20250326_PALM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31871488_lamp2.pdf

                         12940.

Mata Acara Rapat     : Pengalihan    saham    hasil Meeting                  Transfer of the treasury shares
                       pembelian   kembali  melalui Agenda                   through the mechanism of reducing
                       mekanisme pengurangan modal                           Company’s issued and paid up
                       ditempatkan    dan   disetor                          capital.
                       Perseroan.

B.   Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir B. The members of the Board of Commissioners and
     dalam Rapat:                                      Board of Directors who attended the Meeting:

     DEWAN KOMISARIS                                         BOARD OF COMMISIONERS
     Komisaris Independen     :   Johnson Chan; dan          Independent     : Johnson Chan; and
                                                             Commissioner
     Komisaris Independen     :   Drs. Kumari, Ak.           Independent     : Drs. Kumari, Ak.
                                                             Commissioner

     DIREKSI                                                 BOARD OF DIRECTORS
     Presiden Direktur            Tri Boewono;               President Director : Tri Boewono;
     Direktur                     Budianto       Purwahjo;   Director           : Budianto Purwahjo; and
                                  dan
     Direktur                     Ellen Kartika.             Director             :   Ellen Kartika.

C.   Kuorum Kehadiran Pemegang Saham                      C. Shareholder’s Attendance’s Quorum
     Rapat tersebut telah dihadiri pemegang atas sejumlah    The Meeting was attended by holders of
     15.050.844.437 (lima belas miliar lima puluh juta       15,050,844,437 (fifteen billion fifty million eight
     delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus        hundred forty four thousand four hundred thirty
     tiga puluh tujuh) saham yang memiliki hak suara yang    seven) shares with valid voting rights or
     sah atau 95,6649370% (sembilan puluh lima koma          95.6649370% (ninety five point six six four nine
     enam enam empat sembilan tiga tujuh nol) dari           three seven zero percent) of all shares with valid
     seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah      voting rights issued by the Company.
     dikeluarkan oleh Perseroan.

D.   Kesempatan Tanya Jawab                          D. Question/Answer Opportunities
     Dalam pembahasan mata acara Rapat, para            In discussing agenda of the Meeting, the
     pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan         shareholders and/or their proxies are given the
     kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau    opportunity to submit their questions and/or provide
     memberikan pendapat yang sesuai dengan mata        opinions in accordance with the Meeting agenda.
     acara Rapat yang dibicarakan.

E.   Mata acara Rapat             :   Terdapat 1 (satu) E. Meeting          :   There is 1 (one) question that
                                      pertanyaan dan telah agenda               has been answered well by the
                                      dijawab dengan baik                       Board of Directors.
                                      oleh Direksi.

F.   Mekanisme Pengambilan Keputusan             F. Decision Making Mechanism
     Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat    The decision making mechanism in the Meeting is
     adalah sebagai berikut:                        as follows:

     Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah        The resolutions on all of the agenda in the Meeting
     untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat         were adopted by consensus. If no consensus can
     tidak tercapai, maka dilakukan melalui pemungutan       be reached, the resolution of the Meeting agenda
     suara.                                                  shall be adopted by voting.

G.   Keputusan Rapat                                   G. Meeting Resolutions
     Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan    The results of decision making made by voting:
     pemungutan suara:

     Mata acara Rapat:                                        Meeting agenda:


            Setuju           Abstain         Tidak Setuju          Agree              Abstain           Disagree

     15.050.844.437              -                -           15,050,844,437             -                  -
     suara       atau                                         shares         or
     100,0000000%                                             100.0000000% of
     dari     seluruh                                         all shares with
     saham dengan                                             voting     rights
     hak suara yang                                           present in the
     hadir     dalam                                          Meeting
     Rapat


     Keputusan mata acara Rapat pertama:                      Resolutions of the first Meeting agenda:

