Back to announcement
20250324_MINA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31870794.pdf
RUPS minutes Needs review MINASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 029/CS-MINA/III/2025 Nama Perusahaan PT Sanurhasta Mitra Tbk. Kode Emiten MINA Lampiran 2 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 020/CS-MINA/II/2025 tanggal 27 Februari 2025, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2025, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.046.269.916 saham atau 61,66% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penambahan Modal
Ya 61,66% 4.046.23 99,99% 30.000 0,001% 0 0% Setuju
Dengan Hak
9.916
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
(PMHMETD)
Hasil Keputusan Keputusan Mata Acara Pertama :
- Menyetujui penambahan modal Perseroan, dengan menerbitkan sebanyak-
banyaknya 3.281.250.000 (tiga miliar dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh
ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp20,00 (dua puluh rupiah) per saham, dengan
menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Penambahan Modal
Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal,
khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu (POJK 32/2015) sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK 32/2015 (POJK
14/2019), termasuk :
a. Menyetujui dan merubah Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan
peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD;
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan
tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD, yang mencakup :
-menetapkan realisasi jumlah saham yang akan dikeluarkan dengan persetujuan Dewan
Komisaris Perseroan;
-menetapkan rasio Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD);
-menetapkan harga pelaksanaan HMETD;
-menetapkan jadwal PMHMETD;
-menetapkan penggunaan dana hasil pelaksanaan PMHMETD;
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi
Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan jumlah saham yang dikeluarkan dan
perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka PMHMETD sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta untuk
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD,
termasuk tetapi tidak terbatas untuk :
-melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMMHETD,
tanpa ada suatu tindakanpun yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di
bidang Pasar Modal;
-menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan
Notaris, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran
Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai
keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut
bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan
kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau
menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Page 3
Agenda 2 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan/atau
Ya 61,66% 4.046.26 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
9.916
Perseroan
Hasil Keputusan Keputusan Mata Acara Kedua :
a. Menyetujui untuk mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,
yaitu:
i. Menerima pengunduran diri Tuan EDY SUWARNO selaku Komisaris Utama
Perseroan dan Tuan IFIANDIAZ NAZSIR selaku Direktur Utama Perseroan, dengan ucapan
terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;
ii. Memberhentikan dengan hormat Tuan AIRVIN WIDYATAMA HARDANI selaku
Direktur Perseroan;
-terkait butir i dan ii, Rapat dengan ini memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung
jawab (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasannya
sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan;
iii. Mengangkat :
-Tuan DWI WIRAWAN selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan;
-Tuan IFIANDIAZ NAZSIR selaku Komisaris Perseroan;
-Tuan Insinyur HANDOKO PRIYO ANGGRAITO selaku Direktur Utama Perseroan;
-efektif sejak ditutupnya Rapat ini;
iv. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan pada tahun 2027, adalah sebagai berikut :
Direksi:
Direktur Utama:
Tuan Insinyur HANDOKO PRIYO ANGGRAITO;
Direktur : Tuan GUNAWAN ANGKAWIBAWA;
Direktur : Tuan SUWITO;
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama/
Komisaris Independen: Tuan DWI WIRAWAN;
Komisaris: Tuan JOSE LUIS CALLE;
Komisaris: Tuan IFIANDIAZ NAZSIR;
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk
selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Gunawan DIREKTUR 16 Agustus 2022 30 Juni 2027 6
Angkawibawa
Bapak Suwito DIREKTUR 30 Juni 2023 30 Juni 2027 2
Bapak HANDOKO PRIYO DIREKTUR 21 Maret 2025 30 Juni 2027 1
ANGGRAITO UTAMA
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak JOSE LUIS CALLE KOMISARIS 16 Agustus 2022 30 Juni 2027 3
Bapak Dwi Wirawan KOMISARIS 30 Juni 2023 30 Juni 2027 2
X
UTAMA
Bapak IFIANDIAZ NAZSIR KOMISARIS 21 Maret 2025 30 Juni 2027 1
Page 4
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Sanurhasta Mitra Tbk.
Gunawan Angkawibawa
Direktur
PT Sanurhasta Mitra Tbk.
Equity Tower Lt. 11 Unit D
Telepon : (021) 29035620, Fax : (021) 29035619, www.sanurhasta.com
Nama Pengirim Gunawan Angkawibawa
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 24-03-2025 20:12
Lampiran 1. Surat No 029.pdf
2. mina_covernote_rupslb_21Mar2025_Clean.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sanurhasta Mitra Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sanurhasta Mitra Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 029/CS-MINA/III/2025 Issuer Name PT Sanurhasta Mitra Tbk. Issuer Code MINA Attachment 2 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 020/CS-MINA/II/2025 Date 27 February 2025, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 21 March 2025, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 4.046.269.916 share of 61,66% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 6
Agenda 1 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penambahan Modal
Ya 61,66% 4.046.23 99,99% 30.000 0,001% 0 0% Setuju
Dengan Hak
9.916
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
(PMHMETD)
Hasil Keputusan - Approve the increase of the Company's capital by issuing a maximum of 3,281,250,000
(three billion two hundred eighty-one million two hundred fifty thousand) new shares with a
nominal value of Rp20.00 (twenty rupiah) per share, through the issuance of Pre-emptive
Rights in relation to the Capital Increase with Pre-emptive Rights ("Rights Issue") in
accordance with applicable laws and regulations, particularly Financial Services Authority
Regulation No. 32/POJK.04/2015 on Capital Increase of Public Companies by Granting Pre-
emptive Rights ("POJK 32/2015"), as amended by Financial Services Authority Regulation
No. 14/POJK.04/2019 ("POJK 14/2019"), including:
a. Approve and amend the Company's Articles of Association in relation to the
increase in the Company's Issued and Paid-Up Capital as part of the Rights Issue;
b. Authorize and grant power to the Company's Board of Directors to take all necessary
actions related to the Rights Issue, including:
o Determining the actual number of shares to be issued, subject to approval by the
Company's Board of Commissioners;
o Determining the ratio of Pre-emptive Rights (HMETD);
o Determining the exercise price of the HMETD;
o Determining the schedule of the Rights Issue;
o Determining the use of proceeds from the Rights Issue;
c. Authorize and grant power to the Board of Commissioners and/or Board of Directors of the
Company, with the right of substitution, to:
o Declare the number of shares issued and amend the Company's Articles of
Association in relation to the Rights Issue, in accordance with the Company's Articles of
Association and applicable Capital Market regulations;
o Take all necessary actions related to the Rights Issue, including but not limited to:
i. Performing all required actions in connection with the Rights Issue, without exception, in
compliance with applicable laws and Capital Market regulations;
ii. Formalizing this decision in notarial deeds to amend and/or restructure Article 4(2) of the
Company's Articles of Association or Article 4 in its entirety (including confirming the
shareholder composition in the deed if necessary), in accordance with applicable laws, and
subsequently submitting requests to the relevant authorities for approval and/or notifying
them of the General Meeting's decision, as well as undertaking all necessary actions in
compliance with applicable regulations.
