Back to announcement
20260629_BBHI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105807_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review BBHISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Dharma Akhyuzi, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
SURAT KETEIBANGAN
Ncmor: 0531CN-NOT/VIIZ026
-Yang bertanda tangan dibawah ini, DHARMA AKI-{YUZI Sarjana Hukum, Notaris
di "lakarta, dengan ini menerangkan:
-Bahwa telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ALLO BANK
INDONESIA Tbk (selanjutnya disebut "Rapat'J, demikian sebagaimana dimuat
dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ALLO BANK
INDONESIA Tbk, tanggal 25 luni 7A26, Nomor 06, dibuat oteh saya, Notaris
(selanjutnya disebut "Akta Berita Aeara RUPST'J, yang Ringkasan Berita Acara
sebagai berikut:
I. PENYELENGGARAAN:
Hariltanggal Kamis, 25 luni 2426
llllaktu L4.17 WIB * 1.5.44 WiB
Tempat Auditorium Menara Bank Mega Lantai 3, Jalan Kapten
Pierre Tendean, Kaveling 12-L4A, Jakarta 1279A
Kehadiran
: Pemegang Saham
17.253.797.723 saham atau (79.8434468a1s) dari jumlah saham dengan
hak suara yang sah yaitu berjumlah 21.609.534.542 saham, yang
rnerupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan setelah
dikurangi saham treasuri (treasury stock) sebanyak 120.721.900 saham
- Dewan Komisaris:
1. Komisaris Utama (Independen) : Dra. Aviliani MSi.
2" Komisaris (Independen) : Rosmaya
3. Komisaris : Ali Gunawan
- Direksi:
1. Direktur {Plt. Direktur Utama) :Ari Yanuanto Asah
2. DireKur : Ganda Raharja Rusli
3. Direktur : Sajal Bhatnagar
Hal1i8
J1. Otto Iskandardinata -1 Nomor 117. JakartaTimurTelp. :(02i) 8515 502 Fax. (02i) 8515311
E m a il : d-akhyuz i@y aho o . com, pp at. dharma@gmai I' c om
Page 2
N. MATA ACARA MPAT:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2A25, yang terdiri dari:
a" Laporan Pengurus Perseroan;
b. Laporan Keuangan Perseroan; dan
c. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
Z. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3, Laporan Direksi atas Rencana Kerja (Susiness Plan) Perseroan Tahun
2026 dan Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang Akan Melakukan Audit atas
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026.
5. Ferubahan Anggaran Dasar Perseroan.
6. Penetapan Honorarium dan Tunjangan Lainnya Bagi Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan untuk Tahun 2426.
7. Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan Perseroan.
III. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PTNYEI-EhIGGARAAN RAPAT:
1. Pengumuman, sebagaimana dimuat dalam situs website PT Bursa Efek
Indonesia, situs website Perseroan dan situs website eASY.KSEI yaitu
pada tanggal 19 Mei 2026"
7. Pemanggilan, sebagaimana dimuat dalam situs website PT Bursa Efek
Indonesia, situs website Perseroan dan situs website eASY.KSEI yaitu
pada tanggal 3 Juni 2026.
3. Pembacaan Tata Teftib Rapat sebelum Rapat dilangsungkan.
4. Pemenuhan kourum dan pengambilan keputusan sesuai dengan
peraturan perr.lndang-undangan sebagaimana dinyatakan dalam Tata
Tertib Rapat.
IV. PELAKSANAAN RAPAT:
MATA ACARA RAPAT PERTAMA:
PERSETU]UAN DAN PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN UNTUK
TAI{UN BUKU YANG BEMKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER, 2025, YANG
TER.DiRI DARI:
a. LAPORAN PENGURUS PERSEROAN;
h. LAPORAN KTUANGAN PERSEROAN; DAN
e, LAPORAN PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN.
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemeqang
saharn )/ang hadir untuk mengajukan pertanyaan danlatau memberikan
pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.
,4
Hal2l8
Page 3
Hasil pen:ungutan $uara sebagai berikut:
JUMLAH SUARA JUMLAH SUARA ]UMI.AH SUARA
SETU]U TIDAK SETU]U ABSTAIN
LV.?53.787.112 saham NIHIL 10.111 saham atau
atau 99,99994140/o 0,00005860/o dari yang
dari yanq hadir hadir
Keputusan R"apat:
1. fi'lenerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai
pengurusan Perseroan selama tahun 2025 dan l-aporan Pengawasan
D*wan Kornisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Eesember 2025.
2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang termasuk
didalamnya Neraca dan perhitungan Laba-Rugi yang telah diaudit
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
dengan Iaporannya Nomor 0008U2.1030/AU.UA7fi4?g-f!LlillZfr76
tanggal 23 Februari 2026.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan ianggung jawab sepenuhnya
kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan
dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Keuangan tersebut.
MATA ACARA RAPAT KEDUA:
PENETAFAN PENGGI"]NAAN LABA BER,SIH PERSEROAN UNTUK TAHUN. BUKI.J
YANG BERAKHIR PADA TAI{GGAL 31 DESEMEER 2025.
