Back to announcement
20260629_TIRA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105624_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed TIRASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 13
Page 1
Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta Timur
(‘Perseroan’)
Pengumuman Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”)
Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) yaitu :
A. Pada :
Hari/tanggal : Kamis, 25 Juni 2026
Tempat : Ruang Seminar PT.Tira Austenite Tbk
Jl. Pulo Ayang Kav.R-1
Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur.
Waktu : Pukul 10.17 – 11.40 WIB
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 dilakukan secara fisik dan
elektronik, yang dilakukan melalui Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) dalam tautan
(https://easy.ksei.co.id) dengan live streaming melalui webinar zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI
submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes.KSEI dalam tautan (https://akses.ksei.co.id)
yang disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
B. Mata Acara/Agenda Rapat sebagai berikut :
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025 termasuk di dalamnya
Laporan Direksi tentang Tata Kelola Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan
Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan yang berakhir 31 Desember 2025 yang telah
diperiksa/diaudit oleh Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Teramihardja, Pradhono &
Chandra.
2. Pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk tahun buku
2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
3. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2025.
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik (AP) dan
Kantor Akuntan Publik (KAP) serta menentukan besarnya honorarium serta persyaratan lainnya untuk
tahun buku 2026.
5. Persetujuan pemberian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pemberian remunerasi bagi Direksi Perseroan.
6. Persetujuan Pengangkatan Kembali/ Perubahan Susunan Direksi Perseroan.
7. Persetujuan Pengangkatan Kembali/ Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.
8. Persetujuan Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna disesuaikan dengan klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.
C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
RUPS ini dihadiri oleh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan berpartisipasi secara fisik
maupun secara elektronik melalui live streaming dengan mengakses menu eASY.KSEI submenu Tayangan
RUPS yang berada pada fasilitas AKSes.KSEI dalam tautan (https://akses.ksei.co.id) yang disediakan
PT.Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang akan diuraikan sebagai berikut :
Page 2
- Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Komisaris Utama : Abyasa Kamdani
Komisaris : Rudianto Darmawan Santoso
Komisaris : Selo Winardi
Komisaris : Harry Kurniawan
Komisaris Independen : Ely
- Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
Direktur Utama : Totok Indratno
Direktur : Soeseno Adi
D. Pemimpin Rapat :
Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 13 ayat 1 huruf a
Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh Bapak Harry Kurniawan selaku Komisaris Independen
Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk mengetuai dan memimpin Rapat melalui surat
penunjukkan Ketua Rapat tanggal 26 Mei 2026.
E. Kehadiran Pemegang Saham :
Rapat Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili
531.920.734 (lima ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh empat) saham
atau setara dengan 90,46% (sembilan puluh koma empat puluh enam persen) dari seluruh jumlah saham
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu berjumlah 588.000.000 (lima ratus
delapan puluh delapan juta) lembar saham, oleh karenanya telah memenuhi kuorum kehadiran Rapat
telah dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah seluruhnya berjumlah sebanyak
481.063.034 (lempat ratus delapan puluh satu juta enam puluh tiga ribu tiga puluh empat) saham atau setara
dengan 81,81% (delapan puluh satu koma delapan puluh satu persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak
suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu berjumlah 588.000.000 (lima ratus delapan puluh
delapan juta) lembar saham, oleh karenanya telah memenuhi kuorum kehadiran Rapat.
F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat untuk tiap mata acara atau Agenda Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
G. Mekanisme Pengambilan Keputusan :
Pengambilan keputusan seluruh mata acara RUPST dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat,
dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan
suara dan Keputusan Rapat adalah : sah apabila disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh
suara dengan hak suara yang hadir dalam Rapat untuk mata acara Rapat Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat,
Kelima, Keenam dan Ketujuh dan 2/3 (dua per tiga) untuk mata acara Rapat Kedelapan. Suara pemegang
saham dihitung dan telah disampaikan melalui Electronic General Meeting System KSEI (”eASY.KSEI”) dalam
tautan (https://easy.ksei.co.id)
Page 3
H. Hasil Pemungutan Suara :
Mata Acara atau Agenda Pertama sampai Kedelapan :
1. Pengambilan keputusan dilakukan dengan menanyakan apakah usulan yang diajukan dalam Rapat
dapat disetujui oleh Pemegang saham dan / atau kuasa hukumnya yang hadir secara fisik
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara
abstain (blanko);
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
2. Selanjutnya jumlah suara akan dihitung dengan suara yang telah diberikan melalui eASY.KSEI melalui
link di https://akses.ksei.co.id/
I. Hasil Keputusan Rapat :
1) Mata Acara Pertama
KUORUM PEMEGANG SAHAM HASIL
KEHADIRAN TIDAK SETUJU ABSTAIN SETUJU RUPS
Ya/Tidak % Lembar % Lembar % Lembar %
YA 81,81 0 0 0 0 481.063.034 100 Setuju
Keputusan :
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025 termasuk di dalamnya
Laporan Direksi tentang Tata Kelola Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan
Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan yang berakhir 31 Desember 2025 yang telah
diperiksa/diaudit oleh Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Teramihardja, Pradhono &
Chandra, sebagaimana termaktub dalam Laporan No.00142/2.0851/AU.1/05/1208-3/1/III/2026 tanggal 26
Maret 2026.
