Back to announcement
20250327_IFSH_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31871685_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review IFSHSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 13
Page 1 OCR 0.903
No. Lampiran/ Attachment 069/TIFSH-CORSEC/111/2025 Kepada Yth./7o: ia M1 PT. IFISHDECO Tbk Jakarta, 27 Maret/ March 2025 Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa/ Summary of Minutes of Annual GMS and Extraordinary GMS Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal/ Executive Chief of the Capital Market Supervisory Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta 10710 Perihal/Subjeci: Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa/ Submission of Summary of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders Dengan Hormat, Sehubungan dengan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT Ifishdeco Tbk (“Perseroan”) yang telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025, serta dalam rangka memenuhi Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Perseroan. Ringkasan Risalah Rapat ini juga telah kami umumkan pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Aoi Leman Suti Direksi Diresi tor Tembusan Yth./C.c: Direktur Penilaian Perusahaan — PT Bursa Efck Indonesia Dear Sirs, Pursuani to convene Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”) of PT lfishdeco Tbk (“Company”) held on Tuesday, March 25, 2025 and in compliance with OJK Regulation Number 15: POJK.04/2020 regarding Planning and Convening General Meeting of Shareholders of Public Companies and OJK Regulation Number 16/POJK.042020 regarding Convening Electronic General Meeting of Shareholders, we hereby submit the Company 's Summary of Minutes of the Meeting. The Summary of Minutes of Meeting has also been announced in the Indonesia Stock Exchange and the Company 's website. Ihus, we convey this information, thank you kindly for your attention. L£. Iwan Luison £ Direktur Director 1 2. Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral — PT Kustodian Sentral Efek Indonesia 3 Direksi PT Bima Registra Sahid Sudirman Center, 42”8 Floor-F, Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta 10220 Telp: t62-21 5704988 Fax. 462-21 5704991 | www.ifishdeco.com
Page 2 OCR 0.943
jai Um PT. IFISHDECO Tbk PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT IFISHDECO Tbk. Direksi PT Ifishdeco Tbk. (”Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada: Hari/Tanggal : Selasa, 25 Maret 2025 Tempat Hotel Le Meridien, Ruang Puri Asri 1 & 2, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 18-20, Jakarta Pusat, 10220 Pukul 14.15 — 14.53 WIB Mata Acara: 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Berkelanjutan Perseroan tahun buku 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2024: Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024, 3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain penunjukannya, 4. Penetapan remunerasi dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2025, 5. Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, (untuk selanjutnya disebut “Rapat”). » Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 25 Maret 2025, dengan nomor 292. Adapun Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut: A. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat: Presiden Direktur : Tuan OEI HARRY FONG JAYA, Direktur : Tuan LEMAN SUTI, Direktur : Tuan MUHAMMAD ISHAO, Direktur : Tuan AGUS PRASETYONO, Direktur : Tuan IWAN LUISON, Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat: Presiden Komisaris Nyonya LINA SUTI, Komisaris : Nyonya MICHELE MALLORIE SUNOGO, Komisaris : Tuan RYAN FONG JAYA, Komisaris : Nona STELLA SUTRISNO, Komisaris Independen : Nyonya HONGISISILIA, Sarjana Ekonomi, Komisaris Independen : Tuan Profesor Doktor AKHMAD SYAKHROZA. B. Pemimpin Rapat Rapat dipimpin oleh Nyonya Michele Mallorie Sunogo, selaku Komisaris Perseroan.
