Back to announcement
20250319_CNKO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31869691_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review CNKOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.918
KANTOR NOTARIS DAHLIA, S.H. S.K. MENKEH DAN HAM R.I. NOMOR : C-367.HT.03.02-Th.2003 TANGGAL 3 APRIL 2003 Jalan Pluit Karang Utara Nomor 18L Tel: (021) 66670570 (Hunting) Blok J 1 Selatan, Jakarta Utara (14450) Fax: (021) 66670568 Email : dhnota2005@yahoo.com / dhnota2005@gmail.com Jakarta, 18 Maret 2025 Nomor : 010/DH-NOT/III/2025 Lampiran : - Perihal —: Surat Keterangan SURAT KETERANGAN Yang bertanda tangan di bawah ini: -DAHLIA, Sarjana Hukum, Notaris Kota Jakarta Utara, Dengan ini menerangkan bahwa pada hari ini, hari Selasa, tanggal delapanbelas Maret duaribu duapuluh lima (18-3-2025), bertempat di Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Senayan, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua (selanjutnya di dalam Surat Keterangan ini akan disebut “RUPSLB Kedua” atau “Rapat Kedua”) perseroan terbatas “PT. EXPLOITASI ENERGI INDONESIA Tbk”, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya di dalam Surat Keterangan ini akan disebut “Perseroan”), dengan hal-hal sebagai berikut: A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB Kedua: -Dewan Komisaris: -Komisaris : tuan DJOKO SUMARYONO. -Komisaris Independen — : tuan EDWIN PAMIMPIN SITUMORANG. -Direksi: -Presiden Direktur : tuan ROBIN WIRAWAN. -Wakil Presiden Direktur : tuan SUDARWANTA. -Direktur : tuan ERRY INDRIYANA. B. Mata Acara RUPSLB Kedua: 1. Perubahan alamat lengkap Perseroan, menjadi sebagai berikut: Sinar Mas Land Plaza Sudirman Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 21, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930 2. Pernyataan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.
Page 2 OCR 0.946
KANTOR NOTARIS DAHLIA, S.H. S.K. MENKEH DAN HAM R.I. NOMOR : C-367.HT.03.02-Th.2003 TANGGAL 3 APRIL 2003 Jalan Pluit Karang Utara Nomor 18L Tel: (021) 66670570 (Hunting) Blok J 1 Selatan, Jakarta Utara (14450) Fax: (021) 66670568 Email : dhnota2005@yahoo.com / dhnota2005@gmail.com 3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan dan menandatangani segala akta-akta, perjanjian-perjanjian, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan (termasuk menentukan dan menyetujui syarat dan ketentuan dari dokumen-dokumen tersebut), hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang (termasuk notaris), mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku, serta melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan. C. Korum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB Kedua: RUPSLB Kedua dapat dilangsungkan jika dalam RUPSLB Kedua dihadiri paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili sebagaimana sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 11 ayat 4 huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”). D. Korum pengambilan keputusan dalam RUPSLB Kedua: RUPSLB Kedua dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Kedua sebagaimana sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 11 ayat 4 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf (c) POJK 15. E. Korum kehadiran para pemegang saham: Dalam RUPSLB Kedua tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah baik secara elektronik melalui sistem cASY KSEI maupun hadir secara fisik berjumlah 3.577.775.559 (tiga miliar limaratus tujuhpuluh tujuh juta tujuhratus tujuhpuluh lima ribu limaratus limapuluh sembilan) saham atau sebesar 39,95Y4 (tigapuluh sembilan koma sembilanpuluh lima persen) dari total saham berjumlah sebesar 8.956.361.206 (delapan miliar sembilanratus limapuluh enam juta tigaratus enampuluh satu ribu duaratus enam) saham, yang merupakan seluruh saham dalam Perseroan dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal duapuluh tujuh Pebruari duaribu duapuluh lima