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan danlatau
memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.
Hasll pemungutan suara sebagai berikut:
]UMLAH SIJARA ]UMI-AH SUARA ]UMI3H SUAM
SETU]U TIDAK SETU]U ABSTAIN
17.253,787.1L2 NIHIL 10.111 saham atau
saham atau 0,00005860/o dari yanE
99,99994140/o dari hadir
yang hadir
Hal3l8
Page 4
Keputusan Rapat:
1. Menetapkan seluruh Laba bersih Perseroan tahun buku 2025 yaltu
sebesar Rp574.261..563,075,- (lirna ratus tujuh puluh empat miliar dua
ratus enarn puluh satu juta lima ratus enarn puluh tiga ribu tujuh puluh
lirna Rupiah) digunakan sebagai berikut:
a. sebesar Rp6.937.717,- (enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh
ribu tujuh ratus tujuh belas Rupiah) disisihkan sebagai dana
eadangan guna rnernenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT;
b. sebesar Rp286,974.625.358,- {dua ratus delapan puluh enam miliar
sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh lima
ribu tiga ratus lima puluh delapan Rupiah) dibagikan sebagai dividen
tunai; dan
c. sisanya sebesar Rp287,280.0S0,000 (dua ratus delapan puluh tujuh
miliar dua ratus delapan puluh juta Rr.rpiah) akan dibukukan sebagai
laba ditahan.
2. Menyetujui pembagian dividen tunai tersebut dilakukan dengan
ketentuan:
a, Tata cara dan jadwal pembagian dividen tunai akan ditetapkan
kemudian;
b. Pembayaran atas dividen tunai tersebut akan dipotong pajak sesuai
dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Henyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk
mengatur tata cara dan jadwal pembayaran dividen tunai tersebut sefta
rnengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
yang berlaku.
MATA ACARA R.APAT KETIGA:
LAPORAN DIRTKSI ATAS RTNCANA KrRIA {BUSINESS pUN) PERSEROAilT
TAHE-JN 2026 DAhI LAPORAN RENCANA AKSI KEUANGAI'{ BTRKELAN]UTAN.
Direksi menyarnpaikan kepada para pemegang saham dan kuasa pernegan*
saham mengenai Reneana Kerja {Eusiness Plan) Perseroan Tahun 2026 Dan
l-aporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
Rapat rnemberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang hadir untuk mengajukan peftanyaan terkait dengan
Mata Acara Rapat Ketiga.
Keputusan Rapat:
Dalam agenda ini tidak mengambil keputusan Rapat karena sifatnya hanya
untuk dikamunikasikan kepada pemeEang saham.
Hal4l8
Page 5
MATA ACARA R.APAT KEEMPAT:
PENUN]UKKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG AKAN MELAKUKAN AUDIT
ATAS LAPORAI! KEUANGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU 2A26,
Rapat menrberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keempat.
Hasil pemi;ngutan suara sebagai berikut:
JUMTAH SUARA JUMLAH SUAR,A JUMI*AH SUARA
SETUJU TIDAK SETU]U ABSTAIN
17.253.787.L12 NIHIL 10.111 saham atau
saham atau 0,00005860/o dari yang
99,99*94L4ala dari hadir
yanq hadir
Keputusan Rapat:
-Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Kornisaris untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,
yang akan rnelakukan audit terhadap keuangan Perseroan tahun buku 2026
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit untuk mendapatkan
auditor dengan kualitas dan harga terbaik.
MATA ACARA RAPAT KELIMA:
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
RaBat mernberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa
pemeqang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan danlatau
memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kelima.
Hasil utan suara berikut:
]UMI-AH SUARA JUMI*AH SUARA JUMI.AH SUARA
SETU]U TIDAK SETUJU ABSTAIN
14.754.166.909 i.803"300 saham atau 2"497.827.014 saham
saham atau 0,01045160/o dari yang atau L4,4V69698o/o dari
85,5125786$/o dari hadir yang hadir
yang hadir
Hal5/8
Page 6
Keputusan Rapat:
L. Menyetujui perubahan Pasal 3, Pasal 1"7 dan Pasal 20 Anggaran Dasar
Perseroan, guRa menyesuaikan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui penrberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan perubahan atas ketentuan Anggaran Dasar dimaksud
sesuai dengan keputusan Rapat, menyatakan keputusan rapat ini dalam
akta notaris termasuk untuk menyusuR kembali seluruh ketentuan
anggaran dasar dalam satu akta notaris jika diperlukan sefta untuk
rnengurus persetujuan dan pelaporan perubahan anggaran dasar
tersebut ke Menteri Hukum Republik Indonesia dan melakukan setiap
tindakan yang diperlukan untuk terlaksananya perubahan ketentuan
anggaran dasar Perseroan.
