Back to announcement
20250320_AMAN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31870121.pdf
RUPS minutes Needs review AMANSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 162/Ext/MBA-DIR/III/2025
Nama Perusahaan PT Makmur Berkah Amanda Tbk.
Kode Emiten AMAN
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 088/Ext/MBA-Dir/II/2025 tanggal 25 Februari 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret
2025, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
3.335.224.900 saham atau 86,1% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 86,1% 3.335.22 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
4.900
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan a. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris yaitu dengan mengangkat bapak
Masduki Baidlowi yang semula sebagai Komisaris menjadi Komisaris Independen, sehingga
susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun
2029, susunannya menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
- Komisaris Utama : Bapak Johan Tedja Surya
- Komisaris : Ibu Siauw Jennice Maria
- Komisaris Independen : Bapak Masduki Baidlowi
- Komisaris Independen : Bapak Drs. Achmad Zaini, MM
b. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Adi Saputra Tedja DIREKTUR 07 Agustus 2020 24 Juni 2029 2
Surya UTAMA
Bapak Richard B. T. DIREKTUR 07 Agustus 2020 24 Juni 2029 2
Malessy
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Johan Tedja Surya KOMISARIS 07 Agustus 2020 24 Juni 2029 2
UTAMA
Ibu Siauw Jennice KOMISARIS 25 Juni 2024 24 Juni 2029 1
Maria
Bapak Madsuki Baidlowi KOMISARIS 25 Juni 2024 24 Juni 2029 1 X
Bapak Achmad Zaini KOMISARIS 25 Juni 2024 24 Juni 2029 1 X
Demikian untuk diketahui.
Page 2
Hormat Kami,
PT Makmur Berkah Amanda Tbk.
Adi Saputra Tedja Surya
Direktur Utama
PT Makmur Berkah Amanda Tbk.
APL Tower Unit OT/35/T5 Podomoro City, Jl. S. Parman Kav. 28, Tanjung Duren
Telepon : (62-21) 2119 2888, Fax : (62-21) 2119 1008, mbagroup.id
Nama Pengirim Adi Saputra Tedja Surya
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 20-03-2025 23:16
Lampiran 1. RINGKASAN RUPSLB AMAN.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Makmur Berkah Amanda Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Makmur Berkah Amanda Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 162/Ext/MBA-DIR/III/2025
Issuer Name PT Makmur Berkah Amanda Tbk.
Issuer Code AMAN
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 088/Ext/MBA-Dir/II/2025 Date 25 February 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 19 March 2025, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
3.335.224.900 share of 86,1% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 86,1% 3.335.22 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
4.900
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan a. Approved the change in the composition of the Board of Commissioners, namely by
appointing Mr. Masduki Baidlowi who was previously a Commissioner to become an
Independent Commissioner, so that the composition of the Company's Board of
Commissioners as of the closing of the Meeting until the closing of the Annual General
Meeting of Shareholders held in 2029, the composition is as follows:
Board of Commissioners:
- President Commissioner: Mr. Johan Tedja Surya
- Commissioner: Mrs. Siauw Jennice Maria
- Independent Commissioner: Mr. Masduki Baidlowi
- Independent Commissioner: Mr. Drs. Achmad Zaini, MM
b. Authorized the Company's Board of Directors to take all necessary actions in connection
with changes in the composition of the Company's Board of Commissioners in accordance
with applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Adi Saputra Tedja PRESIDENT 07 August 2020 24 June 2029 2
Surya DIRECTOR
Bapak Richard B. T. DIRECTOR 07 August 2020 24 June 2029 2
Malessy
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Johan Tedja Surya PRESIDENT 07 August 2020 24 June 2029 2
COMMISSIONER
Ibu Siauw Jennice COMMISSIONER 25 June 2024 24 June 2029 1
Maria
Bapak Madsuki Baidlowi COMMISSIONER 25 June 2024 24 June 2029 1 X
Bapak Achmad Zaini COMMISSIONER 25 June 2024 24 June 2029 1 X
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Makmur Berkah Amanda Tbk.
Adi Saputra Tedja Surya
Direktur Utama
PT Makmur Berkah Amanda Tbk.
APL Tower Unit OT/35/T5 Podomoro City, Jl. S. Parman Kav. 28, Tanjung Duren
Phone : (62-21) 2119 2888, Fax : (62-21) 2119 1008, mbagroup.id
Sender Name Adi Saputra Tedja Surya
Function Direktur Utama
Date and Time 20-03-2025 23:16
Attachment 1. RINGKASAN RUPSLB AMAN.pdf
This is an official document of PT Makmur Berkah Amanda Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Makmur Berkah Amanda Tbk. is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Richard B. T.
· DIREKTUR
p.1
unresolved
person
Madsuki Baidlowi
· KOMISARIS
p.1
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
614 ms
12 Sep 2026 22:52
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '86.1',
'shares_present': '3335224900'}