Back to announcement
20250319_FASW_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31869840.pdf
RUPS minutes Needs review FASWSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 054/FSW/CS/III/2025
Nama Perusahaan Fajar Surya Wisesa Tbk
Kode Emiten FASW
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 034/FSW/CS/II/2025 tanggal 24 Februari 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.470.734.042 saham atau 99,71%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 99,71% 2.470.73 100% 0 0% 800 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.242
Tahunan
Hasil Keputusan Memutuskan:
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya
usaha Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk didalamnya laporan tugas pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk didalamnya Neraca dan
Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Siddharta
Widjaja & Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporan Keuangan konsolidasian disajikan
secara wajar No.: 00015/2.1005/AU.1/04/1100-2/1/II/2025, tanggal 13 Februari 2025, serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan Laporan
Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 99,71% 2.470.73 100% 0 0% 800 0% Setuju
Publik dan/atau
3.242
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memutuskan:
1. Menunjuk Akuntan Publik:
a) Nama : Sheilla Anastasia
b) Nomor Registrasi dari Menteri Keuangan : AP.1100
c) Nomor Surat Tanda Terdaftar : STTD.AP-371/PM.22/2018
d) Tahun Penugasan : 2025
2. Menunjuk Kantor Akuntan Publik:
a) Nama : KAP Siddharta Widjaja & Rekan
b) Nomor Surat Tanda Terdaftar : 916/KM.1/2014
3. Dalam hal AP dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh Rapat tidak dapat menyelesaikan
pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Periode Penugasan
Profesional, maka Rapat dengan ini memberikan amanat kepada Dewan Komisaris
Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk AP dan/atau KAP
pengganti yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sesuai dengan kriteria POJK 9.
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait penunjukkan dan
penetapan honorarium, serta persyaratan-persyaratan lainnya, sehubungan dengan
penunjukkan dan pengangkatan AP dan/atau KAP, termasuk AP dan/atau KAP pengganti
tersebut.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji dan
Ya 99,71% 2.470.73 100% 0 0% 800 0% Setuju
tunjangan lainnya
3.242
bagi anggota Direksi
Perseroan serta
honorarium dan
tunjangan lainnya
bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
2025.
Hasil Keputusan Memutuskan:
1. Menetapkan jumlah dan jenis honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2025 adalah sama dengan nilai pada tahun buku sebelumnya
dan/atau dengan kenaikan tidak melebihi 6% dari nilai tahun buku sebelumnya.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
menetapkan jumlah gaji serta tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku
2025.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
2.470.734.072 saham atau 99,71% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan pasal 3
Ya 99,71% 2.470.73 100% 0 0% 800 0% Setuju
Anggaran Dasar
3.272
Perseroan
sehubungan dengan
penyesuaian KBLI
2020.
Hasil Keputusan Memutuskan:
1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan
serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
tahun 2020 (dua ribu dua puluh) berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain
sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana telah disampaikan dalam
Rapat.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan
tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut
dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau
menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan di kemudian hari sesuai
dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020 (dua ribu dua puluh) berikut
perubahan atau pembaharuannya (bila ada) dan bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi
yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan
persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau
perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang
berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Yustinus Yusuf DIREKTUR 20 September 2024 30 Juni 2027 2
Kusumah UTAMA
Bapak Wichan DIREKTUR 22 Januari 2025 30 Juni 2027 1
Charoenkitsupat
Bapak Ekachai Anujorn DIREKTUR 01 Desember 2022 30 Juni 2027 1
Bapak Arif Razif DIREKTUR 23 Maret 2022 30 Juni 2027 4
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Roongrote KOMISARIS 22 Januari 2025 30 Juni 2027 1
