Back to announcement
20260629_TIRA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105624.pdf
RUPS minutes Needs review TIRASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat TA-LGL/015/CORP-SEC/VI/2026
Nama Perusahaan Tira Austenite Tbk
Kode Emiten TIRA
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor TA-LGL/012/CORP-SEC/VI/2026 tanggal 03 Juni 2026, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni
2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 531.920.734 saham atau 90,46%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 481.063. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
034
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025 termasuk di
dalamnya Laporan Direksi tentang Tata Kelola Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan yang berakhir
31 Desember 2025 yang telah diperiksa/diaudit oleh Akuntan Publik dari Kantor Akuntan
Publik (KAP) Teramihardja, Pradhono & Chandra, sebagaimana termaktub dalam Laporan
No.00142/2.0851/AU.1/05/1208-3/1/III/2026 tanggal 26 Maret 2026.
Agenda 2 Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pembebasan dan
Ya 100% 481.063. 100% 0 0% 0 0% Setuju
pelunasan tanggung
034
jawab (acquit et
decharge) kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
telah dilakukan untuk
tahun buku 2025,
sepanjang tindakan
tersebut tercermin
dalam Laporan
Tahunan Perseroan.
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et decharge)
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dilakukan selama periode 2025, sepanjang tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 481.063. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
034
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025
sebesar Rp 4.614.556.947,- (empat miliar enam ratus empat belas juta lima ratus lima puluh
enam ribu sembilan ratus empat puluh tujuh Rupiah), akan dipergunakan untuk memperkuat
modal kerja Perseroan
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 481.063. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
034
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, termasuk menentukan honorarium serta
persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan
Publik tersebut.
2. Menyetujui pendelegasian wewenang karena diperlukan rapat koordinasi dari
semua Komisaris Perseroan dan juga waktu yang cukup untuk menentukan Akuntan Publik/
Kantor Akuntan Publik yang memenuhi kriteria.
3. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP)
melalui proses pemilihan langsung dengan kriteria sebagai berikut:
Tata cara penilaian dimulai dari aspek administrasi, teknis dan harga
Mengundang dan meminta penawaran dari minimal 2 (dua) Kantor Akuntan Publik yang
berpengalaman
Kantor Akuntan Publik (KAP) harus yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-
pihak lain yang secara tertulis mempersyaratkannya.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian
Ya 100% 481.063. 100% 0 0% 0 0% Setuju
remunerasi bagi
034
anggota Dewan
Komisaris dan
pemberian wewenang
kepada Dewan
Komisaris Perseroan
untuk menentukan
pemberian
remunerasi bagi
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris sebesar Rp.
1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta Rupiah) bruto per tahun dan pemberian
wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya remunerasi bagi Direksi
Perseroan.
Page 3
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 481.063. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
034
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Memberhentikan dengan hormat anggota Direksi Perseroan yang lama dan
mengucapkan terima kasih atas masa baktinya selama menjabat.
2. Menyetujui untuk memberikan pembebasan, pemberesan, dan pelunasan tanggung
jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan-tindakan yang
telah dilakukan selama masa jabatannya sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang
tindakan-tindakannya tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan,
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, dan tercermin dalam
laporan keuangan Perseroan;
3. Mengangkat anggota Direksi Perseroan yang baru.
Dengan demikian susunan Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2026 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2027, adalah sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama : Totok Indratno
Direktur : Soeseno Adi
Direktur : Henky Hendrawan
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, sendiri-sendiri maupun
bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan mengenai susunan anggota Direksi Perseroan
sebagaimana tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta
untuk dibuatkan atau menuangkan serta menandatangani dalam akta yang dibuat di
hadapan Notaris terkait keputusan tersebut, yang selanjutnya memberitahukan kepada
pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 481.063. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
034
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Komisaris Perseroan yang lama
dan mengucapkan terima kasih atas masa baktinya selama menjabat.
2. Menyetujui untuk memberikan pembebasan, pemberesan, dan pelunasan tanggung
jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan-
tindakan yang telah dilakukan selama masa jabatannya sampai dengan ditutupnya Rapat ini,
sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar
Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, dan
tercermin dalam laporan keuangan Perseroan;
3. Mengangkat Dewan Komisaris Perseroan yang baru.
Dengan demikian susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2026 sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2027, adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Abyasa Kamdani
Komisaris : Rudianto Darmawan Santoso
Komisaris Independen : Harry Kurniawan
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, sendiri-sendiri maupun
bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan
sebagaimana tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta
untuk dibuatkan atau menuangkan serta menandatangani dalam akta yang dibuat
dihadapan Notaris terkait keputusan tersebut, yang selanjutnya memberitahukan kepada
pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 8 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penyesuaian Pasal 3
Ya 100% 481.063. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Anggaran Dasar
034
Perseroan guna
disesuaikan dengan
klasifikasi Baku
Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI)
2025.
