Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 039/FO/KP/2025
Nama Perusahaan PT Bank CIMB Niaga Tbk
Kode Emiten BNGA
Lampiran 3
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 025/FO/KP/2025 , Tanggal 27 Februari 2025, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 14 April 2025 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Graha CIMB Niaga Jl. Jend. Sudirman Kav.
diumumkan dan sesuai iklan) 58 Jakarta Selatan - 12190
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 13 Maret 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember
2024
2 Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun
Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
3 Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
untuk Tahun Buku 2025 dan Penetapan Honorarium
serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan
tersebut
4 Pengangkatan Kembali Vera Handajani sebagai
Komisaris Perseroan
5 Pengangkatan Kembali Lani Darmawan sebagai
Presiden Direktur Perseroan
6 Pengangkatan Kembali John Simon sebagai Direktur
Perseroan
7 Pengangkatan Kembali Lee Kai Kwong sebagai Direktur
Perseroan
8 Pengangkatan Kembali Rusly Johannes sebagai
Direktur Perseroan
9 Pengangkatan Kembali Joni Raini sebagai Direktur
Perseroan
10 Pengangkatan Kembali Henky Sulistyo sebagai Direktur
Perseroan
11 Pengangkatan Kembali Noviady Wahyudi sebagai
Direktur Perseroan
12 Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan
13 Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium, dan
Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris dan Dewan
Pengawas Syariah, serta Gaji, Tunjangan dan Tantiem
atau Bonus bagi Direksi Perseroan
14 Persetujuan atas Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan
(Recovery Plan) Perseroan
Page 2
No Agenda Isi Agenda
15 Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan dan
Rencana Pengalihannya
16 (mata acara ini tidak memerlukan persetujuan Rapat) a.
Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
(RAKB) Perseroan; b. Laporan pertanggungjawaban
penggunaan dana hasil Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019 Seri C, Obligasi
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019 Seri C dan
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun
2019. c. Laporan Akhir Masa Jabatan dan
Pengangkatan Kembali Anggota Komite Audit
Perseroan.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Susiana Tanto
Corporate Affairs Head
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Graha CIMB Niaga
Telepon : 250-5252, 250-5353, Fax : 252-6749, www.cimbniaga.com
Nama Pengirim Susiana Tanto
Jabatan Corporate Affairs Head
Tanggal dan Waktu 14-03-2025 18:53
Lampiran 1. 039 Penyampaian Pemanggilan RUPST 2025_OJK PM.pdf
2. Pemanggilan-RUPST-2025.pdf
3. Invitation-AGMS-2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank CIMB Niaga Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank CIMB Niaga Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 039/FO/KP/2025
Issuer Name PT Bank CIMB Niaga Tbk
Issuer Code BNGA
Attachment 3
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 025/FO/KP/2025 , dated 27 February 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 14 April 2025 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Graha CIMB Niaga Jl. Jend. Sudirman Kav.
58 Jakarta Selatan - 12190
Recording date of Shareholders which are entitled to : 13 March 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember
2024
2 Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun
Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
3 Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
untuk Tahun Buku 2025 dan Penetapan Honorarium
serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan
tersebut
4 Pengangkatan Kembali Vera Handajani sebagai
Komisaris Perseroan
5 Pengangkatan Kembali Lani Darmawan sebagai
Presiden Direktur Perseroan
6 Pengangkatan Kembali John Simon sebagai Direktur
Perseroan
7 Pengangkatan Kembali Lee Kai Kwong sebagai Direktur
Perseroan
8 Pengangkatan Kembali Rusly Johannes sebagai
Direktur Perseroan
9 Pengangkatan Kembali Joni Raini sebagai Direktur
Perseroan
10 Pengangkatan Kembali Henky Sulistyo sebagai Direktur
Perseroan
11 Pengangkatan Kembali Noviady Wahyudi sebagai
Direktur Perseroan
12 Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan
13 Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium, dan
Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris dan Dewan
Pengawas Syariah, serta Gaji, Tunjangan dan Tantiem
atau Bonus bagi Direksi Perseroan
14 Persetujuan atas Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan
(Recovery Plan) Perseroan
Page 4
Agenda Number Agenda Contents
15 Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan dan
Rencana Pengalihannya
16 (mata acara ini tidak memerlukan persetujuan Rapat) a.
Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
(RAKB) Perseroan; b. Laporan pertanggungjawaban
penggunaan dana hasil Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019 Seri C, Obligasi
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019 Seri C dan
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun
2019. c. Laporan Akhir Masa Jabatan dan
Pengangkatan Kembali Anggota Komite Audit
Perseroan.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Susiana Tanto
Corporate Affairs Head
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Graha CIMB Niaga
Phone : 250-5252, 250-5353, Fax : 252-6749, www.cimbniaga.com
Sender Name Susiana Tanto
Function Corporate Affairs Head
Date and Time 14-03-2025 18:53
Attachment 1. 039 Penyampaian Pemanggilan RUPST 2025_OJK PM.pdf
2. Pemanggilan-RUPST-2025.pdf
3. Invitation-AGMS-2025.pdf
This is an official document of PT Bank CIMB Niaga Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank CIMB Niaga Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Pengangkatan Kembali Vera Handajani
· Komisaris
p.1 ×4
unresolved
—
Pengangkatan Kembali Lani Darmawan
· Presiden Direktur
p.1 ×4
unresolved
—
Pengangkatan Kembali John Simon
· Direktur
p.1 ×4
unresolved
—
Pengangkatan Kembali Lee Kai Kwong
· Direktur
p.1 ×4
unresolved
—
Pengangkatan Kembali Rusly Johannes
· Direktur
p.1 ×4
unresolved
—
Pengangkatan Kembali Joni Raini
· Direktur
p.1 ×4
unresolved
—
Pengangkatan Kembali Henky Sulistyo
· Direktur
p.1 ×4
unresolved
—
Pengangkatan Kembali Noviady Wahyudi
· Direktur
p.1 ×4
unresolved
person
Susiana Tanto
· Corporate Affairs Head
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.