Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 034/MM-CORSEC/III/2025
Nama Perusahaan PT Mandala Multifinance Tbk.
Kode Emiten MFIN
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 029/MM-CORSEC/III/2025 , Tanggal 11 Maret 2025, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 17 April 2025 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Kantor Pusat PT Mandala Multifinance Tbk
diumumkan dan sesuai iklan) lantai 9
Jl. Menteng raya no. 24A
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 25 Maret 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 a. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024; b. Pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024; dan c.
Pengesahan laporan tugas pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
2 Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
3 Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit
terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025
4 a. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan
dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi
Perseroan; b. Penetapan besarnya gaji atau
honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan
Komisaris Perseroan;dan c. Penetapan
besarnya honorarium dan tunjangan lain dari anggota
Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
5 Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan
6 Persetujuan untuk mengalihkan dan/atau menjadikan
jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan
lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan
bersih Perseroan
7 Persetujuan Penambahan Modal Ditempatkan dan
Disetor melalui Pembagian Saham Bonus
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Mandala Multifinance Tbk.
Andreas Dwi Kurniawan
Corporate Secretary
PT Mandala Multifinance Tbk.
Jl. Menteng Raya No. 24 A-B, Jakarta Pusat 10340
Telepon : 021-29259955, Fax : 021-29259950, www.mandalafinance.com
Nama Pengirim Andreas Dwi Kurniawan
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 26-03-2025 14:35
Lampiran 1. Invitation AGMS APR (ENG dan IND).pdf
2. Bukti Pemanggilan - Website MFIN.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mandala Multifinance Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mandala Multifinance Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 034/MM-CORSEC/III/2025
Issuer Name PT Mandala Multifinance Tbk.
Issuer Code MFIN
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 029/MM-CORSEC/III/2025 , dated 11 March 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 17 April 2025 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Kantor Pusat PT Mandala Multifinance Tbk
lantai 9
Jl. Menteng raya no. 24A
Recording date of Shareholders which are entitled to : 25 March 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 a. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024; b. Pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024; dan c.
Pengesahan laporan tugas pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
2 Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
3 Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit
terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025
4 a. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan
dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi
Perseroan; b. Penetapan besarnya gaji atau
honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan
Komisaris Perseroan;dan c. Penetapan
besarnya honorarium dan tunjangan lain dari anggota
Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
5 Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan
6 Persetujuan untuk mengalihkan dan/atau menjadikan
jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan
lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan
bersih Perseroan
7 Persetujuan Penambahan Modal Ditempatkan dan
Disetor melalui Pembagian Saham Bonus
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Mandala Multifinance Tbk.
Andreas Dwi Kurniawan
Corporate Secretary
PT Mandala Multifinance Tbk.
Jl. Menteng Raya No. 24 A-B, Jakarta Pusat 10340
Phone : 021-29259955, Fax : 021-29259950, www.mandalafinance.com
Sender Name Andreas Dwi Kurniawan
Function Corporate Secretary
Date and Time 26-03-2025 14:35
Attachment 1. Invitation AGMS APR (ENG dan IND).pdf
2. Bukti Pemanggilan - Website MFIN.pdf
This is an official document of PT Mandala Multifinance Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Mandala Multifinance Tbk. is fully responsible for the
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.