Page 3 OCR 0.943
KANTOR NOTARIS DAHLIA, S.H. S.K. MENKEH DAN HAM R.I. NOMOR : C-367.HT.03.02-Th.2003 TANGGAL 3 APRIL 2003 Jalan Pluit Karang Utara Nomor 18L Tel: (021)66670570 (Hunting) Blok J 1 Selatan, Jakarta Utara (14450) Fax: (021) 66670568 Email : dhnota2005@yahoo.com / dhnota2005@gmail.com (27-2-2025) sampai dengan pukul 16.00 W.LB. (enambelas Waktu Indonesia bagian Barat). F. Keputusan (-Keputusan) RUPSLB Kedua: I. -Korum pengambilan keputusan untuk mata acara pertama RUPSLB Kedua, yaitu Perubahan Alamat Lengkap Perseroan, menjadi sebagai berikut: Sinar Mas Land Plaza Sudirman Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 21, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kodepos 12930. -Dengan korum suara dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang diambil secara perhitungan suara, sebagai berikut: Jumlah saham yang hadir dalam Rapat Kedua sebanyak 3.577.775.559 (tiga miliar limaratus tujuhpuluh tujuh juta tujuhratus tujuhpuluh lima ribu limaratus limapuluh sembilan) saham, 2. Sebanyak 14.800 (empatbelas ribu delapanratus) saham atau 0,0004Y6 (nol koma nol nol nol empat persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah menyatakan memberikan suara TIDAK SETUJU, 3, Sebanyak 5.186.600 (lima juta seratus delapanpuluh enam ribu enamratus) saham atau 0,145096 (nol koma satu empat lima nol persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah menyatakan memberikan suara ABSTAIN. -Sesuai dengan ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 11 ayat 12 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15, bahwa suara abstain akan dimasukkan ke dalam suara terbanyak yang dikeluarkan untuk mata acara pertama RUPSLB Kedua, maka dengan demikian jumlah suara SETUJU adalah sebanyak 3.577.760.759 (tiga miliar limaratus tujuhpuluh tujuh juta tujuhratus enampuluh ribu tujuhratus limapuluh sembilan) saham atau 99,9996Y6 (sembilanpuluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan enam persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB Kedua menyatakan SETUJU dengan usul keputusan untuk mata acara pertama RUPSLB Kedua. II. -Korum pengambilan keputusan untuk mata acara kedua RUPSLB Kedua, yaitu Pernyataan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan. Seluruh isi Anggaran Dasar Perseroan yang dinyatakan kembali ditampilkan dalam bentuk tabel yang terdapat di layar Rapat Kedua. |
Page 4 OCR 0.941
KANTOR NOTARIS DAHLIA, S.H. S.K. MENKEH DAN HAM R.I. NOMOR : C-367.HT.03.02-Th.2003 TANGGAL 3 APRIL 2003 Jalan Pluit Karang Utara Nomor 18L Tel: (021)66670570 (Hunting Blok J 1 Selatan, Jakarta Utara (14450) Fax: (021) 66670568 Email : dhnota2005@yahoo.com / dhnota2005@gmail.com -Dengan korum suara dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang diambil secara perhitungan suara, sebagai berikut: 1. Jumlah saham yang hadir dalam Rapat Kedua sebanyak 3.577.775.559 (tiga miliar limaratus tujuhpuluh tujuh juta tujuhratus tujuhpuluh lima ribu limaratus limapuluh sembilan) saham, Sebanyak 14.800 (empatbelas ribu delapanratus) saham atau 0,0004Y6 (nol koma nol nol nol empat persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah menyatakan memberikan suara TIDAK SETUJU, 3. Sebanyak 5.186.600 (lima juta seratus delapanpuluh enam ribu enamratus) saham atau 0,1450Y6 (nol koma satu empat lima nol persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah menyatakan memberikan suara ABSTAIN. -Sesuai dengan ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 11 ayat 12 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15, bahwa suara abstain akan dimasukkan ke dalam suara terbanyak yang dikeluarkan untuk mata acara kedua RUPSLB Kedua, maka dengan demikian jumlah suara SETUJU adalah sebanyak 3.577.760.759 (tiga miliar limaratus