Back to announcement
20260628_MINA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105204.pdf
RUPS minutes Needs review MINASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 032/CS-MINA/VI/2026
Nama Perusahaan PT Sanurhasta Mitra Tbk.
Kode Emiten MINA
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 030/CS-MINA/VI/2026 tanggal 04 Juni 2026, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.066.173.217 saham atau 51,46%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 51,46% 5.066.17 100% 0 0% 15.100 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.217
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya
Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan (neraca dan laporan laba rugi
konsolidasi) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan sesuai dengan laporannya untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, laporan tertanggal 27 Maret 2026
Nomor 00150/2.1035/AU.1/03/1432-5/1/III/2026 dengan pendapat laporan keuangan
konsolidasian Perseroan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material,
posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anakpada tanggal 31 Desember
2025, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasinya untuk tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Serta
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025, sepanjang tercatat dalam
Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang
berlaku.
Agenda 2 Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kewenangan kepada
Ya 51,46% 5.066.17 100% 0 0% 15.100 0% Setuju
Dewan Komisaris
3.217
untuk menetapkan
gaji dan tunjangan
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk
Kinerja Tahun Buku
2026
Hasil Keputusan Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan remunerasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku 2026. Dengan ketentuan, besarnya remunerasi bagi seluruh anggota
Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan sebesar maksimal 50 % (lima puluh persen) dari
besarnya remunerasi bagi seluruh anggota Direksi Perseroan.
Page 2
Agenda 3 Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kewenangan kepada
Ya 51,46% 5.066.17 100% 0 0% 422.100 0% Setuju
Dewan Komisaris
3.217
untuk menunjuk
Kantor Akuntan
Publik, termasuk
Akuntan Publik
Terdaftar, untuk
melaksanakan
audit/memeriksa
buku-buku Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2026.
Hasil Keputusan Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dengan memperhatikan
pertimbangan dari Komite Audit Perseroan dan sesuai kriteria yang telah dicatatkan dalam
Rapat untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada 31 Desember 2026, dan atau menunjuk Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik pengganti Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk
karena alasan apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya. Memberikan wewenang
sepenuhnya dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan
Publik.
Agenda 4 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 51% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan Mata Acara Rapat ini sifatnya adalah Laporan, sehingga tidak diambil keputusan
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak ASTINI DIREKTUR 15 Januari 2026 30 Juni 2027 1
BERNAWATI UTAMA
OUDANG
Bapak GUNAWAN DIREKTUR 16 Agustus 2022 30 Juni 2027 2
ANGKAWIBAWA
Bapak DUDDY DIREKTUR 15 Januari 2026 30 Juni 2027 1
ABDULLAH
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak JOSE LUIS CALLE KOMISARIS 16 Agustus 2022 30 Juni 2027 1
Bapak HENDRY UTOMO KOMISARIS 30 Juni 2023 30 Juni 2027 1
X
UTAMA
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Sanurhasta Mitra Tbk.
Duddy Abdullah
Corporate Secretary
Page 3
PT Sanurhasta Mitra Tbk.
Graha Iskandarsyah Lt.6, Jl. Iskandarsyah Raya No.66C, Melawai, Kebayoran Baru,
Telepon : (021) 7206929, Fax : (021) 7206039, www.sanurhastamitra.com
Nama Pengirim Duddy Abdullah
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 30-06-2026 13:36
Lampiran 1. 260630_MINA_Ringkasan Risalah RUPST.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sanurhasta Mitra Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sanurhasta Mitra Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 032/CS-MINA/VI/2026
Issuer Name PT Sanurhasta Mitra Tbk.
Issuer Code MINA
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 030/CS-MINA/VI/2026 Date 04 June 2026, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 26 June 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.066.173.217 shares or 51,46%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 51,46% 5.066.17 100% 0 0% 15.100 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.217
Tahunan
Hasil Keputusan 1. To approve the Annual Report of the Board of Directors on the Company's condition and
business operations, as well as the Supervisory Report of the Board of Commissioners for
the financial year ended December 31, 2025.
