Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 28/S/01/COS-ATPI/III/2025
Nama Perusahaan PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
Kode Emiten TUGU
Lampiran 3
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 018/S/01/COS-ATPI/III/2025 , Tanggal 12 Maret 2025, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 29 April 2025 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Wisma Tugu I - Jl HR Rasuna Said Kav C 8-
diumumkan dan sesuai iklan) 9
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 26 Maret 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Penetapan Penghargaan atas kinerja (tantiem) Tahun
2024 kepada Direksi dan Dewan Komisaris serta
Penetapan Remunerasi Tahun 2024 kepada Direksi,
Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah
(DPS)
5 Persetujuan laporan pertanggungjawaban realisasi
penggunaan dana hasil penawaran umum.
6 Persetujuan perubahan penggunaan sisa dana hasil
penawaran umum perdana (initial public offering)
Perseroan.
7 Persetujuan ratifikasi atas proses pendirian anak
perusahaan asuransi syariah oleh Perseroan, termasuk
namun tidak terbatas pada pengajuan perizinan kepada
otoritas yang berwenang, pelaksanaan pengalihan
portofolio, penyusunan rancangan pemisahan serta
pemenuhan kewajiban keterbukaan informasi sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
9 Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Page 2
Hormat Kami,
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
Dudi Subekti
Corporate Secretary
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
Wisma Tugu I
Telepon : 021 - 52961777, Fax : 021 - 52961555, 52962555, www.tugu.com
Nama Pengirim Dudi Subekti
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 27-03-2025 15:42
Lampiran 1. 028_Pengantar Pemanggilan RUPST 2025.pdf
2. Pemanggilan RUPST 2025 EN.pdf
3. Pemanggilan RUPST 2025 IN.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia
Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 28/S/01/COS-ATPI/III/2025
Issuer Name PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
Issuer Code TUGU
Attachment 3
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 018/S/01/COS-ATPI/III/2025 , dated 12 March 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 29 April 2025 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Wisma Tugu I - Jl HR Rasuna Said Kav C 8-
9
Recording date of Shareholders which are entitled to : 26 March 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Penetapan Penghargaan atas kinerja (tantiem) Tahun
2024 kepada Direksi dan Dewan Komisaris serta
Penetapan Remunerasi Tahun 2024 kepada Direksi,
Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah
(DPS)
5 Persetujuan laporan pertanggungjawaban realisasi
penggunaan dana hasil penawaran umum.
6 Persetujuan perubahan penggunaan sisa dana hasil
penawaran umum perdana (initial public offering)
Perseroan.
7 Persetujuan ratifikasi atas proses pendirian anak
perusahaan asuransi syariah oleh Perseroan, termasuk
namun tidak terbatas pada pengajuan perizinan kepada
otoritas yang berwenang, pelaksanaan pengalihan
portofolio, penyusunan rancangan pemisahan serta
pemenuhan kewajiban keterbukaan informasi sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
9 Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Page 4
Respectfully,
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
Dudi Subekti
Corporate Secretary
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
Wisma Tugu I
Phone : 021 - 52961777, Fax : 021 - 52961555, 52962555, www.tugu.com
Sender Name Dudi Subekti
Function Corporate Secretary
Date and Time 27-03-2025 15:42
Attachment 1. 028_Pengantar Pemanggilan RUPST 2025.pdf
2. Pemanggilan RUPST 2025 EN.pdf
3. Pemanggilan RUPST 2025 IN.pdf
This is an official document of PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk is fully
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.