     1. Menerima dan memberikan persetujuan atas              1. Accepting and to approve the plans and/or
        rencana dan/atau tindakan baik Perseroan                 actions of the Company and the Board of
        maupun Direksi Perseroan untuk melakukan                 Directors of the Company to conduct transfer
        pengalihan saham hasil pembelian kembali                 of shares from the repurchase by withdrawing
        dengan cara menarik kembali saham treasuri               treasury shares obtained from the buyback of
        yang diperoleh dari hasil pembelian kembali              40,922,700 shares (forty million nine hundred
        saham (buyback) sebanyak 40.922.700 (empat               twenty two thousand seven hundred) shares or
        puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu             026% (zero point two six percent) of all issued
        tujuh ratus) saham atau sebesar 0,26% (nol               and paid-up capital in the Company, through
        koma dua enam persen) dari seluruh modal                 the mechanism of reducing the Company’s
        ditempatkan dan disetor penuh dalam                      issued and paid up capital, thereby resulting in
        Perseroan, melalui mekanisme pengurangan                 changes to the provisions of Article 4
        modal ditempatkan dan disetor Perseroan,                 paragraph (2) of the Company's Articles of
        sehingga mengakibatkan perubahan atas                    Association which regulates the issued and
        ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar                paid-up capital of the Company, while still
        Perseroan yang mengatur perihal modal                    taking into the provisions of the applicable laws
        ditempatkan dan disetor Perseroan, dengan                and regulations.
        tetap memperhatikan ketentuan peraturan
        perundang-undangan yang berlaku.

     2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2)                 2. Approve the amendment of Article 4 paragraph
        Anggaran Dasar Perseroan, sehingga menjadi               (2) of the Company's Articles of Association, so
        berbunyi sebagai berikut:                                that it reads as follows:

                             MODAL                                                CAPITAL
                             Pasal 4                                              Article 4

       2.     Dari     modal    dasar     tersebut    telah       2.   From         the       authorized     capital,
              ditempatkan      dan     disetor    sejumlah             15,732,874,458 (fifteen billion seven
              15.732.874.458 (lima belas miliar tujuh                  hundred thirty two million eight hundred
              ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh            seventy four thousand four hundred fifty
              puluh empat ribu empat ratus lima puluh                  eight) shares or with a total nominal value
              delapan) saham atau dengan nilai nominal                 of IDR235,993,116,870 (two hundred
              seluruhnya sebesar Rp235.993.116.870                     thirty five billion nine hundred ninety three

       (dua ratus tiga puluh lima miliar sembilan              million one hundred sixteen thousand
       ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam             eight hundred seventy Rupiah) has been
       belas ribu delapan ratus tujuh puluh                    paid in full to the Company by each
       Rupiah) telah disetor penuh kepada                      shareholder who has subscribed for
       Perseroan oleh masing-masing pemegang                   shares with the details and nominal value
       saham yang telah mengambil bagian                       of shares with the details and nominal
       saham dengan rincian serta nilai nominal                value of shares stated in the section
       saham yang disebutkan pada bagian                       before the end of the deed.
       sebelum akhir akta.

       Sehingga untuk selanjutnya susunan                      The composition of the         Company’s
       pemegang saham Perseroan menjadi                        shareholders is as follows:
       sebagai berikut:

       - Masyarakat sebanyak 15.732.874.458                    - The public 15,732,874,458 (fifteen
         (lima belas miliar tujuh ratus tiga puluh               billion seven hundred thirty two million
         dua juta delapan ratus tujuh puluh empat                eight hundred seventy four thousand
         ribu empat ratus lima puluh delapan)                    four hundred fifty eight) shares or with
         saham atau dengan nilai nominal                         a      total      nominal    value     of
         seluruhnya sebesar Rp235.993.116.870                    IDR235,993,116,870 (two hundred
         (dua ratus tiga puluh lima miliar sembilan              thirty five billion nine hundred ninety
         ratus sembilan puluh tiga juta seratus                  three million one hundred sixteen
         enam belas ribu delapan ratus tujuh                     hundred eight hundred seventy Rupiah)
         puluh Rupiah).

3. Memberikan      wewenang      kepada  Direksi       3. Authorize the Board of Directors of the
   Perseroan, baik secara bersama-sama maupun             Company, either jointly or individually, to take
   secara individual, untuk melakukan segala              all necessary actions in implementing the
   tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan            resolutions of this Meeting, including facing
   keputusan Rapat ini, termasuk menghadap                and/or appearing before authorized officials
   dan/atau hadir di hadapan pejabat yang                 and/or Notaries to sign the necessary deeds,
   berwenang       dan/atau      Notaris  untuk           to submit statements, to make and sign all
   menandatangani akta(-akta) yang diperlukan,            necessary documents, as well as to take all
   untuk menyampaikan keterangan-keterangan,              actions deemed necessary, without any
   untuk membuat dan menandatangani seluruh               exemptions.
   dokumen yang diperlukan, serta untuk
   melakukan segala tindakan yang dianggap
   perlu, tanpa ada yang dikecualikan.



                             Jakarta, 27 Maret 2025/Jakarta, 27 March 2025
                                 PT Provident Investasi Bersama Tbk
                                     Direksi/The Board of Directors