Back to announcement
20250324_WINR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31870814_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed WINRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT WINNER NUSANTARA JAYA, Tbk
I. TEMPAT PELAKSANAAN RAPAT
PT WINNER NUSANTARA JAYA Tbk (“Perseroan”) telah melakasanakan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat), pada :
Hari/Tanggal : Jumat/21 Maret 2025
Waktu : 14.25 - 14.55 WIB
Tempat : Ibis Hotel Jakarta Harmoni (Ruangan Batavia)
Jl. Hayam Wuruk No. 35, Jakarta Pusat 10120
II. MATA ACARA RAPAT
Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil
Penawaran Umum.
III. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN
1. Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Komisaris Independen : Tuan HANDRY SOESANTO;
2. Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
Direktur Utama : Tuan LIU YUT MEN;
Direktur : Tuan MACHFUDZ HASAN SYAMSU;
IV. PIMPINAN RAPAT
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Tuan
HANDRY SOESANTO, selaku Komisaris Independen Perseroan.
V. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para
pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 3.736.308.073
saham atau 71,368% dari 5.235.309.065 saham yang merupakan seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
VI. PENGAJUAN PERTANYAAN dan/atau PENDAPAT
Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat,
namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
VII. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
VIII. HASIL PEMUNGUTAN SUARA
- Jumlah suara tidak setuju : 0 suara.
- Jumlah suara abstain : 250.173 suara.
- Jumlah suara setuju : 3.736.057.900 suara.
- Sehingga total suara setuju : 3.736.308.073 suara atau sebesar 100% atau
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang hadir dalam Rapat.
Page 2
IX. KEPUTUSAN RAPAT
I. Menyetujui perubahan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum
perdana Saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
a) Sekitar Rp85.750.000.000,00 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus lima
puluh juta rupiah) rencananya akan digunakan oleh Perseroan untuk
membeli tanah, dengan rincian sebagai berikut:
1. Sekitar Rp55.750.000.000,00 (lima puluh lima miliar tujuh ratus
lima puluh juta rupiah) akan dipergunakan untuk pembelian tanah
yang terletak di Desa Jasinga, Kecamatan Jasinga, Kabupaten
Bogor, Propinsi Jawa Barat dengan total luas sekitar 40.000 m2
(empat puluh ribu meter persegi)
2. Sekitar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)
dipergunakan untuk pembelian tanah yang terletak di Desa
Jasinga, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa
Barat dengan total seluas 23.102 m2 (dua puluh tiga ribu seratus
dua meter persegi).
b) Sisa dana yang diperoleh akan dipergunakan untuk modal kerja dengan
rincian sebagai berikut:
1) Modal kerja untuk Perseroan, sebesar Rp14.923.000.000,00
(empat belas miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta rupiah) atau
sekitar 24,51% (dua puluh empat koma lima satu persen) dari sisa
dana tersebut;
Modal kerja Perseroan akan digunakan untuk biaya pematangan
lahan, biaya pengembangan infrastruktur, dan pengembangan
fasilitas seperti club house dan kolam renang, di lahan yang telah
dimiliki oleh Perseroan yang berlokasi di Batam.
2) Modal kerja untuk PT Putra Karya Gemilang (PKG), sebesar
Rp8.394.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus sembilan puluh
empat juta rupiah) atau sekitar 13,79% (tiga belas koma tujuh
sembilan persen) dari sisa dana tersebut;
Modal kerja PKG akan digunakan untuk biaya pematangan lahan,
biaya pengembangan infrastruktur dan fasilitas seperti automatic
gate, di lahan yang telah dimiliki oleh PKG yang berlokasi di
Batam.
3) Modal kerja untuk PT Gosyen Indo Asia (GIA), sebesar
Rp8.394.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus sembilan puluh
empat juta rupiah) atau sekitar 13,79% (tiga belas koma tujuh
sembilan persen) dari sisa dana tersebut;
Modal kerja GIA akan digunakan untuk biaya pematangan lahan
yang telah dimiliki oleh GIA yang berlokasi di Batam, biaya
penghijauan dan pengembangan fasilitas seperti kolam renang
dan automatic gate, di lahan yang telah dimiliki oleh GIA yang
berlokasi di Batam.