Rangsiyopash UTAMA
Bapak Cholanat KOMISARIS 22 Januari 2025 30 Juni 2027 1
Yanaranop
Bapak Vibul KOMISARIS 22 Januari 2025 30 Juni 2027 1
Tuangsitthisombat
Bapak Wichan Jitpukdee KOMISARIS 22 Januari 2025 30 Juni 2027 2
Ibu Vilia Sulistyo KOMISARIS 23 Maret 2022 30 Juni 2027 2
Bapak Lim Chong Thian KOMISARIS 23 Maret 2022 30 Juni 2027 2 X
Bapak Sudarmanto KOMISARIS 23 Maret 2022 30 Juni 2027 4 X
Bapak Tony Tjandra KOMISARIS 23 Maret 2022 30 Juni 2027 3 X
Bapak Roy Teguh KOMISARIS 20 Maret 2023 30 Juni 2027 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 4
Fajar Surya Wisesa Tbk
Marco Hardy
Approver
Fajar Surya Wisesa Tbk
Jalan Abdul Muis No. 32 Jakarta Pusat 10160
Telepon : 021 - 3441316 / HP Corsec : 081398802173 (Marco) , Fax : 021 - 3457643
Nama Pengirim Marco Hardy
Jabatan Approver
Tanggal dan Waktu 19-03-2025 18:24
Lampiran 1. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST RUPSLB 2025.pdf
2. Summary notice of GMS 18 March 2025.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPS 18 Maret 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Fajar Surya Wisesa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Fajar Surya Wisesa Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 054/FSW/CS/III/2025
Issuer Name Fajar Surya Wisesa Tbk
Issuer Code FASW
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 034/FSW/CS/II/2025 Date 24 February 2025, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 18 March 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.470.734.042 shares or 99,71%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 99,71% 2.470.73 100% 0 0% 800 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.242
Tahunan
Hasil Keputusan Resolved
1. To approve and ratify the Annual Report of the Companys BOD, on the Companys
business activities and financial administration for the fiscal year ended on 31 December
2024, including the supervisory report of the Companys BOC for the fiscal year ended on 31
December 2024.
2. Ratify the Companys Financial Statements, including the Companys Balance Sheets and
Income Statements for the fiscal year ended on 31 December 2024, audited by a Public
Accountant from Siddharta Widjaja & Rekan office, as laid out in the consolidated Financial
Statements with unqualified opinion, No.: 00015/2.1005/AU.1/04/1100-2/1/II/2025, dated 13
February 2025, as well as to fully discharge any responsibility (acquit et de charge) to all
member of the Companys BOD and BOC, on the management and supervisory actions,
carried out during the fiscal year ended on 31 December 2024, as long as those actions are
reflected in the Companys Financial Statements for the fiscal year ended on 31 December
2024, and the Annual Report of the Companys BOD for the fiscal year ended on 31
December 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 99,71% 2.470.73 100% 0 0% 800 0% Setuju
Publik dan/atau
3.242
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Resolved:
1. Appoint a Public Accountant:
a) Name : Sheilla Anastasia
b) Registration Number from Finance Minister : AP.1100
c) Registration Letter Number : STTD.AP-371/PM.22/2018
d) Assignment Year : 2025
2. Appoint a Public Accounting Firm:
a) Name : KAP Siddharta Widjaja & Rekan
b) Registration Letter Number : 916/KM.1/2014
3. In the event that the AP and/or KAP, that has been decided by the Meeting, cannot
complete the provision of audit services on annual historical financial information during the
Professional Assignment Period, the Meeting hereby provides a mandate to the Company's
BOC, based on the recommendation of the Audit Committee, to appoint the AP and/or KAP
replacement which will conduct an audit of the Company's books for the year ending in 31
December 2025, in accordance with POJK 9 criteria.
4. Grants the authority to the Company's BOC related to the appointment and determination
of the honorarium, as well as other requirements, in connection to the appointment and
assignment of the AP and/or KAP, including AP and/or KAP replacement.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji dan
Ya 99,71% 2.470.73 100% 0 0% 800 0% Setuju
tunjangan lainnya
3.242
bagi anggota Direksi
Perseroan serta
honorarium dan
tunjangan lainnya
bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
2025.
Hasil Keputusan Resolved:
1. Determine that the amount and type of honorarium and benefits for the members of the
Company's BOC for the 2025 fiscal year will be the same as in the previous fiscal year
and/or with an increase not exceeding 6% from the previous year's value.