2) Mata Acara Kedua
KUORUM PEMEGANG SAHAM HASIL
KEHADIRAN TIDAK SETUJU ABSTAIN SETUJU RUPS
Ya/Tidak % Lembar % Lembar % Lembar %
YA 81,81 0 0 0 0 481.063.034 100 Setuju
Keputusan :
Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
Page 4
dilakukan selama periode 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
Perseroan.
3) Mata Acara Ketiga
KUORUM PEMEGANG SAHAM HASIL
KEHADIRAN TIDAK SETUJU ABSTAIN SETUJU RUPS
Ya/Tidak % Lembar % Lembar % Lembar %
YA 81,81 0 0 0 0 481.063.034 100 Setuju
Keputusan :
Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar
Rp 4.614.556.947,- (empat miliar enam ratus empat belas juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan
ratus empat puluh tujuh Rupiah), akan dipergunakan untuk memperkuat modal kerja Perseroan.
4) Mata Acara Keempat
KUORUM PEMEGANG SAHAM HASIL
KEHADIRAN TIDAK SETUJU ABSTAIN SETUJU RUPS
Ya/Tidak % Lembar % Lembar % Lembar %
YA 81,81 0 0 0 0 481.063.034 100 Setuju
Keputusan :
1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan
Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2026, termasuk menentukan honorarium serta persyaratan lainnya sehubungan dengan
penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.
2. Menyetujui pendelegasian wewenang karena diperlukan rapat koordinasi dari semua Komisaris
Perseroan dan juga waktu yang cukup untuk menentukan Akuntan Publik/ Kantor Akuntan Publik
yang memenuhi kriteria.
3. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) melalui proses
pemilihan langsung dengan kriteria sebagai berikut:
− Tata cara penilaian dimulai dari aspek administrasi, teknis dan harga
− Mengundang dan meminta penawaran dari minimal 2 (dua) Kantor Akuntan Publik yang
berpengalaman
− Kantor Akuntan Publik (KAP) harus yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-pihak
lain yang secara tertulis mempersyaratkannya.
5) Mata Acara Kelima
KUORUM PEMEGANG SAHAM HASIL
KEHADIRAN TIDAK SETUJU ABSTAIN SETUJU RUPS
Ya/Tidak % Lembar % Lembar % Lembar %
YA 81,81 0 0 0 0 481.063.034 100 Setuju
Keputusan :
Page 5
Menyetujui pemberian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu
miliar tiga ratus juta Rupiah) bruto per tahun dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris
untuk menentukan besarnya remunerasi bagi Direksi Perseroan.
6) Mata Acara Keenam
KUORUM PEMEGANG SAHAM HASIL
KEHADIRAN TIDAK SETUJU ABSTAIN SETUJU RUPS
Ya/Tidak % Lembar % Lembar % Lembar %
YA 81,81 0 0 0 0 481.063.034 100 Setuju
Keputusan :
1. Memberhentikan dengan hormat anggota Direksi Perseroan yang lama dan mengucapkan terima
kasih atas masa baktinya selama menjabat.
2. Menyetujui untuk memberikan pembebasan, pemberesan, dan pelunasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan-tindakan yang telah
dilakukan selama masa jabatannya sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-
tindakannya tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan, peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, dan tercermin dalam laporan keuangan
Perseroan;
3. Mengangkat anggota Direksi Perseroan yang baru.
Dengan demikian susunan Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan tahun 2026 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan tahun 2027, adalah sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama : Totok Indratno
Direktur : Soeseno Adi
Direktur : Henky Hendrawan
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, sendiri-sendiri maupun bersama-
sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan keputusan mengenai susunan anggota Direksi Perseroan sebagaimana tersebut diatas,
termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan atau menuangkan
serta menandatangani dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris terkait keputusan tersebut,
yang selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7) Mata Acara Ketujuh
KUORUM PEMEGANG SAHAM HASIL
KEHADIRAN TIDAK SETUJU ABSTAIN SETUJU RUPS
Ya/Tidak % Lembar % Lembar % Lembar %
YA 81,81 0 0 0 0 481.063.034 100 Setuju
Page 6
Keputusan :
1. Memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Komisaris Perseroan yang lama dan
mengucapkan terima kasih atas masa baktinya selama menjabat.
