Back to announcement
20250324_WINR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31870814_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review WINRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.942
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com SURAT KETERANGAN Nomor : 259/CN-Not/Il1/2025 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa : PT WINNER NUSANTARA JAYA Tbk, berkedudukan di Kota Batam (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan: - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada: Hari/tanggal : Jumat, 21 Maret 2025. Tempat : Ibis Hotel Jakarta Harmoni (Ruangan Batavia) Jl. Hayam Wuruk No. 35, Jakarta Pusat 10120 Pukul 114.25 — 14.55 WIB. Mata Acara . Persetujuan perubahan penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum. (untuk selanjutnya disebut “Rapat. Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT WINNER NUSANTARA JAYA Tbk, tertanggal 21 Maret 2025, dengan nomor 208. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan: Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat: Komisaris Independen : Tuan HANDRY SOESANTO: Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat: Direktur Utama : Tuan LIU YUT MEN, Direktur : Tuan MACHFUDZ HASAN SYAMSU: Pimpinan Rapat: -Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Tuan HANDRY SOESANTO, selaku Komisaris Independen Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham : -Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 3.736.308.073 saham atau 71,368Yc dari 5.235.309.065 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : -Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan r
Page 2 OCR 0.928
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. :021-6337851 Email: christina@notarischristina.com pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan: -Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hat musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara: -Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju: -Jumlah suara abstain : 250.173 suara. -Jumlah suara setuju 1 3.736.057.900 suara. -Sehingga total suara setuju : 3.736.308.073 suara atau sebesar 1004 atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Keputusan Rapat : IL Menyetujui perubahan rencana penggunaan dana hasil penawaran Umum perdana Saham Perseroan menjadi sebagai berikut: a) Sekitar Rp85.750.000.000,00 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) rencananya akan digunakan oleh Perseroan untuk membeli tanah, dengan rincian sebagai berikut: 1. Sekitar Rp55.750.000.000,00 (lima puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) akan dipergunakan untuk pembelian tanah yang terletak di Desa Jasinga, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat dengan total luas sekitar 40.000 m2 (empat puluh ribu meter persegi) 2. Sekitar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dipergunakan untuk pembelian tanah yang terletak di Desa Jasinga, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat dengan total seluas 23.102 m2 (dua puluh tiga ribu seratus dua meter persegi). b) Sisa dana yang diperoleh akan dipergunakan untuk modal kerja dengan rincian sebagai berikut: 1) Modal kerja untuk Perseroan, sebesar Rp14.923.000.000,00 (empat belas miliar sembitan ratus dua puluh tiga juta rupiah) atau sekitar 24,51Y5 (dua puluh empat koma lima satu persen) dari sisa dana tersebut: Modal kerja Perseroan akan digunakan untuk biaya &
Page 3 OCR 0.933