2. To approve the Company's consolidated financial statements (consolidated statement of
financial position and consolidated statement of profit or loss) for the financial year ended
December 31, 2025, which have been audited by Anwar and Rekan Public Accounting Firm,
as stated in its audit report dated March 27, 2026, No. 00150/2.1035/AU.1/03/1432-
5/1/III/2026, expressing an unmodified opinion that the Company's consolidated financial
statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the
Company and its Subsidiaries as of December 31, 2025, and their consolidated financial
performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian
Financial Accounting Standards, and to grant a full release and discharge (acquit et de
charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for their
management and supervisory actions performed during the 2025 financial year, insofar as
such actions are reflected in the Company's financial statements and do not constitute
violations of the prevailing laws and regulations.
Agenda 2 Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kewenangan kepada
Ya 51,46% 5.066.17 100% 0 0% 15.100 0% Setuju
Dewan Komisaris
3.217
untuk menetapkan
gaji dan tunjangan
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk
Kinerja Tahun Buku
2026
Hasil Keputusan To approve the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the
remuneration of the members of the Board of Directors and the members of the Board of
Commissioners for the 2026 financial year, provided that the total remuneration of all
members of the Board of Commissioners shall not exceed 50% (fifty percent) of the total
remuneration of all members of the Board of Directors.
Page 5
Agenda 3 Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kewenangan kepada
Ya 51,46% 5.066.17 100% 0 0% 422.100 0% Setuju
Dewan Komisaris
3.217
untuk menunjuk
Kantor Akuntan
Publik, termasuk
Akuntan Publik
Terdaftar, untuk
melaksanakan
audit/memeriksa
buku-buku Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2026.
Hasil Keputusan To approve the delegation of authority to the Board of Commissioners to appoint a Public
Accountant and a Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority
(OJK), taking into consideration the recommendation of the Company's Audit Committee and
in accordance with the criteria recorded in the Meeting, to audit the Company's consolidated
financial statements for the financial year ending December 31, 2026, and/or to appoint a
replacement Public Accountant and Public Accounting Firm should the appointed Public
Accountant and Public Accounting Firm, for any reason whatsoever, be unable to perform
their duties.
To grant full authority, with the right of substitution, to the Board of Commissioners to
determine the professional fees and other terms and conditions relating to the appointment
of such Public Accountant and Public Accounting Firm.
Agenda 4 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 51% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan This Agenda Item is presented for reporting purposes only and, accordingly, does not require
any resolution of the Meeting.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak ASTINI PRESIDENT 15 January 2026 30 June 2027 1
BERNAWATI DIRECTOR
OUDANG
Bapak GUNAWAN DIRECTOR 16 August 2022 30 June 2027 2
ANGKAWIBAWA
Bapak DUDDY DIRECTOR 15 January 2026 30 June 2027 1
ABDULLAH
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak JOSE LUIS CALLE COMMISSIONER 16 August 2022 30 June 2027 1
Bapak HENDRY UTOMO PRESIDENT 30 June 2023 30 June 2027 1
X
COMMISSIONER
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Sanurhasta Mitra Tbk.
Duddy Abdullah
Page 6
Corporate Secretary
PT Sanurhasta Mitra Tbk.
Graha Iskandarsyah Lt.6, Jl. Iskandarsyah Raya No.66C, Melawai, Kebayoran Baru,
Phone : (021) 7206929, Fax : (021) 7206039, www.sanurhastamitra.com
Sender Name Duddy Abdullah
Function Corporate Secretary
Date and Time 30-06-2026 13:36
Attachment 1. 260630_MINA_Ringkasan Risalah RUPST.pdf
This is an official document of PT Sanurhasta Mitra Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Sanurhasta Mitra Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar
p.1
unresolved
person
ASTINI
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
DUDDY
· DIREKTUR
p.2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
555 ms
12 Sep 2026 21:59
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '51.46',
'seq': 1,
'votes_abstain': '15100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5066'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '51.46',
'seq': 3,
'votes_abstain': '422100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5066'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '51.46',
'seq': 5,
'votes_abstain': '15100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5066'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '51.46',
'seq': 7,
'votes_abstain': '422100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5066'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '51.46',
'shares_present': '5066173217'}