Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 059/CORSEC/EKS/III/2025
Nama Perusahaan PT Prodia Widyahusada Tbk.
Kode Emiten PRDA
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 049/CORSEC/EKS/III/2025 , Tanggal 07 Maret 2025, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 28 April 2025 Waktu : 09:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Grha Prodia Utama Lantai 7 Jl. Raden Saleh
diumumkan dan sesuai iklan) Raya No.57, Jakarta Pusat 10330
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 21 Maret 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024, termasuk di dalamnya: (i) Laporan
Kegiatan Perseroan; (ii) Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris; dan (iii) Laporan Keuangan tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; serta
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku
terkait.
2 Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024.
3 Penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan
pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah
honorarium akuntan publik tersebut serta persyaratan
lainnya.
4 Penentuan gaji, honorarium, dan tunjangan lainya bagi
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Prodia Widyahusada Tbk.
Page 2
Marina Eka Amalia
Corporate Secretary
PT Prodia Widyahusada Tbk.
Prodia Tower
Telepon : 021-3144182, Fax : 021-3144181, www.prodia.co.id
Nama Pengirim Marina Eka Amalia
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 24-03-2025 11:03
Lampiran 1. CL_Pemanggilan RUPST 28 April 2025.pdf
2. Pemanggilan RUPST 28 April 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Prodia Widyahusada Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Prodia Widyahusada Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 059/CORSEC/EKS/III/2025
Issuer Name PT Prodia Widyahusada Tbk.
Issuer Code PRDA
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 049/CORSEC/EKS/III/2025 , dated 07 March 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 28 April 2025 Time : 09:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Grha Prodia Utama Lantai 7 Jl. Raden Saleh
Raya No.57, Jakarta Pusat 10330
Recording date of Shareholders which are entitled to : 21 March 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024, termasuk di dalamnya: (i) Laporan
Kegiatan Perseroan; (ii) Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris; dan (iii) Laporan Keuangan tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; serta
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku
terkait.
2 Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024.
3 Penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan
pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah
honorarium akuntan publik tersebut serta persyaratan
lainnya.
4 Penentuan gaji, honorarium, dan tunjangan lainya bagi
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 4
PT Prodia Widyahusada Tbk.
Marina Eka Amalia
Corporate Secretary
PT Prodia Widyahusada Tbk.
Prodia Tower
Phone : 021-3144182, Fax : 021-3144181, www.prodia.co.id
Sender Name Marina Eka Amalia
Function Corporate Secretary
Date and Time 24-03-2025 11:03
Attachment 1. CL_Pemanggilan RUPST 28 April 2025.pdf
2. Pemanggilan RUPST 28 April 2025.pdf
This is an official document of PT Prodia Widyahusada Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Prodia Widyahusada Tbk. is fully responsible for the
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.