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B- 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Emaii: christina@notarischristina.com 2) 3) 4 5) pematangan lahan, biaya pengembangan infrastruktur, dan pengembangan fasilitas seperti club house dan kolam renang, di lahan yang telah dimiliki oleh Perseroan yang berlokasi di Batam. Modal kerja untuk PT Putra Karya Gemilang (PKG), sebesar Rp8.394.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah) atau sekitar 13,799 (tiga belas koma tujuh sembilan persen) dari sisa dana tersebut: Modal kerja PKG akan digunakan untuk biaya pematangan lahan, biaya pengembangan infrastruktur dan fasilitas seperti automatic gate, di lahan yang telah dimiliki oleh PKG yang berlokasi di Batam. Modal kerja untuk PT Gosyen Indo Asia (GIA), sebesar Rp8.394.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah) atau sekitar 13,7996 (tiga belas koma tujuh sembilan persen) dari sisa dana tersebut: Modal kerja GIA akan digunakan untuk biaya pematangan lahan yang telah dimiliki oleh GIA yang berlokasi di Batam, biaya penghijauan dan pengembangan fasilitas seperti kolam renang dan automatic gate, di lahan yang telah dimiliki oleh GIA yang berlokasi di Batam. Modal kerja untuk PT Kaliban Bangun Indonesia (KBI), sebesar Rp7.462.000.000,00 (tujuh miliar empat ratus enam puluh dua juta rupiah) atau sekitar 12,254 (dua belas koma dua lima persen) dari sisa dana tersebut: dan Modal kerja KBI akan digunakan untuk biaya penghijauan, biaya pengembangan infrastruktur dan fasilitas seperti club house, di lahan yang telah dimiliki oleh KBI yang berlokasi di Batam. Modal kerja untuk PT Wijaya Nusantara Internasional (WNI), sebesar Rp21.709.800.000,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) atau sekitar 35,664 (tiga puluh lima koma enam enam persen) dari sisa dana tersebut. Modal kerja WNI akan digunakan untuk biaya konstruksi, S
Page 4 OCR 0.929
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :621-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com di atas lahan yang dimiliki oleh WNI yang bertokasi di Batam. Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum ini akan disalurkan kepada Perusahaan Anak di atas dalam bentuk penyertaan modal. Il. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu. Jakarta, 21 Maret 2025. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.H., MK.n.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 21 Mar 2025 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
3,736,308,073
—
Against
—
—
Abstain
250,173
—
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT CHRISTINA DWI UTAMI
p.1 ×5
unresolved
person
MHum
p.1 ×4
unresolved
person
K.H. Zainul Arifin
p.1 ×4
unresolved
person
MACHFUDZ HASAN SYAMSU
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
org
PT Putra Karya Gemilang
p.3
unresolved
org
PT Gosyen Indo Asia
p.3
unresolved
org
PT Kaliban Bangun Indonesia
p.3
unresolved
org
PT Wijaya Nusantara Internasional
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.444
119 ms
13 Sep 2026 15:32
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'resolution_items': [],
'resolution_text': '-Pengambilan keputusan mata acara Rapat '
'dilakukan berdasarkan musyawarah untuk '
'mufakat, dalam hat musyawarah untuk mufakat '
'tidak tercapai, pengambilan keputusan '
'dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil '
'Pemungutan Suara: -Tidak ada pemegang saham '
'dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam '
'Rapat, yang memberikan suara tidak setuju: '
'-Jumlah suara abstain : 250.173 suara. '
'-Jumlah suara setuju 1 3.736.057.900 suara. '
'-Sehingga total suara setuju : 3.736.308.073 '
'suara atau sebesar 1004 atau lebih dari 1/2 '
'(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh '
'saham dengan hak suara yang hadir dalam '
'Rapat. Keputusan Rapat : IL Menyetujui '
'perubahan rencana penggunaan dana hasil '
'penawaran Umum perdana Saham Perseroan '
'menjadi sebagai berikut: a) Sekitar '
'Rp85.750.000.000,00 (delapan puluh lima '
'miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) '
'rencananya akan digunakan oleh Perseroan '
'untuk membeli tanah, dengan rincian sebagai '
'berikut: 1. Sekitar Rp55.750.000.000,00 (lima '
'puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh juta '
'rupiah) akan dipergunakan untuk pembelian '
'tanah yang terletak di Desa Jasinga, '
'Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Propinsi '
'Jawa Barat dengan total luas sekitar 40.000 '
'm2 (empat puluh ribu meter persegi) 2. '
'Sekitar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh '
'miliar rupiah) dipergunakan untuk pembelian '