2. Menyetujui untuk memberikan pembebasan, pemberesan, dan pelunasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan-tindakan yang
telah dilakukan selama masa jabatannya sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang
tindakan-tindakannya tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan, peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, dan tercermin dalam laporan keuangan
Perseroan;
3. Mengangkat Dewan Komisaris Perseroan yang baru.
Dengan demikian susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2026 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2027, adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Abyasa Kamdani
Komisaris : Rudianto Darmawan Santoso
Komisaris Independen : Harry Kurniawan
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, sendiri-sendiri maupun bersama-
sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana
tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan atau
menuangkan serta menandatangani dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris terkait keputusan
tersebut, yang selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
8) Mata Acara Kedelapan
KUORUM PEMEGANG SAHAM HASIL
KEHADIRAN TIDAK SETUJU ABSTAIN SETUJU RUPS
Ya/Tidak % Lembar % Lembar % Lembar %
YA 81,81 0 0 0 0 481.063.034 100 Setuju
Keputusan :
Menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI 2025 dan tidak mengubah
kegiatan usaha utama Perseroan (untuk kode bidang usaha akan disesuaikan dengan KBLI 2025 dan
diserahkan kepada Notaris untuk pengisian /pemasukan datanya)
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan yang disebutkan diatas, termasuk
tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan atau menuangkan serta
Page 7
menandatangani dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris terkait keputusan tersebut, yang
selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jakarta, 25 Juni 2026
PT Tira Austenite Tbk
Direksi
Page 8
Having its Domicile and Head Office in East Jakarta
(the ‘Company’)
Announcement of the Summary of Minutes of
the Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”)
The Board of Directors of the Company hereby notifies the Shareholders of the Company that the Company has
convened the Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting"), as follows:
A. Held on:
Day/Date : Thursday, June 25, 2026
Venue : Seminar Room of PT Tira Austenite Tbk
Jl. Pulo Ayang Kav. R-1
Pulogadung Industrial Estate, East Jakarta.
Time : 10:17 AM – 11:40 AM WIB
The Company’s Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2025 was conducted both
physically and electronically through the Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) via the link
(https://easy.ksei.co.id), with live streaming via Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, AGM View
(Tayangan RUPS) submenu available on the AKSes.KSEI facility via the link (https://akses.ksei.co.id) provided
by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
B. Meeting Agenda is as follows:
1. Approval and ratification of the Company’s Annual Report for the financial year 2025, including the Board
of Directors’ Report on Corporate Governance, the Board of Commissioners’ Supervisory Duty Report,
and the Company’s Audited Consolidated Annual Financial Statements for the financial year ended
December 31, 2025, which have been examined/audited by the Public Accountant from the Public
Accounting Firm (Kantor Akuntan Publik - KAP) Teramihardja, Pradhono & Chandra.
2. Granting of full release and discharge of liability (acquit et décharge) to the Board of Directors and the
Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions carried out during
the financial year 2025, to the extent that such actions are reflected in the Company’s Annual Report.
3. Determination on the utilization of the Company’s net profit for the financial year 2025.
4. Delegation of authority to the Company’s Board of Commissioners to appoint a Public Accountant
(Akuntan Publik - AP) and a Public Accounting Firm (Kantor Akuntan Publik - KAP), as well as to
determine the honorarium and other terms of appointment for the financial year 2026.
5. Approval on the granting of remuneration for members of the Board of Commissioners and the delegation
of authority to the Board of Commissioners to determine the remuneration for members of the Board of
Directors of the Company.
6. Approval on the Reappointment and/or Changes in the Composition of the Board of Directors of the
Company.
7. Approval on the Reappointment and/or Changes in the Composition of the Board of Commissioners of
the Company.
8. Approval on the Amendment to Article 3 of the Company’s Articles of Association to be adjusted with the
2025 Indonesian Standard Industrial Classification (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia - KBLI).
C. Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners Present at the Meeting:
The Meeting was attended by members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the
Company, participating both physically and electronically through live streaming by accessing the eASY.KSEI
menu, AGM View (Tayangan RUPS) submenu available on the AKSes.KSEI facility via the link
(https://akses.ksei.co.id) provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, with the following details:
Page 9
- Members of the Board of Commissioners present at the Meeting:
President Commissioner : Abyasa Kamdani
Commissioner : Rudianto Darmawan Santoso
Commissioner : Selo Winardi
Commissioner : Harry Kurniawan
Independent Commissioner : Ely
- Members of the Board of Directors present at the Meeting:
President Director : Totok Indratno
Director : Soeseno Adi
D. Chairperson of the Meeting:
Pursuant to Article 37 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation (Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan - POJK) No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of
Shareholders of Public Companies and Article 13 paragraph 1 letter a of the Company’s Articles of Association,
the Meeting was chaired by Mr. Harry Kurniawan as the Independent Commissioner of the Company, who
was appointed by the Board of Commissioners to chair and lead the Meeting pursuant to the Appointment
Letter of the Chairperson of the Meeting dated May 26, 2026.
E. Attendance of Shareholders:
The Company's Meeting was attended by shareholders and proxies of shareholders representing 531,920,734
(five hundred thirty-one million nine hundred twenty thousand seven hundred thirty-four) shares, or equivalent
to 90.46% (ninety point forty-six percent) of the total number of shares with valid voting rights issued by the
Company, totaling 588,000,000 (four hundred eighty-one million sixty-three thousand thirty-four) shares, and
therefore has met the attendance quorum requirement.
The Meeting was attended by valid shareholders or proxies of shareholders totaling 481,063,034 (four hundred
eighty-one million sixty-three thousand thirty-four) shares, or equivalent to 81.81% (eighty-one point eighty-
one percent) of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company, totaling 588,000,000
(five hundred eighty-eight million) shares, and therefore has met the attendance quorum requirement.
