Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20260629_BBHI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105807_lamp2.pdf

RUPS minutes Needs review BBHI

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 8

Page 1 
                             Dharma Akhyuzi, S.H.
                                    NOTARIS DI JAKARTA




                                                                    Jakarta, 25 luni 2426
     llomor : 054/Not-SftlVIl2A26 Kepada:
     Lampiran : -                           Direktorat Pengawasan Bank 3
     Perihal : Ringkasan Berita Acara Rapat Komplek Perkantoran Bank
                Umum Pemegang Saharn        Indonesia
                Tahunan PT ALLO  BANK       Menara Radius PrawirolGedung A
                INDCNESIA Tbk.              ll. M.H. Thamrin Nomor 2, Jakafta
                                                           Pusat

    Dengan Hormat,
    Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang
    Saham Tahunan pT ALLO BANK INDONESIA Tbk. (untuk selanjutnya disebut
    "Rapat'J, yang teiah diselenggarakan pada:

    I. PENYELENGGARMN.
        Hariltanggal         Kamis, 25 luni 2426
        Waktu                L4.T7 WIB * 15.44 WIB
        Tempat               Auditoriurn Menara Bank Mega, lalan Kapten Pierre
                             Tendean, Kaveling L2-14A, lakarta 12790
         Kehadiran

          - Pemegang Saham
            L7.253.797.223 saham atau (79,8434468a/a) dari jumlah saham dengan
            hak suara yang sah yaitu berjumlah 21.609.534.542 saham, yang
            merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan setelah
            dikurangi saham treasuri {treasury stoek} sebanyak LZA.721.900 saham

          - Dewan Komisaris:
            1" Komisaris Utama (Independen)               : Dra. Aviliani MSi.
             2. Komisaris (Independen)                    : Rosmaya
             3" Komisaris                                 : Ali Gunawan


          - Direksi:
            1. Direktur {Plt. Direktur Utama)              :Ari Yanuanto Asah
            2. Direktur                                    :Ganda Raharja Rusli
            3. Direktur                                    : Sajat Bhatnagar
                                                                                             /1
                                                                                           \U
                                                                                 Hatl/B           aaa
Jl. Otro Iskanclardi nata 3 Nomor 117 , Jakarta Timur Telp" :(021) 85 15 502 Fax. ('02 1) 85 15 Jt I
                    Ernail : d*akhyuzi@yahoo.com, ppat.dharma@gmail.com
Page 2 
U. MATA ACARA MPAT:
   1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun
           buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2A25, yang terdiri dari:
              a. Laporan Pengurus Perseroan;
              b. Laporan Keuangan Perseroan; dan
              c" Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
   2.      Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang
           berakhir pada tanggal 31 Desember 2025,
   3.      Laporan Direksi atas Rencana Kerja {Business Plan) Perseroan Tahun
           2026 dan Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
   4.      Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang Akan Melakukan Audit atas
           Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026.
   5.      Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
   5.      Fenetapan Honorarium dan Tunjangan Lainnya Bagi Direksi dan Dewan
           Komisaris Perseroan untuk Tahun 2A26.
   V   "   Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi Femulihan Perseroan.

III. PEMENUI{AN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYILENGGARAAN RAPAT:
   1- Pengumuman, sebagaimana dirnuat dalam situs website PT Bursa Efek
      Indonesia, situs website Perseroan dan situs website eASY.KSEI yaitu
      pada tanggal 19 Mei 2026.
   2. Pemanggilan, sebagaimana dimuat dalam situs website PT Bursa Efek
      Indonesia, situs website Perseroan dan situs website eASY.KSEI yaitu
      pada tanggal 3 Juni 2026"
   3. Pernbacaan Tata Tertib Rapat sebelum Rapat dilangsungkan.
   4. Pemenuhan kourum dan pengambilan keputusan sesuai dengan
      peraturan perundang-undangan sebagaimana dinyatakan dalam Tata
      Teftib Rapat.

