Back to announcement
20250326_NIKL_Pemanggilan RUPS_31871282_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted NIKLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PELAT TIMAH NUSANTARA, Tbk.
(PT LATINUSA, Tbk.)
PT Pelat Timah Nusantara, Tbk. atau disingkat PT Latinusa, Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”)
mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Tahun Buku 2024 (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:
Hari, Tanggal : Kamis, 17 April 2025
Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Basement Meeting Room, Gedung Krakatau Steel
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 54 Jakarta 12950
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2024 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan
Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku 2025;
3. Penetapan Gaji, Honorarium, serta Tunjangan Lainnya untuk Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan Tahun Buku 2025;
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Dengan penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut:
1. Mata Acara Rapat 1 s/d 3 adalah merupakan mata acara Rapat Tahunan yang disyaratkan dalam
Anggaran Dasar Perseroan.
2. Mata Acara Rapat 4 dilakukan sehubungan dengan adanya usulan perubahan Susunan Pengurus
Perseroan dari Pemegang Saham Perseroan.
Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena Pemanggilan
ini sudah merupakan undangan resmi.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Rapat secara elektronik adalah para
Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari
Selasa, tanggal 25 Maret 2025 pukul 16.00 WIB atau pemilik saldo rekening efek di penitipan
kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025.
www.latinusa.co.id
Page 2
3. Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik
melalui fasilitas eASY.KSEI atau memberikan kuasa kepada Biro Administasi Efek (“BAE”)
Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom melalui fasilitas eASY.KSEI dengan prosedur sebagai berikut:
a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas acuan kepemilikan sekuritas
KSEI (“AKSes KSEI”) pada tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh KSEI;
b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa dapat diberikan dalam eASY.KSEI melalui
situs web https://easy.ksei.co.id.
c. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan
penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun mencabut kuasa,
sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum
penyelenggaraan Rapat, pukul 12.00 WIB.
4. Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat melalui
eASY.KSEI agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Pemegang Saham tersebut di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik
dalam eASY.KSEI dimulai sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini dan paling lambat akan ditutup
sebelum Rapat yakni pada pukul 08.30 WIB:
(i) Seluruh Pemegang Saham yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam
eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara
elektronik;
(ii) Seluruh Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum
menetapkan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI
hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik;
(iii) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada independent
representative atau individual representative, tetapi belum menetapkan pilihan suara
minimal untuk 1 (satu) Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang
ditentukan; dan/atau;
(iv) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada
partisipan/intermediary (bank kustodian atau perusahaan efek) dan telah menetapkan
pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
b. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada independent
representative atau individual representative dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata
Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, tidak perlu melakukan
registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun
akan mengakibatkan Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat
secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum
kehadiran.
5. Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan
AKSes KSEI dapat dilihat di situs web KSEI dengan tautan https://akses.ksei.co.id dan
https://easy.ksei.co.id, serta Tata Tertib Rapat di website Perseroan www.latinusa.co.id.
6. Bagi Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir langsung dalam Rapat secara
fisik, mohon untuk mematuhi prosedur sebagai berikut:
a. Pemegang Saham yang tidak hadir secara langsung dapat diwakili oleh kuasanya dengan
ketentuan sebagai berikut:
(i) Pemegang Saham dapat memberikan surat kuasa yang sah kepada penerima kuasanya
dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai Perseroan dapat
bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan
dalam pemungutan suara.
www.latinusa.co.id
Page 3
(ii) Formulir surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan
(www.latinusa.co.id) dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada
Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo Entrycom dengan alamat Jl. Hayam
Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakarta Pusat - 10120, Telp. (021) 350 8077 Fax. (021)
350 8078, pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan
selambat-lambatnya pada hari Senin, tanggal 14 April 2025 sampai dengan
Pukul 16.00 WIB.
b. Pemegang Saham (atau kuasanya) yang akan hadir membawa dan menyerahkan
fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum
memasuki ruang Rapat dan wajib mengisi daftar hadir.
c. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum dimohon agar menyerahkan
fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus
terakhir, dianjurkan dalam flashdisk.
d. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI wajib menyerahkan Konfirmasi
Tertulis Untuk Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang
Rapat. KTUR dapat diperoleh pada jam kerja di perusahaan efek atau bank kustodian
di tempat pemegang saham membuka rekening efeknya.
7. Notaris dibantu dengan BAE Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan
suara dalam pengambilan keputusan Rapat atas Mata Acara Rapat, termasuk yang
berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham baik melalui fasilitas
eASY.KSEI, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
8. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di
website Perseroan www.latinusa.co.id sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan tanggal
penyelenggaraan Rapat.
9. Perseroan dapat mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau
penambahan informasi terkait tata cara penyelenggaraan Rapat dengan mengacu pada
ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Jakarta, 26 Maret 2025
PT Pelat Timah Nusantara, Tbk.
Direksi
www.latinusa.co.id
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT LATINUSA
p.1 ×2
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.