F. Opportunity to Raise Questions and/or Express Opinions:
Shareholders and proxies of shareholders were given the opportunity to raise questions and/or express
opinions for each Meeting agenda, however, no shareholder or proxy raised any questions and/or expressed
any opinions.
G. Decision-Making Mechanism:
Resolutions for all agendas of the Meeting were adopted based on deliberation for consensus (musyawarah
untuk mufakat). In the event that a deliberation for consensus could not be reached, resolutions would be
adopted by voting. A resolution of the Meeting shall be valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the
total shares with valid voting rights present at the Meeting for the First, Second, Third, Fourth, Fifth, Sixth, and
Seventh Agenda, and 2/3 (two-thirds) for the Eighth Agenda. Shareholders' votes were calculated and
submitted through the Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) via the link
(https://easy.ksei.co.id).
H. Voting Results:
First Agenda to Eighth Agenda:
1. Decision-making was conducted by inquiring whether the proposal submitted to the Meeting could be
approved by the Shareholders and/or their proxies present physically:
- None of the shareholders or their proxies present at the Meeting cast an abstain (blank) vote;
- None of the shareholders or their proxies present at the Meeting cast a dissenting (against) vote;
- All shareholders or their proxies present at the Meeting cast an affirmative (in favor) vote.
- Therefore, the resolution was approved by the Meeting by deliberation for consensus.
2. Furthermore, the number of votes will be calculated together with the votes cast through eASY.KSEI via
the link at https://akses.ksei.co.id/.
Page 10
I. Resolutions of the Meeting:
1.) First Agenda :
Meeting The Shareholders Results
Attendance Disapprove Abstain Approve
Quorum
Yes/ % Shares % Shares % Shares %
No
Yes 81,81% 0 0 0 0 481.063.034 100 Approve
Resolution:
To approve and ratify the Company’s Annual Report for the financial year 2025, including the Board
of Directors’ Report on Corporate Governance, the Board of Commissioners’ Supervisory Duty
Report, and the Company’s Audited Consolidated Annual Financial Statements for the financial
year ended December 31, 2025, which have been examined/audited by the Public Accountant from
the Public Accounting Firm (Kantor Akuntan Publik - KAP) Teramihardja, Pradhono & Chandra, as
set forth in Report No. 00142/2.0851/AU.1/05/1208-3/1/III/2026 dated March 26, 2026.
2) Second Agenda:
Meeting The Shareholders Results
Attendance Disapprove Abstain Approve
Quorum
Yes/ % Shares % Shares % Shares %
No
Yes 81,81% 0 0 0 0 481.063.034 100 Approve
Resolution:
To approve the granting of full release and discharge of liability (acquit et décharge) to the Board
of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory
actions carried out during the financial year 2025, to the extent that such actions are reflected in
the Company’s Annual Report.
3) Third Agenda :
Meeting The Shareholders Results
Attendance Disapprove Abstain Approve
Quorum
Yes/ % Shares % Shares % Shares %
No
Yes 81,81% 0 0 0 0 481.063.034 100 Approve
Resolution:
To approve the utilization of the Company’s net profit for the financial year ended December 31,
2025 amounting to Rp4,614,556,947.- (four billion six hundred fourteen million five hundred fifty-six
thousand nine hundred forty-seven Rupiah), which will be used to strengthen the Company’s
working capital.
Page 11
4) Fourth Agenda:
Meeting The Shareholders Results
Attendance Disapprove Abstain Approve
Quorum
Yes/ % Shares % Shares % Shares %
No
Yes 81,81% 0 0 0 0 481.063.034 100 Approve
Resolution:
1. To grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public
Accountant and a Public Accounting Firm that will audit the Company's financial statements
for the financial year 2026, including determining the honorarium and other terms and
conditions in connection with the appointment of the said Public Accountant and Public
Accounting Firm.
2. To approve the delegation of authority as a coordination meeting of all members of the
Company's Board of Commissioners as well as sufficient time are required to determine the
Public Accountant/Public Accounting Firm that meets the criteria.
3. To approve the appointment of the Public Accountant (AP) and the Public Accounting Firm
(KAP) through a direct selection process with the following criteria:
- The evaluation procedure shall commence from administrative, technical, and pricing
aspects;
- Inviting and requesting proposals from a minimum of 2 (two) experienced Public Accounting
Firms;
- The Public Accounting Firm (KAP) must be registered with the Financial Services Authority
(Otoritas Jasa Keuangan - OJK) and other parties who require it in writing.
5) Fifth Agenda:
Meeting The Shareholders Results
Attendance Disapprove Abstain Approve
Quorum
Yes/ % Shares % Shares % Shares %
No
Yes 81,81% 0 0 0 0 481.063.034 100 Approve
Resolution:
To approve the granting of remuneration for members of the Board of Commissioners in the amount
of Rp1,300,000,000.- (one billion three hundred million Rupiah) gross per year and the granting of
authority to the Board of Commissioners to determine the amount of remuneration for the
Company's Board of Directors.
6) Sixth Agenda :
Meeting The Shareholders Results
Attendance Disapprove Abstain Approve
Quorum
Yes/ % Shares % Shares % Shares %
No
Yes 81,81% 0 0 0 0 481.063.034 100 Approve
Page 12
Resolution:
1. To honorably discharge the incumbent members of the Company's Board of Directors and
express gratitude for their services during their term of office.
