20260630_NICE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32106324_lamp1.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 -6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk

mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak
ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah

untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan
keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
- Mata Acara Pertama:
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam
Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain,
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara tidak setuju,
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat
memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

- Mata Acara Kedua dan Mata Acara Ketiga:

-Jumlah suara tidak setuju : 5.000 suara.

-Jumlah suara abstain 1 0 suara.

-Jumlah suara setuju : 5.451.679.100 suara.

-Sehingga total suara setuju : 5.451.679.100 suara atau sebesar 99,995

atau lebih dari 1/2 bagian dari jumiah seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam
Rapat.

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama:

L Menyetujui Laporan Tahunan 2025 Perseroan, termasuk:

1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon
Xenia & Rekan, sesuai dengan laporannya nomor
00068/2.1460/AU.1/02/1868-1/1/111/2026 tanggal 18 Maret 2026, yang
telah memberikan opini wajar, dalam semua hal yang material: dan

2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge)
kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025 serta dokumen pendukungnya, dan bukan merupakan tindak
pidana atau pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kedua:
L Menyetujui pendelegasian wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham
kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah gaji dan remunerasi lainnya

: Oa

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Biok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 -6337851
Email: christina@notarischristna.com

untuk anggota Direksi untuk tahun buku 2026, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Dewan Komisaris.

Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026, sebanyak-banyaknya sebesar
Rp1.000.000.000,00 dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan
Komisaris untuk menetapkan alokasinya dengan memperhatikan rekomendasi
dari Dewan Komisaris.

Keputusan Mata Acara Ketiga:

Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
(termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung
dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan
mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 serta menetapkan besarnya
honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik
Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik
Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan
Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 26 Juni 2026.