4) Modal kerja untuk PT Kaliban Bangun Indonesia (KBI), sebesar
Rp7.462.000.000,00 (tujuh miliar empat ratus enam puluh dua juta
rupiah) atau sekitar 12,25% (dua belas koma dua lima persen) dari
sisa dana tersebut; dan
Modal kerja KBI akan digunakan untuk biaya penghijauan, biaya
pengembangan infrastruktur dan fasilitas seperti club house, di
lahan yang telah dimiliki oleh KBI yang berlokasi di Batam.
Page 3
5) Modal kerja untuk PT Wijaya Nusantara Internasional (WNI),
sebesar Rp21.709.800.000,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus
sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) atau sekitar 35,66% (tiga
puluh lima koma enam enam persen) dari sisa dana tersebut.
Modal kerja WNI akan digunakan untuk biaya konstruksi, di atas
lahan yang dimiliki oleh WNI yang berlokasi di Batam.
Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum ini akan
disalurkan kepada Perusahaan Anak di atas dalam bentuk penyertaan
modal.
II. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.
Batam, 24 Maret 2025
PT WINNER NUSANTARA JAYA, Tbk
Direksi
Page 4
ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT WINNER NUSANTARA JAYA, Tbk
I. PLACE FOR THE MEETING
PT WINNER NUSANTARA JAYA Tbk (“Company”) has held the Extraordinary
General Meeting Of Shareholders ("Meeting”), on:
Day/Date : Friday/March21, 2025
Time : 14.25 - 14.55 WIB
Place : Ibis Hotel Jakarta Harmoni (Batavia Room)
Jl. Hayam Wuruk No. 35, Jakarta Pusat 10120
II. MEETING AGENDA
Approval of the changes to the use of funds obtained from the public
offering.
III. The Presence Of The Member Of The Board Of Commissioners And Board
Of Directors Of The Company
1. Members of the Board of Commissioners present at the Meeting :
Independent Commissioner : Tuan HANDRY SOESANTO;
2. Members of the Board of Directors present at the Meeting:
President Director : Mr. LIU YUT MEN;
Director : Mr. MACHFUDZ HASAN SYAMSU;
IV. Chairman of the Meeting
Meeting is chaired by Mr. HANDRY SOESANTO, as the Independent
Commissioner of the Company.
V. Attandance of the Shareholder
Meeting is attended by the shareholders and the proxy of the shareholders
which represented 3.736.308.073 shares or 71,368% out of 5.235.309.065
shares which constitute of the total shares having valid voting rights issued by
the Company.
VI. Submissions of the Questions and/or Opinions
The shareholders and/or the proxy of the shareholders were given the
opportunities to submit the questions and/or opinions for each agenda of the
Meeting, however there were no shareholders and/or the proxy of the
shareholders who raised the questions and/or opinions.
VII. Adoption of Resolution Mechanism
Adoption of resolutions of the Meeting is conducted based on deliberations to
reach consensus, in the event the deliberations to reach consensus is not
achieved, then the resolution is adopted by voting.
VIII. Voting Result
- Rejection Vote : 0 votes.
- Abstain Vote : 250.173 votes.
- Affirmative Vote : 3.736.057.900 votes.
- Thus, the total affirmative vote : 3.736.308.073 votes or account to 100%
or more than 1/2 (one half) of the number of
shares with the voting rights attend in the
Meeting.
Page 5
IX. MEETING RESOLUTIONS
I. Approving of the changes to the use of funds obtained from the public
offering to be as follows:
a) Approximately Rp85,750,000,000.00 (eighty five billion seven hundred
fifty million rupiah) is planned to be used by the Company to purchase
land, with the following details:
1) Approximately Rp55,750,000,000.00 (fifty five billion seven hundred
fifty million rupiah) will be used to purchase land located in Jasinga
Village, Jasinga District, Bogor Regency, West Java Province with a
total area of approximately 40,000 m2 (forty thousand square
meters)
2) Approximately Rp30,000,000,000.00 (thirty billion rupiah) will be
used to purchase land located in Jasinga Village, Jasinga District,
Bogor Regency, West Java Province with a total area of 23,102 m2
(twenty three thousand one hundred and two square meters).
b) The remaining funds obtained will be used for working capital with the
following details:
1) Working capital for the Company, amounting to
Rp14,923,000,000.00 (fourteen billion nine hundred and twenty
three million rupiah) or approximately 24.51% (twenty four point five
one percent) of the remaining funds;
The Company's working capital will be used for land preparation
costs, infrastructure development costs, and development of
facilities such as club houses and swimming pools, on land owned
by the Company located in Batam.