2. To approve the granting of full release, discharge, and settlement of liability (acquit et
décharge) to the members of the Board of Directors for the actions carried out during their
term of office until the closing of this Meeting, to the extent that their actions do not conflict
with the Company's Articles of Association, the prevailing laws and regulations in the
Republic of Indonesia, and are reflected in the Company's financial statements;
3. To appoint the new members of the Company's Board of Directors.
Therefore, the composition of the Company's Board of Directors effective from the date of this
2026 Annual General Meeting of Shareholders until the closing of the 2027 Annual General
Meeting of Shareholders of the Company, shall be as follows:
Board of Directors
President Director: Totok Indratno
Director: Soeseno Adi
Director: Henky Hendrawan
To grant authority and power to the Company's Board of Directors, individually or jointly, with
the right of substitution, to perform any necessary actions in connection with the resolution
regarding the composition of the members of the Company's Board of Directors as mentioned
above, including but not limited to making or requesting to be made or stated, as well as
signing before a Notary, the deed related to the resolution, and subsequently notifying the
competent authorities, and performing any and all necessary actions in accordance with the
prevailing laws and regulations.
7) Seventh Agenda:
Meeting The Shareholders Results
Attendance Disapprove Abstain Approve
Quorum
Yes/ % Shares % Shares % Shares %
No
Yes 81,81% 0 0 0 0 481.063.034 100 Approve
Resolution:
1. To honorably discharge the incumbent members of the Company's Board of Commissioners
and express gratitude for their services during their term of office.
2. To approve the granting of full release, discharge, and settlement of liability (acquit et
décharge) to the members of the Board of Commissioners for the actions carried out during
their term of office until the closing of this Meeting, to the extent that their actions do not
conflict with the Company's Articles of Association, the prevailing laws and regulations in
the Republic of Indonesia, and are reflected in the Company's financial statements;
3. To appoint the new Board of Commissioners of the Company.
Therefore, the composition of the Company's Board of Commissioners effective from the
Page 13
date of this 2026 Annual General Meeting of Shareholders until the closing of the 2027 Annual
General Meeting of Shareholders of the Company, shall be as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner: Abyasa Kamdani
Commissioner: Rudianto Darmawan Santoso
Independent Commissioner: Harry Kurniawan
To grant authority and power to the Company's Board of Directors, individually or jointly, with
the right of substitution, to perform any necessary actions in connection with the resolution
regarding the composition of the members of the Company's Board of Commissioners as
mentioned above, including but not limited to making or requesting to be made or stated, as well
as signing before a Notary, the deed related to the resolution, and subsequently notifying the
competent authorities, and performing any and all necessary actions in accordance with the
prevailing laws and regulations.
8) Eighth Agenda:
Meeting The Shareholders Results
Attendance Disapprove Abstain Approve
Quorum
Yes/ % Shares % Shares % Shares %
No
Yes 90,46 0 0 0 0 481.063.034 100 Approve
Resolution:
To approve the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association to comply with
the 2025 KBLI and without changing the main business activities of the Company (the business
field codes will be adjusted to the 2025 KBLI and submitted to the Notary for data entry/input
purposes).
To grant authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of substitution,
to perform any necessary actions in connection with the resolution mentioned above, including
but not limited to making or requesting to be made or stated, as well as signing before a Notary,
the deed related to the resolution, and subsequently notifying the competent authorities, and
performing any and all necessary actions in accordance with the prevailing laws and
regulations.
Jakarta, June 25, 2026
PT Tira Austenite Tbk
Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 25 Jun 2026 · 10:17–11:40 |
| Present | 531,920,734 (90.46%) |
| Chair | Harry Kurniawan |
Agenda 1
approved
For
481,063,034
—
Against
82
—
Abstain
0
—
Agenda 4
approved
For
481,063,034
—
Against
82
—
Abstain
0
—
Agenda 5
approved
For
481,063,034
—
Against
82
—
Abstain
0
—
Agenda 6
approved
For
481,063,034
—
Against
82
—
Abstain
0
—
Agenda 7
approved
For
481,063,034
—
Against
82
—
Abstain
0
—
Agenda 8
approved
For
481,063,034
—
Against
82
—
Abstain
0
—
Agenda 9
approved
For
481,063,034
—
Against
82
—
Abstain
0
—
Agenda 10
approved
For
481,063,034
—
Against
82
—
Abstain
0
—
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. B.
