20260630_ASDM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32106055_lamp5.pdf

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com

hanny2707@yahoo.com

384.000.000 (tiga ratus delapan puluh empat juta) saham, demikian dengan
memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 3 Juni 2026.
D. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat.

Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para
pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau
memberikan tanggapan/pendapat terkait mata acara Rapat.

Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan atau tanggapan/pendapat dari para pemegang
saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara
musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

E. Hasil Keputusan Rapat

Mata acara Rapat Pertama :
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan :

Untuk butir a mata acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025.

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025,
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Purwanto Susanti dan Surja”,
dimana tuan Ignatius Yokajaya sebagai Rekan telah ditunjuk sebagai Akuntan
Publik Independen Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporannya Nomor
01224/2.1505/AU.1/08/1800-1/1/IV/2026, tanggal 30 April 2026, dengan
pendapat “wajar, dalam semua hal yang material"

3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, sebagaimana termaktub
dalam Laporan Tahunan Perseroan.

4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan
Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, maka sesuai dengan ketentuan
Pasal 11 ayat (10) anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan
tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas
tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku
2025, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2025, kecuali
perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

Untuk butir b mata acara Rapat Pertama :

Menetapkan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2025 sebagai berikut:

1. Untuk dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2025, seluruhnya
sebesar Rp. 12.288.000.000.- (dua belas miliar dua ratus delapan puluh
delapan juta Rupiah) atau sebesar Rp. 32,- (tiga puluh dua Rupiah) per saham,
bagi 384.000.000 (tiga ratus delapan puluh empat juta) saham yang telah
dikeluarkan Perseroan. &

—

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com

hanny2707@yahoo.com

Yang berhak atas dividen tunai tersebut adalah para pemegang saham
Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
pada tanggal 8 Juli 2026 dan pembayarannya akan dilakukan pada tanggal
30 Juli 2026.

Sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut, kepada Direksi
Perseroan diberi wewenang untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk itu melakukan semua
tindakan yang diperlukan, yang berkaitan dengan pembagian dividen tersebut.
Berhubung Perseroan telah memenuhi persyaratan mengenai kewajiban
penyediaan dana cadangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 ayat (3)
anggaran dasar Perseroan, maka sisanya akan disimpan dalam Laba Ditahan
untuk memperkuat permodalan Perseroan.

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan

tanggapan/pendapat:

- tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau
memberikan pendapat

Hasil Pemungutan Suara :
- Setuju : 302.130.900 saham (10075).
- Tidak setuju : -
- Abstain z 2

Mata acara Rapat Kedua:
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

Pl

Berdasarkan rekomendasi Komite Audit Perseroan, menunjuk Akuntan Publik
Independen yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba
Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain serta bagian lainnya dari Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2026: dan

Menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen tersebut
serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan

tanggapan/pendapat:

- tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau
memberikan pendapat

Hasil Pemungutan Suara :
- Setuju 5 302.130.900 saham (10074).

- Tidak setuju y -
- Abstain pon Lx
—

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com

hanny2707@yahoo.com

Mata acara Rapat Ketiga :
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan :

Th

a. Mengangkat tuan HENDRA GODJALI sebagai Presiden Komisaris
Perseroan untuk masa jabatan yang berlaku terhitung sejak diperolehnya
persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa
Keuangan (“OJK”), sampai dengan sisa masa jabatan para anggota Dewan
Komisaris Perseroan lainnya yang sedang menjabat, dan

b. Menerima baik pengunduran diri tuan BUSTOMI USMAN selaku Presiden
Komisaris Perseroan, yang berlaku terhitung sejak tuan HENDRA GODJALI
memperoleh persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan dari
OJK,

Sehingga dengan demikian terhitung sejak diperolehnya persetujuan atas

penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK atas pengangkatan

tuan HENDRA GODJALI sebagai Presiden Komisaris Perseroan sampai
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang
akan diselenggarakan pada tahun 2027, dengan tidak mengurangi hak Rapat

Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu

sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3) anggaran dasar Perseroan, susunan

para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selengkapnya menjadi
sebagai berikut:

Direksi :

Presiden Direktur 1 nyonya DEWI MANDRAWAN
Direktur 1 tuan PURNAMA HADIWIDJAJA
Direktur 1 tuan VICTOR MARIA S SANDJAJA
Direktur 1 nona ROSA DJUNAIDI

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris 1 tuan HENDRA GODJALI

Komisaris Independen 1 nyonya RATNAWATI ATMODJO
Komisaris Independen 1 tuan BISMA SUBRATA

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk
segera setelah diperolehnya persetujuan atas penilaian kemampuan dan
kepatutan dari OJK atas pengangkatan tuan HENDRA GODJALI sebagai
Presiden Komisaris Perseroan, menyatakan kembali keputusan yang telah
diambil dalam mata acara Rapat Ketiga dalam suatu akta Notaris dan
selanjutnya memberitahukan “dan atau mendaftarkan keputusan tersebut
kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan atau instansi lain yang
berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dengan tidak ada
satu tindakanpun yang dikecualikan, sesuai dengan dan sebagaimana
disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan. Kh

—

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528

E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

5 Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan
tanggapan/pendapat:
- tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau
memberikan pendapat

» Hasil Pemungutan Suara :
- Setuju 5 302.130.900 saham (10076).
- Tidak setuju 5 -
- Abstain “13

-Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 216, tanggal
26 Juni 2026, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

karta, 26 Juni 2026