Back to announcement
20260629_WINR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105608.pdf
RUPS minutes Needs review WINRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 29/WNJ-RUPST/CORSEC/VI/2026
Nama Perusahaan PT Winner Nusantara Jaya Tbk
Kode Emiten WINR
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 03/WNJ-RUPST/CORSEC/VI/2026 tanggal 03 Juni 2026, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni
2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.166.180.400 saham atau
60,477% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 60,477%3.165.10 99,97% 0 0% 1.070.90 0,03% Setuju
Laporan Keuangan
9.500 0
Tahunan
Hasil Keputusan I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Jonnardi, Jamaludin, Sukimto & Rekan sesuai dengan laporannya
Nomor : 00058/2.1524/AU.1/03/1959-1/1/IV/2026, tanggal 9 April 2026 yang telah
memberikan opini wajar, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2025; dan
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2025.
II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge)
kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam
Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 serta dokumen pendukungnya.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 60,477%3.165.65 99,98% 0 0% 520.900 0,02% Setuju
Bersih
9.500
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan - Menetapkan penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik
entitas induk untuk tahun buku 2025 sebesar Rp17.869.843.599,00 (tujuh belas miliar
delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus
sembilan puluh sembilan rupiah) (Laba Bersih 2025) sebagai berikut:
1. Sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) disisihkan untuk dana cadangan;
2. Sisa Laba Bersih 2025 yang tidak ditentukan penggunaannya dimasukkan dan
dibukukan sebagai laba ditahan.
Page 2
Agenda 3 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 60,477%3.165.10 99,96% 0 0% 1.070.90 0,04% Setuju
tunjangan untuk
9.500 0
tahun buku 2026 bagi
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam
dan selama tahun buku 2026, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi
dan Nominasi.
II. Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota
Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2026 adalah sama dengan
tahun buku 2025 dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk
menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan
Nominasi.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 60,477%3.165.65 99,98% 0 0% 520.900 0,02% Setuju
Publik dan/atau
9.500
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan - Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
i. menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan
Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan
melakukan audit laporan keuangan konsolidasian dan buku-buku Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dengan kriteria dan batasan sebagai
berikut:
a. tercatat dan terdaftar sebagai Auditor di Otoritas Jasa Keuangan;
b. bekerja sesuai dengan standar auditing profesional, independen dan kompeten;
c. mampu memenuhi deadline yang ditetapkan oleh Perseroan dan peraturan yang
berlaku;
d. memiliki pengalaman melakukan audit terhadap perusahaan terbuka;
e. telah mendapatkan rekomendasi oleh Komite Audit Perseroan.
ii. menetapkan besarnya honorarium serta syarat dan ketentuan lainnya yang
dianggap baik oleh Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan masukan dan
pertimbangan dari Komite Audit Perseroan.
Page 3
Agenda 5 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kembali anggota
Ya 60,477%3.165.10 99,96% 0 0% 1.070.90 0,04% Setuju
Direksi dan Dewan
9.500 0
Komisaris
Hasil Keputusan I. Menegaskan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada anggota Dewan Komisaris atas
tindakan pengawasan dan kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan yang
dilakukan selama menjalankan jabatan masing-masing, sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercatat dalam buku dan catatan Perseroan.
II. Mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
Perseroan, sehingga setelah terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Independen : Tuan HANDRY SOESANTO;
Komisaris : Nyonya RUSSIANA;
Direksi
Direktur Utama : Tuan LIU YUT MEN;
Direktur : Nyonya WAHYU MARDIYANTI, ST;
Direktur : Tuan MACHFUDZ HASAN SYAMSU
-dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2031, tanpa mengurangi hak Rapat
Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut.
