20250319_FASW_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31869840_lamp3.pdf

b. Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili:
  RUPS Tahunan
  Dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan dan atau kuasanya yang hadir secara fisik dan secara
  elektronik, maupun Pemegang Saham yang memberikan kuasanya melalui e-proxy Electronic
  General Meeting System KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY
  KSEI”) sejumlah 2.470.734.042 saham atau mewakili 99,71% dari 2.477.888.787 saham, yang
  merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.


  RUPS Luar Biasa
  Dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan dan atau kuasanya yang hadir secara fisik dan secara
  elektronik, maupun Pemegang Saham yang memberikan kuasanya melalui e-proxy Electronic
  General Meeting System KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY
  KSEI”) sejumlah 2.470.734.072 saham atau mewakili 99,71% dari 2.477.888.787 saham, yang
  merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.


c. – RUPS Tahunan dibuka pada pukul 10:57 WIB.
  – RUPS Luar Biasa dibuka pada pukul 11:40 WIB.


d. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan
   pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara RAPAT, namun tidak terdapat pemegang saham
   yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RAPAT.

e. Pengambilan keputusan seluruh mata acara RAPAT dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
   mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
   dilakukan dengan pemungutan suara.

f. Keputusan dalam mata acara Rapat diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan
   oleh pemegang saham melalui eASY KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa
   kepada petugas yang ditunjuk dalam RAPAT. Hasil perhitungan suara dari pemegang saham atau
   kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah sebagai berikut:

   RUPS Tahunan
     Mata Acara      Tidak Setuju       Abstain            Setuju        Total Suara Setuju

       Pertama           Nihil            800           2.470.733.242      2.470.734.042
                                     (0,0000324%)      (99,9999676%)          (100%)
        Kedua            Nihil            800           2.470.733.242      2.470.734.042
                                     (0,0000324%)      (99,9999676%)          (100%)
         Ketiga          Nihil            800           2.470.733.242      2.470.734.042
                                     (0,0000324%)      (99,9999676%)          (100%)

   RUPS Luar Biasa
     Mata Acara    Tidak Setuju         Abstain            Setuju        Total Suara Setuju

       Pertama           Nihil            800           2.470.733.272      2.470.734.072
                                     (0,0000324%)      (99,9999676%)          (100%)

g. Keputusan RAPAT:
   RUPS Tahunan
     Mata Acara Pertama
     Memutuskan:
      1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya
         usaha Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
         pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk didalamnya laporan tugas pengawasan Dewan
         Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

      2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk didalamnya Neraca dan
         Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
         Desember 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik
         Siddharta Widjaja & Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporan Keuangan konsolidasian
         disajikan secara wajar No.: 00015/2.1005/AU.1/04/1100-2/1/II/2025, tanggal 13 Februari
         2025, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de
         charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
         atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku
         yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut
         tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
         tanggal 31 Desember 2024 dan Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku
         yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

     Mata Acara Kedua
     Memutuskan:
     1. Menunjuk Akuntan Publik:
           a) Nama                                      : Sheilla Anastasia
           b) Nomor Registrasi dari Menteri Keuangan    : AP.1100
           c) Nomor Surat Tanda Terdaftar               : STTD.AP-371/PM.22/2018
           d) Tahun Penugasan                           : 2025

     2. Menunjuk Kantor Akuntan Publik:
           a) Nama                                      : KAP Siddharta Widjaja & Rekan
           b) Nomor Surat Tanda Terdaftar               : 916/KM.1/2014

     3. Dalam hal AP dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh Rapat tidak dapat menyelesaikan
        pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Periode Penugasan
        Profesional, maka Rapat dengan ini memberikan amanat kepada Dewan Komisaris
        Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk AP dan/atau KAP
        pengganti yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang
        berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sesuai dengan kriteria POJK 9.

     4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait penunjukkan dan
        penetapan honorarium, serta persyaratan-persyaratan lainnya, sehubungan dengan
        penunjukkan dan pengangkatan AP dan/atau KAP, termasuk AP dan/atau KAP pengganti
        tersebut.

     Mata Acara Ketiga
     Memutuskan:
     1. Menetapkan jumlah dan jenis honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris
        Perseroan untuk tahun buku 2025 adalah sama dengan nilai pada tahun buku
        sebelumnya dan/atau dengan kenaikan tidak melebihi 6% dari nilai tahun buku
        sebelumnya.

      2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
         menetapkan jumlah gaji serta tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku
         2025.

  RUPS Luar Biasa
    Mata Acara Pertama
    Memutuskan:
     1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan
        serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
        Indonesia tahun 2020 (dua ribu dua puluh) berikut perubahan atau pembaharuannya atau
        bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana telah
        disampaikan dalam Rapat.

      2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
         untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan
         tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan
         tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan
         dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan di kemudian
         hari sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020 (dua ribu dua
         puluh) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) dan bunyi lain sebagaimana
         ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai
         dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk
         mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas
         keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan
         Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan
         yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. – RUPS Tahunan ditutup pada pukul 11:32 WIB.
  – RUPS Luar Biasa ditutup pada pukul 11:51 WIB.




                                   Jakarta, 19 Maret 2025
                                     Direksi Perseroan