Page 3 OCR 0.951
a PT. IFISHDECO Tbk C. Kehadiran Pemegang Saham E. aj Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.907.783.900 saham atau 99,20Y6 dari 1.923.147.400 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Kelima: - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain, - Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju, - Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju. - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat Keputusan Rapat 1. Keputusan Mata Acara Pertama Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Berkelanjutan Perseroan tahun buku 2024, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2024. 2. Keputusan Mata Acara Kedua a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 sebagai berikut: i. sebesar Rp13,05 (tiga belas koma nol lima rupiah) per saham atau seluruhnya sekitar sebesar Rp25.097.073.570,00 (dua puluh lima miliar sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) atau sekitar 3074 (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2024, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, ii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan, b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 4 OCR 0.944
a PT. IFISHDECO Tbk Keputusan Mata Acara Ketiga a. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku: dan Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya. Keputusan Mata Acara Keempat a Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, sebanyak-banyaknya Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dan memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan alokasinya. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan. Keputusan Mata Acara Kelima Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan. Jakarta, 27 Maret 2025 PT IFISHDECO Tbk. #& Direksi
Page 5 OCR 0.938
jal Um PT. IFISHDECO Tbk PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT IFISHDECO Tbk. Direksi PT Ifishdeco Tbk. (”Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada: Hari/Tanggal Selasa, 25 Maret 2025 Tempat : Hotel Le Meridien, Ruang Puri Asri 1 & 2, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 18-20, Jakarta Pusat, 10220 Pukul : 15.07 —15.18 WIB Mata Acara: - Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan: (untuk selanjutnya disebut “Rapat?”). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 25 Maret 2025, dengan nomor 293 A. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat: Presiden Direktur Tuan OEI HARRY FONG JAYA, Direktur Tuan LEMAN SUTI, Direktur : Tuan MUHAMMAD ISHAO, Direktur Tuan AGUS PRASETYONO, Direktur : Tuan IWAN LUISON, Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat: Presiden Komisaris Nyonya LINA SUTI, Komisaris : Nyonya MICHELE MALLORIE SUNOGO, Komisaris : Tuan RYAN FONG JAYA: Komisaris : Nona STELLA SUTRISNO, Komisaris Independen : Nyonya HONGISISILIA, Sarjana Ekonomi, Komisaris Independen Tuan Profesor Doktor AKHMAD SYAKHROZA. B. Pemimpin Rapat Rapat dipimpin oleh Nyonya Michele Mallorie Sunogo, selaku Komisaris Perseroan. C. Kehadiran Pemegang Saham Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.907.780.700 saham atau 99,20Y6 dari 1.923.147.400 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan. D. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
Page 6 OCR 0.930
Tai PT. IFISHDECO Tbk E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. F. Hasil Pemungutan Suara - Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain, - Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju, - Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju. - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat. G. Keputusan Rapat a. Memberhentikan dengan hormat Nona STELLA SUTRISNO selaku Komisaris Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acguit et decharge) atas tindakan pengawasan yang dilakukan sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan, b. Mengangkat : - Tuan MUHAMMAD ISHAO selaku Presiden Direktur Perseroan, - Tuan Profesor Doktor AKHMAD SYAKHROZA selaku Presiden Komisaris/Komisaris Independen Perseroan, - Tuan OEI HARRY FONG JAYA selaku Komisaris Perseroan, - Nyonya LINA SUTI selaku Komisaris Perseroan, dan - Tuan Doktorandus ROESMANHADI, Sarjana Hukum, Magister Hukum selaku Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, c. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029, sebagai berikut Direksi : Presiden Direktur : Tuan MUHAMMAD ISHAO, Direktur : Tuan LEMAN SUTI, Direktur : Tuan AGUS PRASETYONO, Direktur : Tuan IWAN LUISON, Dewan Komisaris : Presiden Komisaris/ Komisaris Independen Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen : Tuan Profesor Doktor AKHMAD SYAKHROZA, Tuan OEI HARRY FONG JAYA, : Nyonya LINA SUTI, : Nyonya MICHELE MALLORIE SUNOGO: : Tuan RYAN FONG JAYA, : Nyonya HONGISISILIA, Sarjana Ekonomi, Tuan Doktorandus ROESMANHADI, Sarjana Hukum, Magister Hukum. d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya &
Page 7 OCR 0.922
a PT. IFISHDECO Tbk memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan- undangan yang berlaku, Jakarta, 27 Maret 2025 PT IFISHDECO Tbk. # Direksi
Page 8 OCR 0.924
jl ( PT. IFISHDECO Tbk ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT IFISHDECO Tbk. Board of Directors of PT Ifishdeco Tbk. (the “Company”), domiciled in Central Jakarta, is hereby notified that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders on. Day/Date 1 Tuesday, March 25, 2025 Venue 1 Hotel Le Meridien Jakarta, Room Puri Asri 1 & 2, Jl. Jenderal. Sudirman Kaveling 18-20, Jakarta Pusat, 10220 Time 1 02.15-02.53 pm. (Western Indonesia Time) Agenda 1. Approval and ratification of the Company's Annual Report and Sustainability Report for the fiscal year 2024, including the Company?s Operational Report, the Board of Commissioners” Supervisory Report and the Audited Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries for the year ended on December 31, 2024, as well as granting acguitted of settlement and release of responsibility (acguit et de charge) to the Board of Directors and Board Commissioners of the Company upon management and supervisory actions throughout the fiscal year 2024, 2. Determination of the Company's net profit utilization for the fiscal year 2024, 3. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year 2025, and granting authority to determine the amount of honorarium and other reguirements for its appointment, 4. Determination of remuneration and allowances for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners members for the year 2025, 5. Report and Accountability on the Use of Funds from Public Offering (hereinafter referred to as the “Meeting”). For the benefit of the Company, a deed of Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders has been prepared, dated March 25, 2025, with number 292. The following Summary of Minutes of Meeting: A. Attendance of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners The Board of Directors members presented at the Meeting President Director : Mr. OEI HARRY FONG JAYA, Director : Mr. LEMAN SUTI, Director : Mr. MUHAMMAD ISHAO: Director : Mr. AGUS PRASETYONO, Director : Mr. IWAN LUISON, The Board of Commissioners members presented at the Meeting: President Commissioner — : Mrs. LINA SUTI, Commissioner : Mrs. MICHELE MALLORIE SUNOGO, Commissioner Mr. RYAN FONG JAYA) Commissioner Ms. STELLA SUTRISNO, Independent Commissioner : Mrs. HONGISISILIA, Sarjana Ekonomi, Independent Commissioner : Mr. Professor Doktor AKHMAD SYAKHROZA.