2. Approve to grant the authority to the Company's BOC, to determine the amount of salary
and benefits for members of the Company's BOD for fiscal year 2025.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
2.470.734.072 share of 99,71% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan pasal 3
Ya 99,71% 2.470.73 100% 0 0% 800 0% Setuju
Anggaran Dasar
3.272
Perseroan
sehubungan dengan
penyesuaian KBLI
2020.
Hasil Keputusan Resolved:
1. Approve changes to article 3 of the Company's Articles of Association in connection with
adjustments to the KBLI 2020.Approve the amendment to Article 3 of the Company's Articles
of Association concerning the Purpose and Objectives and Business Activities of the
Company in accordance with the Indonesian Standard Classification of Business Fields in
2020 (two thousand twenty) including its amendments or updates or other terms as
determined by the authorized agency, as has been conveyed in the Meeting.
2. Granting authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of
substitution, to take all and any actions necessary in connection with the decision, including
but not limited to stating/setting down the decision in deeds made before a Notary, to
change, adjust and/or rearrange the provisions of Article 3 of the Company's Articles of
Association in the future in accordance with the Indonesian Standard Classification of
Business Fields in 2020 (two thousand twenty) including changes or updates (if any) and
other provisions as determined by the authorized agency, as required by and in accordance
with the provisions of applicable laws and regulations, which are then to submit an
application for approval and/or submit notification of the decision of this Meeting and/or
changes to the Company's Articles of Association in the decision of this Meeting to the
authorized agency, and to take all and any actions necessary, in accordance with applicable
laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Yustinus Yusuf PRESIDENT 20 September 2024 30 June 2027 2
Kusumah DIRECTOR
Bapak Wichan DIRECTOR 22 January 2025 30 June 2027 1
Charoenkitsupat
Bapak Ekachai Anujorn DIRECTOR 01 December 2022 30 June 2027 1
Bapak Arif Razif DIRECTOR 23 March 2022 30 June 2027 4
X Board of commisioner
Page 7
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Roongrote PRESIDENT 22 January 2025 30 June 2027 1
Rangsiyopash COMMISSIONER
Bapak Cholanat COMMISSIONER 22 January 2025 30 June 2027 1
Yanaranop
Bapak Vibul COMMISSIONER 22 January 2025 30 June 2027 1
Tuangsitthisombat
Bapak Wichan Jitpukdee COMMISSIONER 22 January 2025 30 June 2027 2
Ibu Vilia Sulistyo COMMISSIONER 23 March 2022 30 June 2027 2
Bapak Lim Chong Thian COMMISSIONER 23 March 2022 30 June 2027 2 X
Bapak Sudarmanto COMMISSIONER 23 March 2022 30 June 2027 4 X
Bapak Tony Tjandra COMMISSIONER 23 March 2022 30 June 2027 3 X
Bapak Roy Teguh COMMISSIONER 20 March 2023 30 June 2027 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Fajar Surya Wisesa Tbk
Marco Hardy
Approver
Fajar Surya Wisesa Tbk
Jalan Abdul Muis No. 32 Jakarta Pusat 10160
Phone : 021 - 3441316 / HP Corsec : 081398802173 (Marco) , Fax : 021 - 3457643 ,
Sender Name Marco Hardy
Function Approver
Date and Time 19-03-2025 18:24
Attachment 1. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST RUPSLB 2025.pdf
2. Summary notice of GMS 18 March 2025.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPS 18 Maret 2025.pdf
This is an official document of Fajar Surya Wisesa Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Fajar Surya Wisesa Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja
p.1
unresolved
org
Menteri Keuangan
p.2
unresolved
org
Siddharta Widjaja & Rekan
p.2 ×3
unresolved
org
Siddharta Widjaja
p.2 ×2
unresolved
person
Wichan
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Roongrote
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Cholanat
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Vibul
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
Marco Hardy Approver Fajar Surya Wisesa Tbk
p.4 ×2
unresolved
—
Marco Hardy
· Approver
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
393 ms
12 Sep 2026 22:52
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '99.71',
'shares_present': '2470734042'}