p.1
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. B. Meeting
p.8
unresolved
org
Financial Services Authority
p.9 ×2
unresolved
person
Henky Hendrawan
· Director
p.12
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
1881 ms
12 Sep 2026 22:00
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan '
'Perseroan tahun buku 2025 termasuk di '
'dalamnya Laporan Direksi tentang Tata Kelola '
'Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan '
'Komisaris, dan Laporan Keuangan Tahunan '
'Konsolidasian Perseroan yang berakhir 31 '
'Desember 2025 yang telah diperiksa/diaudit '
'oleh Akuntan Publik dari Kantor Akuntan '
'Publik (KAP) Teramihardja, Pradhono & '
'Chandra, sebagaimana termaktub dalam Laporan '
'No.00142/2.0851/AU.1/05/1208-3/1/III/2026 '
'tanggal 26 Maret 2026. 2)',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '81.81',
'votes_for': '481063034'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan '
'Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan '
'mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk '
'tahun buku 2026, termasuk menentukan '
'honorarium serta persyaratan lainnya '
'sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik '
'dan Kantor Akuntan Publik tersebut. 2. '
'Menyetujui pendelegasian wewenang karena '
'diperlukan rapat koordinasi dari semua '
'Komisaris Perseroan dan juga waktu yang cukup '
'untuk menentukan Akuntan Publik/ Kantor '
'Akuntan Publik yang memenuhi kriteria. 3. '
'Menyetujui penunjukan Akuntan Publik (AP) dan '
'Kantor Akuntan Publik (KAP) melalui proses '
'pemilihan langsung dengan kriteria sebagai '
'berikut: − Tata cara penilaian dimulai dari '
'aspek administrasi, teknis dan harga − '
'Mengundang dan meminta penawaran dari minimal '
'2 (dua) Kantor Akuntan Publik yang '
'berpengalaman − Kantor Akuntan Publik (KAP) '
'harus yang terdaftar di Otoritas Jasa '
'Keuangan dan pihak-pihak lain yang secara '
'tertulis mempersyaratkannya. 5)',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '81.81',
'votes_for': '481063034'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui pemberian remunerasi bagi anggota '
'Dewan Komisaris sebesar Rp. 1.300.000.000,- '
'(satu miliar tiga ratus juta Rupiah) bruto '
'per tahun dan pemberian wewenang kepada Dewan '
'Komisaris untuk menentukan besarnya '
'remunerasi bagi Direksi Perseroan. 6)',
'seq': 5,
'title': 'Setuju 2025 sebesar ribu sembilan Perseroan.',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '81.81',
'votes_for': '481063034'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Memberhentikan dengan hormat anggota '
'Direksi Perseroan yang lama dan mengucapkan '
'terima kasih atas masa baktinya selama '
'menjabat. 2. Menyetujui untuk memberikan '
'pembebasan, pemberesan, dan pelunasan '
'tanggung jawab sepenuhnya (acquit et '
'decharge) kepada anggota Direksi atas '
'tindakan-tindakan yang telah dilakukan selama '
'masa jabatannya sampai dengan ditutupnya '
'Rapat ini, sepanjang tindakan- tindakannya '
'tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran '
'Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan '
'yang berlaku di Republik Indonesia, dan '
'tercermin dalam laporan keuangan Perseroan; '
'3. Mengangkat anggota Direksi Perseroan yang '
'baru. Dengan demikian susunan Direksi '
'Perseroan terhitung sejak tanggal Rapat Umum '
'Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2026 '
'sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang '
'Saham Tahunan Perseroan tahun 2027, adalah '
'sebagai berikut: Direksi Direktur Utama : '
'Totok Indratno Direktur : Soeseno Adi '
'Direktur : Henky Hendrawan Memberikan '
'wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, '
'sendiri-sendiri maupun bersama- sama, dengan '
'hak substitusi, untuk melakukan segala '
'tindakan yang diperlukan sehubungan dengan '
'keputusan mengenai susunan anggota Direksi '
'Perseroan sebagaimana tersebut diatas, '
'termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat '
'atau meminta untuk dibuatkan atau menuangkan '
'serta menandatangani dalam akta yang dibuat '
'di hadapan Notaris terkait keputusan '
'tersebut, yang selanjutnya memberitahukan '
'kepada pihak yang berwenang, serta melakukan '
'semua dan setiap tindakan yang diperlukan '
'sesuai dengan peraturan perundang-undangan '
'yang berlaku. 7)',
'seq': 6,
'title': '100 Setuju menunjuk Akuntan Perseroan untuk tahun '
'sehubungan dengan semua Komisaris Akuntan Publik',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '81.81',
'votes_for': '481063034'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Memberhentikan dengan hormat anggota Dewan '
'Komisaris Perseroan yang lama dan mengucapkan '
'terima kasih atas masa baktinya selama '
'menjabat. 2. Menyetujui untuk memberikan '
'pembebasan, pemberesan, dan pelunasan '
'tanggung jawab sepenuhnya (acquit et '
'decharge) kepada anggota Dewan Komisaris atas '
'tindakan-tindakan yang telah dilakukan selama '
'masa jabatannya sampai dengan ditutupnya '
'Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakannya '
'tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran '
'Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan '
'yang berlaku di Republik Indonesia, dan '
'tercermin dalam laporan keuangan Perseroan; '
'3. Mengangkat Dewan Komisaris Perseroan yang '