IV" PTLAKSANAAN RAFAT:
    MATA ACARA RAPAT PERTAMA:

   PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN UNTUK
   TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TAhIGGAL 31 DESEMBER.2025, YANG
   TERDIRI DARI:
       &, LAPORAN PENGURUS PERSER.OAN;
       b. LAPOR,AN KEUANGAN PERSEROAN; DAN
       C" LAPORAN PENGAWASAN DHWAN KOMiSARIS PERSEROAN,

       Rapat rnemberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa perneqang
    saharn yang hadir untuk rnengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
    pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Peftama.




                                                                             ,al
                                                                  aatZ I I
Page 3 
Hasil pemungutan suara sebagai berikut:

    JUMI3H SUARA             JUMTAH SUAR,A        ]UMLAH SUARA
        SETUJU               TIDAK SETU]U             ABSTAIN
 17.253.787.1L2 saham             NIHIL          10.111 saham atau
 atau 99,999941"4o1o                           0,000058601o dari yang
 dari yanq hadir                                        hadir

Keputusan Rapat:

L" Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai
   pengurusan Perseroan selama tahun 2025 dan Laporan Pengawasan
   Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
   Desember ?025.
2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku
   yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2A75 yang termasuk
   didalamnya Neraca dan perhitungan Laba-Rugi yang telah diaudit
   Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
   dengan laporannya Nomor 0008U2.10301AU.L1A7fi499-ULllll2CI26
   tanggal 23 Februari 2026.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
   kepada pa!"a anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan
   dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025
   sepanjang tindakan-tindakan tersehut tercermin dalam Laporan
   Keuangan tersebut.



MATA ACARA RAPAT KEDUA:

PENTTAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH PERSEROAN UNTUKTAHUN BUKU
YANG BERAKHIR. PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025.

RaBat rnemberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa
perfiegang saham yang hadir untuk rnengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.

Hasil pemungutan suara sebagai berikut:

   JUMLAH SUARA             ]UMLAH SUARA          JUMLAH SUARA
      SETU]U                 TIDAK SFTU]U             ABSTAIN
 17.253.787.1r2                  NIHIL           10,111 saham atau
saham        atau                              0,00005860/o dari yang
99,99994140/o dari                                      hadir
yang hadir




                                                       l{al3l8
Page 4 
Keputusan Rapat:

1. Menetapkan seluruh Laba bersih Perseroan tahun buku 2A25 yaitu
     sebesar Rp574,261.563.075,- (lima ratus tujuh puluh empat miliar dua
     ratus enam puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh
     lima Rupiah) digunakan sebagai berikut:
     a. sebesar Rp6,937"717,- (enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh
         ribu tujuh ratus tujuh belas Rupiah) disisihkan sebagai dana
         cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT;
     b. sebesar Rp286.974.625.358,- (dua ratus delapan puluh enam miliar
         sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh lima
         ribu tiga ratus lima puluh delapan Rupiah) dibagikan sebagai dividen
         tunai; dan
     c. sisanya sebesar Rp287.280.000.000 (dua ratus delapan puluh tujuh
         miliar dua ratus detrapan puluh juta Rupiah) akan dibukukan sebagai
         laba ditahan.
2. Menyetujui pembagian dividen tunai tersebut dilakukan denEan
     ketentuan:
     a" Tata cara dan jadwal pembagian dividen tunai akan ditetapkan
        kemudian;
     b. Penrbayaran atas dividen tunai tersebut akan dipotong pajak sesuai
        dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
3.   Menyetujui pemberian kuasa dan wewenaRg kepada Direksi untuk
     mengatur tata cara dan jadwal pembayaran dividen tunai tersebut serta
     mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
     yang berlaku.


MATA ACARA RAPAT KTNGA ]

LAPORAN DIREKSI ATAS RENCANA KERJA {BUSINESS PUN) PERSEROAN
TAHUN 2026 DAN I*APORAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN.

Direksi menyampaikan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang
saham mengenai Rencana Kerja {Eusiness Plan) Perseroan Tahun 2026 Dan
Laparan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan
Mata Acara Rapat Ketiga.