Page 7
Agenda 2 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan/atau
Ya 61,66% 4.046.26 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
9.916
Perseroan
Hasil Keputusan a. Approve the changes to the composition of the Company's Board of Directors and Board
of Commissioners, as follows:
i. Accept the resignations of:
-Mr. EDY SUWARNO as President Commissioner of the Company; and
-Mr. IFIANDIAZ NAZSIR as President Director of the Company;
with expressions of gratitude for their services and performance during their tenure with the
Company;
ii. Dismiss with respect Mr. AIRVIN WIDYATAMA HARDANI as Director of the Company;
-Regarding items i and ii above, the Meeting hereby grants acquit et de charge (full release
and discharge of liability) for their management and supervisory actions to the extent such
actions are reflected in the Company's financial statements;
iii. Appoint:
-Mr. DWI WIRAWAN as President Commissioner/Independent Commissioner of the
Company;
-Mr. IFIANDIAZ NAZSIR as Commissioner of the Company;
-Mr. (Engineer) HANDOKO PRIYO ANGGRAITO as President Director of the Company;
with such appointments becoming effective upon the closing of this Meeting;
iv. Establish the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners,
effective from the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General
Meeting of Shareholders in 2027, as follows:
Board of Directors:
-President Director : Mr. (Engineer) HANDOKO PRIYO ANGGRAITO;
-Director : Mr. GUNAWAN ANGKAWIBAWA;
-Director : Mr. SUWITO;
Board of Commissioners:
-President Commissioner/
Independent Commissioner : Mr. DWI WIRAWAN;
-Commissioner : Mr. JOSE LUIS CALLE;
-Commissioner : Mr. IFIANDIAZ NAZSIR;
b. Authorize and empower the Company's Board of Directors, with substitution rights, to:
-Formalize/declare the decision regarding the composition of the Board of Directors and
Board of Commissioners in a notarial deed;
-Subsequently notify the relevant authorities; and
-Take all necessary actions related to this decision in accordance with applicable laws and
regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Gunawan DIRECTOR 16 August 2022 30 June 2027 6
Angkawibawa
Bapak Suwito DIRECTOR 30 June 2023 30 June 2027 2
Bapak HANDOKO PRIYO PRESIDENT 21 March 2025 30 June 2027 1
ANGGRAITO DIRECTOR
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak JOSE LUIS CALLE COMMISSIONER 16 August 2022 30 June 2027 3
Bapak Dwi Wirawan PRESIDENT 30 June 2023 30 June 2027 2
X
COMMISSIONER
Bapak IFIANDIAZ NAZSIR COMMISSIONER 21 March 2025 30 June 2027 1
Thus to be informed accordingly.
Page 8
Respectfully,
PT Sanurhasta Mitra Tbk.
Gunawan Angkawibawa
Direktur
PT Sanurhasta Mitra Tbk.
Equity Tower Lt. 11 Unit D
Phone : (021) 29035620, Fax : (021) 29035619, www.sanurhasta.com
Sender Name Gunawan Angkawibawa
Function Direktur
Date and Time 24-03-2025 20:12
Attachment 1. Surat No 029.pdf
2. mina_covernote_rupslb_21Mar2025_Clean.pdf
This is an official document of PT Sanurhasta Mitra Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Sanurhasta Mitra Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.2
unresolved
person
Insinyur HANDOKO PRIYO ANGGRAITO
· Direktur Utama
p.3 ×4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
732 ms
12 Sep 2026 22:52
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '61.66',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'hadapan Notaris, untuk merubah dan/atau '
'menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 '
'Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 '
'Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan '
'sesuai keputusan tersebut (termasuk '
'menegaskan susunan pemegang saham dalam akta '
'tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana '
'yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan '
'ketentuan perundang-undangan yang berlaku, '
'yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan '
'kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk '
'memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan '
'pemberitahuan atas keputusan Rapat serta '
'melakukan semua dan setiap tindakan yang '
'diperlukan, sesuai dengan peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku Agenda 2 '
'Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju '
'Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Direksi '
'dan/atau Ya 61,66% 4.046.26 100% 0 0% 0 0% '
'Setuju Dewan Komisaris 9.916 Perseroan Hasil '
'Keputusan Keputusan',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4046'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '61.66',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4046'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '61.66',
'shares_present': '4046269916'}