20250311_ITMG_Pemanggilan RUPS_31868214_lamp2.pdf

    PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
                      PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk
                                         (“Perseroan”)

Direksi PT Indo Tambangraya Megah Tbk menyampaikan Pemanggilan kepada para Pemegang
Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) akan
diselenggarakan pada:

 Hari                     :    Rabu, 09 April 2025
 Waktu                    :    13.30 WIB – selesai
 Tempat                   :    Intercontinental Jakarta Pondok Indah
                               Jalan Metro Pondok Indah Kav. IV TA, Jakarta ,12310*
 Mekanisme                :    Menggunakan platform Electronic General Meeting System oleh PT
                               Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY.KSEI”)
*Tempat kehadiran ditujukan bagi Pemimpin Rapat, anggota Direksi yang akan menyampaikan pemaparan
Agenda Rapat, Sekretaris Perusahaan serta Lembaga Profesi Penunjang.

Perseroan menghimbau seluruh Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat dengan mekanisme
berikut:

    1. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id/) atau

    2. Diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik atau e-Proxy melalui aplikasi
       eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id/); atau

    3. Memberikan kuasa kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan dengan
       menggunakan Formulir Surat Kuasa yang disediakan Perseroan dan dapat diunduh di situs
       web resmi Perseroan (www.itmg.co.id) pada saat tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan
       1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.



 MATA ACARA RAPAT DAN PENJELASAN
 Mata Acara Rapat Pertama         Persetujuan Atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan
                                  Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
 Penjelasan:
 Penyampaian Mata Acara ini berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal
 66 ayat (1), 68 ayat (3), dan 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
 Terbatas ("UUPT").

 Direksi dan Dewan Komisaris akan melaporkan jalannya Perseroan sepanjang tahun buku yang
 berakhir pada 31 Desember 2024 dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan serta kinerja
 Perseroandalam Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan untuk tahun yang berakhir pada 31
 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan
 berdasarkan laporannya tertanggal 26 Februari 2025.

 Selanjutnya Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan persetujuan dan pengesahan
 terhadap Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan
 Keuangan Perseroan, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab

sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Direksi atas tugas pengurusannya dan
Dewan Komisaris atas tugas pengawasannya yang telah dijalankan terhadap Perseroan pada tahun
buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat
pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Kedua          Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun
                                Buku 2024.
Penjelasan:
Pemaparan Mata Acara sesuai kententuan Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan
serta Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, dimana penggunaan Laba Bersih Perseroan diputuskan oleh
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Perseroan sebelumnya melalui pesetujuan Dewan Komisaris, telah membayarkan dividen interim
semester pertama tahun 2024 dari laba bersih, sebesar Rp1.228,- (seribu dua ratus dua puluh
delapan Rupiah) per saham yang telah dibayarkan pada 25 September 2024.

Mata Acara Rapat Ketiga         Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
                                untuk Memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
                                untuk Tahun Buku 2025.
Penjelasan:
Mata Acara ini diajukan berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No.9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam
Kegiatan Jasa Keuangan.

Berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit dan Pemantauan Risiko Perseroan, dalam Rapat akan
diusulkan penunjukkan Akuntan Publik Bapak Toto Harsono, S.E., CPA dan Kantor Akuntan Publik
Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan (firma anggota PricewaterhouseCoopers global network) yang
masing-masing terdaftar di OJK, untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan Laporan Keuangan lainnya sesuai
kebutuhan Perusahaan serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan
untuk mengambil tindakan dan pengaturan yang diperlukan terkait penunjukkan tersebut termasuk
menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan Akuntan Publik
dan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Daftar Riwayat Hidup Akuntan Publik dan Profil Kantor Akuntan Publik yang diusulkan dapat dilihat
dan diunduh pada Situs Web resmi Perseroan (www.itmg.co.id).