Hasil Keputusan Menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI 2025 dan tidak
mengubah kegiatan usaha utama Perseroan (untuk kode bidang usaha akan disesuaikan
dengan KBLI 2025 dan diserahkan kepada Notaris untuk pengisian /pemasukan datanya)
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan yang
disebutkan diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk
dibuatkan atau menuangkan serta menandatangani dalam akta yang dibuat dihadapan
Notaris terkait keputusan tersebut, yang selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang
berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Totok Indratno DIREKTUR 25 Juni 2025 25 Juni 2027 2
UTAMA
Bapak Soeseno Adi DIREKTUR 27 Juni 2019 25 Juni 2027 8
Bapak Henky Hendrawan DIREKTUR 25 Juni 2025 25 Juni 2027 1
Page 5
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Harry Kurniawan KOMISARIS 21 Maret 2023 25 Juni 2027 4 X
Bapak Rudianto KOMISARIS 21 Maret 2023 25 Juni 2027 4
Darmawan Santoso
Bapak Abyasa Kamdani KOMISARIS 25 Juni 2025 25 Juni 2027 2
UTAMA
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Tira Austenite Tbk
Soeseno Adi
Corporate Secretary
Tira Austenite Tbk
Kawasan Industri Pulo Gadung
Telepon : (021) 460 2594, Fax : (021) 460 2593, www.tiraaustenite.com
Nama Pengirim Soeseno Adi
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 29-06-2026 14:57
Lampiran 1. Tira- Surat Pengantar Risalah RUPST 25 Juni 2026.pdf
2. Tira-Ringkasan RUPST 25 Juni 2026 Ind dan End.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Tira Austenite Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Tira Austenite Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. TA-LGL/015/CORP-SEC/VI/2026
Issuer Name Tira Austenite Tbk
Issuer Code TIRA
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number TA-LGL/012/CORP-SEC/VI/2026 Date 03 June 2026, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 25 June 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 531.920.734 shares or 90,46%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 481.063. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
034
Tahunan
Hasil Keputusan To approve and ratify the Company Annual Report for the financial year 2025 including the
Board of Director Report on Corporate Governance, the Board of Commissioner Supervisory
Duty Report and the Company Audited Consolidated Annual Financial Statements for the
financial year ended December 31 2025, which have been examined audited by the Public
Accountant from the Public Accounting Firm Teramihardja, Pradhono & Chandra, as set forth
in Report No. 00142/2.0851/AU.1/05/1208-3/1/III/2026 dated March 26 2026.
Agenda 2 Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pembebasan dan
Ya 100% 481.063. 100% 0 0% 0 0% Setuju
pelunasan tanggung
034
jawab (acquit et
decharge) kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
telah dilakukan untuk
tahun buku 2025,
sepanjang tindakan
tersebut tercermin
dalam Laporan
Tahunan Perseroan.
Hasil Keputusan To approve the granting of full release and discharge of liability (acquit et de charge) to the
Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management
and supervisory actions carried out during the financial year 2025, to the extent that such
actions are reflected in the Company Annual Report.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 481.063. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
034
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan To approve the utilization of the Company net profit for the financial year ended December
31 2025 amounting to Rp4,614,556,947.- (four billion six hundred fourteen million five
hundred fifty-six thousand nine hundred forty-seven Rupiah), which will be used to
strengthen the Company working capital
Page 7
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 481.063. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
034
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. To grant authority and power to the Company Board of Commissioners to appoint a
Public Accountant and a Public Accounting Firm that will audit the Company financial
statements for the financial year 2026, including determining the honorarium and other terms
and conditions in connection with the appointment of the said Public Accountant and Public
Accounting Firm.
2. To approve the delegation of authority as a coordination meeting of all members of
the Company Board of Commissioners as well as sufficient time are required to determine
the Public Accountant/Public Accounting Firm that meets the criteria.
3. To approve the appointment of the Public Accountant (AP) and the Public
Accounting Firm (KAP) through a direct selection process with the following criteria:
The evaluation procedure shall commence from administrative, technical, and pricing
aspects;
Inviting and requesting proposals from a minimum of 2 (two) experienced Public Accounting
Firms;
The Public Accounting Firm (KAP) must be registered with the Financial Services Authority
(Otoritas Jasa Keuangan - OJK) and other parties who require it in writing.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian
Ya 100% 481.063. 100% 0 0% 0 0% Setuju
remunerasi bagi
034
anggota Dewan
Komisaris dan
pemberian wewenang
kepada Dewan
Komisaris Perseroan
untuk menentukan
pemberian
remunerasi bagi
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan To approve the granting of remuneration for members of the Board of Commissioners in the
amount of Rp1,300,000,000.- (one billion three hundred million Rupiah) gross per year and
the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the amount of
remuneration for the Company Board of Directors.