Page 9 OCR 0.924
ia Um PT. IFISHDECO Tbk B. Chairman of the Meeting The meeting was chaired by Mrs. Michele Mallorie Sunogo, as a Commissioner of the Company. C. Attendance of Shareholders The Meeting was attended by the shareholders and their proxies representing 1,907,783,900 shares or 99.20Y9 of 1,923,147,400 shares with valid voting rights that have been issued by the Company. D. Rai: uestions and/or Opinion: Shareholders and their proxies had an opportunity to raise a guestion and/or opinion at the Meeting, but none of the shareholders and their proxies raise guestions and/or opinions. E. Casting Vote Mechanism Resolutions on all agendas are to be passed through deliberation for consensus, if the deliberation for consensus could not be reached, the resolution would be passed by means of voting. F. Voting Results First to Fifth Agenda: - None of the shareholders or their proxies at the Meeting, who cast an abstained vote, - None of the shareholders and their proxies at the Meeting, who cast non-affirmative vote, - All shareholders or their proxies at the Meeting casted affirmative votes, - Thus, the resolution was approved by the Meeting by deliberation for consensus. G. Meeting Resolutions 1. First Agenda Resolution Approved and ratified of the Company's Annual Report and Sustainability Report for the fiscal year 2024, including the Company”s Operational Report, the Board of Commissioners” Supervisory Report and the Audited Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries for the year ended on December 31, 2024, as well as granting acguitted of settlement and release of responsibility (acguit et de charge) to the Board of Directors and Board Commissioners of the Company upon management and supervisory actions throughout the fiscal year 2024. 2. Second Agenda Resolution a. Approved the Company's net profit utilization for the 2024 financial year as follows: 1 An amount of Rp13.05 (thirteen point zero five rupiah) per share, or a total of approximately Rp25,097,073,570.00 (twenty-five billion ninety-seven million seventy-three thousand five hundred seventy rupiah), which is approximately 3044 (thirty percent) of the Company”s net profit for the fiscal year 2024, to be distributed as a cash dividend to the Company's shareholder, ii. The remaining amount to be recorded as retained earnings, to increase the Company's working capital, b. Grant power and authority to the Board of Directors of the Company to take any and all necessary actions in connection with the decisions mentioned above, in accordance with the applicable laws and regulations. 3. Third Agenda Resolution a. Delegate the authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Registered Public Accountant and/or Public Accounting Firm, taking into account recommendations from the Audit Committee and applicable laws and regulations, and e
Page 10 OCR 0.923
jal — PT. IFISHDECO Tbk b. Grant authority to the Company's Board of Directors to determine the honorarium for the Registered Public Accountant and/or Public Accounting Firm, as well as other reguirements for their appointment. 4. Fourth Agenda Resolution a. Determine the remuneration in the form of salary or honorarium and other allowances for members of the Company's Board of Commissioners for the fiscal year 2025, up to a maximum amount of Rp 9,000,000,000.00 (nine billion Rupiah) and grant authority to the President Commissioner to determine the allocation thereof, b. Grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine the remuneration in the form of honorarium and other allowances for the Company's Board of Directors members. 5. Fifth Agenda Resolution Accepted a realization report of the use of fiunds from the Company's Initial Public Offering. Jakarta, 27 March, 2025 PT IFISHDECO Tbk. Board of Directors 8
Page 11 OCR 0.926
a PT. IFISHDECO Tbk ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT IFISHDECO Tbk. Board of Directors of PT Ifishdeco Tbk. (the “Company”), domiciled in Central Jakarta, is hereby notified that the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders on: Day/Date Tuesday, March 25, 2025 Venue 1 Hotel Le Meridien Jakarta, Room Puri Asri 1 & 2, Jl. Jenderal Sudirman Kaveling 18-20, Jakarta Pusat, 10220 Time 1 03.07-03.25 pm. (Western Indonesia Time) Agenda: - Changes in the composition of members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners. (hereinafter referred to as the “Meeting”). For the benefit of the Company, a deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company, dated 25 March 2025, with number 293, has been drawn up. The following Summary of Minutes of Meeting A. Attendance