III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan
Direksi tersebut di atas dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris dan selanjutnya
menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Liu Yut Men DIREKTUR 15 Oktober 2021 15 Oktober 2025 2
(Yusmen Liu) UTAMA
Ibu Wahyu Mardiyanti, DIREKTUR 15 Oktober 2021 15 Oktober 2025 2
ST
Bapak Machfudz Hasan DIREKTUR 11 November 2021 11 November 2025 2
Syamsu
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Russiana KOMISARIS 15 Oktober 2021 15 Oktober 2025 2
UTAMA
Bapak Handry Soesanto KOMISARIS 15 Oktober 2021 15 Oktober 2025 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Winner Nusantara Jaya Tbk
Briantu Manurung
Sekretaris Perusahaan
Page 4
PT Winner Nusantara Jaya Tbk
Seraya Mas Center Blok H No. 01, Nagoya Kota Batam, 29454
Telepon : +62 778-426066, Fax : +62 778-458014, http://www.winnergroup.id/
Nama Pengirim Briantu Manurung
Jabatan Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 29-06-2026 14:43
Lampiran 1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPST.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Winner Nusantara Jaya Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Winner Nusantara Jaya Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 29/WNJ-RUPST/CORSEC/VI/2026
Issuer Name PT Winner Nusantara Jaya Tbk
Issuer Code WINR
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 03/WNJ-RUPST/CORSEC/VI/2026 Date 03 June 2026, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 25 June 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.166.180.400 shares or 60,477%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 60,477%3.165.10 99,97% 0 0% 1.070.90 0,03% Setuju
Laporan Keuangan
9.500 0
Tahunan
Hasil Keputusan I. Approved the Annual Report, including:
1. The Financial Statements, comprising the Balance Sheet and Profit and Loss
Statement of the Company for the financial year ended December 31, 2025, which have
been audited by the Public Accounting Firm Jonnardi, Jamaludin, Sukimto & Rekan in
accordance with its report Number: 00058/2.1524/AU.1/03/1959-1/1/IV/2026, dated April 9,
2026, which issued an unqualified opinion, as contained in the 2025 Annual Report; and
2. The Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners for the
financial year ended December 31, 2025, as contained in the 2025 Annual Report.
II. Granted full release and discharge of responsibility (*acquit et de charge*) to the
members of the Board of Directors for management actions and to the members of the
Board of Commissioners for supervisory actions performed during the financial year ended
December 31, 2025, insofar as such actions are recorded in the Annual Report and the
Financial Statements of the Company for the financial year ended December 31, 2025, as
well as their supporting documents.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 60,477%3.165.65 99,98% 0 0% 520.900 0,02% Setuju
Bersih
9.500
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan - Determined the appropriation of the net profit attributable to owners of the parent
entity for the 2025 financial year, amounting to Rp17,869,843,599.00 (seventeen billion eight
hundred sixty-nine million eight hundred forty-three thousand five hundred ninety-nine
rupiah) (2025 Net Profit, as follows:
1. An amount of Rp10,000,000.00 (ten million rupiah) is set aside for the reserve fund;
2. The remaining 2025 Net Profit, the allocation of which has not been specified, is to
be recorded as retained earnings.
Page 6
Agenda 3 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 60,477%3.165.10 99,96% 0 0% 1.070.90 0,04% Setuju
tunjangan untuk
9.500 0
tahun buku 2026 bagi
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan I. Granting power and authority to the Companys Board of Commissioners to
determine the amount of salaries and allowances for members of the Board of Directors
serving during the 2026 financial year, taking into account recommendations from the
Remuneration and Nomination Committee.
II. Determining that the salaries or honoraria and allowances for members of the
Board of Commissioners serving during the 2026 financial year shall remain the same as
those for the 2025 financial year, and granting authority to the Board of Commissioners to
determine their allocation, taking into account recommendations from the Remuneration and
Nomination Committee.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 60,477%3.165.65 99,98% 0 0% 520.900 0,02% Setuju
Publik dan/atau
9.500
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan - Granting power and authority to the Companys Board of Commissioners to:
i. appoint and/or replace a Registered Public Accounting Firm (including a Registered
Public Accountant affiliated with such Registered Public Accounting Firm) to audit the
Companys consolidated financial statements and books for the financial year ending on
December 31, 2026, based on the following criteria and limitations:
a. registered as an auditor with the Financial Services Authority (OJK);
b. operates in accordance with professional auditing standards, and is independent
and competent;
c. capable of meeting deadlines established by the Company and applicable
regulations;
d. possesses experience in auditing publicly listed companies;
e. has received a recommendation from the Companys Audit Committee.
ii. determine the amount of the fee as well as other terms and conditions deemed
appropriate by the Companys Board of Commissioners, taking into account input and
considerations from the Companys Audit Committee.