2) Working capital for PT Putra Karya Gemilang (PKG), amounting to
Rp8,394,000,000.00 (eight billion three hundred and ninety four
million rupiah) or around 13.79% (thirteen point seven nine percent)
of the remaining funds;
PKG's working capital will be used for land preparation costs,
infrastructure development costs and facilities such as automatic
gates, on land owned by PKG located in Batam.
3) Working capital for PT Gosyen Indo Asia (GIA), amounting to
Rp8,394,000,000.00 (eight billion three hundred ninety four million
rupiah) or around 13.79% (thirteen point seven nine percent) of the
remaining funds;
GIA's working capital will be used for land development costs owned
by GIA located in Batam, greening costs and development of
facilities such as swimming pools and automatic gates, on land
owned by GIA located in Batam.
4) Working capital for PT Kaliban Bangun Indonesia (KBI), amounting
to Rp7,462,000,000.00 (seven billion four hundred sixty two million
rupiah) or around 12.25% (twelve point two five percent) of the
remaining funds; and
KBI's working capital will be used for greening costs, infrastructure
development costs and facilities such as club houses, on land
owned by KBI located in Batam.
Page 6
5) Working capital for PT Wijaya Nusantara Internasional (WNI),
amounting to Rp21,709,800,000.00 (twenty one billion seven
hundred nine million eight hundred thousand rupiah) or
approximately 35.66% (thirty five point six six percent) of the
remaining funds.
WNI working capital will be used for construction costs, on land
owned by WNI located in Batam.
The funds obtained by the Company from the results of this Public
Offering will be distributed to the Subsidiary Companies above in the
form of capital participation.
II. Granting authority and power to the Company's Board of Directors with the
right of substitution to carry out all and any actions necessary in connection
with the above decision.
Batam, March 24, 2025
PT WINNER NUSANTARA JAYA, Tbk
Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 21 Mar 2025 · 14:25–14:55 |
| Present | 3,736,308,073 (71.37%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
3,736,057,900
—
Against
0
—
Abstain
250,173
—
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
MACHFUDZ HASAN SYAMSU
p.1 ×4
unresolved
org
PT Putra Karya Gemilang
p.2 ×2
unresolved
org
PT Gosyen Indo Asia
p.2 ×2
unresolved
org
PT Kaliban Bangun Indonesia
p.2 ×2
unresolved
org
PT Wijaya Nusantara Internasional
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
818 ms
12 Sep 2026 22:52
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Pengambilan keputusan mata acara Rapat '
'dilakukan berdasarkan musyawarah untuk '
'mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat '
'tidak tercapai, pengambilan keputusan '
'dilakukan dengan pemungutan suara. VIII. '
'HASIL PEMUNGUTAN SUARA - Jumlah suara tidak '
'setuju : 0 suara. - Jumlah suara abstain : '
'250.173 suara. - Jumlah suara setuju : '
'3.736.057.900 suara. - Sehingga total suara '
'setuju : 3.736.308.073 suara atau sebesar '
'100% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) '
'bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak '
'suara yang hadir dalam Rapat. IX. KEPUTUSAN '
'RAPAT I. Menyetujui perubahan rencana '
'penggunaan dana hasil penawaran umum perdana '
'Saham Perseroan menjadi sebagai berikut: a) '
'Sekitar Rp85.750.000.000,00 (delapan puluh '
'lima miliar tujuh ratus lima puluh juta '
'rupiah) rencananya akan digunakan oleh '
'Perseroan untuk membeli tanah, dengan rincian '
'sebagai berikut: 1. Sekitar '
'Rp55.750.000.000,00 (lima puluh lima miliar '
'tujuh ratus lima puluh juta rupiah) akan '
'dipergunakan untuk pembelian tanah yang '
'terletak di Desa Jasinga, Kecamatan Jasinga, '
'Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat dengan '
'total luas sekitar 40.000 m2 (empat puluh '
'ribu meter persegi) 2. Sekitar '
'Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar '
'rupiah) dipergunakan untuk pembelian tanah '
'yang terletak di Desa Jasinga, Kecamatan '
'Jasinga, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat '
'dengan total seluas 23.102 m2 (dua puluh tiga '
'ribu seratus dua meter persegi). b) Sisa dana '
'yang diperoleh akan dipergunakan untuk modal '
'kerja dengan rincian sebagai berikut: 1) '
'Modal kerja untuk Perseroan, sebesar '
'Rp14.923.000.000,00 (empat belas miliar '
'sembilan ratus dua puluh tiga juta rupiah) '
'atau sekitar 24,51% (dua puluh empat koma '
'lima satu persen) dari sisa dana tersebut; '
'Modal kerja Perseroan akan digunakan untuk '
'biaya pematangan lahan, biaya pengembangan '
'infrastruktur, dan pengembangan fasilitas '
'seperti club house dan kolam renang, di lahan '
'yang telah dimiliki oleh Perseroan yang '
'berlokasi di Batam. 2) Modal kerja untuk PT '
'Putra Karya Gemilang (PKG), sebesar '
'Rp8.394.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus '
'sembilan puluh empat juta rupiah) atau '
'sekitar 13,79% (tiga belas koma tujuh '
'sembilan persen) dari sisa dana tersebut; '
'Modal kerja PKG akan digunakan untuk biaya '
'pematangan lahan, biaya pengembangan '
'infrastruktur dan fasilitas seperti automatic '
'gate, di lahan yang telah dimiliki oleh PKG '
'yang berlokasi di Batam. 3) Modal kerja untuk '
'PT Gosyen Indo Asia (GIA), sebesar '
'Rp8.394.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus '
'sembilan puluh empat juta rupiah) atau '
'sekitar 13,79% (tiga belas koma tujuh '
'sembilan persen) dari sisa dana tersebut; '
'Modal kerja GIA akan digunakan untuk biaya '
'pematangan lahan yang telah dimiliki oleh GIA '
'yang berlokasi di Batam, biaya penghijauan '
'dan pengembangan fasilitas seperti kolam '
'renang dan automatic gate, di lahan yang '
'telah dimiliki oleh GIA yang berlokasi di '
'Batam. 4) Modal kerja untuk PT Kaliban Bangun '
'Indonesia (KBI), sebesar Rp7.462.000.000,00 '
'(tujuh miliar empat ratus enam puluh dua juta '
'rupiah) atau sekitar 12,25% (dua belas koma '
'dua lima persen) dari sisa dana tersebut; dan '
'Modal kerja KBI akan digunakan untuk biaya '
'penghijauan, biaya pengembangan infrastruktur '
'dan fasilitas seperti club house, di lahan '
'yang telah dimiliki oleh KBI yang berlokasi '
'di Batam. 5) Modal kerja untuk PT Wijaya '
'Nusantara Internasional (WNI), sebesar '
'Rp21.709.800.000,00 (dua puluh satu miliar '
'tujuh ratus sembilan juta delapan ratus ribu '
'rupiah) atau sekitar 35,66% (tiga puluh lima '
'koma enam enam persen) dari sisa dana '
'tersebut. Modal kerja WNI akan digunakan '
'untuk biaya konstruksi, di atas lahan yang '
'dimiliki oleh WNI yang berlokasi di Batam. '
'Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil '
'Penawaran Umum ini akan disalurkan kepada '
'Perusahaan Anak di atas dalam bentuk '
'penyertaan modal. II. Memberikan wewenang dan '
'kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak '
'substitusi untuk melakukan semua dan setiap '
'tindakan yang diperlukan sehubungan dengan '
'keputusan tersebut di atas. Batam, 24 Maret '
'2025 PT WINNER NUSANTARA JAYA, Tbk Direksi '
'ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF '
'EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS '
'PT WINNER NUSANTARA JAYA, Tbk I. PLACE FOR '
'THE MEETING PT WINNER NUSANTARA JAYA Tbk '
'(“Company”) has held the Extraordinary '
'General Meeting Of Shareholders ("Meeting”), '
'on: Day/Date : Friday/March21, 2025 Time : '
'14.25 - 14.55 WIB Place : Ibis Hotel Jakarta '
'Harmoni (Batavia Room) Jl. Hayam Wuruk No. '
'35, Jakarta Pusat 10120 II. MEETING AGENDA '
'Approval of the changes to the use of funds '
'obtained from the public offering. III. The '
'Presence Of The Member Of The Board Of '
'Commissioners And Board Of Directors Of The '
'Company 1. Members of the Board of '
'Commissioners present at the Meeting : '
'Independent Commissioner : Tuan HANDRY '
'SOESANTO; 2. Members of the Board of '
'Directors present at the Meeting: President '