'baru. Dengan demikian susunan Dewan Komisaris '
'Perseroan terhitung sejak tanggal Rapat Umum '
'Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2026 '
'sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang '
'Saham Tahunan Perseroan tahun 2027, adalah '
'sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris '
'Utama : Abyasa Kamdani Komisaris : Rudianto '
'Darmawan Santoso Komisaris Independen : Harry '
'Kurniawan Memberikan wewenang dan kuasa '
'kepada Direksi Perseroan, sendiri-sendiri '
'maupun bersama- sama, dengan hak substitusi, '
'untuk melakukan segala tindakan yang '
'diperlukan sehubungan dengan keputusan '
'mengenai susunan anggota Dewan Komisaris '
'Perseroan sebagaimana tersebut diatas, '
'termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat '
'atau meminta untuk dibuatkan atau menuangkan '
'serta menandatangani dalam akta yang dibuat '
'dihadapan Notaris terkait keputusan tersebut, '
'yang selanjutnya memberitahukan kepada pihak '
'yang berwenang, serta melakukan semua dan '
'setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan '
'peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8)',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '81.81',
'votes_for': '481063034'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar '
'Perseroan dengan KBLI 2025 dan tidak mengubah '
'kegiatan usaha utama Perseroan (untuk kode '
'bidang usaha akan disesuaikan dengan KBLI '
'2025 dan diserahkan kepada Notaris untuk '
'pengisian /pemasukan datanya) Memberikan '
'wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, '
'dengan hak substitusi, untuk melakukan segala '
'tindakan yang diperlukan sehubungan dengan '
'keputusan yang disebutkan diatas, termasuk '
'tetapi tidak terbatas untuk membuat atau '
'meminta untuk dibuatkan atau menuangkan serta '
'menandatangani dalam akta yang dibuat '
'dihadapan Notaris terkait keputusan tersebut, '
'yang selanjutnya memberitahukan kepada pihak '
'yang berwenang, serta melakukan semua dan '
'setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan '
'peraturan perundang-undangan yang berlaku. '
'Jakarta, 25 Juni 2026 PT Tira Austenite Tbk '
'Direksi Having its Domicile and Head Office '
'in East Jakarta (the ‘Company’) Announcement '
'of the Summary of Minutes of the Annual '
'General Meeting of Shareholders (“Meeting”) '
'The Board of Directors of the Company hereby '
'notifies the Shareholders of the Company that '
'the Company has convened the Annual General '
'Meeting of Shareholders (the "Meeting"), as '
'follows: A. Held on: Day/Date : Thursday, '
'June 25, 2026 Venue : Seminar Room of PT Tira '
'Austenite Tbk Jl. Pulo Ayang Kav. R-1 '
'Pulogadung Industrial Estate, East Jakarta. '
'Time : 10:17 AM – 11:40 AM WIB The Company’s '
'Annual General Meeting of Shareholders for '
'the Financial Year 2025 was conducted both '
'physically and electronically through the '
'Electronic General Meeting System KSEI '
'(“eASY.KSEI”) via the link '
'(https://easy.ksei.co.id), with live '
'streaming via Zoom webinar by accessing the '
'eASY.KSEI menu, AGM View (Tayangan RUPS) '
'submenu available on the AKSes.KSEI facility '
'via the link (https://akses.ksei.co.id) '
'provided by PT Kustodian Sentral Efek '
'Indonesia. B. Meeting Agenda is as follows: '
'1. Approval and ratification of the Company’s '
'Annual Report for the financial year 2025, '
'including the Board of Directors’ Report on '
'Corporate Governance, the Board of '
'Commissioners’ Supervisory Duty Report, and '
'the Company’s Audited Consolidated Annual '
'Financial Statements for the financial year '
'ended December 31, 2025, which have been '
'examined/audited by the Public Accountant '
'from the Public Accounting Firm (Kantor '
'Akuntan Publik - KAP) Teramihardja, Pradhono '
'& Chandra. 2. Granting of full release and '
'discharge of liability (acquit et décharge) '
'to the Board of Directors and the Board of '
'Commissioners of the Company for the '
'management and supervisory actions carried '
'out during the financial year 2025, to the '
'extent that such actions are reflected in the '
'Company’s Annual Report. 3. Determination on '
'the utilization of the Company’s net profit '
'for the financial year 2025. 4. Delegation of '
'authority to the Company’s Board of '
'Commissioners to appoint a Public Accountant '
'(Akuntan Publik - AP) and a Public Accounting '
'Firm (Kantor Akuntan Publik - KAP), as well '
'as to determine the honorarium and other '
'terms of appointment for the financial year '
'2026. 5. Approval on the granting of '
'remuneration for members of the Board of '
'Commissioners and the delegation of authority '
'to the Board of Commissioners to determine '
'the remuneration for members of the Board of '
'Directors of the Company. 6. Approval on the '
'Reappointment and/or Changes in the '
'Composition of the Board of Directors of the '
'Company. 7. Approval on the Reappointment '
'and/or Changes in the Composition of the '
'Board of Commissioners of the Company. 8. '
'Approval on the Amendment to Article 3 of the '
'Company’s Articles of Association to be '
'adjusted with the 2025 Indonesian Standard '
'Industrial Classification (Klasifikasi Baku '
'Lapangan Usaha Indonesia - KBLI). C. Members '