MATA ACARA RAPAT KEENAM:
PENETAPAN HONORARIUM DAN TUN]ANGAN LAiNNYA BAGI DiREKSI DAN
DEWAN KOMISARiS PERSEROAN UNTUK TAHUN 2A26,
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keenam,
Hasil pemungutan suara sebagai berikut:
]UMLAH SUARA ]UMI-AH SUARA JUMIAH SUAM
SETUJU TIDAK SETU]U ABSTAIN
t7.253.797.L52 NIHIL 71 saham atau
saham atau 0,0000004% dari yang
99,99999960/o dari hadir
yanq hadir
Keputusan Rapat:
1" Menetapkan budget honorarium bagi se{uruh anggota Dewan Kornisaris
maksirnal sebesar Rp430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta
Rupiah) per bulan, pajak ditanggung Perseroan, dan memberikan kuasa
dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
pembagiannya serta tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota
Dewan Komisaris, yang berlaku sarnpai dengan diputuskan lain dalam
R.apat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
untuk dan atas nama Rapat menetapkan gaji dan tunjangan lainnya
bagi rnasing-masing anggota Direksi Perseroan.
Hal6/8
Page 7
MATA ACARA RAPAT KETU]UH:
PERSETU]UAN PENGKINIAN RENCANA AKSI PEMULIHAN PERSEROAN
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketujuh.
Hasil pemungutan suara sebagai berikut:
]UMLAH SUARA ]UMLAH SUARA JUMLAH SUARA
SETUJU TIDAK SETUJU ABSTAIN
14.755.980,249 NIHIL 2.497.8L6.974 saham
saham atau atau t4,4769L16o/o dari
85,52308840/o dari yang hadir
yanq hadir
Keputusan Rapat:
tI. Menyetujui Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan Perseroan yang telah
disusun dalam Dokumen Rencana Aksi Pemulihan Periode tahun 2025
dan disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka memenuhi
ketentuan POIK Nomor 5 tahun 2A24 tentang Penetapan Status
Pengaw.asan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum, termasuk
pemenuhan kecukupan dan kelayakan simpanan dan/atau instrumen
utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki
Perseroan melalui penerbitan instrumen Subordinated Debt (Subdeb$
yang bersifat private atau tanpa penawaran umum dan memiliki fitur
write down (sesuai Surat Edaran OJK No 20/SEOlK.03l2016)
Z. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan
untuk melaksanakan salah satu atau beberapa opsi dalam pengkinian
Rencana Aksi Pemulihan Perseroan tersebut dengan terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, termasuk apabila terjadi
situasi dan kondisi yang mendesa( dimana Direksi Perseroan harus
melaksanakan salah satu atau beberapa opsi dalam pengkinian Rencana
Aksi Pemulihan Perseroan yang memerlukan persetujuan Rapat Umum
Femegang Saham, dengan syarat tetap memperhatikan ketentuan
peraturan perundangan di sektor Pasar Modal mengingat Perseroan
merupakan Perusahaan Terbuka.
3. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku
terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan
disetujui oleh Rapat ini.
Adapun salinan dari Akta Berita Aeara RUPST pada saat ini masih dalam proses
penyelesaian di kantor kami.
{
llal7 / B
Page 8
Demikian Surat Keterangan Rapat ini disampaikan mendahului salinan dari Akta
Berita Acara RUPST tersebut di atas, yang segera saya kirimkan kepada
Ferseroan setelah selesai dikerjakan.
Jakarta, 25 luni 2A26
Hormat saya.
Hai8l8
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dharma Akhyuzi
p.1
unresolved
person
H. NOTARIS DI JAKARTA SURAT KETEIBANGAN Ncmor
p.1
unresolved
org
BANK INDONESIA
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi
p.3
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.3
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
542 ms
12 Sep 2026 22:00
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': "1. fi'lenerima baik dan menyetujui Laporan "
'Tahunan Direksi mengenai pengurusan Perseroan '
'selama tahun 2025 dan l-aporan Pengawasan '
'D*wan Kornisaris untuk tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Eesember 2025. 2. '
'Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan '
'untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2025 yang termasuk didalamnya '
'Neraca dan perhitungan Laba-Rugi yang telah '
'diaudit jusuf, & Kantor Akuntan Publik Amir '
'Abadi Aryanto, Mawar Rekan dengan Iaporannya '
'Nomor 0008U2.1030/AU.UA7fi4?g-f!LlillZfr76 '
'tanggal 23 Februari 2026. 3. Memberikan '
'pelunasan dan pembebasan ianggung jawab '
'sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan '
'Dewan Komisaris atas pengurusan dan '
'pengawasan yang telah dijalankan selama tahun '
'buku 2025 sepanjang tindakan-tindakan '
'tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan '
'tersebut. MATA ACARA RAPAT KEDUA: PENETAFAN '
'PENGGI"]NAAN LABA BER,SIH PERSEROAN UNTUK '
'TAHUN. BUKI.J YANG BERAKHIR PADA TAI{GGAL 31 '
'DESEMEER 2025. Rapat memberikan kesempatan '
'kepada pemegang saham dan kuasa pemegang '
'saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan '
'danlatau memberikan pendapat terkait dengan',
'seq': 1,
'votes_abstain': '2497',
'votes_against': '0',
'votes_for': '14755980.249'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': None,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '4E-7',
'shares_present': '52'}