'Director : Mr. LIU YUT MEN; Director : Mr. '
'MACHFUDZ HASAN SYAMSU; IV. Chairman of the '
'Meeting Meeting is chaired by Mr. HANDRY '
'SOESANTO, as the Independent Commissioner of '
'the Company. V. Attandance of the Shareholder '
'Meeting is attended by the shareholders and '
'the proxy of the shareholders which '
'represented 3.736.308.073 shares or 71,368% '
'out of 5.235.309.065 shares which constitute '
'of the total shares having valid voting '
'rights issued by the Company. VI. Submissions '
'of the Questions and/or Opinions The '
'shareholders and/or the proxy of the '
'shareholders were given the opportunities to '
'submit the questions and/or opinions for each '
'agenda of the Meeting, however there were no '
'shareholders and/or the proxy of the '
'shareholders who raised the questions and/or '
'opinions. VII. Adoption of Resolution '
'Mechanism Adoption of resolutions of the '
'Meeting is conducted based on deliberations '
'to reach consensus, in the event the '
'deliberations to reach consensus is not '
'achieved, then the resolution is adopted by '
'voting. VIII. Voting Result - Rejection Vote '
': 0 votes. - Abstain Vote : 250.173 votes. - '
'Affirmative Vote : 3.736.057.900 votes. - '
'Thus, the total affirmative vote : '
'3.736.308.073 votes or account to 100% or '
'more than 1/2 (one half) of the number of '
'shares with the voting rights attend in the '
'Meeting. IX. MEETING RESOLUTIONS I. Approving '
'of the changes to the use of funds obtained '
'from the public offering to be as follows: a) '
'Approximately Rp85,750,000,000.00 (eighty '
'five billion seven hundred fifty million '
'rupiah) is planned to be used by the Company '
'to purchase land, with the following details: '
'1) Approximately Rp55,750,000,000.00 (fifty '
'five billion seven hundred fifty million '
'rupiah) will be used to purchase land located '
'in Jasinga Village, Jasinga District, Bogor '
'Regency, West Java Province with a total area '
'of approximately 40,000 m2 (forty thousand '
'square meters) 2) Approximately '
'Rp30,000,000,000.00 (thirty billion rupiah) '
'will be used to purchase land located in '
'Jasinga Village, Jasinga District, Bogor '
'Regency, West Java Province with a total area '
'of 23,102 m2 (twenty three thousand one '
'hundred and two square meters). b) The '
'remaining funds obtained will be used for '
'working capital with the following details: '
'1) Working capital for Rp14,923,000,000.00 '
'(fourteen billion nine hundred and twenty '
'three million rupiah) or approximately 24.51% '
'(twenty four point five one percent) of the '
"remaining funds; The Company's working "
'capital will be used for land preparation '
'costs, infrastructure development costs, and '
'development of facilities such as club houses '
'and swimming pools, on land owned by the '
'Company located in Batam. 2) Working capital '
'for PT Putra Karya Gemilang (PKG), amounting '
'to Rp8,394,000,000.00 (eight billion three '
'hundred and ninety four million rupiah) or '
'around 13.79% (thirteen point seven nine '
"percent) of the remaining funds; PKG's "
'working capital will be used for land '
'preparation costs, infrastructure development '
'costs and facilities such as automatic gates, '
'on land owned by PKG located in Batam. 3) '
'Working capital for PT Gosyen Indo Asia '
'(GIA), amounting to Rp8,394,000,000.00 (eight '
'billion three hundred ninety four million '
'rupiah) or around 13.7',
'seq': 1,
'votes_abstain': '250173',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3736057900',
'votes_in_favor_total': '3736057900'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-03-21',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '71.368',
'shares_present': '3736308073',
'shares_total_voting': '5235309065',
'time_end': '14:55:00',
'time_start': '14:25:00',
'venue': 'Ibis Hotel Jakarta Harmoni (Ruangan Batavia) Jl. Hayam Wuruk No. '
'35, Jakarta Pusat 10120 II.'}