka Rotua Natasya
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 27-03-2025 16:46
Lampiran 1. No 069 - KI Penyampaian Risalah RUPST RUPSLB.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Ifishdeco Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Ifishdeco Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 069/IFSH-CORSEC/III/2025
Issuer Name PT Ifishdeco Tbk.
Issuer Code IFSH
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 038/IFSH-CORSEC/III/2025 Date 03 March 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 25 March 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.907.783.900 shares or 99,2%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 99,2% 1.907.78 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.900
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and ratified of the Companys Annual Report and Sustainability Report for the fiscal
year 2024, including the Companys Operational Report, the Board of Commissioners
Supervisory Report and the Audited Consolidated Financial Statements of the Company and
its Subsidiary for the year ended on December 31, 2024, as well as granting acquitted of
settlement and release of responsibilities (acquit et de charge) to the Board of Directors and
Board Commissioners of the Company upon management and supervisory actions
throughout the fiscal year 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 99,2% 1.907.78 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
3.900
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Approved the Companys net profit utilization for the 2024 financial year as follows:
i. An amount of Rp13.05 (thirteen point zero five rupiah) per share, or a total of
approximately Rp25,097,073,570.00 (twenty-five billion ninety-seven million seventy-three
thousand five hundred seventy rupiah), which is approximately 30% (thirty percent) of the
Companys net profit for the fiscal year 2024, to be distributed as a cash dividend to the
Companys shareholder;
ii. The remaining amount to be recorded as retained earnings, to increase the
Companys working capital;
b. Grant power and authority to the Board of Directors of the Company to take any
and all necessary actions in connection with the decisions mentioned above, in accordance
with the applicable laws and regulations.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 99,2% 1.907.78 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.900
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Delegate the authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a
Registered Public Accountant and/or Public Accounting Firm, taking into account
recommendations from the Audit Committee and applicable laws and regulations; and
b. Grant authority to the Company's Board of Directors to determine the honorarium
for the Registered Public Accountant and/or Public Accounting Firm, as well as other
requirements for their appointment.
Page 6
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi dan
Ya 99,2% 1.907.78 100% 100 0% 0 0% Setuju
tunjangan bagi
3.900
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun 2025
Hasil Keputusan a. Determine the remuneration in the form of salary or honorarium and other
allowances for members of the Company's Board of Commissioners for the fiscal year 2025,
up to a maximum amount of Rp 9,000,000,000.00 (nine billion Rupiah) and grant authority to
the President Commissioner to determine the allocation thereof;
b. Grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine the
remuneration in the form of honorarium and other allowances for the Company's Board of
Directors members.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 99,2% 1.907.78 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
3.900
Hasil Keputusan Accepted a realization report of the use of funds from the Company's Initial Public Offering.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.907.780.700 share of 99,2% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 7
Agenda 1 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi dan
Ya 99,2% 1.907.78 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
0.700
Perseroan.
Hasil Keputusan a. Respectfully dismissing Ms. Stella Sutrisno as Commissioner of the Company, with the
granting of full discharge and acquittal (acquit et de charge) for the supervisory actions
performed as long as these actions are reflected in the Companys financial statements
b Appointing:
-Mr. Muhammad Ishaq as the President Director of the Company;
-Mr. Professor Doktor. Akhmad Syakhroza as the President Commissioner/ Independent
Commissioner of the Company;
-Mr. Oei Harry Fong Jaya as Commissioner of the Company;
-Mrs. Lina Suti as Commissioner of the Company; and
-Mr. Doktorandus Roesmanhadi, Sarjana Hukum, Magister Hukum, as Independent
Commissioner of the Company;
that effective from the closing of this Meeting;
c Establishing the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners
of the Company from the closing of this Meeting until the closing of the Companys Annual
General Meeting of Shareholders in 2029 (two thousand twenty-nine), as follows:
Board of Directors
President Director: Mr. MUHAMMAD ISHAQ;
Director: Mr. LEMAN SUTI;
Direcor: Mr. AGUS PRASETYONO;
Director: Mr. IWAN LUISON;
Board of Commissioners
President Commissioner/ Independent Commissioner: Mr. Professor Doktor AKHMAD
SYAKHROZA;
Commissioner: Mr. OEI HARRY FONG JAYA;
Commissioner: Mrs. LINA SUTI;
Commissioner: Mrs. MICHELE MALLORIE SUNOGO;
Commissioner: Mr. RYAN FONG JAYA;
Independent Commissioner: Mrs. HONGISISILIA, Sarjana Ekonomi;
Independent Commissioner: Mr. Drs. ROESMANHADI, Sarjana Hukum, Magister Hukum.
d Grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right
of substitution, to record/declare the decision regarding the composition of the Board of
Directors and Board of Commissioners of the Company in a deed made before a Notary, and
to subsequently notify the relevant authorities, as well as to perform all necessary actions in
connection with this decision in accordance with the applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Muhammad Ishaq PRESIDENT 28 March 2019 29 June 2029 2
DIRECTOR
Bapak Leman Suti DIRECTOR 28 March 2019 29 June 2029 2
Bapak Agus Prasetyono DIRECTOR 10 April 2023 29 June 2029 2
Bapak Iwan Luison DIRECTOR 18 July 2024 29 June 2029 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Prof. Dr. Akhmad PRESIDENT 28 March 2024 29 June 2029 1
X
Syakhroza COMMINSSIONER
Bapak Oei Harry Fong COMMISSIONER 28 March 2019 29 June 2029 2
Jaya
Ibu Lina Suti COMMISSIONER 20 August 2019 29 June 2029 2
Ibu Michele Mallorie COMMISSIONER 28 March 2019 29 June 2029 2
Sunogo
Bapak Ryan Fong Jaya COMMISSIONER 28 March 2019 29 June 2029 2
Page 8
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Hongisisilia COMMISSIONER 28 March 2019 29 June 2029 2 X
Bapak Drs. Roesmanhadi, COMMISSIONER 25 March 2025 29 June 2029 1
X
S.H, MH
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Ifishdeco Tbk.
Rivka Rotua Natasya
Corporate Secretary
PT Ifishdeco Tbk.
Sahid Sudirman Center, Lantai 42 Unit F & G, Jl. Jend. Sudirman No. 86, Kelurahan
Phone : (021) 5704988, Fax : (021) 5704991, www.ifishdeco.com
Sender Name Rivka Rotua Natasya
Function Corporate Secretary
Date and Time 27-03-2025 16:46
Attachment 1. No 069 - KI Penyampaian Risalah RUPST RUPSLB.pdf
This is an official document of PT Ifishdeco Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. PT Ifishdeco Tbk. is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Profesor Doktor AKHMAD SYAKHROZA
· Commissioner
p.3 ×5
unresolved
person
Doktorandus ROESMANHADI
p.3 ×3
unresolved
—
Magister
· Komisaris Independen
p.3
unresolved
person
MICHELE MALLORIE SUNOGO
· Commissioner
p.3 ×6
unresolved
person
Prof. Dr. Akhmad
p.4 ×2
unresolved
person
Syakhroza
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Rivka Rotua Natasya
· Corporate Secretary
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1680 ms
12 Sep 2026 22:52
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.2',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '1907'},
{'pct_for': '99.2',
'seq': 3,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '1907780700'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.2',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1907'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.2',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '1907'},
{'pct_for': '99.2', 'seq': 8, 'votes_for': '1907780700'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.2',
'seq': 9,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1907'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '99.2',
'shares_present': '1907783900'}