Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 1174/L/ITM/CorSec/3/2025
Nama Perusahaan Indo Tambangraya Megah Tbk
Kode Emiten ITMG
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 0970/L/ITM/CorSec/2/2025 , Tanggal 24 Februari 2025, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 09 April 2025 Waktu : 13:30
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Intercontinental Jakarta Pondok Indah
diumumkan dan sesuai iklan) Jalan Metro Pondok Indah Kav. IV TA,
Jakarta 12310
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 10 Maret 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
01 Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024
02 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
Tahun Buku 2024
03 Penunjukan Akuntan Publik dan atau Kantor Akuntan
Publik untuk Memeriksa Laporan Keuangan Tahunan
Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
04 Penetapan Remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025
05 Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Informasi Lain
Tempat kehadiran ditujukan bagi Pemimpin Rapat, anggota Direksi yang akan menyampaikan pemaparan Agenda
Rapat, Sekretaris Perusahaan serta Lembaga Profesi Penunjang.
Para Pemegang Saham dihimbau untuk hadir secara daring/online. Perusahaan tidak menyediakan konsumsi dan
suvenir.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Indo Tambangraya Megah Tbk
Monika Ida Krisnamurti
Corporate Secretary
Indo Tambangraya Megah Tbk
Page 2
Pondok Indah Office Tower III, 3rd Floor
Telepon : 021 - 2932 8100, Fax : 021 - 2932 7999, -
Nama Pengirim Monika Ida Krisnamurti
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 11-03-2025 15:26
Lampiran 1. ITMG_RUPST_Pemanggilan_eng.pdf
2. 2025_RUPST_Pemanggilan_id.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Indo Tambangraya Megah Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Indo Tambangraya Megah Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 1174/L/ITM/CorSec/3/2025
Issuer Name Indo Tambangraya Megah Tbk
Issuer Code ITMG
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 0970/L/ITM/CorSec/2/2025 , dated 24 February 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 09 April 2025 Time : 13:30
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Intercontinental Jakarta Pondok Indah
Jalan Metro Pondok Indah Kav. IV TA,
Jakarta 12310
Recording date of Shareholders which are entitled to : 10 March 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
01 Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024
02 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
Tahun Buku 2024
03 Penunjukan Akuntan Publik dan atau Kantor Akuntan
Publik untuk Memeriksa Laporan Keuangan Tahunan
Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
04 Penetapan Remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025
05 Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Other Information:
The venue area is designated for the Meeting Chairman, the Board of Directors members who will present the
Meeting Agenda, the Corporate Secretary, and Supporting Professional Institutions.
The Shareholders are encouraged to attend online. Consumptions and souveniers will not be provided.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Indo Tambangraya Megah Tbk
Monika Ida Krisnamurti
Corporate Secretary
Indo Tambangraya Megah Tbk
Page 4
Pondok Indah Office Tower III, 3rd Floor
Phone : 021 - 2932 8100, Fax : 021 - 2932 7999, -
Sender Name Monika Ida Krisnamurti
Function Corporate Secretary
Date and Time 11-03-2025 15:26
Attachment 1. ITMG_RUPST_Pemanggilan_eng.pdf
2. 2025_RUPST_Pemanggilan_id.pdf
This is an official document of Indo Tambangraya Megah Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Indo Tambangraya Megah Tbk is fully responsible for the
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Monika Ida Krisnamurti
· Corporate Secretary
p.1 ×2
unresolved
org
Ida Krisnamurti
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.