Page 8
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 481.063. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
034
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. To honorably discharge the incumbent members of the Company Board of
Directors and express gratitude for their services during their term of office.
2. To approve the granting of full release, discharge, and settlement of liability (acquit
et de charge) to the members of the Board of Directors for the actions carried out during their
term of office until the closing of this Meeting, to the extent that their actions do not conflict
with the Company Articles of Association, the prevailing laws and regulations in the Republic
of Indonesia, and are reflected in the Company financial statements;
3. To appoint the new members of the Company Board of Directors.
Therefore, the composition of the Company Board of Directors effective from the date of this
2026 Annual General Meeting of Shareholders until the closing of the 2027 Annual General
Meeting of Shareholders of the Company, shall be as follows:
Board of Directors
President Director: Totok Indratno
Director: Soeseno Adi
Director: Henky Hendrawan
To grant authority and power to the Company Board of Directors, individually or jointly, with
the right of substitution, to perform any necessary actions in connection with the resolution
regarding the composition of the members of the Company Board of Directors as mentioned
above, including but not limited to making or requesting to be made or stated, as well as
signing before a Notary, the deed related to the resolution, and subsequently notifying the
competent authorities, and performing any and all necessary actions in accordance with the
prevailing laws and regulations.
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 481.063. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
034
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. To honorably discharge the incumbent members of the Company' Board of
Commissioners and express gratitude for their services during their term of office.
2. To approve the granting of full release, discharge, and settlement of liability (acquit
et de charge) to the members of the Board of Commissioners for the actions carried out
during their term of office until the closing of this Meeting, to the extent that their actions do
not conflict with the Company Articles of Association, the prevailing laws and regulations in
the Republic of Indonesia, and are reflected in the Company financial statements;
3. To appoint the new Board of Commissioners of the Company.
Therefore, the composition of the Company Board of Commissioners effective from the date
of this 2026 Annual General Meeting of Shareholders until the closing of the 2027 Annual
General Meeting of Shareholders of the Company, shall be as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner: Abyasa Kamdani
Commissioner: Rudianto Darmawan Santoso
Independent Commissioner: Harry Kurniawan
To grant authority and power to the Company Board of Directors, individually or jointly, with
the right of substitution, to perform any necessary actions in connection with the resolution
regarding the composition of the members of the Company Board of Commissioners as
mentioned above, including but not limited to making or requesting to be made or stated, as
well as signing before a Notary, the deed related to the resolution, and subsequently
notifying the competent authorities, and performing any and all necessary actions in
accordance with the prevailing laws and regulations
Page 9
Agenda 8 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penyesuaian Pasal 3
Ya 100% 481.063. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Anggaran Dasar
034
Perseroan guna
disesuaikan dengan
klasifikasi Baku
Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI)
2025.
Hasil Keputusan To approve the amendment to Article 3 of the Company Articles of Association to comply
with the 2025 KBLI and without changing the main business activities of the Company (the
business field codes will be adjusted to the 2025 KBLI and submitted to the Notary for data
entry/input purposes).
To grant authority and power to the Company Board of Directors, with the right of
substitution, to perform any necessary actions in connection with the resolution mentioned
above, including but not limited to making or requesting to be made or stated, as well as
signing before a Notary, the deed related to the resolution, and subsequently notifying the
competent authorities, and performing any and all necessary actions in accordance with the
prevailing laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Totok Indratno PRESIDENT 25 June 2025 25 June 2027 2
DIRECTOR
Bapak Soeseno Adi DIRECTOR 27 June 2019 25 June 2027 8
Bapak Henky Hendrawan DIRECTOR 25 June 2025 25 June 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Harry Kurniawan COMMISSIONER 21 March 2023 25 June 2027 4 X
Bapak Rudianto COMMISSIONER 21 March 2023 25 June 2027 4
Darmawan Santoso
Bapak Abyasa Kamdani PRESIDENT 25 June 2025 25 June 2027 2
COMMISSIONER
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Tira Austenite Tbk
Soeseno Adi
Corporate Secretary
Tira Austenite Tbk
Kawasan Industri Pulo Gadung
Phone : (021) 460 2594, Fax : (021) 460 2593, www.tiraaustenite.com
Sender Name Soeseno Adi
Page 10
Function Corporate Secretary
Date and Time 29-06-2026 14:57
Attachment 1. Tira- Surat Pengantar Risalah RUPST 25 Juni 2026.pdf
2. Tira-Ringkasan RUPST 25 Juni 2026 Ind dan End.pdf
This is an official document of Tira Austenite Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Tira Austenite Tbk is fully responsible for the information contained
within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Henky Hendrawan
· DIREKTUR
p.4 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1639 ms
12 Sep 2026 22:00
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'title': 'pelunasan tanggung jawab (acquit et',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '481063'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'title': 'pelunasan tanggung jawab (acquit et',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '481063'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '90.46',
'shares_present': '531920734'}