of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners The Board of Directors members presented at the Meeting President Director : Mr. OEI HARRY FONG JAYA, Director : Mr. LEMAN SUTI, Director : Mr. MUHAMMAD ISHAO, Director Mr. AGUS PRASETYONO, Director : Mr. IWAN LUISON, The Board of Commissioners members presented at the Meeting: President Commissioner Mrs. LINA SUTI, Commissioner : Mrs. MICHELE MALLORIE SUNOGO, Commissioner : Mr. RYAN FONG JAYA: Commissioner : Ms. STELLA SUTRISNO: Independent Commissioner : Mrs. HONGISISILIA, Sarjana Ekonomi, Independent Commissioner : Mr. Professor Doktor AKHMAD SYAKHROZA. B. Chairman of the Meeting The meeting was chaired by Mrs. Michele Mallorie Sunogo, as Commissioner of the Company. C. Attendance of Shareholders The Meeting was attended by the shareholders and their proxies representing 1,907,780,700 shares or 99.20Y4 of 1,923,047,400 shares with valid voting rights that have been issued by the Company. D. Raised Ouestions and/or Opinions Shareholders and their proxies had an opportunity to raise a guestion and/or opinion at the Meeting, but none of the shareholders and their proxies raise guestions and/or opinions. &
Page 12 OCR 0.918
F. a PT. IFISHDECO Tbk Casting Vote Mechanism Resolutions on all agendas are to be passed through deliberation for consensus, if the deliberation for consensus could not be reached, the resolution would be passed by means of voting Voting Results - None of the shareholders or their proxies at the Meeting, who cast an abstained vote: - None of the shareholders and their proxies at the Meeting, who cast non-affirmative vote, - All shareholders or their proxies at the Meeting casted affirmative votes, - 'Thus, the resolution was approved by the Meeting by deliberation for consensus. . Meeting Resolutions a. Respectfully dismissing Ms. Stella Sutrisno as Commissioner of the Company, with the granting of full discharge and acguittal (acguit et de charge) for the supervisory actions performed as long as these actions are reflected in the Company”s financial statements, b. Appointing: - Mr. Muhammad Ishag as the President Director of the Company, - Mr. Professor Doktor. Akhmad Syakhroza as the President Commissioner/ Independent Commissioner of the Company, - Mr. Oei Harry Fong Jaya as Commissioner of the Company, - Mrs. Lina Suti as Commissioner of the Company, and - Mr. Doktorandus Roesmanhadi, Sarjana Hukum, Magister Hukum, as Independent Commissioner of the Company, that effective from the closing of this Meeting, c. Establishing the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company from the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2029 (two thousand twenty-nine), as follows: Board of Directors President Director Mr. MUHAMMAD ISHAO, Director Mr. LEMAN SUTI, Director Mr. AGUS PRASETYONO, Director Mr. IWAN LUISON, Board of Commissioners President Commissioner/ Independent Commissioner Commissioner Commissioner Commissioner Commissioner Independent Commissioner Independent Commissioner Mr. Professor Doktor AKHMAD SYAKHROZA, Mr. OEI HARRY FONG JAYA, Mrs. LINA SUTI, Mrs, MICHELE MALLORIE SUNOGO, Mr. RYAN FONG JAYA, Mrs. HONGISISILIA, Sarjana Ekonomi, Mr. Drs. ROESMANHADI, Sarjana Hukum, Magister Hukum. d. Grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to record/declare the decision regarding the composition of the Board of Directors A
Page 13 OCR 0.908
ial 1 PT. IFISHDECO Tbk and Board of Commissioners of the Company in a deed made before a Notary, and to subseguently notify the relevant authorities, as well as to perform all necessary actions in connection with this decision in accordance with the applicable laws and regulations. Jakarta, March 27, 2025 PT IFISHDECO Tbk. Board of Directors A
Names mentioned 22 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Bursa Efck Indonesia Dear Sirs
p.1
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
PT Bima Registra Sahid Sudirman Center
p.1
unresolved
person
MUHAMMAD ISHAO
· Direktur
p.2 ×13
unresolved
person
MICHELE MALLORIE SUNOGO
· Komisaris
p.2 ×25
unresolved
person
Profesor Doktor AKHMAD SYAKHROZA. B. Pemimpin
· Komisaris Independen
p.2 ×11
unresolved
person
Doktorandus ROESMANHADI
p.6 ×3
unresolved
—
Magister
· Komisaris
p.6
unresolved
person
Muhammad Ishag
p.12
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
257 ms
13 Sep 2026 15:33
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Michele Mallorie Sunogo',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-03-25',
'meeting_type': 'EGM',
'time_end': '14:53:00',
'time_start': '14:15:00',
'venue': 'Hotel Le Meridien, Ruang Puri Asri 1 & 2, Jalan Jenderal Sudirman '
'Kaveling 18-20, Jakarta Pusat, 10220'}