'of the Board of Directors and the Board of '
'Commissioners Present at the Meeting: The '
'Meeting was attended by members of the Board '
'of Directors and the Board of Commissioners '
'of the Company, participating both physically '
'and electronically through live streaming by '
'accessing the eASY.KSEI menu, AGM View '
'(Tayangan RUPS) submenu available on the '
'AKSes.KSEI facility via the link '
'(https://akses.ksei.co.id) provided by PT '
'Kustodian Sentral Efek Indonesia, with the '
'following details: - Members of the Board of '
'Commissioners present at the Meeting: '
'President Commissioner : Abyasa Kamdani '
'Commissioner : Rudianto Darmawan Santoso '
'Commissioner : Selo Winardi Commissioner : '
'Harry Kurniawan Independent Commissioner : '
'Ely - Members of the Board of Directors '
'present at the Meeting: President Director : '
'Totok Indratno Director : Soeseno Adi D. '
'Chairperson of the Meeting: Pursuant to '
'Article 37 paragraph (1) of the Financial '
'Services Authority Regulation (Peraturan '
'Otoritas Jasa Keuangan - POJK) No. '
'15/POJK.04/2020 concerning the Plan and '
'Implementation of the General Meeting of '
'Shareholders of Public Companies and Article '
'13 paragraph 1 letter a of the Company’s '
'Articles of Association, the Meeting was '
'chaired by Mr. Harry Kurniawan as the '
'Independent Commissioner of the Company, who '
'was appointed by the Board of Commissioners '
'to chair and lead the Meeting pursuant to the '
'Appointment Letter of the Chairperson of the '
'Meeting dated May 26, 2026. E. Attendance of '
"Shareholders: The Company's Meeting was "
'attended by shareholders and proxies of '
'shareholders representing 531,920,734 (five '
'hundred thirty-one million nine hundred '
'twenty thousand seven hundred thirty-four) '
'shares, or equivalent to 90.46% (ninety point '
'forty-six percent) of the total number of '
'shares with valid voting rights issued by the '
'Company, totaling 588,000,000 (four hundred '
'eighty-one million sixty-three thousand '
'thirty-four) shares, and therefore has met '
'the attendance quorum requirement. The '
'Meeting was attended by valid shareholders or '
'proxies of shareholders totaling 481,063,034 '
'(four hundred eighty-one million sixty-three '
'thousand thirty-four) shares, or equivalent '
'to 81.81% (eighty-one point eighty- one '
'percent) of the total number of shares with '
'valid voting rights issued by the Company, '
'totaling 588,000,000 (five hundred '
'eighty-eight million) shares, and therefore '
'has met the attendance quorum requirement. F. '
'Opportunity to Raise Questions and/or Express '
'Opinions: Shareholders and proxies of '
'shareholders were given the opportunity to '
'raise questions and/or express opinions for '
'each Meeting agenda, however, no shareholder '
'or proxy raised any questions and/or '
'expressed any opinions. G. Decision-Making '
'Mechanism: Resolutions for all agendas of the '
'Meeting were adopted based on deliberation '
'for consensus (musyawarah untuk mufakat). In '
'the event that a deliberation for consensus '
'could not be reached, resolutions would be '
'adopted by voting. A resolution of the '
'Meeting shall be valid if approved by more '
'than 1/2 (one-half) of the total shares with '
'valid voting rights present at the Meeting '
'for the First, Second, Third, Fourth, Fifth, '
'Sixth, and Seventh Agenda, and 2/3 '
'(two-thirds) for the Eighth Agenda. '
"Shareholders' votes were calculated and "
'submitted through the Electronic General '
'Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) via the '
'link (https://easy.ksei.co.id). H. Voting '
'Results: First Agenda to Eighth Agenda: 1. '
'Decision-making was conducted by inquiring '
'whether the proposal submitted to the Meeting '
'could be approved by the Shareholders and/or '
'their proxies present physically: - None of '
'the shareholders or their proxies present at '
'the Meeting cast an abstain (blank) vote; - '
'None of the shareholders or their proxies '
'present at the Meeting cast a dissenting '
'(against) vote; - All shareholders or their '
'proxies present at the Meeting cast an '
'affirmative (in favor) vote. - Therefore, the '
'resolution was approved by the Meeting by '
'deliberation for consensus. 2. Furthermore, '
'the number of votes will be calculated '
'together with the votes cast through '
'eASY.KSEI via the link at '
'https://akses.ksei.co.id/. I. Resolutions of '
'the Meeting: 1.) First Agenda : Meeting '
'Attendance Disapprove Quorum Yes/ % Shares % '
'No Yes 81,81% 0 0 0 Resolution: To approve '
'and ratify the Company’s Ann',
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '81.81',
'votes_for': '481063034'},
{'approved': True,
'seq': 9,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '81.81',
'votes_for': '481063034'},
{'approved': True,
'seq': 10,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '81.81',
'votes_for': '481063034'}],
'chair_name': 'Harry Kurniawan',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-06-25',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '90.46',
'shares_present': '531920734',
'time_end': '11:40:00',
'time_start': '10:17:00',
'venue': 'Ruang Seminar PT.Tira Austenite Tbk Jl. Pulo Ayang Kav.R-1 Kawasan '
'Industri Pulogadung, Jakarta Timur.'}