Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 015/Corsec-SSMS/III/2025
Nama Perusahaan PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
Kode Emiten SSMS
Lampiran 1
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Luar Biasa dan
Perihal
Independen
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 012/Corsec-SSMS/III/2025 , Tanggal 12 Maret 2025, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 21 April 2025 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Hotel Grand Sahid Jaya, Singosari Room Lt
diumumkan dan sesuai iklan) 2.
Jl. Jenderal Sudirman No.Kav. 86, Jakarta
10220
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 26 Maret 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan
Susunan Direksi
Agenda RUPS Independen (Khusus RUPS Independen)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan atas rencana transaksi yang merupakan: (i)
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020; dan (ii) Transaksi
Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Republik Nomor 42/POJK.04/2020
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Page 2
Hormat Kami,
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
Deni Agustinus Damayanto
Corporate Secretary
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
Equity Tower, 43 F Suite 43 D
Telepon : (021) 2903 5401, Fax : (021) 2903 5405, www.ssms.co.id
Nama Pengirim Deni Agustinus Damayanto
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 27-03-2025 16:14
Lampiran 1. Pemanggilan RUPSTLB_In 2025_sent.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 015/Corsec-SSMS/III/2025
Issuer Name PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
Issuer Code SSMS
Attachment 1
Invitation of Annual, Extraordinary and Independent General Meeting of
Subject
Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 012/Corsec-SSMS/III/2025 , dated 12 March 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 21 April 2025 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Hotel Grand Sahid Jaya, Singosari Room Lt
2.
Jl. Jenderal Sudirman No.Kav. 86, Jakarta
10220
Recording date of Shareholders which are entitled to : 26 March 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of the Reappointment / Change of the Board of
Directors
Agenda of Independent GMS (Only for Independent GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan atas rencana transaksi yang merupakan: (i)
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020; dan (ii) Transaksi
Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Republik Nomor 42/POJK.04/2020
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Page 4
Respectfully, PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. Deni Agustinus Damayanto Corporate Secretary PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. Equity Tower, 43 F Suite 43 D Phone : (021) 2903 5401, Fax : (021) 2903 5405, www.ssms.co.id Sender Name Deni Agustinus Damayanto Function Corporate Secretary Date and Time 27-03-2025 16:14 Attachment 1. Pemanggilan RUPSTLB_In 2025_sent.pdf This is an official document of PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. is fully responsible
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Agenda RUPS
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.