Mata Acara Rapat Keempat        Penetapan Remunerasi Bagi Anggota Dewan Komisaris dan
                                Direksi Perseroan Untuk Tahun Buku 2025.
Penjelasan:
a) Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris
   Berdasarkan Pasal 113 UUPT, dan Pasal 22 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, maka
   Perseroan akan mengajukan persetujuan atas gaji, honorarium dan tunjangan bagi Dewan
   Komisaris Perseroan dan untuk selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada
   Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.

b) Penetapan remunerasi bagi Direksi
   Merujuk pada ketentuan Pasal 96 ayat (1) UUPT, besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan
   berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, namun sesuai ketentuan Pasal 96

     ayat (2) UUPTdan Pasal 20 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, kewenangan tersebut dapat
     dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

 Mata Acara Rapat Kelima       Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris
                               Perseroan.
 Penjelasan:
 Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, maka
 Mata Acara ini diajukan berdasarkan Pasal 19 Ayat (3) dan Pasal 22 Ayat (2) Anggaran Dasar
 Perseroan.

 Profil calon anggotan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersedia pada situs web Perseroan
 (www.itmg.co,id).

PEMEGANG SAHAM YANG BERHAK HADIR DALAM RAPAT
1) Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham
   Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10
   Maret 2025 pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) dan/atau pemilik saldo saham
   Perseroan pada sub-rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
   (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Maret 2025.
2) Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI
   (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sehingga para
   Pemegang Saham dapat hadir melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan
   yang disediakan oleh KSEI (https://easy.ksei.co.id/egken/). Panduan registrasi dan penggunaan
   serta penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web:
   https://akses.ksei.co.id.
3) Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Untuk
   menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada
   fasilitas AKSes.KSEI melalui tautan http://akses.ksei.co.id/, dengan memperhatikan ketentuan
   sebagai berikut:
   a) Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya secara elektronik atau menunjuk
      kuasanya dan menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul
      12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
   b) Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara
      elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai
      berikut:
       (i)     Proses Registrasi;
       (ii)    Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
       (iii)   Proses Pemungutan Suara/Voting; dan
       (iv)    Tayangan Rapat.
4) Perseroan sangat menghimbau Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasanya kepada
   Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan agar kehadiran dan hak suaranya diwakili oleh Pihak
   Independen tersebut dalam Rapat, dengan cara sebagai berikut:
   a) Menggunakan Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) yang tersedia pada aplikasi eASY.KSEI
      (http://easy.ksei.co.id).
   b) Mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web resmi Perseroan (www.itmg.co,id)
      yang wajib diisi dan diserahkan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 8 April 2025
      pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) melalui Kantor Biro Administrasi Efek yang
      ditunjuk Perseroan, yaitu:

       PT Datindo Entrycom
       Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120
       Telp: +62-21-350 8077.
   c) Surat Kuasa wajib dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda
      pengenal lainnya yang sah. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, maka harus
      melampirkan fotokopi Anggaran Dasar dan Akta Perubahan Susunan Pengurus yang terakhir.
   d) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku
      kuasa Pemegang Saham dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa
      dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara termasuk bertindak selaku Pemegang
      Saham.
   e) Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk
      sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

MATERI RAPAT
Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020, bahan Mata Acara Rapat untuk
Pemegang Saham dapat diperoleh di website Perseroan (www.itmg.co.id) Perseroan tidak
menyediakan materi Rapat dan bahan-bahan lain terkait Mata Acara Rapat dalam bentuk hardcopy.
Perseroan menghimbau Pemegang Saham Perseroan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib
Rapat termasuk panduan pelaksanaan Rapat secara elektronik bagi yang akan hadir secara elektronik
yang tersedia di situs web sistem eASY KSEI.

PERTANYAAN TERKAIT MATA ACARA RAPAT
Para Pemegang Saham yang berhak hadir memiliki hak untuk menyampaikan pertanyaan terkait Mata
Acara Rapat melalui email Perseroan corsecitm@banpuindo.co.id; dan pertanyaan tersebut akan
disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh
Notaris. Jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham setelah
Rapat selesai.

HASIL PERHITUNGAN SUARA
Notaris akan dibantu oleh Biro Administrasi Efek untuk melakukan pengecekan dan perhitungan suara
setiap Mata Acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas Mata Acara tersebut,
termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI
maupun yang disampaikan dalam Rapat.

LAIN-LAIN
1) Perseroan tidak mengirimkan surat pemanggilan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan
   Pemanggilan untuk Rapat ini merupakan undangan resmi.
2) Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat
   sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui
   Pemanggilan ini selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan.



                                     Jakarta, 11 Maret 2025

                               PT Indo Tambangraya Megah Tbk

                                            DIREKSI