Page 7
Agenda 5 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kembali anggota
Ya 60,477%3.165.10 99,96% 0 0% 1.070.90 0,04% Setuju
Direksi dan Dewan
9.500 0
Komisaris
Hasil Keputusan I. To confirm the expiration of the term of office of the members of the Board of
Commissioners and the Board of Directors effective as of the closing of this Meeting, and
subsequently to grant full release and discharge (acquit et de charge) to the members of the
Board of Commissioners for their supervisory actions and to the members of the Board of
Directors for their management actions performed during their respective tenures, insofar as
such actions are recorded in the Companys books and records.
II. To reappoint all members of the Board of Commissioners and the Board of
Directors of the Company, such that, effective as of the closing of the Meeting, the
composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company is as
follows:
Board of Commissioners
Independent Commissioner : Mr. HANDRY SOESANTO;
Commissioner : Ms. RUSSIANA;
Board of Directors
President Director : Mr. LIU YUT MEN;
Director : Ms. WAHYU MARDIYANTI, ST;
Director : Mr. MACHFUDZ HASAN SYAMSU
-with a term of office extending until the closing of the Companys Annual General Meeting of
Shareholders to be held in 2031, without prejudice to the right of the Companys General
Meeting of Shareholders to dismiss said members of the Board of Commissioners and the
Board of Directors at any time.
III. To grant power and authority to the Companys Board of Directors, with the right of
substitution, to embody the decision regarding the composition of the Board of
Commissioners and the Board of Directors mentioned above into deeds drawn up before a
Notary and subsequently to submit notifications to the competent authorities, as well as to
perform any and all actions necessary in connection with said decision in accordance with
applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Liu Yut Men PRESIDENT 15 October 2021 15 October 2025 2
(Yusmen Liu) DIRECTOR
Ibu Wahyu Mardiyanti, DIRECTOR 15 October 2021 15 October 2025 2
ST
Bapak Machfudz Hasan DIRECTOR 11 November 2021 11 November 2025 2
Syamsu
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Russiana PRESIDENT 15 October 2021 15 October 2025 2
COMMISSIONER
Bapak Handry Soesanto COMMISSIONER 15 October 2021 15 October 2025 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Winner Nusantara Jaya Tbk
Briantu Manurung
Sekretaris Perusahaan
Page 8
PT Winner Nusantara Jaya Tbk
Seraya Mas Center Blok H No. 01, Nagoya Kota Batam, 29454
Phone : +62 778-426066, Fax : +62 778-458014, http://www.winnergroup.id/
Sender Name Briantu Manurung
Function Sekretaris Perusahaan
Date and Time 29-06-2026 14:43
Attachment 1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPST.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST.pdf
This is an official document of PT Winner Nusantara Jaya Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Winner Nusantara Jaya Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Jonnardi
p.1
unresolved
org
Sukimto & Rekan
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2 ×2
unresolved
person
MACHFUDZ HASAN SYAMSU
· DIREKTUR
p.3 ×6
unresolved
person
Briantu Manurung
· Sekretaris Perusahaan
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1268 ms
12 Sep 2026 22:00
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.04',
'pct_against': '0',
'pct_for': '60.477',
'seq': 1,
'votes_abstain': '1070',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3165'},
{'seq': 2,
'title': 'tahun buku 2026 bagi anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '9500'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.04',
'pct_against': '0',
'pct_for': '60.477',
'seq': 3,
'title': 'Direksi dan Dewan',
'votes_abstain': '1070',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3165'},
{'seq': 4, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '9500'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.02',
'pct_against': '99.98',
'pct_for': '60.477',
'seq': 5,
'votes_abstain': '520900',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3165'},
{'approved': True,
'seq': 6,
'votes_against': '0',
'votes_for': '9500'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.04',
'pct_against': '0',
'pct_for': '60.477',
'seq': 7,
'votes_abstain': '1070',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3165'},
{'seq': 8,
'title': 'tahun buku 2026 bagi anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '9500'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.04',
'pct_against': '0',
'pct_for': '60.477',
'seq': 9,
'title': 'Direksi dan Dewan',
'votes_abstain': '1070',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3165'},
{'seq': 10, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '9500'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '60.477',
'shares_present': '3166180400'}