Keputusan Rapat:

Dalam agenda ini tidak mengarnbil keputusan Rapat karena sifatnya hanya
untuk dikomunikasikan kepada pemegang saham.




                                                               Hal4 I I
Page 5 
MATA ACARA RAPAT KEEMPAT:

PENUI\JUKKAN KANTQR AKUNTAN PUBLIK YANG AKAN MELAKUKAN AUDIT
ATAS LAPORAT\ KEUANGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU 2426.

Rapat rnemberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang hadir untuk r"nengajukan pe*anyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keempat.

Hasil pemungutan suara sebagai berikut:

    JUMLqH SUARA            JUMLAH SUARA             ]UMLAH SUARA
        SETU]U              TIDAK SETUJU                 AB$TAIN
 17.253.787.3.12                NIHIL               10.111 saham atau
 saham           atau                             0,00005860/o dari yang
 99,9999414o/o dari                                        hadir
 yanq hadir

Keputusan Rapat:

-Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,
yang akan melakukan ar"rdit terhadap keuangan Perseroan tahun huku 2026
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit untuk mendapatkan
auditor dengan kualitas dan harga terbaik.


MATA ACARA RAPAT KELIMA:

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa
pernegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan danlatau
memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kelima.

Hasil pemungutan suara sebagai berikut:

    JUMTAH SUARA            ]UMI.AH SUARA             ]UMLAH SUARA
       SETUJU                TIDAK SETU]U                AB$TAIN
 14.754,165.909          1.803.300 saham atau      2.497.827.0tr4 saham
 saham        atau       O,CI104516Yo dari yang   atau L4,4769598o/o darl
 85,512578501o dari               hadir                 yang hadir
 yang hadir




                                                           Hal5/8
Page 6 
Keputusan Rapat:

 1. trvlenyetujui perubahan Pasal 3, Pasal 17 dan Pasal 20 Anggaran Dasar
    Perseroan, guna menyesuaikan dengan ketentuan peraturan
   perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan
   untuk melakukan perubahan atas ketentuan Anggaran Dasar dimaksud
   sesuai dengan keputusan Rapat, menyatakan keputusan rapat ini dalarn
   akta notaris terrnasuk untuk menyusun kembali seluruh ketentuan
   anggaran dasar dalam satu akta notaris jika diperlukan serta untuk
   mengurus persetujulan dan pelaporan perubahan anggaran dasar
   tersebut ke Menteri Hukum Republik Indonesia dan melakukan setiap
   tindakan yang diperlukan untuk terlaksananya perubahan ketentuan
   anggaran dasar Perseroan.


MATA ACARA RAPAT KETNAM:

PEI{TTAPAN HONORARIUM DAN TUN]AI\GAN LAINNYA BAGI DIREKSI DAN
DEWAN KOMISARIS PTRSER.OAN UNTUK TA}-IUN 2426.

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa
pemeganE saham yang hadir untuk mengajukan peftanyaan danlatau mem
berikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keenam.

Hasil pemungutan suara sebaqai berikut :

     ]IJMLAI..I SUARA        JUML.AH SUARA             ]UMLAH SUARA
         SETU]U               TIDAK SETUJU                ABSTAIN
 17.253.797.152                   NIHIL                 71 saham atau
 saham             atau                             0,00000040/o dari yang
 99,99999960/0 dari                                          hadir
 yanq hadir

KeButusan Rapat:

1" Menetapkan budget honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris
     maksimal sebesar Rp430.000"CI00,- (empat ratus tiga puluh juta
     Rr.:piah) per bulan, pajak ditanggung Penseroan, dan memberikan kuasa
     dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
     pembagiannya serta tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota
     Dewan Komisaris, yang berlaku sampai dengan diputuskan lain dalarn
     Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.
2"   Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
     untuk dan atas nama Rapat menetapkan gaji dan tunjangan lainnya
     bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan,

                                                                      {
                                                             Hal61B
Page 7 
    MATA ACARA R,APAT KETUJUH:

    PERSETUJUAN PENGKINIAN RENCANA AKSI PEMULIHAN PERSERCIAN

    Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa
    pernegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan danlatau
    memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketujuh.