tujuhpuluh tujuh juta tujuhratus enampuluh ribu tujuhratus limapuluh sembilan) saham atau 99,9996o (sembilanpuluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan enam persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB Kedua menyatakan SETUJU dengan usul keputusan untuk mata acara kedua RUPSLB Kedua. w III. -Korum pengambilan keputusan untuk mata acara ketiga RUPSLB Kedua, yaitu: Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan pada mata acara pertama dan kedua RUPSLB di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan dan menandatangani segala akta-akta, perjanjian-perjanjian, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan (termasuk menentukan dan menyetujui syarat dan ketentuan dari dokumen-dokumen tersebut), hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang (termasuk notaris), mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku, serta melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan. -Dengan korum suara dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang diambil secara perhitungan suara, sebagai berikut: 1. Jumlah saham yang hadir dalam Rapat Kedua sebanyak 3.577.775.559 (tiga miliar limaratus tujuhpuluh tujuh juta tujuhratus tujuhpuluh lima ribu limaratus limapuluh sembilan) saham: |
Page 5 OCR 0.936
KANTOR NOTARIS DAHLIA, S.H. S.K. MENKEH DAN HAM R.I. NOMOR : C-367.HT.03.02-Th.2003 TANGGAL 3 APRIL 2003 Jalan Pluit Karang Utara Nomor 18L Tel: (021) 66670570 (Hunting) Blok J 1 Selatan, Jakarta Utara (14450) Fax: (021) 66670568 Email : dhnota2005@yahoo.com / dhnota2005@gmail.com 2. Sebanyak 11.600 (sebelas ribu enamratus) saham atau 0,0003Ys (nol koma nol nol nol tiga persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah menyatakan memberikan suara TIDAK SETUJU, 3. Sebanyak 5.186.600 (lima juta seratus delapanpuluh enam ribu enamratus) saham atau 0,1450Y6 (nol koma satu empat lima nol persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah menyatakan memberikan suara ABSTAIN. -Sesuai dengan ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 11 ayat 12 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15, bahwa suara abstain akan dimasukkan ke dalam suara terbanyak yang dikeluarkan untuk mata acara ketiga RUPSLB Kedua, maka dengan demikian jumlah suara SETUJU adalah sebanyak 3.577.763.959 (tiga miliar limaratus tujuhpuluh tujuh juta tujuhratus enampuluh tiga ribu sembilanratus limapuluh sembilan) saham atau 99,9997Yo (sembilanpuluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan tujuh persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB Kedua menyatakan SETUJU dengan usul keputusan untuk mata acara ketiga RUPSLB Kedua. G. RUPSLB Kedua Perseroan ditutup pada pukul 10.51 W.L.B. (sepuluh lewat limapuluh satu menit Waktu Indonesia bagian Barat). H. Hasil RUPSLB Kedua tersebut dimuat di dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua “PT. EXPLOITASI ENERGI INDONESIA, Tbk” tertanggal delapanbelas Maret duaribu duapuluh lima (18-3-2025) nomor 04, dibuat oleh saya, Notaris, yang salinan dari akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh saya, Notaris. Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar pihak yang ada hubungannya dengan Perseroan tersebut maklum adanya dan untuk dapat dipergunakan di mana perlu. Tembusan: -Arsip.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
KANTOR NOTARIS DAHLIA
p.1 ×5
unresolved
person
H. S.K. MENKEH DAN HAM R.I.
p.1 ×5
unresolved
person
H. Hasil RUPSLB
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
372 ms
13 Sep 2026 15:34
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'venue': 'Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling '
'58, Senayan, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus '
'Ibukota Jakarta 12190, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham '
'Luar Biasa Kedua'}