'tanah yang terletak di Desa Jasinga, '
'Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Propinsi '
'Jawa Barat dengan total seluas 23.102 m2 (dua '
'puluh tiga ribu seratus dua meter persegi). '
'b) Sisa dana yang diperoleh akan dipergunakan '
'untuk modal kerja dengan rincian sebagai '
'berikut: 1) Modal kerja untuk Perseroan, '
'sebesar Rp14.923.000.000,00 (empat belas '
'miliar sembitan ratus dua puluh tiga juta '
'rupiah) atau sekitar 24,51Y5 (dua puluh empat '
'koma lima satu persen) dari sisa dana '
'tersebut: Modal kerja Perseroan akan '
'digunakan untuk biaya & NOTARIS / PPAT '
'CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. '
'Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah '
'Blok B- 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. '
':021-6301511 Emaii: '
'christina@notarischristina.com pematangan '
'lahan, biaya pengembangan infrastruktur, dan '
'pengembangan fasilitas seperti club house dan '
'kolam renang, di lahan yang telah dimiliki '
'oleh Perseroan yang berlokasi di Batam. 2) '
'Modal kerja untuk PT Putra Karya Gemilang '
'(PKG), sebesar Rp8.394.000.000,00 (delapan '
'miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta '
'rupiah) atau sekitar 13,799 (tiga belas koma '
'tujuh sembilan persen) dari sisa dana '
'tersebut: Modal kerja PKG akan digunakan '
'untuk biaya pematangan lahan, biaya '
'pengembangan infrastruktur dan fasilitas '
'seperti automatic gate, di lahan yang telah '
'dimiliki oleh PKG yang berlokasi di Batam. 3) '
'Modal kerja untuk PT Gosyen Indo Asia (GIA), '
'sebesar Rp8.394.000.000,00 (delapan miliar '
'tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah) '
'atau sekitar 13,7996 (tiga belas koma tujuh '
'sembilan persen) dari sisa dana tersebut: '
'Modal kerja GIA akan digunakan untuk biaya '
'pematangan lahan yang telah dimiliki oleh GIA '
'yang berlokasi di Batam, biaya penghijauan '
'dan pengembangan fasilitas seperti kolam '
'renang dan automatic gate, di lahan yang '
'telah dimiliki oleh GIA yang berlokasi di '
'Batam. 4 Modal kerja untuk PT Kaliban Bangun '
'Indonesia (KBI), sebesar Rp7.462.000.000,00 '
'(tujuh miliar empat ratus enam puluh dua juta '
'rupiah) atau sekitar 12,254 (dua belas koma '
'dua lima persen) dari sisa dana tersebut: dan '
'Modal kerja KBI akan digunakan untuk biaya '
'penghijauan, biaya pengembangan infrastruktur '
'dan fasilitas seperti club house, di lahan '
'yang telah dimiliki oleh KBI yang berlokasi '
'di Batam. 5) Modal kerja untuk PT Wijaya '
'Nusantara Internasional (WNI), sebesar '
'Rp21.709.800.000,00 (dua puluh satu miliar '
'tujuh ratus sembilan juta delapan ratus ribu '
'rupiah) atau sekitar 35,664 (tiga puluh lima '
'koma enam enam persen) dari sisa dana '
'tersebut. Modal kerja WNI akan digunakan '
'untuk biaya konstruksi, S NOTARIS / PPAT '
'CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. '
'Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah '
'Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. '
':621-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: '
'christina@notarischristina.com di atas lahan '
'yang dimiliki oleh WNI yang bertokasi di '
'Batam. Dana yang diperoleh Perseroan dari '
'hasil Penawaran Umum ini akan disalurkan '
'kepada Perusahaan Anak di atas dalam bentuk '
'penyertaan modal. Il. Memberikan wewenang dan '
'kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak '
'substitusi untuk melakukan semua dan setiap '
'tindakan yang diperlukan sehubungan dengan '
'keputusan tersebut di atas. Demikian surat '
'keterangan ini dibuat untuk dapat '
'dipergunakan di mana perlu. Jakarta, 21 Maret '
'2025. Notaris di Kota Administrasi Jakarta '
'Barat, CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.H., MK.n.',
'seq': 1,
'votes_abstain': '250173',
'votes_for': '3736308073',
'votes_in_favor_total': '3736308073'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-03-21',
'meeting_type': 'EGM',
'venue': 'Ibis Hotel Jakarta Harmoni (Ruangan Batavia) Jl. Hayam Wuruk No. '
'35, Jakarta Pusat 10120'}