    Hasil pemungutan suara sebagai berikut:

        JUMLAH SUARA                ]UMLAH SUARA          JUMLAH SUARA
            SITUJU                   TIDAK SETU]U            ABSTAIN
     14.755.984.249                      NIHIL         2.497.8t5.974 saham
     saharn         atau                              atau 14,4769LL6% dari
     85,52308840/o dari                                     yang hadir
     yanq hadir

    Keputusan R.aBat:

    1. Menyetujui Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan Perseroan yang telah
       disusun dalam Dokumen Rencana Aksi Femulihan Periode tahun 2025
       dan disampaikan Perseroan kepada OIK dalam rangka memenuhi
       ketentuan POJK Nomor 5 tahun ZA24 tentang Penetapan Status
       Pengaw.asan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum, terrnasuk
       pemenuhan kecukupan dan kelayakan simpanan dan/atau instrumen
       utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang dimitiki
       Perseroan melalui penerbitan instrumen Subordinated Debt {Subdebfr
       yang bersifal private I tanpa penawaran umurn dan memiliki fitur write
       down (sesuai Surat Edaran OIK No 20158OJK.0312016)
    7" Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Pergeroan
       untuk melaksanakan salah satu atau beberapa opsi dalam pengkinian
       Rencana Aksi Pemulihan Perseroan tersebut dengan terlebih dahulu
       nrendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, termasuk apabila terjadi
       situasi dan kondisi yang mendesak, dimana Direksi Perseroan harus
       melaksanakan salah satu atau beberapa opsi dalam pengkinian Rencana
       Aksi Pernulihan Perseroan yang memerlukan persetujuan Rapat Umum
       Pemegang Saharn, dengan syarat tetap memperhatikan ketentuan
       peraturan perundangan di sektor Fasar Modal mengingat Perseroan
       rnerupakan Perusahaan Terbuka.
    3. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku
        terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan
        disetujui oleh Rapat ini.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan PT Allo Bank Indonesia Tbk teftanggal 25 Juni
2A26 nomor 06, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta
tersebut pada saat ini masih dalam Broses penyelesaian di kantor kami.

                                                                HalT/8
                                                                         ,l
Page 8 
Demikian Ringkasan Berita Acara RUPST ini disampaikan mendahului salinan dari
akta tersebut di atas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah
selesai dikerjakan.

                                                          Hormat ffiyts,




                                                                HaiS/B

File

File Open PDF
Source IDX
Size5.51 MB
Published29 Jun 2026
Pages8
Characters16,040
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org ALLO BANK INDONESIA Tbk. p.1 ×4
linked org Bank Mega p.1
linked person Ali Gunawan p.1
linked person Ari Yanuanto Asah p.1
linked person Ganda Raharja Rusli p.1
linked person Amir Abadi Jusuf p.3
possible person Dra. Aviliani MSi. p.1
possible org PT Bursa Efek Indonesia p.2 ×2
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.5
unresolved person Dharma Akhyuzi p.1
unresolved person H. NOTARIS DI p.1
unresolved org Bank Umum Pemegang Saharn p.1
unresolved org PT ALLO BANK p.1
unresolved org Menara Radius PrawirolGedung A INDCNESIA Tbk. p.1
unresolved person H. Thamrin p.1
unresolved org BANK INDONESIA p.1 ×2
unresolved org Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf p.3
unresolved org Mawar & Rekan p.3
unresolved org Menteri Hukum Republik Indonesia p.6

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.222 824 ms 12 Sep 2026 22:00

no shares_present; no pct_present; no vote table found

Raw output 
{'agenda': [],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': None,
 'meeting_type': 'AGM'}

Other files in this announcement 3

20260629_BBHI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105807.pdf done
20260629_BBHI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105807_lamp1.pdf done
20260629_BBHI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105807_lamp3.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result