Back to announcement
20250318_NICK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31869378.pdf
RUPS minutes Needs review NICKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 023/CC/III/2025
Nama Perusahaan PT Charnic Capital Tbk.
Kode Emiten NICK
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 014/CC/II/2025 tanggal 21 Februari 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 573.866.300 saham atau 88,13%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 573.866. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
300
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui menerima baik Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk Laporan Tahunan,
Neraca, dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 573.866. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
300
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2024.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 573.866. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
300
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui menetapkan Kantor Akuntan Publik Johannes Juara & Rekan sebagai Akuntan
Publik yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku
2025 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah
honorariumnya.
Agenda 4 Pemberian kuasa dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang kepada
Ya 100% 573.866. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
300
Perseroan untuk
penetapan
honorarium, gaji,
tunjangan, bonus dan
atau remunerasi
lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
penetapan honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
X Susunan Direksi
Page 2
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Nicholas Santoso DIREKTUR 12 Mei 2022 11 Mei 2026 2
Bapak Anton Santoso DIREKTUR 12 Mei 2022 11 Mei 2026 2
UTAMA
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Freddy Santoso KOMISARIS 12 Mei 2022 11 Mei 2026 2
UTAMA
Ibu Anita Marta KOMISARIS 12 Mei 2022 11 Mei 2026 2
Bapak Fandy Wijaya KOMISARIS 12 Mei 2022 11 Mei 2026 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Charnic Capital Tbk.
Nicholas Santoso
Corsec
PT Charnic Capital Tbk.
Menara Sudirman Lt. 8
Telepon : 0215226488, Fax : 0215226518, www.charnic.com
Nama Pengirim Nicholas Santoso
Jabatan Corsec
Tanggal dan Waktu 18-03-2025 14:28
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST NICK_17052025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Charnic Capital Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Charnic Capital Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 023/CC/III/2025
Issuer Name PT Charnic Capital Tbk.
Issuer Code NICK
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 014/CC/II/2025 Date 21 February 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 17 March 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 573.866.300 shares or 88,13%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 573.866. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
300
Tahunan
Hasil Keputusan Approved of the Annual Report, Endorsement of Balance Sheet and Profit and Loss
Statement for the financial year ending on 31 December 2024 and to provide the
responsibility release and discharge (Acquit et de charge) to the Board of Commissioners
and Board of Directors of the Company for their supervisory and responsibility made in the
fiscal year ending December 31, 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 573.866. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
300
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved no dividend distribution for the 2024 financial year.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 573.866. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
300
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved to appoint KAP Johannes Juara & Rekan as the Public Accountant appointed to
examine and audit the company's books for fiscal year 2025 and authorize the Directors of
the Company to determine the amount of honorarium.
Agenda 4 Pemberian kuasa dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang kepada
Ya 100% 573.866. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
300
Perseroan untuk
penetapan
honorarium, gaji,
tunjangan, bonus dan
atau remunerasi
lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan Approved Providing authorization to the Board of Commissioners of the Company for
determining of honorarium, salary, allowances, bonuses or other remuneration for members
of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
X Board of Director
Page 4
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Nicholas Santoso DIRECTOR 12 May 2022 11 May 2026 2
Bapak Anton Santoso PRESIDENT 12 May 2022 11 May 2026 2
DIRECTOR
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Freddy Santoso PRESIDENT 12 May 2022 11 May 2026 2
COMMISSIONER
Ibu Anita Marta COMMISSIONER 12 May 2022 11 May 2026 2
Bapak Fandy Wijaya COMMISSIONER 12 May 2022 11 May 2026 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Charnic Capital Tbk.
Nicholas Santoso
Corsec
PT Charnic Capital Tbk.
Menara Sudirman Lt. 8
Phone : 0215226488, Fax : 0215226518, www.charnic.com
Sender Name Nicholas Santoso
Function Corsec
Date and Time 18-03-2025 14:28
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST NICK_17052025.pdf
This is an official document of PT Charnic Capital Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Charnic Capital Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Johannes Juara & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Johannes Juara
p.1
unresolved
person
Anita Marta
· KOMISARIS
p.2
unresolved
org
Johannes Juara & Rekan
p.3
unresolved
org
Johannes Juara
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
415 ms
12 Sep 2026 22:52
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'title': 'Dewan Komisaris Perseroan untuk',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '573866'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'title': 'Dewan Komisaris Perseroan untuk',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '573866'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '88.13',
'shares_present': '573866300'}